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洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的公告
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股票代碼：603993 股票簡稱：洛陽鉬業(yè) 編號(hào)：2023一028
洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)有限公司
對(duì)外擔(dān)保公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 擔(dān)保人為洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）合資公司洛陽富川礦業(yè)有限公司（以下簡稱“富川礦業(yè)”），公司監(jiān)事徐文輝為董事、高級(jí)管理人員，在上海證券交易所股票上市規(guī)則下構(gòu)成公司相關(guān)法人。
● 擔(dān)保金額及實(shí)際提供的擔(dān)保余額：擔(dān)保金額為1億元。截至本公告披露之日，公司為福川礦業(yè)提供的擔(dān)保余額為8.6億元。
● 反擔(dān)保:富川礦業(yè)持有的上房溝鉬礦(證號(hào):C100002011073120115610)抵押，反擔(dān)保責(zé)任不超過10億元。
● 截至本公告發(fā)布之日，公司無外部擔(dān)保逾期。
一、擔(dān)保概述
2022年1月14日，公司第六屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司向合營公司提供不超過10億元融資擔(dān)保的議案》，同意公司向合營公司富川礦業(yè)提供不超過10億元的融資擔(dān)保。并要求股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在上述擔(dān)?？傤~范圍內(nèi)決定和處理公司為富川礦業(yè)的相關(guān)融資擔(dān)保，富川礦業(yè)以其持有的上溝鉬礦權(quán)為上述擔(dān)保提供反擔(dān)保，并同意授權(quán)董事長或其轉(zhuǎn)讓授權(quán)人在董事會(huì)獲得股東大會(huì)以下授權(quán)的同時(shí)，全權(quán)決定和處理此類授權(quán)事宜。
截至本公告之日，公司直接持有福川礦業(yè)10%的股權(quán)，并通過徐州環(huán)宇鉬業(yè)有限公司持有福川礦業(yè)45%的股權(quán)。福川礦業(yè)在《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》（以下簡稱《香港上市規(guī)則》）項(xiàng)下為公司附屬公司（見香港上市規(guī)則）。本公司向富川礦業(yè)提供擔(dān)保的交易不構(gòu)成本公司香港上市規(guī)則第14章或第14A章下的相關(guān)交易。但由于富川礦業(yè)部公司監(jiān)事徐文輝擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員，富川礦業(yè)仍在《上海證券交易所股票上市規(guī)則》下構(gòu)成公司的相關(guān)法人。
公司董事會(huì)已審議通過上述事項(xiàng)，相關(guān)董事已避免表決，獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。該事項(xiàng)已獲得公司2022年6月10日召開的2021年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)。
擔(dān)保金額為1億元。截至本公告披露之日，由于福川礦業(yè)已償還部分貸款，公司為福川礦業(yè)提供的擔(dān)保余額為8.6億元。在上述授權(quán)范圍內(nèi)，公司不需要召開董事會(huì)和股東大會(huì)另行審議。
二是被擔(dān)保人的基本情況
1、名稱：洛陽富川礦業(yè)有限公司
2、成立時(shí)間：2003年9月29日
3、注冊資本和實(shí)收資本：5000萬元人民幣
4、注冊地址：河南省洛陽市欒川縣冷水鎮(zhèn)鉬都大道68號(hào)
5、經(jīng)營范圍:鉬、鐵礦采購及產(chǎn)品銷售(危險(xiǎn)化學(xué)品及國家?？爻?；工礦工程建設(shè)；管道設(shè)備安裝；建筑勞務(wù)分包。(涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目的，經(jīng)有關(guān)部門許可后方可經(jīng)營)
6、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
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7、法定代表人：許文輝
8、不誠實(shí)情況：不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人
9、富川礦業(yè)近一年一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬元
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三、協(xié)議的主要內(nèi)容
（1）在現(xiàn)有貸款和擔(dān)保的基礎(chǔ)上，公司計(jì)劃為福川礦業(yè)向招商銀行股份有限公司洛陽分行新申請的1億元綜合信貸提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
1、擔(dān)保人：洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)有限公司
2、被擔(dān)保人：洛陽富川礦業(yè)有限公司
3、債權(quán)人：招商銀行股份有限公司洛陽分行
4、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保
5、擔(dān)保類型：綜合信用
6、貸款期限：一年
7、保證期：四年
8、擔(dān)保金額：1億元：1億元
(二)反擔(dān)保協(xié)議
富川礦業(yè)以其上房溝鉬礦采礦權(quán)(證號(hào):C100002011073120115610)抵押給公司，對(duì)公司提供的擔(dān)保責(zé)任進(jìn)行反擔(dān)保，不得超過10億元。公司為福川礦業(yè)承擔(dān)擔(dān)保合同項(xiàng)下的擔(dān)保責(zé)任的，公司有權(quán)向有關(guān)機(jī)關(guān)申請實(shí)現(xiàn)采礦權(quán)抵押，并依法從處置的采礦權(quán)收入中賠償。
四、董事會(huì)和獨(dú)立董事的意見
董事會(huì)意見：富川礦業(yè)作為公司的重要合資企業(yè)，公司提供商業(yè)融資需求不超過10億元（或等值外幣）融資擔(dān)保，滿足富川礦業(yè)和公司發(fā)展的需要，公司可以有效管理和控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，不損害公司和投資者的利益。
獨(dú)立董事意見：公司提供總?cè)谫Y擔(dān)保不超過10億元，符合公司及其子公司及合資企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及全體股東的利益，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益，符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程。因此，獨(dú)立董事一致同意，公司為富川礦業(yè)提供融資擔(dān)保，富川礦業(yè)持有上溝鉬礦權(quán)（證書號(hào)：C100002011073120115610）為上述擔(dān)保提供反擔(dān)保，同意授權(quán)董事長或其授權(quán)人決定和處理授權(quán)事項(xiàng)。
五、對(duì)外擔(dān)保金額累計(jì)及逾期擔(dān)保金額
截至本公告發(fā)布日，根據(jù)中國人民銀行2023年5月30日公布的匯率中間價(jià)，1美元兌人民幣7.0818元，1澳元兌人民幣4.6273元：公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為294.40億元（包括全資子公司擔(dān)?？傤~為269.32億元），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的56.95%。該公司沒有逾期的外部擔(dān)保。
特此公告。
洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年5月30日
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