證券代碼：000786證券簡(jiǎn)稱：北新建材公示序號(hào)：2023-014

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

北新集團(tuán)裝飾建材有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）股東會(huì)于近期接到董事宋伯廬老先生遞交書(shū)面離職報(bào)告。因?yàn)橐呀?jīng)達(dá)到退休年齡規(guī)定且符合法定退休標(biāo)準(zhǔn)，宋伯廬老先生申請(qǐng)辦理辭掉董事及股東會(huì)有關(guān)專門委員會(huì)委員會(huì)職位，并把做好本職工作至企業(yè)股東會(huì)投票選舉新一任執(zhí)行董事之時(shí)。離職后，辭去企業(yè)以及子公司一切職位。

截止本公告日，宋伯廬老先生未擁有企業(yè)股票。宋伯廬老先生任職期盡職盡責(zé)、勤勉盡責(zé)，在公司戰(zhàn)略規(guī)劃、公司治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范運(yùn)作等多個(gè)方面起著至關(guān)重要的作用。公司及股東會(huì)對(duì)宋伯廬老先生為公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。企業(yè)將按有關(guān)規(guī)定，及時(shí)完成執(zhí)行董事的改選工作中。

特此公告。

北新集團(tuán)裝飾建材有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年3月29日

證券代碼：000786證券簡(jiǎn)稱：北新建材公示序號(hào)：2023-015

北新集團(tuán)裝飾建材有限責(zé)任公司

有關(guān)提升2022年度股東大會(huì)臨時(shí)性提議

暨補(bǔ)充通知的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

北新集團(tuán)裝飾建材有限責(zé)任公司（下稱北新建材或者公司）于2023年3月22日在《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》、深圳交易所網(wǎng)址（網(wǎng)站地址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)站（網(wǎng)站地址：http://www.cninfo.com.cn）公布了《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-013），定于4月12日舉辦2022年度股東大會(huì)。

一、提升臨時(shí)性提議狀況

2023年3月29日，公司收到大股東中國(guó)建材股份有限責(zé)任公司（下稱中國(guó)建筑材料）提交的《中國(guó)建材股份有限公司關(guān)于增加北新集團(tuán)建材股份有限公司2022年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，建議將《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》做為新增加臨時(shí)性提議，提交公司于2023年4月12日舉行的2022年度股東大會(huì)決議。

1.提議具體內(nèi)容

在相關(guān)臨時(shí)性提議中，中國(guó)建筑材料候選人2名非獨(dú)立董事侯選人，詳情如下：

因?yàn)楣ぷ髡{(diào)整緣故，北新建材非獨(dú)立董事葉迎春老先生，已辭掉北新建材執(zhí)行董事及股東會(huì)有關(guān)專門委員會(huì)委員會(huì)職位；北新建材非獨(dú)立董事宋伯廬老先生，已超退休年齡規(guī)定并申請(qǐng)辭掉董事及股東會(huì)有關(guān)專門委員會(huì)委員會(huì)職位。

做為北新建材大股東，現(xiàn)候選人盧新華老先生、張莉女性為北新建材第七屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人。執(zhí)行董事侯選人有待經(jīng)公司股東會(huì)競(jìng)選根據(jù)后才能成為企業(yè)第七屆董事會(huì)董事，與第七董事會(huì)任期一致，任期屆滿，連選可以連任。盧新華老先生、張莉女性當(dāng)選企業(yè)非獨(dú)立董事后，董事會(huì)中擔(dān)任公司高級(jí)管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計(jì)不能超過(guò)董事總量的二分之一。

非獨(dú)立董事侯選人盧新華老先生、張莉小姐的個(gè)人簡(jiǎn)歷，請(qǐng)見(jiàn)附件1。

2.股東會(huì)對(duì)提議核查狀況

中國(guó)建筑材料現(xiàn)持有公司639,065,870股股權(quán)，占公司總股本的37.83%，具備明確提出臨時(shí)性提議資格。以上臨時(shí)性提議在股東會(huì)舉辦10天以前明確提出并書(shū)面形式遞交此次股東會(huì)召集人。以上臨時(shí)性提議內(nèi)容歸屬于股東會(huì)職責(zé)范圍，且有確立話題和實(shí)際決定事宜，遞交程序流程合規(guī)管理，合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《北新集團(tuán)建材股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定。作為本次股東會(huì)的召集人，董事會(huì)允許將這些臨時(shí)性提議遞交2022年度股東大會(huì)決議。

二、股東會(huì)補(bǔ)充通知

除提升以上臨時(shí)性提議外，公司在2023年3月22日公布的《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知》中列明的其他事宜未發(fā)生變化?，F(xiàn)就此次股東會(huì)的具體事宜填補(bǔ)公告如下：

（一）召開(kāi)工作會(huì)議基本概況

1.股東會(huì)屆次：企業(yè)2022年度股東大會(huì)

2.股東會(huì)召集人：董事會(huì)

2023年3月20日，企業(yè)第七屆股東會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的議案》，允許舉辦此次年度股東大會(huì)。

3.此次股東會(huì)的舉行合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4.會(huì)議時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年4月12日(星期三)在下午14:30

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

（1）利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年4月12日的股票交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年4月12日早上9:15—在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5.舉辦方法

此次股東會(huì)采用會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

投票選舉時(shí)，采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的，同一投票權(quán)只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、交易所系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票中的一種，不重復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次合理決議結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6.除權(quán)日：2023年4月4日

7.大會(huì)參加目標(biāo)

（1）于除權(quán)日2023年4月4日在下午15:00深圳交易所收盤的時(shí)候在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)；不可以親身參加當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)股東可書(shū)面形式受權(quán)別人委托參加積極參加決議（被授權(quán)人無(wú)須為根本自然人股東），或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票；

（2）董事、公司監(jiān)事、高管人員，執(zhí)行董事侯選人；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：北京市未來(lái)科學(xué)城七北街9號(hào)北新中心A座17層

（二）會(huì)議審議事宜

1.此次股東會(huì)擬決議的提案：

此次股東會(huì)提議編碼表

2.此次股東會(huì)擬決議的提案具體內(nèi)容

（1）除新增加臨時(shí)性提議外，此次股東大會(huì)審議的許多提議由企業(yè)第七屆股東會(huì)第三次會(huì)議、第七屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議表決通過(guò)后遞交，程序合法，材料完善，提議具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年3月22日于《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和深圳交易所網(wǎng)址（網(wǎng)站地址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)站（網(wǎng)站地址：http://www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。

（2）以上第6項(xiàng)、第14項(xiàng)提議所決議事宜組成關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東中國(guó)建材股份有限責(zé)任公司應(yīng)回避表決。

（3）以上第10項(xiàng)提議為特別決議事宜，需經(jīng)參加股東會(huì)股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

（4）以上第16項(xiàng)提議選用累積投票方法等額選舉2名非獨(dú)立董事，公司股東需對(duì)每一位侯選人開(kāi)展逐一決議。公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東可將其所具有的競(jìng)選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

3.此次股東會(huì)除決議以上提議外，也將征求公司獨(dú)立董事的個(gè)人工作總結(jié)。

（三）當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)大會(huì)備案方法

1.備案方法：當(dāng)場(chǎng)備案、發(fā)送電子郵件、信件或發(fā)傳真方法備案。

2.備案時(shí)長(zhǎng)：2023年4月6日（早上9:30—11:00，在下午14:00—16:00）。信件或發(fā)傳真形式進(jìn)行備案需在2023年4月6日在下午16:00前送到或發(fā)傳真至企業(yè)。

3.備案地址：北京市未來(lái)科學(xué)城七北街9號(hào)北新中心A座17層

4.登記

（1）公司股東由企業(yè)法人持深圳交易所個(gè)股賬戶、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、身份證補(bǔ)辦登記；

（2）自然人股東憑深圳交易所個(gè)股賬戶、本人身份證和證劵公司業(yè)務(wù)部開(kāi)具的2023年4月4日在下午收盤時(shí)擁有“北新建材”個(gè)股的憑據(jù)正本申請(qǐng)辦理登記；

（3）受托履行投票權(quán)人需申報(bào)和決議時(shí)遞交文件信息規(guī)定：列席會(huì)議的自然人股東的授權(quán)委托人憑深圳交易所個(gè)股賬戶、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人授權(quán)書(shū)、出席人身份證件登記信息；自然人股東的授權(quán)委托人憑深圳交易所個(gè)股賬戶、法人授權(quán)書(shū)和委托人的身份證掃描件及出席人身份證件登記信息。

5.法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)見(jiàn)附件3。

6.大會(huì)花費(fèi)

此次股東會(huì)開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，參加者全部費(fèi)用自理。

（四）參加網(wǎng)上投票股東的身份驗(yàn)證與投票程序

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票。網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟見(jiàn)附件2。

（五）其他事宜

手機(jī)聯(lián)系人：蔡景業(yè)

聯(lián)系方式：010-57868786

發(fā)傳真：010-57868866

電子郵箱：cjy@bnbm.com.cn

（六）備查簿文檔

1.第七屆股東會(huì)第三次會(huì)議決定

2.第七屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議決定

配件1：非獨(dú)立董事侯選人盧新華老先生、張莉小姐的個(gè)人簡(jiǎn)歷

配件2：參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

配件3：2022年度股東大會(huì)法人授權(quán)書(shū)

北新集團(tuán)裝飾建材有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年3月29日

配件1：

非獨(dú)立董事侯選人盧新華老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

盧新華，男，1965年11月生，西安交大管理科學(xué)與工程醫(yī)生，企業(yè)律師、高級(jí)會(huì)計(jì)師。盧先生自2020年2月至2023年3月任中國(guó)建材集團(tuán)有限責(zé)任公司總法律顧問(wèn)；2016年9月至2020年2月任中國(guó)建材集團(tuán)有限責(zé)任公司總法律顧問(wèn)、法律事務(wù)部經(jīng)理；2010年11月迄今，任中材節(jié)能股權(quán)有限公司監(jiān)事、監(jiān)事長(zhǎng)；2007年8月至2016年9月任中國(guó)中材集團(tuán)有限責(zé)任公司總法律顧問(wèn)、法律事務(wù)部(財(cái)產(chǎn)經(jīng)銷部)科長(zhǎng)。

截止到本公告公布日，盧先生未擁有企業(yè)股票，不會(huì)有《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條中不可出任董事的情況，沒(méi)有被證監(jiān)會(huì)定為銷售市場(chǎng)禁入者且仍在禁止進(jìn)入期情況，不會(huì)有被證交所公布評(píng)定不適宜出任上市公司董事的情況，未受到證監(jiān)會(huì)、證交所及其它相關(guān)部門處罰和懲罰，不會(huì)有最近三年內(nèi)遭受證交所公開(kāi)譴責(zé)或是三次之上處理決定的情況，并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

非獨(dú)立董事侯選人張莉女性個(gè)人簡(jiǎn)歷

張莉，女，1982年4月生，高級(jí)講師高級(jí)政工師，北大行政管理碩士。自2023年3月迄今任北新集團(tuán)裝飾建材有限責(zé)任公司黨委書(shū)記，2016年9月至2023年3月在中國(guó)建材集團(tuán)有限責(zé)任公司列任辦公室副主任、黨委宣傳部（新聞辦公室）部長(zhǎng)（主持工作）、黨委宣傳部（新聞辦公室）科長(zhǎng)、發(fā)言人，2004年7月至2016年9月在中國(guó)建材投資有限公司列任企業(yè)管理部營(yíng)銷經(jīng)理、辦公室業(yè)務(wù)主管、公司辦公室主任助理、辦公室副主任。曾獲央企十大新聞創(chuàng)業(yè)者，構(gòu)建中國(guó)建筑材料網(wǎng)絡(luò)媒體平臺(tái)當(dāng)選央企品牌營(yíng)銷20強(qiáng)，組織“靈活運(yùn)用”文化交融新項(xiàng)目獲國(guó)營(yíng)企業(yè)創(chuàng)新氛圍一等獎(jiǎng)。

截止到本公告公布日，張莉女性未擁有企業(yè)股票，不會(huì)有《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條中不可出任董事的情況，沒(méi)有被證監(jiān)會(huì)定為銷售市場(chǎng)禁入者且仍在禁止進(jìn)入期情況，不會(huì)有被證交所公布評(píng)定不適宜出任上市公司董事的情況，未受到證監(jiān)會(huì)、證交所及其它相關(guān)部門處罰和懲罰，不會(huì)有最近三年內(nèi)遭受證交所公開(kāi)譴責(zé)或是三次之上處理決定的情況，并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

配件2：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360786；網(wǎng)絡(luò)投票通稱：北新網(wǎng)絡(luò)投票

2.填寫決議建議

對(duì)非累積投票提議，請(qǐng)?zhí)顚憶Q議建議：允許、抵制、放棄。為了便于公司股東在網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)上對(duì)此次股東會(huì)全部提議統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)投票，企業(yè)增加一個(gè)“總提案”，公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票視作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

針對(duì)累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投每一位考生的競(jìng)選投票數(shù)。公司股東理應(yīng)因其所具有的競(jìng)選投票數(shù)（公司股東所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)）為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在2位侯選人中隨意分派；公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，其對(duì)于此項(xiàng)提議所投的選票均視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年4月12日的股票交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年4月12日早上9:15—在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件3：

北新集團(tuán)裝飾建材有限責(zé)任公司

2022年度股東會(huì)法人授權(quán)書(shū)

自己（我們公司）做為北新集團(tuán)裝飾建材股份有限公司的公司股東，授權(quán)委托_________老先生（女性）意味著自己（我們公司）參加北新集團(tuán)裝飾建材有限責(zé)任公司2022年度股東會(huì)，并按下列網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示意味著自己（我們公司）進(jìn)行投票。

網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示：

備注名稱：

1.在提議1至提案15列出每一項(xiàng)決議事宜右側(cè)的“允許”、“抵制”、“放棄”中任意選擇一項(xiàng)，以“√”為標(biāo)準(zhǔn)。

以上第16項(xiàng)提議選用累積投票方法等額選舉2名非獨(dú)立董事，公司股東需對(duì)每一位侯選人開(kāi)展逐一決議。公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東可將其所具有的競(jìng)選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在考生中隨意分派（能夠投出去0票），但數(shù)量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

2.假如受托人對(duì)相關(guān)決議事項(xiàng)決議未做實(shí)際標(biāo)示或是相同一項(xiàng)決議注意事項(xiàng)有多種受權(quán)標(biāo)示的，則視為受委托人有權(quán)利依照自己的意愿開(kāi)展投票選舉。

3.本法人授權(quán)書(shū)若為公司股東的，需要由法人企業(yè)的法定代表人書(shū)面形式受權(quán)人簽字蓋章，并加蓋公章。

4.本法人授權(quán)書(shū)的貼報(bào)、影印件或按照上述文件格式自做均合理。

5.本委托有效期：始行法人授權(quán)書(shū)簽定之日至此次股東會(huì)結(jié)束后。