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安徽萬朗磁塑有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603150 證券簡稱:萬朗磁塑 公告編號：2023-057
安徽萬朗磁塑有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月29日
（2）股東大會地點：安徽省合肥市經濟技術開發(fā)區(qū)湯口路678號辦公樓201會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由董事長萬和國先生主持。會議采用現(xiàn)場投票與網上投票相結合的表決方式進行表決。本次會議的召開、召開和表決方式符合《公司法》、公司章程和其他法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
董事：萬和國、劉良德、張芳芳、葉圣、杜鵬程、陳矜；
出席通訊的董事：陳雨海；
2、在職監(jiān)事3人，出席3人，均為現(xiàn)場出席；
3、董事會秘書張小梅、首席財務官丁芳出席。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關于公司2022年董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關于公司2022年監(jiān)事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于公司2022年年度報告及摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關于公司2022年財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關于公司2022年利潤分配計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《公司續(xù)聘審計機構議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于確認公司董事2022年薪酬及2023年薪酬計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于確認公司監(jiān)事2022年薪酬及2023年薪酬計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于修訂和啟用新的〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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本法案審議通過后，公司將啟用章程。
10、議案名稱：關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《股東大會授權董事會以簡單程序向特定對象發(fā)行股票的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：變更公司經營范圍并修改〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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本法案審議通過后，公司將啟用章程。
(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
根據表決結果，股東大會的所有議案都獲得批準，其中議案9、議案11、提案12是一項特別決議，出席股東大會的股東和代理人持有有效表決權股份總數的2/3以上表決通過。
股東大會除審議上述提案外，還聽取了《安徽萬朗磁塑有限公司2022年獨立董事報告》。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海金天城律師事務所
律師：顏彬，韓彬
2、律師見證結論：
公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序和表決結果均符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定，股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
安徽萬朗磁塑有限公司董事會
2023年5月30日
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