我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

（一）江西省贛能股份有限責(zé)任公司2023年第二次臨時董事會大會于2023年5月18日以書面形式送到或電子郵件方法傳出會議報告各種材料。

（二）此次會議的舉辦時間是在2023年5月23日，大會以通信方式舉辦。

（三）此次會議應(yīng)參與執(zhí)行董事10人，具體參與執(zhí)行董事10人。

（四）此次董事會會議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

參會人員通過用心決議，通過決議如下所示：

（一）以10票允許、0票放棄、0票抵制，表決通過企業(yè)《關(guān)于調(diào)整合資公司注冊資本金的議案》。

允許公司和陜煤電力集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“陜煤電力工程”）依照49%：51%的占股比例共同投資創(chuàng)立陜煤電力工程余干縣發(fā)電有限公司（暫定名，以審批機(jī)關(guān)最后批準(zhǔn)的名字為標(biāo)準(zhǔn)），并改善其注冊資本為160,000萬余元，第一期注資1,000萬余元。合資企業(yè)定位于余干縣二期清理煤化科技項目申報審批、基本建設(shè)、經(jīng)營的建設(shè)主體。

實際詳細(xì)公司在同一天公布的《江西贛能股份有限公司關(guān)于調(diào)整合資公司注冊資本金的公告》（2023-44）。

三、備查簿文檔

（一）企業(yè)2023年第二次臨時董事會會議決議；

（二）企業(yè)第九屆股東會發(fā)展戰(zhàn)略與投資委員會建議。

江西省贛能股份有限責(zé)任公司股東會

2023年5月23日

證券代碼：000899 證券簡稱：贛能股份 公示序號：2023-44

江西省贛能股份有限責(zé)任公司

關(guān)于調(diào)整合資企業(yè)注冊資本的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：此次公司組建合資企業(yè)擬推進(jìn)建設(shè)的余干縣二期清理煤化新項目沒有取得相關(guān)地方政府的審批審核，新項目最后的落地執(zhí)行有待觀察，煩請投資人留意風(fēng)險性。

一、境外投資簡述

（一）江西省贛能股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月13日公布了《江西贛能股份有限公司關(guān)于組建合資公司推進(jìn)清潔煤電項目的公告》（2023-40），為充分運用支撐點開關(guān)電源托底穩(wěn)價功效，提高能源供應(yīng)應(yīng)急保障能力，充分運用煤電聯(lián)營優(yōu)點，公司擬與陜煤電力集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“陜煤電力工程”）共同投資創(chuàng)立陜煤電力工程余干縣發(fā)電有限公司（暫定名，以審批機(jī)關(guān)最后批準(zhǔn)的名字為標(biāo)準(zhǔn)）（下稱“合資企業(yè)”），合資企業(yè)公司注冊資金為1,000萬余元?，F(xiàn)是加速推進(jìn)余干縣二期清理煤化工程項目的審批，有利于后面投資、基本建設(shè)有機(jī)結(jié)合，經(jīng)兩方溝通交流，合資企業(yè)注冊資本將調(diào)整至160,000萬余元，在其中：陜煤電力工程注資81,600萬余元，占有率51%；公司出資78,400萬余元，占有率49%。

（二）本次境外投資事宜早已2023年5月23日舉行的企業(yè)2023年第二次臨時董事會表決通過。該提案不必遞交股東大會審議。

（三）本次項目投資資金來自企業(yè)自籌資金。該項目投資事項不屬于關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成 《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、合資企業(yè)合作者的相關(guān)情況

企業(yè)名字：陜煤電力集團(tuán)有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91610000MA6TG3KQXB

公司類型：有限公司(非自然人投資或控股法人獨資企業(yè))

法人代表：張軍林

成立年限：2016年7月21日

注冊資金：600,000萬人民幣

公司注冊地址：陜西西安市高新區(qū)錦業(yè)一路2號陜西煤業(yè)化工集團(tuán)公司研發(fā)基地寫字樓2412室

業(yè)務(wù)范圍：電力工程項目的實施、運營、運維和維修；光伏發(fā)電、風(fēng)力及生物質(zhì)能發(fā)電新項目的產(chǎn)品研發(fā)與建設(shè)、經(jīng)營、運維和維修；能源供應(yīng)；售電業(yè)務(wù)；水生產(chǎn)銷售；節(jié)能環(huán)保營銷推廣和技術(shù)服務(wù)；發(fā)電廠廢棄物開發(fā)利用；電力物資、機(jī)器的租用與銷售；科技中介服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

大股東及控股股東：陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司持倉100%，控股股東為陜西省人民政府國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會。

陜煤電力工程并不是失信執(zhí)行人，公司和陜煤電力工程不會有關(guān)聯(lián)性。

三、合資企業(yè)的基本情況介紹

（一）基本概況

企業(yè)名字：陜煤電力工程余干縣發(fā)電有限公司（暫定名，以審批機(jī)關(guān)最后批準(zhǔn)的名字為標(biāo)準(zhǔn)）

注冊資金：160,000萬人民幣

公司注冊地址：江西宜春市上高縣

業(yè)務(wù)范圍：火力發(fā)電廠、節(jié)能環(huán)保項目、儲能項目、新能源技術(shù)（包含光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、分布式發(fā)電、氣電、生物質(zhì)燃料）、綜合能源服務(wù)（采暖、制冷、氣路等）開發(fā)設(shè)計、項目投資、基本建設(shè)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營；電力設(shè)備安裝和維修、粉煤灰開發(fā)利用以及相關(guān)業(yè)務(wù)流程、電子信息技術(shù)服務(wù)項目、技術(shù)服務(wù)設(shè)備維護(hù)、電力物資的批發(fā)價、國際貿(mào)易（國內(nèi)貿(mào)易、代理進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口）。（實際經(jīng)營范圍以審批部門核準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)）

（二）股權(quán)比例及方法

合資企業(yè)公司注冊資金為160,000萬余元，各股東方以自籌資金，現(xiàn)錢方法注資。公司股東第一期注資1,000萬余元，在其中：陜煤電力工程認(rèn)繳出資510萬余元，持倉51%；企業(yè)認(rèn)繳出資490萬余元，持倉49%。詳情如下：

后面視合資企業(yè)市場拓展及投資狀況必須，各公司股東依照股份比例再次交納注冊資本。

四、境外投資協(xié)議書主要內(nèi)容

招標(biāo)方：陜煤電力集團(tuán)有限責(zé)任公司

承包方：江西省贛能股份有限責(zé)任公司

（一）合作模式

甲、乙共同投資創(chuàng)立陜煤電力工程余干縣發(fā)電有限公司（暫定名，以工商局批準(zhǔn)的名字為標(biāo)準(zhǔn)），招標(biāo)方持倉51%、承包方持倉49%，合資企業(yè)做為投資主體將舉辦余干縣二期清理煤化工程項目的投資開發(fā)工作中，包含但是不限于工程項目的審批、支持性文件申請辦理等。

（二）組織結(jié)構(gòu)

合資企業(yè)設(shè)股東大會，由公司股東構(gòu)成。股東大會是合資企業(yè)的最高權(quán)力機(jī)關(guān)。

中外合資企業(yè)設(shè)股東會，由5名成員構(gòu)成，在其中招標(biāo)方強(qiáng)烈推薦2名，承包方強(qiáng)烈推薦2名，職工董事1名。老總由甲方強(qiáng)烈推薦，經(jīng)股東會投票選舉，老總系公司法人代表。

合資企業(yè)設(shè)職工監(jiān)事，由3名成員構(gòu)成，在其中招標(biāo)方強(qiáng)烈推薦1名，承包方強(qiáng)烈推薦1名，職工監(jiān)事1名。監(jiān)事長由乙方強(qiáng)烈推薦，經(jīng)職工監(jiān)事投票選舉。

合資企業(yè)公司高級管理人員設(shè)經(jīng)理1名，副總數(shù)名，在其中經(jīng)理由甲方強(qiáng)烈推薦。

（三）花費擔(dān)負(fù)

彼此一致同意，承包方在合資企業(yè)工商注冊創(chuàng)立以前已經(jīng)發(fā)生的和投資余干縣二期清理煤化新項目有關(guān)的所有前期投資（包含但是不限于人力資源、物力資源、資金及信譽(yù)和所有別的無形中資金投入），由創(chuàng)立后合資企業(yè)擔(dān)負(fù)。

（四）股東分紅

合資企業(yè)盈利按實繳出資占比進(jìn)行分割。

（五）起效標(biāo)準(zhǔn)

本協(xié)定自多方法定代表人法定代理人簽名加蓋單位公章的時候起起效。

五、本次投資的目的、存有的風(fēng)險性及其對企業(yè)的危害

（一）企業(yè)本次調(diào)節(jié)合資企業(yè)注冊資本是為了加速推進(jìn)余干縣二期清理煤化工程項目的審批，符合我國支持和鼓勵煤電聯(lián)營發(fā)展前景以及公司長遠(yuǎn)發(fā)展整體規(guī)劃。企業(yè)正在做大電力工程裝機(jī)容量的前提下，建立煤電聯(lián)營體制，有助于提高企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)收益，符合公司及公司股東利益。

（二）此次企業(yè)成立合資公司擬推進(jìn)建設(shè)的余干縣二期清清理煤化新項目并未獲得相關(guān)地方政府的審核審批，新項目最后的落地執(zhí)行有待觀察，煩請投資人留意風(fēng)險性。

（三）此次境外投資將有利于的持續(xù)可持續(xù)發(fā)展觀，境外投資資金為公司發(fā)展自籌資金，不會對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營狀況造成不利影響，不存在損害上市企業(yè)及股東利益的情形。

六、備查簿文檔

（一）企業(yè)2023年第二次臨時董事會會議決議；

（二）企業(yè)第九屆股東會發(fā)展戰(zhàn)略與投資委員會建議；

（三）合資企業(yè)投資合作協(xié)議。

江西省贛能股份有限責(zé)任公司股東會

2023年5月23日