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青海鹽湖工業(yè)有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：000792 證券簡稱：鹽湖股份 公告編號：2023-043
青海鹽湖工業(yè)有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有否決議案。
2.股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
一、會議召開情況
1.召開時間:2023年5月29日(星期一)14:30
2.地點:鹽湖股份有限公司1號樓1601會議室，青海省格爾木市黃河路28號
3.召開方式：股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式
4.召集人:公司八屆董事會
5.主持人:董事長云紅衛(wèi)先生
6.本次股東大會的召開和召開符合《公司法》要求、公司章程和上市公司股東大會規(guī)則的有關(guān)規(guī)定。
二、會議出席情況
出席股東大會的股東(及代理人)共有352人，代表2、426、626、656股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的44.6656股％。其中：
1.共有14名股東(及代理人)出席股東大會現(xiàn)場會議，代表987、301、088股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的18.1727%；
2.共有338名股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，代表1、439、325、568股，占公司總投票權(quán)的26.4929。％；
3.共有349名中小投資者通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加會議，代表股份1.037、050、612股，占公司總投票權(quán)的19.0884。％；
一些董事、監(jiān)事、高級管理人員和律師出席了會議。
三、審議議案
會議結(jié)合現(xiàn)場書面投票和網(wǎng)上投票，審議通過了以下議案：
1.審議2022年年度報告全文及摘要；
2.審議2022年董事會工作報告；
3.審議2022年監(jiān)事會工作報告；
4.審議2023年董事和管理層年薪的議案；
5.審議2022年不分配利潤的議案；
6.審議2022年財務(wù)決算報告和2023年財務(wù)預(yù)算報告；
7.審議2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期議案(青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司、中國中化集團有限公司、工行金融資產(chǎn)投資有限公司、國家開發(fā)銀行、中國銀行有限公司青海分行、青海銀行有限公司回避表決)；
8.審議2023年關(guān)于使用自有資金購買金融產(chǎn)品及相關(guān)交易的議案(青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司、中國中化集團有限公司、工行金融資產(chǎn)投資有限公司、國家開發(fā)銀行、中國銀行股份有限公司青海分行、青海銀行股份有限公司回避表決)；
9.審議使用自有資金進行證券投資的議案；
10.審議增加公司八屆董事會非獨立董事的議案；
10.01 陳勝男；
10.02 王凌；
11.審議增加公司八屆董事會獨立董事的議案；
11.01 衛(wèi)?。?/P>
12.審議增加公司八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案；
12.01 朱睿；
四、議案表決情況
股東大會對各項議案的具體表決結(jié)果如下：
■
其中，中小投資者(指董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)對上述議案的表決結(jié)果如下:
■
五、會議律師見證情況
(一)律師事務(wù)所名稱:青海競帆律師事務(wù)所
(二)律師姓名:王占瑾、安瑞
（3）結(jié)論意見：公司2022年年度股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議召集人和出席會議的人員的資格合法有效，會議表決程序和表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
1、股東大會決議經(jīng)與會董事簽字確認；
2、本次股東大會青海競帆律師事務(wù)所法律意見書。
特此公告。
青海鹽湖工業(yè)有限公司董事會
2023年5月29日
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