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廣州中望企密安手機軟件有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：688083證券簡稱：中望軟件公示序號：2023-022
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月23日
（二）股東會舉辦地點：廣州中望企密安手機軟件有限責任公司會議廳（廣州市天河區(qū)珠江西路15號珠江城32樓）
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優(yōu)先股以及擁有投票權數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，由董事長杜玉林老先生組織，以當場網(wǎng)絡投票及網(wǎng)上投票相結合的方式?jīng)Q議，此次股東會的招集、舉辦流程和表決方式合乎《公司法》《上市公司股東大會議事規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定，此次會議決議合理。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理字應坤老先生參加了此次會議；一部分管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關于企業(yè)2022年度股東會工作總結報告的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關于企業(yè)2022年度監(jiān)事會工作匯報的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關于企業(yè)2022年度獨董個人工作總結的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關于企業(yè)2022年年報及引言的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關于企業(yè)2023年年度財務預算匯報的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關于企業(yè)2022年年度財務決算匯報的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關于企業(yè)2022年本年度股東分紅及資本公積轉增股本計劃方案的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關2023年度董事、高管人員薪資標準的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關2023年度監(jiān)事薪資標準的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關報請股東會受權股東會以小額訴訟程序向特定對象發(fā)行新股的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
1、此次股東會會議議案共10項，提案10為特別決議議案，已經(jīng)獲得出席本次大會公司股東或股東委托代理人所持有效投票權股權總量的三分之二以上根據(jù)；提案1-9均是普通決議提案，已經(jīng)獲得出席本次大會公司股東或股東委托代理人所持有效投票權股權數(shù)量過過半數(shù)根據(jù)；
2、此次股東會會議議案7、8、9、10對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京中倫（廣州市）法律事務所
侓師：劉子豐、吳曉婷
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的集結和舉辦程序流程、參會工作人員資質、會議表決程序流程及
決議結論均達到《公司法》《證券法》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，此次股東會根據(jù)的相關決定真實有效。
特此公告。
廣州中望企密安手機軟件有限責任公司股東會
2023年5月24日
●上報文檔
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
（二）經(jīng)印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；
（三）本所規(guī)定的其他資料。
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