證券代碼：600876證券簡(jiǎn)稱(chēng)：凱盛新能源序號(hào):臨2023-024號(hào)

董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

凱盛新能源股份有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“我們公司”）股東會(huì)于近日接到黃俊權(quán)先生提交的離職報(bào)告。黃俊權(quán)先生由于工作調(diào)節(jié)緣故，申請(qǐng)辦理辭掉其任職的我們公司第十屆股東會(huì)監(jiān)事會(huì)主席職位。依據(jù)《公司法》、我們公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，其卸任自辭職申請(qǐng)送到股東會(huì)之日起起效。

黃俊權(quán)先生確定和本董事會(huì)及高管沒(méi)有任何產(chǎn)生分歧，亦沒(méi)有任何與其說(shuō)卸任相關(guān)必須通告我們公司公司股東、上海交易所及香港聯(lián)合交易所有限公司的其他事宜。股東會(huì)對(duì)黃俊權(quán)先生在任職期為企業(yè)發(fā)展所作的奉獻(xiàn)表示衷心的感謝。

經(jīng)凱盛科技集團(tuán)有限責(zé)任公司候選人、股東會(huì)提名委員會(huì)核查，股東會(huì)允許競(jìng)選何碧波先生為我們公司第十屆股東會(huì)監(jiān)事會(huì)主席侯選人（候選人簡(jiǎn)歷附后），其任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)之日起止第十屆股東會(huì)任期屆滿之日止。

特此公告。

凱盛新能源股份有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月23日

配件：

監(jiān)事會(huì)主席候選人簡(jiǎn)歷

何碧波，男，54歲，大學(xué)本科，高級(jí)政工師，在職中國(guó)洛陽(yáng)平板玻璃集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委書(shū)記、凱盛新能源股份有限責(zé)任公司黨委書(shū)記。曾擔(dān)任中國(guó)洛陽(yáng)平板玻璃集團(tuán)有限責(zé)任公司政府辦督查室負(fù)責(zé)人、宣傳部部長(zhǎng)、組織部部長(zhǎng)，洛玻集團(tuán)公司龍飛玻璃有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子、主管，洛陽(yáng)龍新玻璃有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子、主管，洛玻集團(tuán)公司洛陽(yáng)市龍昊玻璃有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子、經(jīng)理，河南重科夾層玻璃有限責(zé)任公司公司黨委書(shū)記、經(jīng)理，中國(guó)洛陽(yáng)平板玻璃集團(tuán)有限責(zé)任公司副總等職。

證券代碼：600876證券簡(jiǎn)稱(chēng)：凱盛新能源序號(hào):臨2023-022號(hào)

凱盛新能源股份有限責(zé)任公司

股東會(huì)決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

凱盛新能源股份有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第十屆股東會(huì)第十四次例會(huì)于2023年5月23日以通信方式舉辦。此次會(huì)議由董事長(zhǎng)謝軍老先生組織，大會(huì)需到執(zhí)行董事10人，實(shí)到執(zhí)行董事10人，會(huì)議召開(kāi)合乎《公司法》《證券法》等法律法規(guī)和企業(yè)《章程》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

大會(huì)選用投票選舉方法，審議了下列提案：

1、審議通過(guò)了有關(guān)聘任致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織的議案。

股東會(huì)允許聘任致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織，詳細(xì)信息見(jiàn)企業(yè)同日公布的《凱盛新能源股份有限公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

此次聘任會(huì)計(jì)事宜有待企業(yè)股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。

決議結(jié)論：10票允許，0票放棄，0票抵制。

2、審議通過(guò)了有關(guān)候選人何碧波先生為企業(yè)第十屆股東會(huì)監(jiān)事會(huì)主席侯選人的議案。

由于黃俊權(quán)先生由于工作調(diào)節(jié)緣故卸任公司執(zhí)行董事職位，經(jīng)凱盛科技集團(tuán)有限責(zé)任公司候選人、股東會(huì)提名委員會(huì)審批，股東會(huì)允許何碧波先生為企業(yè)第十屆股東會(huì)監(jiān)事會(huì)主席侯選人，其任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)之日起止第十屆股東會(huì)任期屆滿之日止。相關(guān)詳細(xì)信息見(jiàn)本企業(yè)同日公布的《凱盛新能源股份有限公司關(guān)于董事辭任及補(bǔ)選董事的公告》。

此次改選執(zhí)行董事事宜有待企業(yè)股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。

決議結(jié)論：10票允許，0票放棄，0票抵制。

3、審議通過(guò)了關(guān)于申請(qǐng)銀行信貸的議案。

股東會(huì)允許結(jié)合公司日常運(yùn)營(yíng)必須，向交通出行銀行股份有限公司洛陽(yáng)市支行辦理授信額度2億人民幣，信用額度期限為三年，貸款還款方式為個(gè)人信用。與此同時(shí)，受權(quán)董事長(zhǎng)代表公司簽定以上信用額度范圍之內(nèi)有關(guān)法律條文。

決議結(jié)論：10票允許，0票放棄，0票抵制。

特此公告。

凱盛新能源股份有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月23日

證券代碼：600876證券簡(jiǎn)稱(chēng)：凱盛新能源序號(hào):臨2023-023號(hào)

凱盛新能源股份有限責(zé)任公司

聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所公示

董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●董事會(huì)擬聘用致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織。此次聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所事宜尚要遞交企業(yè)年度股東大會(huì)決議。

一、擬聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1、基本資料

致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱(chēng)“致同”）。

創(chuàng)立日期：1981年11月08日（改革前）；

2011年12月22日（改革后）

公司注冊(cè)地址：北京朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街22號(hào)科威爾城市廣場(chǎng)五層

首席合伙人：李卓琦

執(zhí)業(yè)資格證書(shū)授予單位和編號(hào)：北京市財(cái)政局NO0014469

2、人員名單

截止到2022年末，致同從業(yè)人員超過(guò)五千人。在其中合作伙伴205名，注冊(cè)會(huì)計(jì)1,270名，簽定過(guò)證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)超出400名。

3、客戶信息

致同是我國(guó)第一批得到證券基金業(yè)務(wù)資質(zhì)的會(huì)計(jì)事務(wù)所之一，并且經(jīng)過(guò)國(guó)家財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)許，批準(zhǔn)從業(yè)H股公司審計(jì)工作。

致同2021年度經(jīng)營(yíng)收入25.33億人民幣，在其中審計(jì)工作收益19.08億人民幣，證劵經(jīng)營(yíng)收入4.13億人民幣。2021年度上市公司審計(jì)顧客230家，關(guān)鍵領(lǐng)域包含加工制造業(yè)、數(shù)據(jù)通信、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、道路運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)物流和郵政行業(yè)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)總金額2.88億人民幣；2021年年檢掛牌企業(yè)審計(jì)費(fèi)用3,375.62萬(wàn)余元；我們公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司審計(jì)顧客共12家。

4、投資者保護(hù)水平

致同已依照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)職業(yè)保險(xiǎn)，總計(jì)責(zé)任限額9億人民幣，職業(yè)類(lèi)型保險(xiǎn)投保符合規(guī)定要求。2021年末職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1,037.68萬(wàn)余元。致同近三年已結(jié)案的與從業(yè)個(gè)人行為有關(guān)的民事案件均不用承擔(dān)法律責(zé)任。

5、誠(chéng)信記錄

致同近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分0次、行政處分1次、監(jiān)管對(duì)策8次、自律監(jiān)管對(duì)策0次和政紀(jì)處分1次。20名從業(yè)者近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分0次、行政處分1次、監(jiān)管對(duì)策8次、自律監(jiān)管對(duì)策0次和政紀(jì)處分1次。

（二）工程信息

1、基本資料

項(xiàng)目合伙人：鄭建利，2002年變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2015年從事了上市公司審計(jì)，2012年先是在致同從業(yè)，近三年簽訂的上市公司審計(jì)匯報(bào)4份。

簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)：付俊惠，2017年變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2019年從事了上市公司審計(jì)，2017年先是在致同從業(yè)，近三年簽訂的上市公司審計(jì)匯報(bào)4份。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：邱連強(qiáng)，1999年變成執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)，1999年從事了上市公司審計(jì)，1999年先是在致同從業(yè)，2009年變成致同技術(shù)總監(jiān)合作伙伴,近三年核查上市公司審計(jì)匯報(bào)15份。

2、誠(chéng)信記錄

簽名項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)和質(zhì)量操縱核查工作人員近三年不會(huì)有因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分，遭受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門(mén)行政處罰、監(jiān)管對(duì)策，遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管對(duì)策、政紀(jì)處分的現(xiàn)象。

3、自覺(jué)性

簽名項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)和質(zhì)量操縱核查工作人員不會(huì)有違背《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)自覺(jué)性規(guī)定的情況，未擁有和交易企業(yè)股票，不存在危害自覺(jué)性的許多經(jīng)濟(jì)收益。按時(shí)交替符合要求。

（三）審計(jì)費(fèi)用

審計(jì)費(fèi)的定價(jià)原則主要基于公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、內(nèi)控審計(jì)的復(fù)雜性、財(cái)務(wù)審計(jì)任務(wù)量等多種因素充分考慮，經(jīng)雙方協(xié)商一致后確定。

企業(yè)擬就2023年度審計(jì)報(bào)告新項(xiàng)目向致同收取的審計(jì)費(fèi)總共rmb140萬(wàn)余元（在其中內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)為20萬(wàn)余元），與2022年度審計(jì)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一致。如2023年度審計(jì)報(bào)告訂單量發(fā)生變化，報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)到時(shí)候按照實(shí)際財(cái)務(wù)審計(jì)任務(wù)量決定了其酬勞。

二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行程序流程

(一)企業(yè)審計(jì)委員會(huì)建議

企業(yè)審計(jì)委員會(huì)覺(jué)得：致同具有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中介服務(wù)有關(guān)職業(yè)資格考試，包含H股企業(yè)審計(jì)資質(zhì)證書(shū)；國(guó)家財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)授予的證劵、期貨交易有關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)。它具有上市公司審計(jì)相關(guān)工作的豐富的經(jīng)驗(yàn)，可以嚴(yán)格執(zhí)行單獨(dú)、客觀性、公平公正的從業(yè)規(guī)則，認(rèn)真履行審計(jì)職責(zé)。允許聘任致同為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織，并提交公司股東會(huì)決議。

(二)公司獨(dú)立董事事先認(rèn)同及獨(dú)立性建議

公司獨(dú)立董事對(duì)此聘任致同為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告部門(mén)進(jìn)行事先認(rèn)同并做出單獨(dú)建議：致同具有為企業(yè)上市給予審計(jì)服務(wù)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)與水平，可以遵照單獨(dú)、客觀性、公平公正的職業(yè)準(zhǔn)則，盡職履責(zé)地執(zhí)行審計(jì)職責(zé)。股東會(huì)履行決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)有違反公司規(guī)定和股東利益的情形。允許聘任致同出任企業(yè)2023年度審計(jì)報(bào)告組織，并同意將這一提案提交公司2022年年度股東大會(huì)決議準(zhǔn)許。

(三)股東會(huì)決議和表決狀況

于2023年5月23日舉行的企業(yè)第十屆股東會(huì)第十四次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。提案決議結(jié)果顯示允許10票，抵制0票，放棄0票。

(四)起效日期

此次聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所事宜尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議，并于企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)之日起起效。

特此公告。

凱盛新能源股份有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月23日