證券代碼：688308 證券簡稱：歐科億 公告編號：2023-022

株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司

關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬結(jié)果

暨股份上市的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次歸屬股票數(shù)量：67.52萬股，占歸屬前公司總股本的比例為0.60 %。

● 本次歸屬股票上市流通時間：2023年6月1日。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司相關業(yè)務規(guī)定，株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司完成了2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的股份登記工作?，F(xiàn)將有關情況公告如下：

一、本次限制性股票歸屬的決策程序和相關信息披露

（1）2022年4月12日，公司召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。公司獨立董事就公司本次激勵計劃相關議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

同日，公司召開第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關于核實公司〈2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會對本次激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。

（2）2022年4月13日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（ww.sse.com.cn）披露了《關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》，根據(jù)公司其他獨立董事的委托，獨立董事歐陽祖友作為征集人，就公司2022年第一次臨時股東大會審議本次激勵計劃相關議案向全體股東征集委托投票權。

（3）2022年4月13日至2022年4月22日，公司對本次激勵計劃首次激勵對象的名單和職務在公司內(nèi)部進行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到與本次激勵計劃擬首次授予激勵對象有關的任何異議，具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（ww.sse.com.cn）披露的《監(jiān)事會關于公司 2022年限制性股票激勵計劃首次授部分激勵對象名單的公示情況說明及核查意 見》。

（4）2022年4月14日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（ww.sse.com.cn）披露了《公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正后）》《公司2022 年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告（更正后）》以及《公司關于2022年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的更正公告》，就涉及的相關內(nèi)容進行了更正，本次更正事項經(jīng)公司第二屆董事會第十八次會議、第二屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過，并履行了相關審批程序。

（5）2022年4月29日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，審議并通過了《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，并于2022年4月30日披露了《關于2022年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

（6）2022年5月9日，公司召開第二屆董事會第二十次會議、第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對相關事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。公司監(jiān)事會對本次激勵計劃首次授予的激勵對象名單進行核實并發(fā)表了核查意見。

（7）2022年7月19日，公司召開第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》，同意將公司2022年限制性股票激勵計劃授予價格（含預留授予價格）由每股28.30元調(diào)整為每股27.60元。公司獨立董事對此事項發(fā)表了明確同意的意見。

（8）2022年9月6日，公司召開第二屆董事會第二十五次會議、第二屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》。公司獨立董事對相關事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。公司監(jiān)事會對本次激勵計劃預留授予的激勵對象名單進行核實并發(fā)表了核查意見。

（9）2023年5月5日，公司召開第二屆董事會第三十一次會議、第二屆監(jiān)事會第二十八次會議，審議通過《關于作廢處理2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》《關于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。監(jiān)事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。

二、本次限制性股票歸屬的基本情況

（一）本次歸屬的股份數(shù)量

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（二）本次歸屬股票來源情況

本次歸屬的股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行 A 股普通股股票。

（三）歸屬人數(shù)

本次歸屬的激勵對象人數(shù)為 170 人。

三、本次限制性股票歸屬股票的上市流通安排及股本變動情況

（一）本次歸屬股票的上市流通日：2023年6月1日

（二）本次歸屬股票的上市流通數(shù)量：67.52萬股

（三）董事和高級管理人員本次歸屬股票的限售和轉(zhuǎn)讓限制

1、激勵對象為公司董事和高級管理人員的，其在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份 不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的25%；在離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有 的本公司股份。

2、激勵對象為公司董事和高級管理人員的，將其持有的本公司股票在買入 后6個月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司所有， 本公司董事會將收回其所得收益。

3、在本激勵計劃有效期內(nèi)，如果《公司法》《證券法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高 級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》 中對公司董事和高級管理人員持有股份轉(zhuǎn)讓的有關規(guī)定發(fā)生了變化，則這部分激 勵對象轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股票應當在轉(zhuǎn)讓時符合修改后的相關規(guī)定。

（四）本次股本變動情況

單位：股

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本次限制性股票歸屬后，公司股本總數(shù)由112,616,306股增加至113,291,506股。本次歸屬未導致公司控制權發(fā)生變更。

四、驗資及股份登記情況

大信會計師事務所（特殊普通合伙）于 2023年5月11日出具了《株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司驗資報告》（大信驗字[2023]第27-00003號），對公司 2022 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的激勵對象出資情況進行了審驗。

經(jīng)審驗，截至2023年5月10日止，公司實際共有170名限制性股票激勵對象參與歸屬，合計收到資金人民幣18,635,520.00元，其中增加股本人民幣 675,200.00元，增加資本公積人民幣17,960,320.00元。

2023年5月26日，公司已完成 2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的股份登記工作，中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司出具 了《證券變更登記證明》。

五、本次歸屬后新增股份對最近一期財務報告的影響

根據(jù)公司2023年第一季度報告，公司2023年1-3月實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤59,295,431.26元，公司2023年1-3月基本每股收益為0.53元；本次歸屬后，以歸屬后總股本113,291,506股為基數(shù)計算，在歸屬于上市公司股東的凈利潤不變的情況下，公司2023年1-3月基本每股收益將相應攤薄。

本次歸屬的限制性股票數(shù)量為675,200股，約占歸屬前公司總股本的比例約 為 0.60%，對公司最近一期財務狀況和經(jīng)營成果均不構(gòu)成重大影響。

特此公告

株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司董事會

2023年5月30日