證券代碼：601718 證券簡(jiǎn)稱：吉華集團(tuán) 公告號(hào)：臨2023-017

吉華集團(tuán)有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月15日，股東大會(huì)召開(kāi)日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型及次次次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月15日 14點(diǎn)00 分

召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)路7號(hào)財(cái)富中心辦公樓A座29層

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月15日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類(lèi)型

■

注：本次股東大會(huì)還將聽(tīng)取《獨(dú)立董事2022年度報(bào)告》。

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述議案已經(jīng)在公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議上審查了第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議

議案通過(guò)后，見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《吉華集團(tuán)2022年年度股東大會(huì)信息》。

2、特別決議：沒(méi)有

3、中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：第五項(xiàng)議案需要中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不涉及

應(yīng)避免表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不涉及

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

（2）股東投票超過(guò)選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過(guò)候選人數(shù)的，視為無(wú)效投票。

（3）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（4）持有多個(gè)股東賬戶的股東的可行表決權(quán)數(shù)量是其名下所有股東賬戶持有相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過(guò)其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類(lèi)別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類(lèi)普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)以各類(lèi)股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書(shū)面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

（一） 登記方式

個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證或者其他有效證件、證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示有效身份證、股東授權(quán)委托書(shū)和股票賬戶卡。

法定股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、法定代表人資格的有效證明、加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定股東單位法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)和股東持股憑證。 股東可以通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)或電子郵件、傳真或信函登記。

（二） 登記時(shí)間

2023年6月12、13日，上午9:00-11:30時(shí)，下午1:30-4:00時(shí)。

（三） 登記地點(diǎn)

吉華集團(tuán)有限公司董事會(huì)辦公室，北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)路7號(hào)財(cái)富中心辦公樓A座29層。

六、其他事項(xiàng)

（一） 會(huì)議聯(lián)系方式

地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)路7號(hào)財(cái)富中心A座29層吉華集團(tuán)有限公司董事會(huì)辦公室

郵編：100020

電話：010-87601718

傳真：010-87601718

（二） 參與者自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。

特此公告。

吉華集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年5月25日

附件：委托書(shū)

附件：委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

吉華集團(tuán)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月15日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代表本單位行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。