證券代碼：002670 證券簡稱：國盛金控 公告編號：2023-024

國盛金融控股集團股份有限公司

2022年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無否決提案的情形。

2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議情況。

一、會議召開情況

1、現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月30日下午15:00

2、現(xiàn)場會議召開地點：南昌市紅谷灘區(qū)鳳凰中大道1115號北京銀行大樓16層會議室

3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

4、召集人：公司董事會

5、主持人：董事長劉朝東先生

6、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月30日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月30日9:15-15:00期間的任意時間。

7、本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、會議出席情況

參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代表（或代理人）共56人，代表股份1,094,462,158股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的56.5589%。

參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表（或代理人）共1人，代表股份493,923,394股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的25.5246%。通過網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共55人，代表股份600,538,764股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的31.0342%。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席會議，見證律師列席會議。

三、議案審議表決情況

本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議通過如下議案：

1、審議通過《2022年度董事會工作報告》。

表決情況：同意1,093,519,958股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9139%；反對880,800股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0805%；棄權(quán)61,400股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056%。

2、審議通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》。

表決情況：同意1,093,519,958股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9139%；反對880,800股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0805%；棄權(quán)61,400股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056%。

3、審議通過《2022年度獨立董事述職報告》。

表決情況：同意1,093,519,958股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9139%；反對880,800股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0805%；棄權(quán)61,400股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056%。

4、審議通過《2022年度財務(wù)決算報告》。

表決情況：同意1,093,519,958股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9139%；反對880,800股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0805%；棄權(quán)61,400股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056%。

5、審議通過《2022年度利潤分配預(yù)案》。

表決情況：同意1,093,581,358股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9195%；反對880,800股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0805%；棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小投資者表決情況為：同意8,837,514股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的90.9367%；反對880,800股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的9.0633%；棄權(quán)0股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

6、審議通過《2022年度報告全文和摘要》。

表決情況：同意1,093,519,958股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9139%；反對880,800股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0805%；棄權(quán)61,400股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056%。

7、審議通過《關(guān)于2023年度債務(wù)融資計劃的議案》。

表決情況：同意1,093,581,358股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9195%；反對880,800股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0805%；棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小投資者表決情況為：同意8,837,514股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的90.9367%；反對880,800股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的9.0633%；棄權(quán)0股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

8、審議通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》。

表決情況：同意1,093,519,958股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9139%；反對880,800股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0805%；棄權(quán)61,400股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056%。

其中，中小投資者表決情況為：同意8,776,114股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的90.3049%；反對880,800股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的9.0633%；棄權(quán)61,400股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6318%。

9、審議通過《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人員2022年度薪酬情況的議案》。

表決情況：同意1,093,581,358股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9195%；反對880,800股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0805%；棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小投資者表決情況為：同意8,837,514股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的90.9367%；反對880,800股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的9.0633%；棄權(quán)0股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

10、審議通過《關(guān)于變更注冊地址并修訂〈公司章程〉的議案》。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東及股東代表所持表決權(quán)的2/3以上審議通過。

表決情況：同意1,085,113,775股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1458%；反對9,348,383股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8542%；棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

11、審議通過《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》。

表決情況：同意1,093,581,558股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9195%；反對880,600股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0805%；棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

12、審議通過《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》。

表決情況：同意1,085,311,775股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1639%；反對9,150,383股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8361%；棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

13、審議通過《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》。

表決情況：同意1,093,581,558股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9195%；反對880,600股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0805%；棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

14、審議通過《關(guān)于2023年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

14.1 與江西省交通投資集團有限責任公司及其控制的企業(yè)預(yù)計發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易

表決情況：同意521,158,111股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8313%；反對880,600股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1687%；棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小投資者表決情況為：同意8,837,714股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的90.9388%；反對880,600股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的9.0612%；棄權(quán)0股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

關(guān)聯(lián)股東江西省交通投資集團有限責任公司、江西贛粵高速公路股份有限公司回避表決本項子議案，上述股東所持表決權(quán)股份數(shù)量合計572,423,447股。

14.2 與江西省財政投資集團有限公司、南昌金融控股有限公司、江西江投資本有限公司、江西省建材集團有限公司及其一致行動人預(yù)計發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易

表決情況：同意581,261,161股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8487%；反對880,600股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1513%；棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小投資者表決情況為：同意8,837,714股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的90.9388%；反對880,600股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的9.0612%；棄權(quán)0股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

關(guān)聯(lián)股東江西省財政投資集團有限公司、南昌金融控股有限公司、江西江投資本有限公司、江西省建材集團有限公司回避表決本項子議案，上述股東所持表決權(quán)股份數(shù)量合計512,320,397股。

14.3 與廣發(fā)銀行股份有限公司、江西銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)金融機構(gòu)、及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)預(yù)計發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易

表決情況：同意1,093,581,358股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9195%；反對880,800股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0805%；棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小投資者表決情況為：同意8,837,514股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的90,9367%；反對880,800股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的9.0633%；棄權(quán)0股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

修改后的《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《監(jiān)事會議事規(guī)則》詳見深交所網(wǎng)站及巨潮資訊網(wǎng)。

四、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：國浩律師（深圳）事務(wù)所

2、律師姓名：何俊輝、符海濤

3、結(jié)論意見：國浩律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議的表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

五、備查文件

1、《國盛金融控股集團股份有限公司2022年度股東大會決議》；

2、《法律意見書》。

特此公告

國盛金融控股集團股份有限公司董事會

二〇二三年五月三十日