股票代碼：001316 股票簡(jiǎn)稱(chēng):潤(rùn)貝航科 公告編號(hào)：2023-022

潤(rùn)貝航空科技有限公司

第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年5月26日，潤(rùn)貝航空科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議書(shū)面通知全體董事，會(huì)議于2023年5月30日上午9:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)通訊的形式舉行。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉俊峰先生召開(kāi)并主持。公司有7名董事，7名董事實(shí)際出席會(huì)議并表決。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《潤(rùn)貝航空科技有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的召開(kāi)合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事審議，決議如下：

(一)審議通過(guò)《關(guān)于擬與龍南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)簽訂項(xiàng)目合同的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為與龍南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂項(xiàng)目合同是公司根據(jù)行業(yè)形勢(shì)和公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃向航空新材料生產(chǎn)領(lǐng)域擴(kuò)張的重要措施，對(duì)公司擴(kuò)大材料領(lǐng)域的規(guī)劃布局具有重要和積極的意義。公司同意與龍南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂項(xiàng)目合同，授權(quán)總經(jīng)理或其授權(quán)代表辦理投資相關(guān)事宜，包括但不限于確定和簽署投資相關(guān)法律文件，并辦理投資所需的審批登記手續(xù)。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容見(jiàn)公司2023年5月31日披露的指定信息披露媒體和超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）潤(rùn)貝航空科技有限公司關(guān)于擬與龍南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)簽訂項(xiàng)目合同的公告(公告號(hào):2023-023)。

三、備查文件

(一)潤(rùn)貝航空科技有限公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議。

特此公告。

潤(rùn)貝航空科技有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年五月三十一日

股票代碼：001316 股票簡(jiǎn)稱(chēng):潤(rùn)貝航科 公告編號(hào)：2023-023

潤(rùn)貝航空科技有限公司

擬與龍南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)簽訂項(xiàng)目合同的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

(1)投資背景及基本情況

潤(rùn)貝航空科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)為順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，把握航空材料本土化發(fā)展機(jī)遇，擬進(jìn)一步拓展航空新材料生產(chǎn)領(lǐng)域，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司計(jì)劃與龍南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂特種預(yù)浸料等航空新材料生產(chǎn)項(xiàng)目合同，并計(jì)劃通過(guò)注冊(cè)法人開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)，主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍為：特種預(yù)浸料、特種清潔劑、精細(xì)化工產(chǎn)品、特種粘合劑等航空新材料的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。項(xiàng)目規(guī)劃總投資1.6億元，其中固定資產(chǎn)投資1.2億元，資金來(lái)源為公司自籌資金。

(二)內(nèi)部審議

2023年5月30日，公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬與龍南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)簽訂項(xiàng)目合同的議案》，同意公司與龍南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)簽訂項(xiàng)目合同，并授權(quán)總經(jīng)理或其授權(quán)代表辦理投資相關(guān)事宜，包括但不限于確定和簽署投資相關(guān)法律文件。并辦理本次投資所需的審批登記手續(xù)。

項(xiàng)目合同簽訂在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議，經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)后方可生效。

(三)是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

本投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易對(duì)手介紹

(一)名稱(chēng):龍南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)

(2)地址:江西省龍南市龍翔大道中段

(三)類(lèi)型:地方政府機(jī)關(guān):

(四)法定代表人:鐘旭輝

(5)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:1136070031464

(六)關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明:與上市公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系

(7)龍南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)是地方政府機(jī)關(guān)，不是不誠(chéng)實(shí)的執(zhí)行人，信譽(yù)好，履約能力好。

三、擬投資項(xiàng)目的基本情況

(1)項(xiàng)目名稱(chēng):航空新材料生產(chǎn)項(xiàng)目，如特種預(yù)浸料

(二)投資金額:項(xiàng)目總投資1.6億元，其中固定資產(chǎn)1.2億元。

(3)投資方式:現(xiàn)金投資

(四)資金來(lái)源:公司自有、自籌資金

（5）投資進(jìn)度：公司將在簽訂特種預(yù)浸料等航空新材料生產(chǎn)項(xiàng)目合同后30個(gè)工作日內(nèi)完成投資項(xiàng)目的設(shè)立和登記，并在120天內(nèi)完成投資項(xiàng)目的項(xiàng)目審批、環(huán)境評(píng)價(jià)、能源評(píng)價(jià)、安全評(píng)價(jià)等申報(bào)程序。項(xiàng)目的后續(xù)進(jìn)度根據(jù)地方政府國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓的進(jìn)度確定。

四、外商投資合同的主要內(nèi)容

(一)協(xié)議雙方:

甲方：龍南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)

乙方：潤(rùn)貝航空科技有限公司

(二)協(xié)議的主要內(nèi)容

1、項(xiàng)目名稱(chēng)：投資建立特種預(yù)浸料等新型航空材料生產(chǎn)項(xiàng)目。

2、合作內(nèi)容：乙方在龍南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)投資建立特種預(yù)浸料等新型航空材料生產(chǎn)項(xiàng)目，必須注冊(cè)為法人單位。主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍為：特種預(yù)浸料、特種清洗劑、精細(xì)化工產(chǎn)品、特種粘合劑等新型航空材料的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

3、投資金額：項(xiàng)目總投資1.6億元，其中固定資產(chǎn)1.2億元。

4、建設(shè)地點(diǎn):龍南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)富康工業(yè)園高東腦地塊五

5、甲方權(quán)利義務(wù)：

(1)甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理項(xiàng)目開(kāi)工、投產(chǎn)前、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的審批手續(xù)，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

(2)甲方積極為乙方提供便利的項(xiàng)目建設(shè)和后續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件。

(3)甲方協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)在乙方項(xiàng)目開(kāi)工前將施工用水、道路、用電通向項(xiàng)目用地紅線。規(guī)劃區(qū)用電負(fù)荷低于4000kVA的，甲方應(yīng)協(xié)調(diào)供電部門(mén)將公用線路設(shè)置在項(xiàng)目用地紅線外；用電負(fù)荷超過(guò)4000kVA的，或者按照《龍南支持園區(qū)工業(yè)企業(yè)設(shè)置供電專(zhuān)線或變壓器管理辦法》（龍開(kāi)發(fā)）設(shè)置專(zhuān)線〔2021〕56號(hào)）執(zhí)行。

(四)甲方有權(quán)依法監(jiān)督管理乙方的工程建設(shè)和安全生產(chǎn)。

(5)乙方未按照《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》約定的時(shí)間開(kāi)工3個(gè)月的，甲方有權(quán)督促乙方開(kāi)工。

（6）甲方已了解乙方的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍和主要業(yè)務(wù)。甲方確認(rèn)乙方在甲方的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)符合相應(yīng)的法律、法規(guī)或地方政策要求，包括但不限于環(huán)境保護(hù)、消防、安全生產(chǎn)、工商、節(jié)能審批等。

6、乙方權(quán)利義務(wù)：

（1）乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起30個(gè)工作日內(nèi)完成投資項(xiàng)目的設(shè)立登記；乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起120天內(nèi)完成投資項(xiàng)目審批、環(huán)境評(píng)價(jià)、能源評(píng)價(jià)、安全評(píng)價(jià)等申報(bào)程序。

（2）乙方應(yīng)聘請(qǐng)合格的設(shè)計(jì)單位自收到土地四界示意圖之日起45日內(nèi)進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)。規(guī)劃設(shè)計(jì)圖紙報(bào)龍南經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)項(xiàng)目辦公室、市應(yīng)急管理局初步審核，經(jīng)龍南自然資源局批準(zhǔn)后，報(bào)龍南經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)批準(zhǔn)，并在批準(zhǔn)后45日內(nèi)完成地勘和施工圖設(shè)計(jì)和圖紙審核。乙方應(yīng)按照批準(zhǔn)的圖紙和建筑材料進(jìn)行施工。

（3）乙方應(yīng)在簽訂《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》之日起30日內(nèi)辦理相關(guān)施工申請(qǐng)手續(xù)，并在取得施工所需的前提條件后開(kāi)始施工；乙方自正式開(kāi)工之日起14個(gè)月內(nèi)完成2萬(wàn)元㎡上述廠房、辦公樓等建筑主體封頂，18個(gè)月內(nèi)試運(yùn)行，24個(gè)月內(nèi)完成，滿足容積率要求和生產(chǎn)。

（4）乙方應(yīng)按照施工計(jì)劃進(jìn)行施工。未經(jīng)甲方同意，甲方有權(quán)要求乙方停止整改，造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方自行承擔(dān)。

（5）乙方應(yīng)在項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)之日起半年內(nèi)達(dá)到倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，并申報(bào)納入統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，自投產(chǎn)之日起一年內(nèi)達(dá)到入口標(biāo)準(zhǔn)，納入規(guī)?；髽I(yè)管理。

(六)乙方應(yīng)督促施工單位履行納稅義務(wù)。

(7)乙方必須確保項(xiàng)目建設(shè)中不存在拖欠農(nóng)民工工資、安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)保等問(wèn)題。

（8）企業(yè)開(kāi)工、裝修、投產(chǎn)的時(shí)間，必須向龍南開(kāi)放經(jīng)濟(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室辦理書(shū)面報(bào)告手續(xù)，否則視為乙方未按約定開(kāi)工、裝修、投產(chǎn)。

(9)乙方投產(chǎn)后應(yīng)依法在龍南市納稅。

（10）乙方主要產(chǎn)品（服務(wù)）發(fā)揮核心支持作用的技術(shù)屬于《國(guó)家重點(diǎn)支持高新技術(shù)領(lǐng)域》規(guī)定的范圍的，自投產(chǎn)之日起三年內(nèi)申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)。

五、外商投資的目的、風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

(一)本次投資的目的及其對(duì)公司的影響

公司投資特種預(yù)浸料等新型航空材料生產(chǎn)項(xiàng)目，是公司根據(jù)行業(yè)形勢(shì)和公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，擴(kuò)大新型航空材料生產(chǎn)領(lǐng)域的重要措施，擴(kuò)大材料規(guī)劃布局，具有重要和積極的意義，有利于公司實(shí)施戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步提高公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，鞏固公司在行業(yè)中的地位，產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，有利于公司的長(zhǎng)期和可持續(xù)發(fā)展。

（2）本次投資的風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)提示

1、項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中會(huì)面臨諸多不確定因素，導(dǎo)致項(xiàng)目開(kāi)工、竣工、正式投產(chǎn)時(shí)間能否在預(yù)期時(shí)間完成存在很大的不確定性。

2、合同中的項(xiàng)目用地需要履行土地審批程序，土地使用權(quán)是否取得和取得時(shí)間存在不確定性。項(xiàng)目建設(shè)涉及項(xiàng)目審批、環(huán)境保護(hù)、能源評(píng)價(jià)、規(guī)劃、建設(shè)等相關(guān)審批事項(xiàng)，也需經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，也存在一定的不確定性。

3、根據(jù)相關(guān)政策，項(xiàng)目建設(shè)前需要完成項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目備案等必要的審批程序；項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)，需要履行項(xiàng)目驗(yàn)收等必要程序；項(xiàng)目前期相關(guān)審批準(zhǔn)備工作仍在進(jìn)行中，審批時(shí)間是否可以完成是不確定的。

4、本項(xiàng)目的投資計(jì)劃和時(shí)間將取決于公司的實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展、資本狀況和行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

5、項(xiàng)目投資是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要和對(duì)行業(yè)市場(chǎng)前景的判斷，但行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)變化存在一定的不確定性，未來(lái)經(jīng)營(yíng)效益存在一定的不確定性。

6、該項(xiàng)目預(yù)計(jì)短期內(nèi)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。

六、其他事項(xiàng)

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，公司將及時(shí)履行投資進(jìn)度信息披露義務(wù)。

七、備查文件

(一)潤(rùn)貝航空科技有限公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

(二)《特種預(yù)浸料等航空新材料生產(chǎn)項(xiàng)目合同投資建立》。

特此公告。

潤(rùn)貝航空科技有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年五月三十一日