證券代碼：600196 證券簡稱：復(fù)星醫(yī)藥 公告編號(hào)：2023-064

債券代碼：143422 債券簡稱:18復(fù)藥01

上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司關(guān)于召開2022年股東大會(huì)和2023年第一次a股股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示(簡稱同文)

● 2023年6月28日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(1)股東大會(huì)類型及次數(shù):2022年股東大會(huì)、2023年第一次A類股東大會(huì)(以下簡稱“本次股東大會(huì)”或“本次會(huì)議”)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月28日 13點(diǎn)00分

地點(diǎn)：上海虹許路358號(hào)上海天禧嘉福普提客酒店

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月28日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集:不適用

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

(一)2022年股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

注1：上述議案中的“本公司”為上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司，下同

注2：上述議案中的“本集團(tuán)”，即本公司及控股子公司/單位，下同

注3：股東大會(huì)將聽取2022年獨(dú)立非執(zhí)行董事的報(bào)告

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

提案1至提案19已獲公司第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議(定期會(huì)議)和/或第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議(定期會(huì)議)審議批準(zhǔn)。詳見公司于2023年3月28日在《中國證券報(bào)》上發(fā)表。、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、特別決議議案：議案16、17、18、19

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5、6、10、15、16、17、18、19

4、涉及利益關(guān)系的股東回避表決的議案：議案7、8、10、13

議案7、8應(yīng)避免投票的股東名稱/姓名：吳一芳先生、王可欣先生、關(guān)曉暉女士、文德勇先生等與本案有利害關(guān)系的法人或自然人（如有）。

提案10應(yīng)避免表決的股東名稱/姓名：與本提案有利害關(guān)系的吳一芳先生、梅靜平女士、馮榮麗女士和其他法人或自然人（如有）。

在審議股東大會(huì)議案13時(shí)，與本議案有利害關(guān)系的法人或自然人（如有）應(yīng)避免表決。

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：不適用

(二)2023年a股股東大會(huì)第一次審議議案及投票股東類型

■

上述提案均為特別決議事項(xiàng)，必須經(jīng)有表決權(quán)的a股股東持有的股份總數(shù)的三分之二以上批準(zhǔn)。

三、a股股東投票注意事項(xiàng)

（1）公司a股股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：https://vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。

（2）a股股東通過上海證券交易所股東大會(huì)的在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。持有多個(gè)股東賬戶的，可以使用持有公司股份的任何股東賬戶參與在線投票。投票結(jié)束后，同一類別的普通股或同一品種的優(yōu)先股被視為其所有股東賬戶下的同一類別，已分別投票同一意見。

(三)股東投票超過其所持票數(shù)的，視為無效投票。

（4）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所在線投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

(一)公司股東

1、公司a股股東

股權(quán)登記日收盤后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司注冊(cè)的a股股東有權(quán)出席2022年股東大會(huì)和2023年第一次a股股東大會(huì)（詳見下表），并可書面委托代理人出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

2、本公司H股股東

詳見香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（http://www.hkexnews.hk）公司股東周年大會(huì)、2022年H股股東大會(huì)第一次公告及通信。

(二)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

(三)本公司聘請(qǐng)的律師

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

(一)a股股東出席現(xiàn)場會(huì)議的登記辦法

1、a股股東在線預(yù)約：

A股個(gè)人股東：2023年6月27日，請(qǐng)?zhí)崆皽?zhǔn)備預(yù)約材料:00至16:在00期間，掃描下面的二維碼完成預(yù)約。預(yù)約材料包括：身份證、股東賬戶卡、個(gè)人股東代理登記材料包括：身份證、客戶身份證或復(fù)印件、客戶簽署的授權(quán)委托書（見附件）、委托人股東賬戶卡或復(fù)印件。

■

2023年6月27日下午，a股法人股東:00前，將相關(guān)預(yù)約材料發(fā)送至公司指定的郵箱（ir@fosunpharma.com）預(yù)約參會(huì)。預(yù)約材料包括：股東賬戶卡或復(fù)印件（加蓋公章）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）或境外法人股東登記證、法人授權(quán)委托書（加蓋公章）（見附件）和出席人身份證。

預(yù)約參加會(huì)議的a股股東和股東代理人可以提交與會(huì)議相關(guān)的問題（如有），公司將在會(huì)議上回答股東普遍關(guān)注的問題。

2、現(xiàn)場參會(huì)登記

無論是否已完成網(wǎng)上預(yù)約，如擬出席本次股東大會(huì)：

(1)2023年6月28日(周三)中午，a股個(gè)人股東或其代理人應(yīng)為12:30-13:00期間，持a股個(gè)人股東簽到材料（身份證、股東賬戶卡）或個(gè)人股東代理人簽到材料（身份證、委托人身份證或復(fù)印件、委托人簽署的委托書、委托人股東賬戶卡或復(fù)印件）在會(huì)議現(xiàn)場登記。

(2)2023年6月28日(周三)中午，a股法人股東的代理人應(yīng)為12:30-13:00期間，持有a股法人股東簽到材料(股東賬戶卡或復(fù)印件(加蓋公章)、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)或境外法人股東注冊(cè)證明(加蓋公章)、法人授權(quán)委托書(加蓋公章)和出席人身份證)在會(huì)議現(xiàn)場登記。

(二)H股股東出席現(xiàn)場會(huì)議的登記辦法

H股股東出席股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的登記辦法詳見香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（http://www.hkexnews.hk）公司股東周年大會(huì)、2023年H股股東大會(huì)第一次公告及通信。

六、其他事項(xiàng)

(一)出席會(huì)議的股東和股東代理人應(yīng)自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)。

(2)聯(lián)系方式:

聯(lián)系部門：董事會(huì)秘書辦公室

地址：上海宜山路1289號(hào)A座9樓

郵編：200233

電話：021-33987870

傳真：021-33987871

郵箱：ir@fosunpharma.com

特此公告。

上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司董事會(huì)

2023年5月26日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開股東大會(huì)董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司:

茲委托 先生(女士)(身份證號(hào)碼: ）代表本單位(或本人)(身份證號(hào)碼: ）出席貴公司2022年股東大會(huì)和2023年第一次a股股東大會(huì)，并代表2023年6月28日行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

(一)2022年股東大會(huì)審議案

■

(二)2023年a股類股東大會(huì)第一次審議案

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

委托日期： 年 月 日

附注：

1.請(qǐng)用正楷填寫委托人和受托人的全名。

2.請(qǐng)?zhí)顚懝蓶|名下注冊(cè)的a股股份數(shù)。未填寫股份數(shù)的，授權(quán)委托書視為貴公司以貴公司股東名義注冊(cè)的全部a股。

3.凡有權(quán)出席股東大會(huì)并在會(huì)議上投票的A股股東，均可授權(quán)委托代理人。

4.注意:如果您想投票贊成任何議案，請(qǐng)?jiān)凇百澇伞睓谥刑砑印埃?？”?hào)。如果你想投票反對(duì)任何議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄中添加“？？”號(hào)。如果您想在任何議案中投棄權(quán)票，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄中添加“？？”號(hào)。在計(jì)算議案表決結(jié)果時(shí)，投棄權(quán)票不計(jì)入本次會(huì)議表決贊成或反對(duì)的票數(shù)，但計(jì)入投票總數(shù)。如果您想投票與本授權(quán)委托書有關(guān)的部分a股份的數(shù)量，請(qǐng)?jiān)谙嚓P(guān)欄中注明正確的a股股份的數(shù)量，而不是“”號(hào)。在相關(guān)欄添加“在相關(guān)欄”“表示本表所代表的所有a股股票的投票權(quán)將以這種方式表決。如果沒有明確的投票指示，受托人有權(quán)酌情投票。

5.本授權(quán)委托書必須由注冊(cè)A股股東及其書面授權(quán)的授權(quán)人簽署。股東為法人的，授權(quán)委托書另行加蓋公章，由法人法定代表人（或正式授權(quán)人）簽字。