證券代碼：600568證券簡稱：ST中珠公示序號：2023-047號

特別提醒

本董事及股東會全體人員確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、董事會會議集結(jié)與舉辦狀況

1、中珠醫(yī)療控投有限責(zé)任公司（下簡稱“中珠醫(yī)療”或“企業(yè)”）第九屆股東會第三十九次會議于2023年5月19日以手機、發(fā)傳真或電子郵件送達(dá)方式通告諸位執(zhí)行董事和高管人員。

2、此次會議于2023年5月23日以通訊表決的形式舉辦。

3、此次會議需到執(zhí)行董事9人，實到股東9人，合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)與會董事用心決議，根據(jù)下列提案：

（一）表決通過《關(guān)于控股子公司利用閑置資金委托理財?shù)淖h案》；

為進一步提高企業(yè)資金的使用率，合理安排閑錢，企業(yè)子公司廣西玉林桂南醫(yī)院門診有限責(zé)任公司計劃在確保日常運營融資需求、保證財產(chǎn)安全并有效規(guī)避風(fēng)險前提下，以不超過人民幣8,000萬余元總金額多度閑置不用自籌資金選購特定金融機構(gòu)其獨立公開發(fā)行的，安全系數(shù)高、流動性好的過程當(dāng)中低風(fēng)險理財產(chǎn)品和證券公司公開發(fā)行的收益憑證，自股東會準(zhǔn)許的時候起一年內(nèi)合理，在相關(guān)時間內(nèi)，資產(chǎn)信用額度能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布的《中珠醫(yī)療控股股份有限公司關(guān)于控股子公司利用閑置資金委托理財?shù)墓妗罚ü拘蛱枺?023-048號）。

特此公告

中珠醫(yī)療控投有限責(zé)任公司股東會

二二三年五月二十四日

證券代碼：600568證券簡稱：ST中珠公示序號：2023-048號

中珠醫(yī)療控投有限責(zé)任公司有關(guān)

子公司運用閑錢委托理財?shù)耐ㄖ?/p>

特別提醒

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●委托理財產(chǎn)品類別：關(guān)鍵選購國有商業(yè)銀行或股份制銀行獨立發(fā)售的過程當(dāng)中低風(fēng)險理財產(chǎn)品和證券公司公開發(fā)行的收益憑證。

●此次委托理財額度：不超過人民幣8,000萬余元。

●委托理財時限：投資理財產(chǎn)品未有實際時限，此次投資理財信用額度時限自股東會準(zhǔn)許的時候起一年內(nèi)合理，在相關(guān)時間內(nèi)，資產(chǎn)信用額度能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

●履行決議程序流程：中珠醫(yī)療控投有限責(zé)任公司（下稱“中珠醫(yī)療”或“企業(yè)”）第九屆股東會第三十九次會議審議通過了《關(guān)于控股子公司利用閑置資金委托理財?shù)淖h案》，愿意企業(yè)子公司廣西玉林桂南醫(yī)院門診有限責(zé)任公司（下稱“桂南醫(yī)院門診”）應(yīng)用閑錢選購國有商業(yè)銀行或股份制銀行獨立發(fā)售的過程當(dāng)中低風(fēng)險理財產(chǎn)品和證券公司公開發(fā)行的收益憑證。此次投資理財信用額度時限自股東會準(zhǔn)許的時候起一年內(nèi)合理，在相關(guān)時間內(nèi)，資產(chǎn)信用額度能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司獨立董事對于此事發(fā)布了贊同的建議。

●風(fēng)險防范：此次委托理財事宜，關(guān)鍵選購國有商業(yè)銀行或股份制銀行獨立發(fā)售的過程當(dāng)中低風(fēng)險理財產(chǎn)品和證券公司公開發(fā)行的收益憑證。但金融體系很有可能受宏觀經(jīng)濟政策產(chǎn)生的影響有一定的不確定性，也不排除此次委托理財遭受經(jīng)營風(fēng)險、市場風(fēng)險、利率風(fēng)險、不可抗拒風(fēng)險等風(fēng)險性進而影響預(yù)期收益率。

一、此次委托理財概述

（一）委托理財目地：企業(yè)子公司依據(jù)會計和資源情況，在不改變企業(yè)正常運營及嚴(yán)控風(fēng)險前提下，運用部份閑置不用自籌資金開展短期理財，最大程度地提升資金運營經(jīng)濟效益，為公司發(fā)展牟取長期投資。

（二）項目投資信用額度：不超過人民幣8,000萬余元。

（三）自有資金：子公司閑置不用自籌資金。

（四）投資產(chǎn)品：大多為國有商業(yè)銀行或股份制銀行獨立發(fā)售的過程當(dāng)中低風(fēng)險理財產(chǎn)品和證券公司公開發(fā)行的收益憑證。

（五）投資周期：此次投資理財信用額度時限自股東會準(zhǔn)許的時候起一年內(nèi)合理，在相關(guān)時間內(nèi)，資產(chǎn)信用額度能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

二、決議程序流程

公司在2023年5月23日舉辦第九屆股東會第三十九次會議審議通過了《關(guān)于控股子公司利用閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案》，允許子公司桂南醫(yī)院門診自董事會準(zhǔn)許的時候起一年內(nèi)應(yīng)用貸款最高額度不超過人民幣8,000萬元閑錢項目投資選購中低風(fēng)險理財產(chǎn)品和證券公司公開發(fā)行的收益憑證，在相關(guān)信用額度內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。此次委托理財事宜不屬于關(guān)聯(lián)方交易，本提案不用遞交股東大會審議。

三、企業(yè)對委托理財相關(guān)風(fēng)險及風(fēng)險管控措施

1、經(jīng)營風(fēng)險

1）盡管此次選購的歸屬于特定國有制或國有商業(yè)銀行其獨立公開發(fā)行的，安全系數(shù)高、流動性好的過程當(dāng)中低風(fēng)險理財商品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響。

2）企業(yè)將依據(jù)資產(chǎn)情況、經(jīng)濟環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，因而投入的實際收益率沒法預(yù)估。

3）相關(guān)人員的風(fēng)險管控。

2、對于經(jīng)營風(fēng)險,企業(yè)采取有效措施如下所示：

1）企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的需求，依照管理決策、實行、監(jiān)管不相容的基本原則，不斷完善理財業(yè)務(wù)的審核和程序運行，保證這項業(yè)務(wù)的有序開展和完善運作，嚴(yán)格控制經(jīng)營風(fēng)險。

2）企業(yè)將依據(jù)市場狀況立即分析與追蹤投資理財產(chǎn)品看向、項目進展情況,一旦發(fā)現(xiàn)或分辨有潛在風(fēng)險要素，將組織評估，并對評價結(jié)果立即采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險。如出現(xiàn)商品發(fā)售行為主體經(jīng)營情況惡變、所投入的商品遭遇虧本等重要不利條件時，企業(yè)將及時給予公布。

3）企業(yè)財務(wù)控制核心重點對高收益投資理財資金采用與存放狀況的財務(wù)審計與監(jiān)管，每一個季末解決全部銀行理財加盟項目進行檢查，并依據(jù)謹(jǐn)慎原則，科學(xué)合理的預(yù)估各類項目投資可能出現(xiàn)的投資回報損害，同時向?qū)徲嬑瘑T會匯報。

4）獨董、職工監(jiān)事有權(quán)對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務(wù)審計。

5）企業(yè)投資參加人員負(fù)有保密義務(wù)，不可將相關(guān)信息向所有第三方表露，企業(yè)投資參加人員及其它知情人員不可與企業(yè)投資同樣的投資理財產(chǎn)品。

6）企業(yè)將嚴(yán)苛依據(jù)證監(jiān)會、上海交易所的有關(guān)規(guī)定，在定期報告中公布報告期投資理財產(chǎn)品項目投資及相應(yīng)的損益表狀況。

四、委托理財對企業(yè)的危害

企業(yè)在保證不受影響主營順利開展前提下，應(yīng)用閑錢選購中低風(fēng)險理財產(chǎn)品和證券公司公開發(fā)行的收益憑證不受影響企業(yè)流動資金，不受影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開展。根據(jù)開展適當(dāng)?shù)耐顿Y理財產(chǎn)品項目投資能獲得一定的項目效益，能提高資金使用效益，進一步提升企業(yè)整體銷售業(yè)績水準(zhǔn)，為股東牟取更多回報率。

五、獨董的建議

在保證合乎相關(guān)法律法規(guī)、達(dá)到企業(yè)正常的生產(chǎn)運營、確保加盟項目所需資金和資源安全的情況下，企業(yè)子公司運用閑余自籌資金適度選購安全系數(shù)高、流動性好的過程當(dāng)中低風(fēng)險理財產(chǎn)品和證券公司公開發(fā)行的收益憑證，有助于提高已有資金使用效益，提升現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，不會對公司生產(chǎn)運營產(chǎn)生不利影響，符合公司和公司股東利益。該事項已執(zhí)行必須的審批流程，合乎有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的承諾，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

綜上所述，大家允許此次子公司運用閑錢委托理財?shù)氖乱恕?/p>

六、備查簿文檔

（一）企業(yè)第九屆股東會第三十九次會議決議；

（二）公司獨立董事就相關(guān)事宜公開發(fā)表單獨建議。

特此公告。

中珠醫(yī)療控投有限責(zé)任公司

股東會

二二三年五月二十四日