證券代碼：600326證券簡(jiǎn)稱：西藏天路公告編號(hào)：2023-16號(hào)

　　轉(zhuǎn)債代碼：110060轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：天路轉(zhuǎn)債

　　債券代碼：188478債券簡(jiǎn)稱：21天路01

　　債券代碼：138978債券簡(jiǎn)稱：23天路01

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　西藏天路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議于2023年3月29日（星期三）以通訊方式召開(kāi)。通知以書(shū)面方式于會(huì)議召開(kāi)十日前發(fā)送至公司各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)扎西尼瑪先生召集，因?qū)O旭先生辭去公司董事職務(wù)，會(huì)議應(yīng)表決董事6人，實(shí)際表決董事6人。會(huì)議召開(kāi)及表決程序符合《公司法》《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事以傳真或電子郵件形式表決，形成決議如下：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)公司董事候選人的議案》

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司董事孫旭先生因工作調(diào)動(dòng)原因申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。公司董事會(huì)由5-9人組成，現(xiàn)有董事6人，為進(jìn)一步完善上市公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)上市公司規(guī)范運(yùn)作，經(jīng)控股股東西藏建工建材集團(tuán)有限公司推薦，擬增補(bǔ)劉顯軍先生為董事候選人；經(jīng)股東西藏天海集團(tuán)有限責(zé)任公司推薦，擬增補(bǔ)陳行軍先生為董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止，同意增補(bǔ)2名董事候選人。

　　詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站上的《西藏天路股份有限公司關(guān)于董事、監(jiān)事辭職及增補(bǔ)董事候選人、監(jiān)事候選人的公告》（2023-17號(hào)）。

　　獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司申請(qǐng)綜合授信的議案》

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　為確保公司新建與續(xù)建工程施工項(xiàng)目進(jìn)度和資金需求，現(xiàn)公司分別擬向以下三家銀行申請(qǐng)綜合授信，具體情況如下：

　　1、擬向興業(yè)銀行股份有限公司拉薩分行申請(qǐng)綜合授信4.8億元,授信期限為一年。

　　2、擬向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司拉薩分行申請(qǐng)綜合授信3億元，授信期限為一年。

　　3、擬向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司西藏自治區(qū)分行申請(qǐng)綜合授信8億元，授信有效期一年。

　　授信額度最終以銀行實(shí)際審批的金額為準(zhǔn)，具體融資金額將視公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際資金需求確定，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述授信額度內(nèi)代表公司辦理貸款相關(guān)手續(xù)，簽署貸款相關(guān)合同及文件。

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金需要，公司控股子公司西藏昌都高爭(zhēng)建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“昌都高爭(zhēng)”）擬向中國(guó)光大銀行股份有限公司拉薩分行（以下簡(jiǎn)稱“光大銀行拉薩分行”）申請(qǐng)6,000萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款，貸款年利率3.65%，貸款期限1年。本次貸款由各股東根據(jù)持股比例進(jìn)行同比例擔(dān)保，公司持股比例為64%，對(duì)應(yīng)擔(dān)保金額3,840萬(wàn)元，收取擔(dān)保費(fèi)用1%。同意本次公司為控股子公司提供擔(dān)保，并收取1%的擔(dān)保費(fèi)用。具體擔(dān)保金額以日后實(shí)際簽署的《擔(dān)保協(xié)議》為準(zhǔn)，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)在擔(dān)保額度內(nèi)全權(quán)辦理與擔(dān)保有關(guān)的具體事項(xiàng)。

　　詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站上的《西藏天路股份有限公司關(guān)于公司、子公司為控股子公司提供擔(dān)保及續(xù)擔(dān)保的公告》（2023-18號(hào)）。

　　獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　四、審議通過(guò)了《關(guān)于二級(jí)子公司為控股子公司提供擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　因經(jīng)營(yíng)資金需求，公司控股子公司重慶重交再生資源開(kāi)發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶重交”）擬向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司重慶江北溉瀾溪支行申請(qǐng)融資貸款資金，其中：流動(dòng)貸款5,000萬(wàn)元，供應(yīng)鏈金融3,000萬(wàn)元，綜合授信額度共8,000萬(wàn)元,期限不超過(guò)2年，流動(dòng)資金貸款利率不高于4%或供應(yīng)鏈金融不高于3.8%。同意重慶市九龍坡區(qū)重交再生資源開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“九龍坡重交”）作為重慶重交的全資子公司、公司的二級(jí)子公司，以其位于九龍坡區(qū)西彭組團(tuán)J分區(qū)J39-1/02地塊（部分六）（證號(hào)渝：（2022）九龍坡區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第000092062號(hào)），面積33,520㎡的工業(yè)用地使用權(quán)為重慶重交提供抵押擔(dān)保。重慶重交最近一期資產(chǎn)負(fù)債率雖超過(guò)70%，但資信良好，自主償付能力充足。

　　詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站上的《西藏天路股份有限公司關(guān)于公司、子公司為控股子公司提供擔(dān)保及續(xù)擔(dān)保的公告》（2023-18號(hào)）。

　　獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　五、審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供續(xù)擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　2022年4月15日，公司第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供續(xù)擔(dān)保的議案》，同意公司為控股子公司重慶重交8,000萬(wàn)元續(xù)貸款提供擔(dān)保，并收取1%的擔(dān)保費(fèi)用。重慶咸通乘風(fēng)實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶咸通”）作為重慶重交第二大股東，同意繼續(xù)對(duì)公司為重慶重交所提供8,000萬(wàn)元擔(dān)保額度中的49%即3,920萬(wàn)元提供反擔(dān)保。

　　上述擔(dān)保已到期，重慶重交現(xiàn)因經(jīng)營(yíng)資金需求擬向光大銀行拉薩分行申請(qǐng)續(xù)貸款8,000萬(wàn)元，貸款期限一年，貸款利率同中國(guó)人民銀行一年期同期貸款利率一致，公司同意繼續(xù)為8,000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證；重慶咸通作為重慶重交第二大股東，同意對(duì)公司為重慶重交所提供8,000萬(wàn)元擔(dān)保額度中的49%，即3,920萬(wàn)元繼續(xù)提供反擔(dān)保。公司與重慶咸通按51%、49%的比例收取1%的擔(dān)保費(fèi)，擔(dān)保期限1年。

　　詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站上的《西藏天路股份有限公司關(guān)于公司、子公司為控股子公司提供擔(dān)保及續(xù)擔(dān)保的公告》（2023-18號(hào)）。

　　獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　六、審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　為進(jìn)一步提高公司資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化，公司在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不受影響并有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，將在未來(lái)一年內(nèi)使用總額累計(jì)不超過(guò)人民幣7億元的暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)保本型/低風(fēng)險(xiǎn)、固定/浮動(dòng)憑證產(chǎn)品，在授權(quán)額度內(nèi)，公司可以滾動(dòng)使用。

　　公司將授權(quán)公司董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，由公司資金管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施和管理，授權(quán)期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。

　　詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站上的《西藏天路股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（2023-19號(hào)）。

　　獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　七、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司擬召開(kāi)西藏天路股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議將采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為2023年4月19日（周三），會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)為西藏拉薩市奪底路14號(hào)公司6610會(huì)議室。

　　詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站上的《西藏天路股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2023-20號(hào)）。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：600326證券簡(jiǎn)稱：西藏天路公告編號(hào)：2023-17號(hào)

　　轉(zhuǎn)債代碼：110060轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：天路轉(zhuǎn)債

　　債券代碼：188478債券簡(jiǎn)稱：21天路01

　　債券代碼：138978債券簡(jiǎn)稱：23天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　關(guān)于董事、監(jiān)事辭職及增補(bǔ)董事候選人、

　　監(jiān)事候選人的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事、監(jiān)事辭職情況

　　(一)董事辭職情況

　　西藏天路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）近日收到了公司董事孫旭先生的書(shū)面辭職報(bào)告。孫旭先生因工作調(diào)動(dòng)原因，辭去公司第六屆董事會(huì)董事職務(wù)，孫旭先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不影響公司董事會(huì)及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的正常運(yùn)作。因此，孫旭先生的辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

　　孫旭先生擔(dān)任公司董事期間始終恪盡職守，勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用，公司及公司董事會(huì)對(duì)孫旭先生在任職期間所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　(二)監(jiān)事辭職情況

　　公司監(jiān)事會(huì)于近日收到監(jiān)事德吉旺姆女士的辭職報(bào)告。德吉旺姆女士由于工作調(diào)整原因，辭去公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)。根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，德吉旺姆女士的辭職將導(dǎo)致公司第六屆監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，因此其辭職申請(qǐng)將在公司股東大會(huì)補(bǔ)選出新任監(jiān)事后方能生效。在此期間，德吉旺姆女士仍將依照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定履行相關(guān)職責(zé)。

　　德吉旺姆女士擔(dān)任公司監(jiān)事期間內(nèi)，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，在此，公司對(duì)德吉旺姆女士在任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　二、董事候選人、監(jiān)事候選人增補(bǔ)情況

　　（一）董事候選人增補(bǔ)情況

　　2023年3月29日，公司召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)公司董事候選人的議案》，同意增補(bǔ)2名董事候選人，經(jīng)控股股東西藏建工建材集團(tuán)有限公司推薦，擬增補(bǔ)劉顯軍先生為董事候選人；經(jīng)股東西藏天海集團(tuán)有限責(zé)任公司推薦，擬增補(bǔ)陳行軍先生為董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。該議案尚需提交股東大會(huì)審議。劉顯軍先生、陳行軍先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

　　（二）監(jiān)事候選人增補(bǔ)情況

　　2023年3月29日，公司召開(kāi)了第六屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)公司監(jiān)事候選人的議案》，同意增補(bǔ)1名監(jiān)事候選人，經(jīng)股東西藏天海集團(tuán)有限責(zé)任公司推薦，擬增補(bǔ)蔡順利先生為監(jiān)事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。該議案尚需提交股東大會(huì)審議。蔡順利先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

　　三、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事對(duì)董事候選人發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　董事候選人劉顯軍先生、陳行軍先生符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》關(guān)于公司董事任職資格和條件的有關(guān)規(guī)定，擁有履行職責(zé)所應(yīng)具備的能力；本次會(huì)議補(bǔ)選董事的提名方式和程序符合《公司法》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

　　綜上所述，以上事項(xiàng)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,表決程序合，沒(méi)有損害中小股東的利益。因此，我們同意增補(bǔ)劉顯軍先生、陳行軍先生為公司董事候選人，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　附件：董事候選人、監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　劉顯軍，男，漢族，中共黨員，工程碩士。曾任中國(guó)水利水電第七工程局有限公司（以下簡(jiǎn)稱“水電七局”）四分局四川富順黃泥灘電航工程工程部技術(shù)員、云南徐村電站工程部技術(shù)員，云南小灣電站岔小公路工程部副主任、主任；水電七局一分局云南小灣電站項(xiàng)目部一工區(qū)副主任、主任，左岸纜機(jī)基礎(chǔ)工程項(xiàng)目部常務(wù)副經(jīng)理，溪洛渡水電站場(chǎng)外輔助道路工程常務(wù)副經(jīng)理；水電七局一分局分局長(zhǎng)助理，包西鐵路項(xiàng)目部常務(wù)副經(jīng)理、經(jīng)理；水電七局一分局副局長(zhǎng)、滬昆客專(zhuān)工程指揮部第一項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理、紅星路南延線項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理、滬昆客專(zhuān)工程指揮部黨工委書(shū)記兼常務(wù)副指揮長(zhǎng)；水電七局一分局黨委書(shū)記兼副分局長(zhǎng)、貴州分公司總經(jīng)理；水電七局一分局代理分局長(zhǎng)、黨委書(shū)記，分局長(zhǎng)、黨委副書(shū)記；水電七局副總經(jīng)理?，F(xiàn)任西藏建工建材集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

　　陳行軍，男，漢族，中共黨員，研究生學(xué)歷。曾任西藏拉薩汽車(chē)運(yùn)輸總公司辦公室副主任、辦公室主任；西藏天海集團(tuán)有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室、行政管理部經(jīng)理、投資發(fā)展部經(jīng)理；西藏天海物業(yè)管理有限責(zé)任公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任西藏天海集團(tuán)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。

　　蔡順利，男，漢，中共黨員，研究生學(xué)歷。曾任西藏拉薩汽車(chē)運(yùn)輸總公司財(cái)務(wù)部科員；西藏天海房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理、臨時(shí)負(fù)責(zé)人；西藏天海集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部臨時(shí)負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)任西藏天海集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)資金部副經(jīng)理。

　　證券代碼：600326證券簡(jiǎn)稱：西藏天路公告編號(hào)：2023-18號(hào)

　　轉(zhuǎn)債代碼：110060轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：天路轉(zhuǎn)債

　　債券代碼：188478債券簡(jiǎn)稱：21天路01

　　債券代碼：138978債券簡(jiǎn)稱：23天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　關(guān)于公司、子公司為控股子公司提供擔(dān)保

　　及續(xù)擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　被擔(dān)保人名稱：西藏昌都高爭(zhēng)建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“昌都高爭(zhēng)”）、重慶重交再生資源開(kāi)發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶重交”），均系西藏天路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股子公司。

　　本次擔(dān)保金額及實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：1、本次公司擬為昌都高爭(zhēng)向光大銀行拉薩分行申請(qǐng)的6,000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款按股權(quán)比例提供擔(dān)保，對(duì)應(yīng)擔(dān)保金額3,840萬(wàn)元，收取擔(dān)保費(fèi)用1%；2、公司二級(jí)子公司暨重慶重交全資子公司重慶市九龍坡區(qū)重慶重交再生資源開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“九龍坡重交”）擬為重慶重交向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行溉瀾溪支行申請(qǐng)綜合授信8,000萬(wàn)元貸款提供抵押擔(dān)保；3、公司擬為重慶重交向光大銀行拉薩分行申請(qǐng)續(xù)貸款8,000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證，重慶重交第二大股東重慶咸通乘風(fēng)實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶咸通”），為重慶重交所提供8,000萬(wàn)元擔(dān)保額度中的49%，即3,920萬(wàn)元繼續(xù)提供反擔(dān)保；公司和重慶咸通一并收取1%擔(dān)保費(fèi)，公司收取51%、重慶咸通收取49%。

　　本次續(xù)擔(dān)保存在反擔(dān)保：重慶重交作為公司控股子公司，公司持有51%股份；重慶咸通作為重慶重交的第二大股東，同意對(duì)公司為重慶重交所提供的8,000萬(wàn)元擔(dān)保額度中的49%繼續(xù)提供反擔(dān)保。

　　累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況：截止本公告發(fā)布日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保的總額為788,040,572.80元人民幣。

　　對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保事宜。

　　特別風(fēng)險(xiǎn)提示：重慶重交資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　公司第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議于2023年3月29日以通訊方式召開(kāi)，因?qū)O旭先生已辭去公司董事職務(wù)，會(huì)議應(yīng)表決董事6人，實(shí)際表決董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》《關(guān)于二級(jí)子公司為控股子公司提供擔(dān)保的議案》《關(guān)于為控股子公司提供續(xù)擔(dān)保的議案》，具體情況如下：

　?。ㄒ唬┕緸槲鞑夭几郀?zhēng)建材股份有限公司提供擔(dān)保的情況

　　因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金需要，公司控股子公司昌都高爭(zhēng)擬向光大銀行拉薩分行申請(qǐng)6,000萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款，貸款年利率3.65%，貸款期限1年。本次貸款由各股東根據(jù)持股比例進(jìn)行同比例擔(dān)保，公司持股比例為64%，對(duì)應(yīng)擔(dān)保金額3,840萬(wàn)元，收取擔(dān)保費(fèi)用1%，擔(dān)保期限一年。具體擔(dān)保金額以日后實(shí)際簽署的《擔(dān)保協(xié)議》為準(zhǔn)，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)在擔(dān)保額度內(nèi)全權(quán)辦理與擔(dān)保有關(guān)的具體事項(xiàng)。

　?。ǘ╆P(guān)于二級(jí)子公司為控股子公司提供擔(dān)保的情況

　　因經(jīng)營(yíng)資金需求，公司控股子公司重慶重交擬向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行重慶江北溉瀾溪支行申請(qǐng)融資貸款資金，其中：流動(dòng)貸款5,000萬(wàn)元，供應(yīng)鏈金融3,000萬(wàn)元，綜合授信額度共8,000萬(wàn)元,期限不超過(guò)2年，流動(dòng)資金貸款利率不高于4%、供應(yīng)鏈金融不高于3.8%。九龍坡重交作為重慶重交的全資子公司、公司的二級(jí)子公司，以其位于九龍坡區(qū)西彭組團(tuán)J分區(qū)J39-1/02地塊（部分六）（證號(hào)：渝（2022）九龍坡區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第000092062號(hào)），面積33,520㎡的工業(yè)用地使用權(quán)為重慶重交提供抵押擔(dān)保。

　?。ㄈ┕緸橹貞c重交再生資源開(kāi)發(fā)股份有限公司提供續(xù)擔(dān)保的情況

　　因經(jīng)營(yíng)資金需求，公司控股子公司重慶重交擬向光大銀行拉薩分行申請(qǐng)續(xù)貸款8,000萬(wàn)元，貸款期限一年，貸款利率同中國(guó)人民銀行一年期同期貸款利率一致，公司同意繼續(xù)為8,000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證，重慶重交作為公司控股子公司，公司持有51%股份；重慶咸通作為重慶重交第二大股東，同意對(duì)公司為重慶重交所提供8,000萬(wàn)元擔(dān)保額度中的49%，即3,920萬(wàn)元繼續(xù)提供反擔(dān)保。公司和重慶咸通一并收取1%擔(dān)保費(fèi)，其中，公司收取51%、重慶咸通收取49%。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，因被擔(dān)保人重慶重交資產(chǎn)負(fù)債率高于70%，故公司及二級(jí)子公司九龍坡重交為其合計(jì)16,000萬(wàn)元貸款提供擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　綜上所述，公司本次對(duì)外擔(dān)保合計(jì)金額19,840萬(wàn)元，此次對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　（一）公司名稱：西藏昌都高爭(zhēng)建材股份有限公司

　　成立日期：2012年05月28日

　　注冊(cè)資本：78,602.5641萬(wàn)元人民幣

　　注冊(cè)地點(diǎn)：西藏昌都市卡若區(qū)特貢村經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（水泥廠）

　　法定代表人：拉巴次仁

　　經(jīng)營(yíng)范圍：各種水泥、水泥制品、商品熟料、石膏、石粉、石灰碎石的生產(chǎn)、加工和銷(xiāo)售?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

　　被擔(dān)保人昌都高爭(zhēng)為非失信被執(zhí)行人。

　　最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬(wàn)元

　?。ǘ┲貞c重交再生資源開(kāi)發(fā)股份有限公司基本情況

　　公司名稱：重慶重交再生資源開(kāi)發(fā)股份有限公司

　　成立日期：2012年3月1日

　　注冊(cè)地址：重慶市永川區(qū)紅河中路866號(hào)永川軟件外包園產(chǎn)業(yè)樓A區(qū)3號(hào)樓1層

　　法定代表人：次旦多杰

　　注冊(cè)資本：14,481萬(wàn)元人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：建筑廢舊材料回收及再利用；建筑材料的加工、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)咨詢服務(wù)；路面瀝青材料的冷熱再生加工及技術(shù)咨詢服務(wù)；路面新型材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售；公路、隧道、橋梁的路面特殊鋪裝及技術(shù)咨詢服務(wù)；環(huán)保產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù)；市政公用工程施工總承包；公路工程施工總承包；建筑工程施工總承包；環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包；園林綠化設(shè)計(jì)及施工；品牌管理、品牌營(yíng)銷(xiāo)策劃；設(shè)備租賃；普通貨物運(yùn)輸。【除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

　　被擔(dān)保人重慶重交為非失信被執(zhí)行人。

　　最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：元

　　注：重慶重交資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，故本次擔(dān)保事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　上述擔(dān)保事項(xiàng)涉及的《擔(dān)保協(xié)議》尚未簽署，主要內(nèi)容以實(shí)際發(fā)生時(shí)公司、二級(jí)子公司及被擔(dān)保控股子公司與銀行具體簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　上述擔(dān)保符合控股子公司的經(jīng)營(yíng)需要，有利于公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)；且被擔(dān)保人昌都高爭(zhēng)、重慶重交為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，公司對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效控制，可以及時(shí)掌控其資信情況。重慶重交最近一期資產(chǎn)負(fù)債率雖超過(guò)70%，但資信良好，自主償付能力充足。上述擔(dān)保不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保情況

　　截至2021年12月31日，公司經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為14,151,809,487.01元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為4,439,522,798.70元。

　　截至本報(bào)告披露日，上市公司及控股子公司公司對(duì)外提供擔(dān)保金額共計(jì)788,040,572.80元，包括公司為控股子公司提供擔(dān)保、控股子公司為其參股子公司提供質(zhì)押擔(dān)保以及控股子公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保的金額，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的17.75%；過(guò)去連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)公司累計(jì)對(duì)外提供擔(dān)保金額為688,400,000元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的15.51%。公司無(wú)逾期擔(dān)保情況。

　　六、董事會(huì)和獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　（一）董事會(huì)意見(jiàn)：同意公司為控股子公司昌都高爭(zhēng)6,000萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款中按持股比例為64%的對(duì)應(yīng)擔(dān)保金額3,840萬(wàn)元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限1年，收取擔(dān)保費(fèi)用1%；同意公司二級(jí)子公司九龍坡重交為重慶重交8,000萬(wàn)元貸款

　　提供抵押擔(dān)保，期限不超過(guò)2年；同意公司繼續(xù)為控股子公司重慶重交融資貸款8,000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任保證，重慶咸通按擔(dān)保額度中的49%，即3,920萬(wàn)元繼續(xù)提供反擔(dān)保。公司和重慶咸通一并收取1%擔(dān)保費(fèi)，公司收取51%、重慶咸通收取49%，擔(dān)保期限1年。因重慶重交最近一期資產(chǎn)負(fù)債率超出70%，故涉及重慶重交的擔(dān)保事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見(jiàn)：一是因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金需要，公司控股子公司昌都高爭(zhēng)擬向中國(guó)光大銀行股份有限公司拉薩分行申請(qǐng)6,000萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款，貸款年利率3.65%，貸款期限1年。本次貸款由各股東根據(jù)持股比例進(jìn)行同比例擔(dān)保，公司持股比例為64%，對(duì)應(yīng)擔(dān)保金額3,840萬(wàn)元，收取擔(dān)保費(fèi)用1%，期限一年。該事項(xiàng)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法，沒(méi)有損害中小股東的利益。因此，同意本次公司為控股子公司提供擔(dān)保，并收取1%的擔(dān)保費(fèi)用。具體擔(dān)保金額以日后實(shí)際簽署的《擔(dān)保協(xié)議》為準(zhǔn)，并提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在擔(dān)保額度內(nèi)全權(quán)辦理與擔(dān)保有關(guān)的具體事項(xiàng)；二是因經(jīng)營(yíng)資金需求，公司控股子公司重慶重交擬向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司重慶江北溉瀾溪支行申請(qǐng)融資貸款資金，其中：流動(dòng)貸款5,000萬(wàn)元，供應(yīng)鏈金融3,000萬(wàn)元，共8,000萬(wàn)元,期限不超過(guò)2年，流動(dòng)資金貸款利率不高于4%、供應(yīng)鏈金融不高于3.8%。九龍坡重交作為重慶重交的子公司、公司的二級(jí)子公司，以其位于九龍坡區(qū)西彭組團(tuán)J分區(qū)J39-1/02地塊（部分六）（證號(hào)：渝（2022）九龍坡區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第000092062號(hào)），面積33,520㎡的工業(yè)用地使用權(quán)為重慶重交提供抵押擔(dān)保。重慶重交最近一期資產(chǎn)負(fù)債率雖超過(guò)70%，但資信良好，自主償付能力充足。該事項(xiàng)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法，沒(méi)有損害中小股東的利益。因此，同意本次二級(jí)子公司為控股子公司提供抵押擔(dān)保的事項(xiàng)。三是因經(jīng)營(yíng)資金需求，公司控股子公司重慶重交擬向中國(guó)光大銀行股份有限公司拉薩分行申請(qǐng)8,000萬(wàn)元續(xù)貸款，貸款期限一年，貸款利率同中國(guó)人民銀行一年期同期貸款利率一致；重慶咸通作為重慶重交第二大股東，同意對(duì)公司為重慶重交所提供8,000萬(wàn)元擔(dān)保額度中的49%，即3,920萬(wàn)元繼續(xù)提供反擔(dān)保。同意公司繼續(xù)為8,000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證續(xù)擔(dān)保，公司和重慶咸通一并收取1%擔(dān)保費(fèi)，公司收取51%、重慶咸通收取49%。該事項(xiàng)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法，沒(méi)有損害中小股東的利益。因此，同意本次為控股子公司提供續(xù)擔(dān)保的事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：600326證券簡(jiǎn)稱：西藏天路公告編號(hào)：2023-19號(hào)

　　轉(zhuǎn)債代碼：110060轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：天路轉(zhuǎn)債

　　債券代碼：188478債券簡(jiǎn)稱：21天路01

　　債券代碼：138978債券簡(jiǎn)稱：23天路01

　　西藏天路股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●委托理財(cái)受托方：證券公司、銀行等金融機(jī)構(gòu)

　　●本次委托理財(cái)金額：總額不超過(guò)人民幣7億元閑置自有資金，可滾動(dòng)使用

　　●委托理財(cái)產(chǎn)品類(lèi)型：保本型/低風(fēng)險(xiǎn)、固定/浮動(dòng)憑證產(chǎn)品

　　●委托理財(cái)期限：自西藏天路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西藏天路”或“公司”）第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)之日起一年內(nèi)。

　　●履行的審議程序：公司于2023年3月29日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在未來(lái)一年內(nèi)擬使用累計(jì)不超過(guò)人民幣7億元購(gòu)買(mǎi)保本型/低風(fēng)險(xiǎn)、固定/浮動(dòng)憑證產(chǎn)品。

　　一、理財(cái)概述

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理目的

　　為進(jìn)一步提高公司資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化，公司擬使用閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　?。ǘ┵Y金來(lái)源

　　本次公司擬進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金來(lái)源為公司暫時(shí)閑置的自有資金，不影響公司正常經(jīng)營(yíng)。

　　（三）額度、產(chǎn)品類(lèi)型及期限

　　在未來(lái)一年內(nèi)使用總額累計(jì)不超過(guò)人民幣7億元的暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)保本型/低風(fēng)險(xiǎn)、固定/浮動(dòng)憑證產(chǎn)品，在授權(quán)額度內(nèi)，公司可以滾動(dòng)使用。

　　（四）實(shí)施方式

　　公司將授權(quán)公司董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，由公司資金管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施和管理，授權(quán)期限為自公司第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。

　　（五）信息披露

　　公司將按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　二、對(duì)公司的影響

　　公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保本增值的原則，運(yùn)用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性高的理財(cái)產(chǎn)品，是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金正常需要，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。

　　通過(guò)進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性高的理財(cái)產(chǎn)品投資，可以提高資金使用效率，獲取良好的投資回報(bào)，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，充分保障股東利益。

　　三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)

　　為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大且具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售的投資產(chǎn)品，總體風(fēng)險(xiǎn)可控，但主要受貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策等宏觀政策及相關(guān)法律法規(guī)政策發(fā)生變化的影響，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存有一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1.公司擬于董事會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)公司資金管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司資金管理部將及時(shí)分析和持續(xù)跟蹤理財(cái)產(chǎn)品，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.公司資金管理部負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行內(nèi)部管理，并于每個(gè)會(huì)計(jì)年度末對(duì)所有理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查。

　　3.公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　四、審批程序

　　2023年3月29日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不受影響并有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為進(jìn)一步提高公司資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化等目的，同意公司使用總額不超過(guò)人民幣7億元購(gòu)買(mǎi)保本型/低風(fēng)險(xiǎn)、固定/浮動(dòng)憑證產(chǎn)品。

　　五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不受影響并有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司擬利用暫時(shí)閑置資金7億元進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司閑置自有資金的使用效率，增加公司的收益，不存在損害公司以及股東利益的情形，不影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，能為公司及股東獲取更多回報(bào)，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。因此，獨(dú)立董事同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　六、公司近一年內(nèi)其他理財(cái)情況

　　截止本公告日，公司最近十二個(gè)月使用自有資金理財(cái)?shù)那闆r:

　　單位：元

　　七、備案及上網(wǎng)公告文件

　　1、西藏天路第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于西藏天路第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：600326證券簡(jiǎn)稱：西藏天路公告編號(hào)：2023-20號(hào)

　　轉(zhuǎn)債代碼：110060轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：天路轉(zhuǎn)債

　　債券代碼：188478債券簡(jiǎn)稱：21天路01

　　債券代碼：138978債券簡(jiǎn)稱：23天路01

　　西藏天路股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年4月19日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年4月19日11點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：西藏拉薩市奪底路14號(hào)公司6610會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年4月19日

　　至2023年4月19日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　議案1、2、3已經(jīng)2023年3月29日召開(kāi)的公司第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)；議案4已經(jīng)2023年3月29日召開(kāi)的公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)。相關(guān)公告分別于2023年3月30日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》以及上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站上披露。

　　2、特別決議議案：無(wú)

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

　　(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬┓ㄈ斯晒蓶|持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、持股憑證、法人代表證明或授權(quán)委托人身份證辦理登記手續(xù)。

　　（二）個(gè)人股股東持本人身份證、股東賬戶、持股證明辦理登記手續(xù)。

　?。ㄈ┦芡写砣顺直救松矸葑C、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）及委托人身份證復(fù)印件、股東賬戶及持股證明辦理登記手續(xù)。

　?。ㄋ模┊惖毓蓶|可用信函或傳真等方式辦理登記手續(xù)。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：西藏拉薩市奪底路14號(hào)西藏天路股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　聯(lián)系電話：0891-6902701

　　傳真：0891-6903003

　　聯(lián)系人：多吉次仁先生

　　2、會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期半天，與會(huì)人員交通及食宿費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

　　報(bào)備文件

　　提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　西藏天路股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月19日召開(kāi)的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東賬戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

　　一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。　　

　　如表所示：