本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦日期：2023年5月30日

● 此次股東會所采用的網絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點

舉行的日期時長：2023年5月30日9點30分

舉辦地址：浙江杭州三臺山路3號公司會議室

(五)網上投票的軟件、起始日期網絡投票時長。

網絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)

網上投票起始時間：自2023年5月30日

至2023年5月30日

選用上海交易所網絡投票系統(tǒng)，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上1、3、4、5、6、7、8、9提案經公司七屆第十九次股東會表決通過，2提案經公司七屆第十九次職工監(jiān)事表決通過，詳細4月15日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海交易所網址。以上10、11、12、14、15、16提案經公司七屆九次臨時董事會表決通過，13提案經公司七屆二次臨時性職工監(jiān)事表決通過，詳細5月10日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海交易所網址。本次股東會原材料于2023年5月24日手機上網。

2、特別決議提案：9、10

3、對中小股東獨立記票的議案：4、5、6、14、15、16

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：9

應回避表決的相關性股東名稱：：我國水務投資有限責任公司、錢江美國硅谷控投有限公司

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統(tǒng)參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數(shù)，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

(四)同一投票權進行現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(五)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、大會參加目標

(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

1、備案方法：公司股東持個股帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法人授權委托書和出席人身份證補辦登記；自然人股東持身份證跟股票帳戶卡申請辦理登記；

授權委托人攜帶本人及委托代理人身份證件、法人授權書及受托人個股帳戶卡申請辦理登記。外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真方法備案。（法人授權書詳見附件一）2、備案時長：2023年5月25日一2023年5月29日（早上8：30一12：00，在下午1：30一5：00）（雙休日日以外）3、備案地址及大會資詢：企業(yè)董事會辦公室。聯(lián)系方式：0571－879743874、發(fā)傳真：0571－87974400（發(fā)傳真后找來電明確）

六、其他事宜

1、參加者住宿費和差旅費自立。2、企業(yè)地址：浙江杭州三臺山路3號郵編：310013

特此公告。

錢江水利開發(fā)設計有限責任公司股東會

2023年5月24日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

●上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

錢江水利開發(fā)設計有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月30日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托日期： 年月日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網絡投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數(shù)為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數(shù)。

四、實例：

某上市企業(yè)召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收市時擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：