證券代碼：603237證券簡(jiǎn)稱：五芳齋公示序號(hào)：2023-033

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會(huì)議是不是有無決議案：無

一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月23日

(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：浙江嘉興市秀洲區(qū)新城街道鐵橋港路677號(hào)興耀商務(wù)接待城市廣場(chǎng)（五芳齋總部大樓）1幢325室

(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，董事長(zhǎng)厲建平老先生組織，選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦、決策制定合乎《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人，在其中：執(zhí)行董事戴巍峨老先生、執(zhí)行董事常晉峪女性、獨(dú)董張小燕女性、獨(dú)董鐘芳女性以通信方式出席本次大會(huì)；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人，在其中：公司監(jiān)事徐震坤老先生以通信方式出席本次大會(huì)；

3、公司獨(dú)立董事侯選人2人，參加2人；

4、董事長(zhǎng)助理于瑩茜女性出席本次大會(huì)；

5、副總徐煒女性、副總馬冬達(dá)老先生、副總沈燕萍女性、人力資源經(jīng)理黃錦陽女性出席此次會(huì)議，總審計(jì)師厲昊嘉老先生以通信方式出席此次會(huì)議。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年年報(bào)全篇以及引言的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、提案名字：有關(guān)公司獨(dú)立董事2022年度個(gè)人工作總結(jié)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、提案名字：關(guān)于變更公司注冊(cè)資金及修定《公司章程》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9、提案名字：關(guān)于企業(yè)購(gòu)買房屋暨關(guān)聯(lián)交易的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

10、提案名字：關(guān)于調(diào)整一部分募資項(xiàng)目投資工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu)及投資額的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

11、提案名字：有關(guān)2023年度申請(qǐng)辦理金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

12、提案名字：有關(guān)聘任2023年度審計(jì)公司的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度執(zhí)行董事及高管人員薪酬方案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

14、提案名字：有關(guān)監(jiān)事2023年度薪酬方案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

(二)累積投票提案決議狀況

15、有關(guān)拆換公司獨(dú)立董事的議案

(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

提案9的逃避狀況：關(guān)系公司股東五芳齋集團(tuán)股份有限公司（擁有股權(quán)30,493,283股）、嘉興遠(yuǎn)洋國(guó)際設(shè)計(jì)裝飾工程項(xiàng)目有限公司（擁有股權(quán)7,331,250股）、湯黎瓊（擁有股權(quán)2,123,929股）、張建平（擁有股權(quán)1,800,000股）、趙建平（擁有股權(quán)421,875股）、魏榮明（擁有股權(quán)337,500股）對(duì)該提案回避表決。關(guān)系公司股東總計(jì)持有公司股份42,507,837股，該等股權(quán)不納入提案9列席會(huì)議全部公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量。

提案8為特別決議議案，已經(jīng)獲得合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。除了上述提案外，別的提案均是普通決議提案，已經(jīng)獲得合理投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上根據(jù)。

三、律師見證狀況

1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海錦天城律師事務(wù)所

侓師：李攀峰侓師、黃非兒侓師

2、律師見證結(jié)果建議：

企業(yè)2022年年度股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會(huì)工作人員資質(zhì)、會(huì)議表決程序流程及決議結(jié)論等事項(xiàng)，均達(dá)到《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)申請(qǐng)的決定真實(shí)有效。

特此公告。

浙江省五芳齋實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月24日

●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

上海錦天城律師事務(wù)所有關(guān)浙江省五芳齋實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書

●上報(bào)文檔

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的2022年年度股東大會(huì)決定

證券代碼：603237證券簡(jiǎn)稱：五芳齋公示序號(hào)：2023-034

浙江省五芳齋實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司

第九屆股東會(huì)第八次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

浙江省五芳齋實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會(huì)第八次大會(huì)于2023年5月23日（星期二）在嘉興市秀洲區(qū)新城街道鐵橋港路677號(hào)五芳齋總部大樓1幢21樓會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)融合通信的形式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年5月18日根據(jù)電子郵件的形式送到諸位執(zhí)行董事。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人（在其中：通信方式參加執(zhí)行董事3人）。

會(huì)議由老總厲建平老先生組織，企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人出席了大會(huì)。會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

列席會(huì)議的董事長(zhǎng)對(duì)各類提案展開了用心決議并給出了以下決定：

（一）表決通過《關(guān)于調(diào)整公司第九屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》

董事會(huì)允許改選有關(guān)專門委員會(huì)委員會(huì)并改善第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)構(gòu)成，詳細(xì)如下：

上述情況各專門委員會(huì)委員會(huì)任職期自此次股東會(huì)表決通過日起至第九屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。

戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)委員構(gòu)成及任職期不會(huì)改變。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、浙江省五芳齋實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司第九屆股東會(huì)第八次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江省五芳齋實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月24日

證券代碼：603237證券簡(jiǎn)稱：五芳齋公示序號(hào)：2023-035

浙江省五芳齋實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年度

暨2023年第一季度業(yè)績(jī)說明會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

會(huì)議召開時(shí)長(zhǎng)：2023年06月01日(星期四)在下午15:00-16:00

會(huì)議召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

會(huì)議召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

投資人可在2023年05月25日(星期四)至05月31日(星期三)16:00前登陸上證路演中心首頁點(diǎn)一下“提出問題預(yù)征選”頻道或者通過單位郵箱wfz1921@wufangzhai.com開展提出問題。公司將在表明大會(huì)上對(duì)投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

浙江省五芳齋實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年4月29日公布企業(yè)2022年年報(bào)和2023年第一季度匯報(bào)，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產(chǎn)品2022年度及2023年第一季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)情況，企業(yè)計(jì)劃于2023年06月01日在下午15:00-16:00舉辦2022年度暨2023年第一季度業(yè)績(jī)說明會(huì)，就投資人關(guān)注的問題相互交流。

一、答疑會(huì)種類

此次業(yè)績(jī)說明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方式舉辦，企業(yè)將對(duì)于2022年度及2023年第一季度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)指標(biāo)分析實(shí)際情況與投資人進(jìn)行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

二、答疑會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)、地址

（一）會(huì)議召開時(shí)長(zhǎng)：2023年06月01日在下午15:00-16:00

（二）會(huì)議召開地址：上證路演中心

（三）會(huì)議召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、參與人員

老總：厲建平老先生

執(zhí)行董事、經(jīng)理：馬建忠老先生

董事長(zhǎng)助理：于瑩茜女性

執(zhí)行董事、財(cái)務(wù)經(jīng)理：陳傳亮老先生

獨(dú)董：潘煜雙女性

如遇，與會(huì)人員將根據(jù)情況調(diào)節(jié)。

四、投資人參與方法

（一）投資人可以從2023年06月01日在下午15:00-16:00，通過網(wǎng)絡(luò)登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績(jī)說明會(huì)，企業(yè)將及時(shí)回應(yīng)投資人的提出問題。

（二）投資人可在2023年05月25日(星期四)至05月31日(星期三)16:00前登陸上證路演中心首頁，點(diǎn)一下“提出問題預(yù)征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據(jù)活動(dòng)詳情，選定此次活動(dòng)或者通過單位郵箱wfz1921@wufangzhai.com向領(lǐng)導(dǎo)提出問題，公司將在表明大會(huì)上對(duì)投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

五、手機(jī)聯(lián)系人及資詢方法

手機(jī)聯(lián)系人：于瑩茜

手機(jī)：0573-82083117

電子郵箱：wfz1921@wufangzhai.com

六、其他事宜

此次業(yè)績(jī)說明會(huì)舉辦后，客戶可以根據(jù)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次業(yè)績(jī)說明會(huì)的舉辦情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

浙江省五芳齋實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司

2023年5月24日