本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

新疆大全新能源股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會(huì)、職工監(jiān)事任職期將要期滿，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司開展股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作，現(xiàn)就此次股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q屆狀況公告如下：

一、 董事會(huì)換屆競選狀況

公司在2023年5月22日舉辦第二屆股東會(huì)第三十七次會(huì)議，表決通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》及《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，允許候選人徐廣福老先生、徐翔老先生、施大峰老先生、葛飛老先生、LONGGEN ZHANG（張龍根）老先生、周強(qiáng)民先生為企業(yè)第三屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人，LIANSHENG CAO（曹煉生）老先生、姚毅老先生、袁淵先生為企業(yè)第三屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人。以上執(zhí)行董事候選人簡歷詳見附件。

以上三位獨(dú)董侯選人中，袁淵先生為會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)人員，袁淵老先生、姚毅老先生已經(jīng)取得上海交易所承認(rèn)的獨(dú)立董事資格資格證書。LIANSHENG CAO（曹煉生）老先生服務(wù)承諾在此次候選人后，將參加最近一期上海交易所舉行的獨(dú)立董事資格學(xué)習(xí)培訓(xùn)并獲得獨(dú)立董事資格資格證書。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事侯選人須經(jīng)上海交易所審批情況屬實(shí)后才可提交公司股東大會(huì)審議。企業(yè)將舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議決議董事會(huì)換屆事項(xiàng)，在其中非獨(dú)立董事、獨(dú)董均采用累積投票制投票選舉。企業(yè)第三屆董事會(huì)董事自企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議表決通過的時(shí)候起上任，任職期三年。獨(dú)董對此次董事會(huì)換屆發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《新疆大全新能源股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議獨(dú)立董事意見》。

二、 職工監(jiān)事?lián)Q屆狀況

公司在2023年5月22日舉辦第二屆職工監(jiān)事第二十五次大會(huì)，表決通過《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。允許候選人夏軍老先生、陳崇先生為企業(yè)第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人，并提交公司2023年第二次股東大會(huì)決議決議。上述情況第三屆職工監(jiān)事候選人簡歷詳見附件。

以上兩位非職工代表監(jiān)事侯選人將和企業(yè)職代會(huì)公司監(jiān)事所組成的企業(yè)第三屆職工監(jiān)事。企業(yè)第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事采用累積投票制投票選舉，自企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議表決通過的時(shí)候起上任，任職期三年。

三、 別的

企業(yè)第三屆股東會(huì)、職工監(jiān)事將自2023年第二次股東大會(huì)決議表決通過的時(shí)候起創(chuàng)立，任職期三年。為確保董事會(huì)、職工監(jiān)事的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在2023年第二次股東大會(huì)決議表決通過上述情況事宜前，仍由第二屆股東會(huì)、職工監(jiān)事依照《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定做好本職工作。企業(yè)第二屆股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員在任職期盡職履責(zé)，為推動(dòng)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作和穩(wěn)定發(fā)展發(fā)揮了積極作用，企業(yè)對廣大執(zhí)行董事、公司監(jiān)事在任職期為企業(yè)發(fā)展所作的奉獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

新疆大全新能源股份有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月24日

配件：

第三屆股東會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡歷

徐廣福老先生：1942年11月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，初中文憑。1960年至1983年就職于揚(yáng)中市新壩社會(huì)治安村、新壩農(nóng)科站、新壩綜合廠；1984年至2000年列任鎮(zhèn)江市電氣設(shè)備廠有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席和江蘇長江電氣設(shè)備集團(tuán)有限公司董事長；2000年迄今任大全集團(tuán)老總；2007年11月迄今任開曼全集老總；2011年2月至2015年12月任全集比較有限老總；2015年12月迄今任新疆大全老總。

徐廣福先生為第九屆全國代表大會(huì)江蘇意味著，第九屆揚(yáng)中市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)副書記，2005年喜獲全國各地機(jī)械工程優(yōu)秀企業(yè)家，2010年獲江蘇五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)录版?zhèn)江市“大愛之心”個(gè)人榮譽(yù)稱號(hào)。

徐廣福先生為公司實(shí)際控制人。截止本公告日，徐廣福老先生立即持有公司股份19,500,000股,占公司總總股本0.91%。徐廣福先生與立即持有公司0.91%股權(quán)股東徐翔先生為親子關(guān)系。截至2023年3月31日兩個(gè)人總計(jì)直接或間接擁有Daqo New Energy Corp.的股權(quán)比例為18.16%，此外徐廣福老先生出任Daqo New Energy Corp.和重慶大全新能源有限公司的老總此外，它與持有公司5%之上股份的公司股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

徐廣福老先生不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況，未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被中國證監(jiān)會(huì)立案查處等情況，亦不歸屬于“失信執(zhí)行人”，合乎《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》所規(guī)定的任職要求。

徐翔老先生：1971年3月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，碩士學(xué)歷，2004年7月得到南京師范大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。1993年8月至1996年6月列任江蘇長江電氣集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、主管；1996年7月至1999年12月任鎮(zhèn)江市默勒家用電器有限公司副總經(jīng)理；2000年1月到2006年5月任江蘇長江家用電器股權(quán)有限公司總經(jīng)理；2006年6月迄今任大全集團(tuán)副董、首席總裁；2007年11月迄今任開曼全集股東會(huì)副書記；2011年2月至2015年12月任全集比較有限執(zhí)行董事；2015年12月迄今任新疆大全執(zhí)行董事；2022年9月迄今任新疆大全副董。

徐翔老先生列任一共江蘇第十一、十二和十三屆黨代表大會(huì)黨代表。

徐翔先生為公司實(shí)際控制人。截止本公告日，徐翔老先生立即持有公司股份19,500,000股,占公司總總股本0.91%。徐翔先生與立即持有公司0.91%股權(quán)股東徐廣福先生為親子關(guān)系。截至2023年3月31日兩個(gè)人總計(jì)直接或間接擁有Daqo New Energy Corp.的股權(quán)比例為18.16%，此外徐翔老先生出任Daqo New Energy Corp.的執(zhí)行董事和重慶大全新能源有限公司的經(jīng)理。此外，它與持有公司5%之上股份的公司股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

徐翔老先生不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況，未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被中國證監(jiān)會(huì)立案查處等情況，亦不歸屬于“失信執(zhí)行人”，合乎《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》所規(guī)定的任職要求。

施大峰老先生：1972年4月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，碩士學(xué)歷，2009年12月獲香港科技大學(xué)高端財(cái)務(wù)人員技術(shù)專業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)碩士學(xué)士學(xué)位，有著中國注冊會(huì)計(jì)師資質(zhì)。1992年7月至1993年12月就職于揚(yáng)中市財(cái)政局；1994年1月到2001年6月就職于揚(yáng)中市正信會(huì)計(jì)事務(wù)所有限責(zé)任公司；2001年7月就職于大全集團(tuán)；2006年1月至今任大全集團(tuán)執(zhí)行董事、高級(jí)副總裁；2009年8月迄今任開曼全集執(zhí)行董事；2011年2月至2015年12月任全集比較有限執(zhí)行董事；2015年12月迄今任新疆大全執(zhí)行董事。

截止本公告日，施大峰老先生立即持有公司股份16,250,000股,占公司總總股本0.76%。施大峰老先生出任Daqo New Energy Corp.和重慶大全新能源有限公司的執(zhí)行董事。除此之外，它與持有公司5%之上股份的公司股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

施大峰老先生不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況，未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被中國證監(jiān)會(huì)立案查處等情況，亦不歸屬于“失信執(zhí)行人”，合乎《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》所規(guī)定的任職要求。

葛飛老先生：1964年12月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，畢業(yè)院校西班牙馬斯特里赫特高校，EMBA研究生學(xué)位。工程師，曾獲“鎮(zhèn)江市十佳青年創(chuàng)業(yè)者”、“鎮(zhèn)江市新長征突擊手”、“鎮(zhèn)江市老百姓勛章”、“江蘇勞?！钡葮s譽(yù)表彰。1982年至1984年任鎮(zhèn)江市電氣設(shè)備廠員工；1988年至1992年任江蘇長江電氣集團(tuán)技術(shù)性科長；1993年至2005年任鎮(zhèn)江市默勒電器有限公司經(jīng)理；2005年迄今任大全集團(tuán)有限責(zé)任公司董事局主席；2022年迄今任大全新能源董事。

葛飛老先生未立即擁有新疆大全新能源股份有限責(zé)任公司股權(quán)。葛飛老先生出任Daqo New Energy Corp的執(zhí)行董事。除此之外，它與持有公司5%之上股份的公司股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

葛飛老先生不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況，未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被中國證監(jiān)會(huì)立案查處等情況，亦不歸屬于“失信執(zhí)行人”，合乎《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》所規(guī)定的任職要求。

LONGGEN ZHANG（張龍根）老先生：1964年5月出世，外國籍，碩士學(xué)歷，張龍根老先生有著西得克薩斯州A&M高校財(cái)會(huì)專業(yè)和工商管理碩士學(xué)位，及其南京師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理學(xué)士學(xué)位，現(xiàn)是美國注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)理事。1984年至1991年任農(nóng)業(yè)銀行江蘇支行銀行信貸高官；1992年至1996年任Cactus Feeders, Inc.我國工程項(xiàng)目經(jīng)理；1996年至1997年任Continental Grain Company高級(jí)會(huì)計(jì)；1997年至1999年任Asian Pulp & Paper Co. Ltd.國際會(huì)計(jì)主管；1999年至2001年任Metiom, Inc.會(huì)計(jì)主管；2001年至2002年任Scient Corp.會(huì)計(jì)經(jīng)理；2002年至2006年任Crystal Window and Door Systems, Ltd.首席運(yùn)營官；2006年至2008年任鑫苑置業(yè)集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事兼首席運(yùn)營官；2008至2014年任晶科能源有限責(zé)任公司首席運(yùn)營官；2014年迄今任晶科能源有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；2018年1月至今任開曼全集執(zhí)行董事和CEO；2018年4月迄今任新疆大全執(zhí)行董事，2020年6月起出任新疆大全副董。

截止本公告日，張龍根老先生立即持有公司股份16,250,000股,占公司總總股本0.76%。張龍根老先生出任Daqo New Energy Corp的執(zhí)行董事、CEO。除此之外，它與持有公司5%之上股份的公司股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

張龍根老先生不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況，未受到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被中國證監(jiān)會(huì)立案查處等情況，亦不歸屬于“失信執(zhí)行人”，合乎《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》所規(guī)定的任職要求。

周強(qiáng)民老先生：1968年8月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，碩士學(xué)歷。1989年7月至1992年5月任四川索特（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)人員、部長；1992年6月至2005年10月列任重慶市索特有限責(zé)任公司車間副主任、生產(chǎn)部經(jīng)理、經(jīng)理助理、高級(jí)工程師；2006年3月至2014年7月任開曼全集生產(chǎn)部經(jīng)理、光伏電池事業(yè)部總經(jīng)理、首席戰(zhàn)略官；2014年8月至2019年6月任開曼全集技術(shù)總監(jiān)；2019年6月至2020年7月任開曼全集首席戰(zhàn)略官；2020年7月迄今任新疆大全執(zhí)行董事、經(jīng)理。

截止到本公告日，周強(qiáng)民老先生未立即擁有新疆大全新能源股份有限責(zé)任公司股權(quán)。它與持有公司5%之上股份的公司股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

周強(qiáng)民老先生不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況，未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被中國證監(jiān)會(huì)立案查處等情況，亦不歸屬于“失信執(zhí)行人”，合乎《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》所規(guī)定的任職要求。

第三屆股東會(huì)獨(dú)董候選人簡歷

LIANSHENG CAO（曹煉生）老先生：1950年3月出世，外國籍，中科院研究生（現(xiàn)中國科學(xué)院大學(xué)）物理學(xué)碩士和國外密西根州立高校電子信息科學(xué)研究生。1987年8月至1989年1月任Hayakawa Institute of Technology軟件開發(fā)工程師；1989年1月至1992年2月任VIAM Manufacturing, Inc.杰出開發(fā)工程師兼IT業(yè)務(wù)經(jīng)理；1992年2月至1996年12月任Andersen Consulting杰出系統(tǒng)分析師；1997年1月至2000年9月任PerSè Software, Inc.杰出軟件架構(gòu)師兼資深經(jīng)理；2000年10月至2002年2月任Lightspeed, Inc.杰出軟件架構(gòu)師兼主管；1996年7月至2004年8月任C&A Enterprises Corp.董事局主席（CEO）；2002年3月至2004年8月任上海外國投資促進(jìn)中心洛杉磯市服務(wù)處辦公室主任；2004年8月至2010年6月任中微半導(dǎo)體機(jī)器設(shè)備（上海市）有限責(zé)任公司執(zhí)行總裁特別顧問兼工作發(fā)展執(zhí)行總監(jiān)；2010年6月至2011年4月任理想化能源設(shè)備（上海市）有限責(zé)任公司執(zhí)行總裁特別顧問、發(fā)展戰(zhàn)略與事務(wù)管理管理部門執(zhí)行總監(jiān)兼實(shí)行委員會(huì)委員；2011年至2022年任中微半導(dǎo)體機(jī)器設(shè)備（上海市）有限責(zé)任公司中國地區(qū)經(jīng)理、高級(jí)副總裁；2020年6月起任新疆大全獨(dú)董。

截止到本公告日，曹煉生老先生未立即擁有新疆大全新能源股份有限責(zé)任公司股權(quán)。它與持有公司5%之上股份的公司股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

曹煉生老先生不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況，未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被中國證監(jiān)會(huì)立案查處等情況，亦不歸屬于“失信執(zhí)行人”，合乎《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》所規(guī)定的任職要求。

姚毅老先生：1972年11月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，畢業(yè)院校我國人民大學(xué)法學(xué)院，依次獲法學(xué)學(xué)士、法學(xué)碩士學(xué)位，并且擁有證券從業(yè)考試和經(jīng)濟(jì)師職稱（金融學(xué)專業(yè)）資質(zhì)。1995年7月至1995年12月任福建經(jīng)濟(jì)商貿(mào)律師事務(wù)所律師助手；1996年1月之1997年8月任福建省君立律師事務(wù)所律師助手、侓師；2000年7月至2000年12月任上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司蘇州地區(qū)總公司公司金融部員工；2000年12月至2002年5月任海通證券股份有限責(zé)任公司董事長辦公室財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2002年5月至2005年1月任健橋證券股份有限公司法律事務(wù)部經(jīng)理；2005年2月至2007年11月任上海瑛明律師事務(wù)所律師、合作伙伴；2007年12月迄今任國浩律師（上海市）法律事務(wù)所、合作伙伴；2020年6月起任新疆大全獨(dú)董。

截止到本公告日，姚毅老先生未立即擁有新疆大全新能源股份有限責(zé)任公司股權(quán)。它與持有公司5%之上股份的公司股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

姚毅老先生不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況，未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被中國證監(jiān)會(huì)立案查處等情況，亦不歸屬于“失信執(zhí)行人”，合乎《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》所規(guī)定的任職要求。

袁淵老先生：1983年6月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，上海財(cái)大會(huì)計(jì)學(xué)博士，清華金融學(xué)博士后。2012年5月至2016年3月就職于證監(jiān)會(huì)發(fā)售部及中基協(xié)；2016年3月至2017年7月任光大證券研究所副所長、頂尖策略分析師；2017年7月至2020年5月任興業(yè)集團(tuán)公司華福證券投資銀行業(yè)務(wù)委員會(huì)主任、執(zhí)行總裁、股份部負(fù)責(zé)人；2020年5月迄今任中德證券投資銀行部執(zhí)行總裁、部門領(lǐng)導(dǎo)；2020年6月起任新疆大全獨(dú)董。

截止到本公告日，袁淵老先生未立即擁有新疆大全新能源股份有限責(zé)任公司股權(quán)。它與持有公司5%之上股份的公司股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

袁淵老先生不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況，未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被中國證監(jiān)會(huì)立案查處等情況，亦不歸屬于“失信執(zhí)行人”，合乎《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》所規(guī)定的任職要求。

第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

夏軍老先生：1979年11月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，江蘇大學(xué)工商管理學(xué)，國際商標(biāo)注冊內(nèi)審師、國際商標(biāo)注冊信息系統(tǒng)審計(jì)師、國外注冊管理會(huì)計(jì)師、有著法律職業(yè)資格。2002年8月至2008年2月任揚(yáng)中市統(tǒng)計(jì)局辦事員，2008年3月至2011年8月任揚(yáng)中市統(tǒng)計(jì)局辦公室副主任，2011年9月至2012年12月任大全集團(tuán)有限責(zé)任公司審計(jì)處經(jīng)理助理，2013年1月至2022年12月任大全集團(tuán)有限責(zé)任公司審計(jì)處副總，2023年1月迄今任新疆大全監(jiān)審部負(fù)責(zé)人。

截止到本公告日，夏軍老先生未立即擁有新疆大全新能源股份有限責(zé)任公司股權(quán)。它與持有公司5%之上股份的公司股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

夏軍老先生不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況，未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被中國證監(jiān)會(huì)立案查處等情況，亦不歸屬于“失信執(zhí)行人”，合乎《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》所規(guī)定的任職要求。

陳崇老先生：1982年10月20日出世，中國籍，無海外居留權(quán)，畢業(yè)院校地質(zhì)大學(xué)（武漢市），法律專業(yè)，本科文憑，并且擁有司法部門考試資格證A本。2006年9月至2014年2月，任內(nèi)蒙鹿城聯(lián)眾游戲律師事務(wù)所律師；2014年4月至2023年2月，任東方希望集團(tuán)有限責(zé)任公司法務(wù)經(jīng)理；2023年2月迄今任新疆大全法律事務(wù)部總經(jīng)理。

截止到本公告日，陳崇老先生未立即擁有新疆大全新能源股份有限責(zé)任公司股權(quán)。它與持有公司5%之上股份的公司股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

陳崇老先生不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況，未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處分和證交所公開譴責(zé)或處理決定，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被中國證監(jiān)會(huì)立案查處等情況，亦不歸屬于“失信執(zhí)行人”，合乎《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》所規(guī)定的任職要求。

證券代碼：688303 證券簡稱：大全能源 公示序號(hào)：2023-024

新疆大全新能源股份有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第二次臨時(shí)性

股東會(huì)工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦日期：2023年6月8日

● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一） 股東會(huì)種類和屆次

2023年第二次股東大會(huì)決議

（二） 股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三） 投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四） 現(xiàn)場會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期時(shí)長：2023年6月8日 15點(diǎn)30分

舉辦地址：上海浦東新區(qū)張楊路838號(hào)華都大廈29樓D座會(huì)議廳

（五） 網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月8日至2023年6月8日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日買賣交易時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、 會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第二屆股東會(huì)第三十七次會(huì)議及第二屆職工監(jiān)事第二十五次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年5月23日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》公布的《新疆大全新能源股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公示序號(hào)：2023-022）。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨(dú)立記票的議案：1、2

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一） 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二） 公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項(xiàng)提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

（三） 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（四） 公司股東對每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

（五） 選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

（一） 證券登記日在下午收盤的時(shí)候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二） 董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三） 企業(yè)聘用律師。

（四） 有關(guān)人員

五、 大會(huì)備案方式

（一）公司股東備案

1、公司股東由法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供其個(gè)人本人身份證、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書正本、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個(gè)股賬戶正本；法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供其個(gè)人本人身份證、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個(gè)股賬戶正本、法人授權(quán)書（受權(quán)委托書格式詳見附件1，蓋公章）。

2、法人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人本人身份證、個(gè)股賬戶正本；授權(quán)委托別人列席會(huì)議的，應(yīng)提供委托人的個(gè)股賬戶原件及身份證掃描件、受權(quán)委托書原件（受權(quán)委托書格式詳見附件1）和受委托人本人身份證。

3、以上備案原材料都應(yīng)給予正本進(jìn)行核實(shí)、影印件保留，同時(shí)提供正本（法人授權(quán)書）一份。法人股東備案原材料影印件須個(gè)人簽字；公司股東備案原材料影印件須加蓋公司印章。

4、外地公司股東可以通過下列網(wǎng)址登錄或是掃描下方二維碼網(wǎng)上辦理備案。網(wǎng)上備案需提交以上列出原材料的掃描文件。

備案網(wǎng)站地址：https://eseb.cn/14UF33dagTe

（二）備案時(shí)長2023年6月1日（早上9:00-在下午16:00）。

（三）備案地址：上海浦東新區(qū)張楊路838號(hào)華都大廈29層D座會(huì)議廳

（四）常見問題：公司股東或委托代理人在參與現(xiàn)場會(huì)議時(shí)需攜帶以上證明材料，企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。

六、 其他事宜

（一）出席會(huì)議公司股東或委托代理人吃住及差旅費(fèi)自立。

（二）出席會(huì)議公司股東或委托代理人需提前三十分鐘抵達(dá)大會(huì)現(xiàn)場辦理每日簽到。

（三）大會(huì)聯(lián)系電話

通訊地址：上海浦東新區(qū)張楊路838號(hào)華都大廈29樓D座

郵政編碼：200122

電子郵件：dqir@daqo.com

聯(lián)系方式：021-50560970

手機(jī)聯(lián)系人：孫逸鋮

特此公告。

新疆大全新能源股份有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月24日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

新疆大全新能源股份有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月8日舉行的貴司2023年第二次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會(huì)執(zhí)行董事侯選人競選、獨(dú)董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進(jìn)行序號(hào)。投資人應(yīng)對于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個(gè)提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會(huì)應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會(huì)競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東要以每一個(gè)提案隊(duì)的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對每一項(xiàng)提案各自累積計(jì)算得票數(shù)。

四、實(shí)例：

某上市企業(yè)召開股東會(huì)選用累積投票制對開展股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收市時(shí)擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會(huì)有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶可以以500票為準(zhǔn)，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：

證券代碼：688303 證券簡稱：大全能源 公示序號(hào)：2023-025

新疆大全新能源股份有限責(zé)任公司

關(guān)于調(diào)整2022年員工持股計(jì)劃鼓勵(lì)

方案授于價(jià)錢的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 員工持股計(jì)劃授于價(jià)格由33.00元/股調(diào)整至29.40元/股。

新疆大全新能源股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月22日舉辦第二屆股東會(huì)第三十七次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第二十五次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》，允許結(jié)合公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（下稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”或“本激勵(lì)計(jì)劃議案”）的相關(guān)規(guī)定，對2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授于員工持股計(jì)劃授于價(jià)錢作出調(diào)整，由33.00元/股調(diào)整至29.40元/股。詳情如下：

一、此次員工持股計(jì)劃授于已履行決策制定和信息公開狀況

1、2022年8月10日，公司召開第二屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等提案。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃是不是將有利于的穩(wěn)定發(fā)展及存不存在危害公司及整體股東利益的情形發(fā)布了單獨(dú)建議。

同日，公司召開第二屆職工監(jiān)事第十九次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于核實(shí)公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單〉的議案》及其《關(guān)于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對該激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事宜進(jìn)行核查并提交了有關(guān)審查建議。

2、2022年8月12日，公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《新疆大全新能源股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公示序號(hào)：2022-069），結(jié)合公司別的獨(dú)董委托，獨(dú)董姚毅做為征選人便2022年第五次股東大會(huì)決議決議的企業(yè)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)提案向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選選舉權(quán)。

3、2022年8月12日至2022年8月21日，企業(yè)對授于激勵(lì)對象的姓名及職位展開了內(nèi)部結(jié)構(gòu)公示公告。公示期內(nèi)，職工監(jiān)事沒有收到一切對名冊內(nèi)工作人員的質(zhì)疑。2022年8月23日，公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《新疆大全新能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單的審核意見及公示情況說明》（公示序號(hào)：2022-071）。

4、2022年8月30日，公司召開2022年第五次股東大會(huì)決議，決議并通過了《關(guān)于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并且于2022年8月23日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《新疆大全新能源股份有限公司關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣股票情況的自查報(bào)告》（公示序號(hào)：2022-072）。

5、2022年9月9日，公司召開第二屆股東會(huì)第二十九次大會(huì)與第二屆職工監(jiān)事第二十次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)布了單獨(dú)建議，覺得授于標(biāo)準(zhǔn)早已造就，公司及激勵(lì)對象法律主體真實(shí)有效，確立的授于日符合規(guī)定要求。職工監(jiān)事對授于日的激勵(lì)對象名冊進(jìn)行核查并做出了審查建議。

6、2023年5月22日，公司召開第二屆股東會(huì)第三十七次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第二十五次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》，允許結(jié)合公司激勵(lì)計(jì)劃（議案）等相關(guān)規(guī)定，對2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授于員工持股計(jì)劃授于價(jià)錢作出調(diào)整，由33.00元/股調(diào)整至29.40元/股，公司獨(dú)立董事發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

二、此次調(diào)節(jié)主要內(nèi)容

1、調(diào)節(jié)理由

公司在2023年4月6日舉辦2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，此次股東分紅以方案落地前企業(yè)總市值2,137,396,215股為基準(zhǔn)，每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.60元（價(jià)稅合計(jì)），總共派發(fā)現(xiàn)金紅利7,694,626,374.00元（價(jià)稅合計(jì)）。2023年4月19日，公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《新疆大全新能源股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，證券登記日為2023年4月25日，除權(quán)除息日為2023年4月26日。

由于以上利潤分配方案已執(zhí)行結(jié)束，依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》第九章相關(guān)要求，本激勵(lì)計(jì)劃公示當(dāng)日至激勵(lì)對象進(jìn)行員工持股計(jì)劃所屬前，企業(yè)產(chǎn)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股份拆細(xì)、配資、縮股或分紅派息等事宜的，面對員工持股計(jì)劃的授于價(jià)錢進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)。

2、調(diào)節(jié)方式

依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，授于價(jià)錢的變化步驟如下：

P＝P0-V

在其中：P0為調(diào)節(jié)前員工持股計(jì)劃授于價(jià)錢；V為每一股的分紅派息額；P為變更后的員工持股計(jì)劃授于價(jià)錢。經(jīng)分紅派息調(diào)整，P仍需超過1。

根據(jù)上述公式計(jì)算，2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃變更后的授于價(jià)格是33.00-3.60=29.40元/股。

三、此次調(diào)節(jié)對企業(yè)的危害

公司本次對股權(quán)激勵(lì)方案員工持股計(jì)劃授于價(jià)錢的變化合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。此次調(diào)節(jié)不會(huì)對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績造成實(shí)質(zhì)危害。

四、職工監(jiān)事建議

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（下稱《管理辦法》）、《新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（下稱“此次激勵(lì)計(jì)劃”）的有關(guān)規(guī)定，職工監(jiān)事通過用心審查，允許對此次激勵(lì)計(jì)劃的授于價(jià)錢開展適當(dāng)調(diào)整，由33.00元/股調(diào)整至29.40元/股。職工監(jiān)事覺得以上調(diào)整事項(xiàng)合乎《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及此次激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)授于調(diào)價(jià)方式的相關(guān)規(guī)定。此次調(diào)整事項(xiàng)在企業(yè)2022年第五次股東大會(huì)決議申請的受權(quán)范圍之內(nèi)，不存在損害公司及股東利益的情形。因而，允許2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授于價(jià)格由33.00元/股調(diào)整至29.40元/股。

五、獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得：企業(yè)對2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授于價(jià)錢的變化合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中有關(guān)授于調(diào)價(jià)方式的相關(guān)規(guī)定。此次調(diào)整事項(xiàng)在企業(yè)2022年第五次股東大會(huì)決議受權(quán)董事會(huì)決策事宜的范圍之內(nèi)，所作管理決策依法履行必須的程序流程，此次授于價(jià)錢的變化合理合法、合規(guī)管理、合理，不存在損害公司及整體股東利益的情形。因而，大家一致同意企業(yè)調(diào)節(jié)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授于價(jià)錢相關(guān)事宜。

六、侓師總結(jié)性建議

北京君合律師事務(wù)所經(jīng)辦人員律師認(rèn)為：截止到本法律意見書出示之日，公司本次調(diào)節(jié)取得了必須的準(zhǔn)許與受權(quán)，合乎《管理辦法》《上市規(guī)則》《監(jiān)管指南》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；此次調(diào)節(jié)合乎《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司已經(jīng)履行信息披露義務(wù)合乎《管理辦法》《上市規(guī)則》《監(jiān)管指南》的相關(guān)規(guī)定。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月24日

證券代碼：688303 證券簡稱：大全能源 公示序號(hào)：2023-023

新疆大全新能源股份有限責(zé)任公司

第二屆職工監(jiān)事第二十五次會(huì)議決議的

公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

新疆大全新能源股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第二十五次大會(huì)，于2023年5月22日在上海浦東新區(qū)張楊路838號(hào)華都大廈29層D座會(huì)議廳以當(dāng)場融合通信方式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年5月17日以電子郵件方法送到整體公司監(jiān)事。大會(huì)需到公司監(jiān)事3名，實(shí)到公司監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事長張吉良老先生組織。

此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程均達(dá)到《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。整體參會(huì)公司監(jiān)事經(jīng)仔細(xì)決議，一致通過下列決定：

一、表決通過《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

1.01表決通過《提名夏軍先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人》

決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票

1.02表決通過《提名陳崇先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人》

決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公示序號(hào)：2023-022）。

二、表決通過《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》

參會(huì)公司監(jiān)事覺得，依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（下稱《管理辦法》）、《新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（下稱“此次激勵(lì)計(jì)劃”）的有關(guān)規(guī)定，職工監(jiān)事通過用心審查，允許對此次激勵(lì)計(jì)劃的授于價(jià)錢開展適當(dāng)調(diào)整，由33.00元/股調(diào)整至29.40元/股。職工監(jiān)事覺得以上調(diào)整事項(xiàng)合乎《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及此次激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)授于調(diào)價(jià)方式的相關(guān)規(guī)定。此次調(diào)整事項(xiàng)在企業(yè)2022年第五次股東大會(huì)決議申請的受權(quán)范圍之內(nèi)，不存在損害公司及股東利益的情形。

決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2023-025）。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年5月24日