證券代碼：000722證券簡稱：湖南發(fā)展公告編號：2023-017

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司第十屆董事會任期即將屆滿，需進(jìn)行換屆選舉。公司第十一屆董事會擬由5名董事組成，其中獨立董事2人，董事任期自公司股東大會選舉通過之日起計算，任期3年。

　　經(jīng)公司股東和董事會推薦，董事會提名、薪酬與考核委員會進(jìn)行任職資格審查，公司董事會同意提名韓智廣先生、劉志剛先生、譚明璋先生作為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人，提名李培強先生、丁景東先生作為公司第十一屆董事會獨立董事候選人（候選人簡歷詳見附件）。

　　第十一屆董事會董事候選人人數(shù)符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，其中獨立董事候選人人數(shù)的比例未低于董事會成員的三分之一，擬任董事中兼任公司高級管理人員職務(wù)的人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。上述董事候選人尚需提交公司股東大會進(jìn)行審議，并采用累積投票制選舉產(chǎn)生。獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交股東大會審議。

　　為確保董事會的正常運行，在第十一屆董事會董事就任前，公司第十屆董事會董事仍將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行董事職責(zé)。

　　特此公告

　　湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年03月29日

　　附：董事候選人簡歷

　　1、董事候選人：韓智廣先生

　　男，1975年12月出生，中共黨員，碩士研究生，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任湖南省發(fā)展和改革委員會工業(yè)處副處長；湖南省國際工程咨詢中心有限公司黨委副書記、總經(jīng)理；湖南湘投控股集團(tuán)有限公司經(jīng)營管理部部長，湖南湘投能源投資有限公司黨委書記、董事長，湖南湘投國際投資有限公司董事長，湖南湘投清水塘水電開發(fā)有限責(zé)任公司董事長、總經(jīng)理，湖南湘投金為機(jī)電工程有限公司執(zhí)行董事?，F(xiàn)任湖南湘投控股集團(tuán)有限公司黨委委員，湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司黨委書記，湖南湘投能源投資有限公司董事長。

　　截至目前，韓智廣先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形；未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪而被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

　　2、董事候選人：劉志剛先生

　　男，1967年6月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷。曾任益陽市資陽區(qū)政府辦主任，中共益陽市資陽區(qū)委常委、組織部長，區(qū)委常委、副區(qū)長、常務(wù)副區(qū)長；中共益陽市委宣傳部副部長、社科聯(lián)黨組書記；中共益陽市委宣傳部副部長；湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司黨委委員、副總裁，湖南發(fā)展春華健康投資有限公司董事長。現(xiàn)任湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司黨委副書記、董事、總裁。

　　截至目前，劉志剛先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形；未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪而被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

　　3、董事候選人：譚明璋先生

　　男，1964年3月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，注冊總監(jiān)理工程師、注冊咨詢工程師，具有國家項目管理師資格證、國家建筑企業(yè)職業(yè)經(jīng)理人資格證、澳大利亞項目管理師培訓(xùn)證。曾任湖南省水利水電勘測設(shè)計院項目負(fù)責(zé)人、設(shè)計總負(fù)責(zé)人；湖南水利水電工程監(jiān)理承包總公司工程部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理；湖南省水利水電勘測設(shè)計研究總院生產(chǎn)經(jīng)營部部長、院長助理。

　　截至目前，譚明璋先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形；未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪而被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

　　4、獨立董事候選人：李培強先生

　　男，1975年10月出生，中共黨員，博士研究生，教授。曾任湖南大學(xué)電氣與信息工程學(xué)院電氣工程學(xué)科副教授、碩士生導(dǎo)師?，F(xiàn)任湖南大學(xué)電氣與信息工程學(xué)院電氣工程學(xué)科教授、博士生導(dǎo)師。研究方向為電力系統(tǒng)負(fù)荷建模與電壓穩(wěn)定、大規(guī)模儲能及其在電網(wǎng)中的應(yīng)用、分布式能源與微電網(wǎng)。主持完成國家重點研發(fā)計劃子課題、國家自然科學(xué)基金面上項目等縱向項目10余項，完成中國電力科學(xué)研究院、南方電網(wǎng)公司等橫向項目20余項。獲授權(quán)國家發(fā)明專利、實用新型專利20余項，發(fā)表學(xué)術(shù)論文100余篇。獲省部科技進(jìn)步一等獎1項、二等獎4項。

　　截至目前，李培強先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形；未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪而被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

　　5、獨立董事候選人：丁景東先生

　　男，1969年9月出生，碩士研究生，高級會計師、注冊會計師、資產(chǎn)評估師、土地估價師，中國注冊會計師協(xié)會資深會員，湖南省第十三屆政協(xié)委員。曾任湖南天心實業(yè)總公司會計；湖南省食品工業(yè)集團(tuán)財務(wù)科科長；湖南省審計師事務(wù)所項目經(jīng)理、部門主任；天職國際會計師事務(wù)所合伙人、部門主任、湖南分所副所長、深圳分所所長?，F(xiàn)任信永中和會計師事務(wù)所合伙人、長沙分所總經(jīng)理，湖南師范大學(xué)商學(xué)院MBA、MPACC業(yè)界導(dǎo)師。2020年被評為“湖南十大金牌注冊會計師”。

　　截至目前，丁景東先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形；未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪而被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

　　證券代碼：000722證券簡稱：湖南發(fā)展公告編號：2023-018

　　湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會現(xiàn)就提名李培強為湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

　　一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：____________________________

　　二、被提名人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》規(guī)定的獨立董事任職資格和條件。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：____________________________

　　三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨立董事任職條件。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　四、被提名人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　五、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　六、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　七、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　八、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　九、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十一、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十二、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機(jī)構(gòu)獨立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十三、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對于獨立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十四、被提名人具備上市公司運作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十一、被提名人在最近十二個月內(nèi)不具有前六項所列任一種情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十二、被提名人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十三、被提名人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十四、被提名人不是最近三十六個月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十七、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

　　R是□否不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十九、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨立董事未超過六年。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　三十、本提名人已經(jīng)督促公司董事會將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　三十一、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

　　□是□否R不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。

　　□是□否R不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　三十三、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見經(jīng)證實明顯與事實不符的情形。

　　□是□否R不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　三十四、被提名人最近三十六個月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　三十六、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　R是□否不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　三十七、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉的其他情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　本提名人保證上述聲明真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

　　本提名人授權(quán)公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲貢纳鲜鲂袨橐曂瑸楸咎崦诵袨?，由本提名人承?dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　提名人：湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年03月29日

　　湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人李培強，作為湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

　　一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二、本人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》規(guī)定的獨立董事任職資格和條件。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨立董事任職條件。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　四、本人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　五、本人擔(dān)任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　六、本人擔(dān)任獨立董事不會違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　七、本人擔(dān)任獨立董事不會違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　八、本人擔(dān)任獨立董事不會違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　九、本人擔(dān)任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十、本人擔(dān)任獨立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十一、本人擔(dān)任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十二、本人擔(dān)任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機(jī)構(gòu)獨立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十三、本人擔(dān)任獨立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對于獨立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十四、本人具備上市公司運作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十五、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十一、本人在最近十二個月內(nèi)不具有前六項所列任一種情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十二、本人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十三、本人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十四、本人不是最近三十六個月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十七、本人不是過往任職獨立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

　　□是□否R不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十九、本人在該公司連續(xù)擔(dān)任獨立董事未超過六年。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三十、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》要求，委托該公司董事會將本人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三十一、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

　　□是□否R不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。

　　□是□否R不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見經(jīng)證實明顯與事實不符的情形。

　　□是□否R不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三十四、本人最近三十六個月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三十五、包括該公司在內(nèi)，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三十六、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　□是□否R不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三十七、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉的其他情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：____________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。本人在擔(dān)該公司獨立董事期間，將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。本人擔(dān)任該公司獨立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務(wù)。

　　本人授權(quán)該公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲貢纳鲜鲂袨橐曂瑸楸救诵袨?，由本人承?dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　聲明人（簽署）：李培強

　　2023年03月29日

　　證券代碼：000722證券簡稱：湖南發(fā)展公告編號：2023-019

　　湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會現(xiàn)就提名丁景東為湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

　　一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：____________________________

　　二、被提名人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》規(guī)定的獨立董事任職資格和條件。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：____________________________

　　三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨立董事任職條件。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　四、被提名人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　五、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　六、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　七、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　八、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　九、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十一、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十二、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機(jī)構(gòu)獨立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十三、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對于獨立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十四、被提名人具備上市公司運作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十一、被提名人在最近十二個月內(nèi)不具有前六項所列任一種情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十二、被提名人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十三、被提名人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十四、被提名人不是最近三十六個月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十七、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

　　R是□否□不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　二十九、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨立董事未超過六年。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　三十、本提名人已經(jīng)督促公司董事會將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　三十一、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

　　R是□否□不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。

　　R是□否□不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　三十三、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見經(jīng)證實明顯與事實不符的情形。

　　R是□否□不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　三十四、被提名人最近三十六個月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　三十六、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　R是□否□不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　三十七、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉的其他情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：______________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　本提名人保證上述聲明真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

　　本提名人授權(quán)公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承?dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　提名人：湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2023年03月29日

　　湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人丁景東，作為湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

　　一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二、本人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》規(guī)定的獨立董事任職資格和條件。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨立董事任職條件。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　四、本人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　五、本人擔(dān)任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　六、本人擔(dān)任獨立董事不會違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　七、本人擔(dān)任獨立董事不會違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　八、本人擔(dān)任獨立董事不會違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　九、本人擔(dān)任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十、本人擔(dān)任獨立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十一、本人擔(dān)任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十二、本人擔(dān)任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機(jī)構(gòu)獨立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十三、本人擔(dān)任獨立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對于獨立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十四、本人具備上市公司運作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十五、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十一、本人在最近十二個月內(nèi)不具有前六項所列任一種情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十二、本人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十三、本人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十四、本人不是最近三十六個月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十七、本人不是過往任職獨立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

　　R是□否□不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　二十九、本人在該公司連續(xù)擔(dān)任獨立董事未超過六年。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三十、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》要求，委托該公司董事會將本人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三十一、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

　　R是□否□不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。

　　R是□否□不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見經(jīng)證實明顯與事實不符的情形。

　　R是□否□不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三十四、本人最近三十六個月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三十五、包括該公司在內(nèi)，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三十六、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　R是□否□不適用

　　如否，請詳細(xì)說明：_____________________________

　　三十七、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉的其他情形。

　　R是□否

　　如否，請詳細(xì)說明：____________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。本人在擔(dān)該公司獨立董事期間，將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。本人擔(dān)任該公司獨立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務(wù)。

　　本人授權(quán)該公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲貢纳鲜鲂袨橐曂瑸楸救诵袨?，由本人承?dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　聲明人（簽署）：丁景東

　　2023年03月29日

　　證券代碼：000722證券簡稱：湖南發(fā)展公告編號：2023-015

　　湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所事項的情況說明

　　天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司2022年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)期間，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好的完成了公司委托的各項審計工作。公司董事會認(rèn)為，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司2023年度審計等工作的要求。同時，根據(jù)證監(jiān)會發(fā)布的從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)會計師事務(wù)所備案名單，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格，符合《證券法》的有關(guān)規(guī)定。因此，提議公司聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，審計費為65萬元。

　　二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本信息

　?。ㄒ唬┨旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）信息

　　1、基本信息

　　2、投資者保護(hù)能力

　　上年末，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計已計提職業(yè)風(fēng)險基金1億元以上，購買的職業(yè)保險累計賠償限額超過1億元，職業(yè)風(fēng)險基金計提及職業(yè)保險購買符合財政部關(guān)于《會計師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

　　近三年天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

　　3、誠信記錄

　　天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（2020年01月01日至2022年12月31日）因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施13次、自律監(jiān)管措施1次，未受到刑事處罰和紀(jì)律處分。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰3人次、監(jiān)督管理措施31人次、自律監(jiān)管措施2人次、紀(jì)律處分3人次，未受到刑事處罰，共涉及39人。

　　（二）項目信息

　　1、基本信息

　　2、誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

　　3、獨立性

　　天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

　　4、審計收費

　　本期審計費用為65萬元，其中年報審計費用為45萬元，內(nèi)控審計費用為20萬元，較上一期審計費用減少7萬元。

　　三、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

　?。ㄒ唬徲嬑瘑T會履職情況

　　公司董事會審計委員會經(jīng)審查天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）有關(guān)資格證照、相關(guān)信息和誠信記錄，認(rèn)為其在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計準(zhǔn)則，客觀、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，切實履行審計機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，認(rèn)可天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，并提交公司第十屆董事會第三十一次會議暨2022年度董事會審議。

　　（二）獨立董事的事前認(rèn)可情況和獨立意見

　　1、獨立董事事前認(rèn)可情況：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，在擔(dān)任公司2022年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)期間，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好的完成了公司委托的各項審計工作。同時，根據(jù)證監(jiān)會發(fā)布的從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)會計師事務(wù)所備案名單，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格，符合《證券法》的有關(guān)規(guī)定。因此，同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司第十屆董事會第三十一次會議暨2022年度董事會審議。

　　2、獨立董事意見：公司在將該議案提交董事會審議前，已經(jīng)取得了我們的認(rèn)可。我們認(rèn)為：公司按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，審議的關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機(jī)構(gòu)事項符合我國相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法、有效。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，我們認(rèn)可天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，符合公司2023年度審計工作要求。我們同意公司續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和2023年度內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，并提交公司2022年度股東大會審議。

　　（三）董事會對議案審議和表決情況

　　公司第十屆董事會第三十一次會議暨2022年度董事會以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)。

　?。ㄋ模┥掌?/p>

　　該議案尚需提交公司2022年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　四、報備文件

　　1、公司第十屆董事會第三十一次會議暨2022年度董事會決議；

　　2、董事會審計委員會關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的意見；

　　3、獨立董事關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機(jī)構(gòu)事前認(rèn)可情況及獨立意見；

　　4、天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）相關(guān)資質(zhì)文件。

　　特此公告

　　湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2023年03月29日