證券代碼：600213 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞星客車(chē) 公告編號(hào)：2023-027

揚(yáng)州亞星客車(chē)有限公司

第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

(一)本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(二)2023年5月21日，董事會(huì)會(huì)議通知和議案材料以書(shū)面和電子郵件的形式送達(dá)全體董事。

(三)董事會(huì)會(huì)議于2023年5月26日通訊召開(kāi)。

(四)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)參加9名表決董事，9名實(shí)際表決董事。

(五)董事長(zhǎng)董長(zhǎng)江先生主持董事會(huì)會(huì)議。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的議案》

投票結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本議案已獲批準(zhǔn)。

詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容(www.sse.com.cn)《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

揚(yáng)州亞星客車(chē)有限公司董事會(huì)

二Ｏ二三年五月二十七日

證券代碼：600213 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞星客車(chē) 公告編號(hào)：2023-028

揚(yáng)州亞星客車(chē)有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月16日，股東大會(huì)召開(kāi)日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型及次次次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月16日 14點(diǎn) 00分

召開(kāi)地點(diǎn):揚(yáng)州市漢江汽車(chē)工業(yè)園濰柴大道2號(hào)公司316會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月16日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不適用

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類(lèi)型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

2023年4月28日，上述議案1-12披露，披露媒體為《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站。

2、特別決議議案：9、12

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：6、7、8、9、11、12

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8、11

濰柴(揚(yáng)州)亞星汽車(chē)有限公司應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：不適用

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類(lèi)普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過(guò)其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類(lèi)別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類(lèi)普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)以各類(lèi)股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書(shū)面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

(一)登記方式

1、法定代表人出席會(huì)議，持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股票賬戶卡、身份證登記手續(xù)；法定代表人代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、身份證、法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東持身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持代理人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可以通過(guò)信件或傳真登記，出席會(huì)議時(shí)應(yīng)攜帶原件。

(二)登記地點(diǎn):公司辦公室:

(3)注冊(cè)時(shí)間:2023年6月14日8日：30一11：30、13：00一17：00。

(4)聯(lián)系人:姚麗娟:

聯(lián)系電話：0514-82989118

傳 真：0514-87852329

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議期限為半天，所有參加會(huì)議的股東應(yīng)自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)。

2、公司地址：濰柴大道2號(hào)，江蘇省揚(yáng)州市漢江汽車(chē)工業(yè)園

郵政編碼：225116

特此公告。

揚(yáng)州亞星客車(chē)有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

● 報(bào)備文件

提議召開(kāi)股東大會(huì)董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

揚(yáng)州亞星客車(chē)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月16日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代表本單位行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。