我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關(guān)情況

公司在2023年4月20日舉辦第十屆股東會第十一次大會，準許公司召開2022本年度周年紀念股東會（“周年紀念股東會”）以決議企業(yè)第十屆股東會第十次大會、第十屆職工監(jiān)事第十次大會及第十屆股東會2023年第一次臨時會議表決通過的相關(guān)提案。由此，企業(yè)現(xiàn)傳出有關(guān)舉辦2022本年度周年紀念股東會工作的通知。

1、舉辦屆次：2022本年度周年紀念股東會

2、舉辦時長

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年6月26日在下午2時

（2）網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年6月26日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票時間為自2023年6月26日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

3、現(xiàn)場會議舉辦地址：山東淄博市高新區(qū)魯泰大道1號本公司會議室

4、召集人：本董事會

5、舉辦方法：周年紀念股東會采用當場投票選舉與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。我們公司將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向我們公司A股公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，我們公司公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。我們公司公司股東投票選舉時，同一股權(quán)只能選當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種方式，若有反復網(wǎng)絡(luò)投票的，決議結(jié)論以第一次合理投票選舉為標準。

6、此次股東會舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和我們公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

7、參加目標：

（1）于2023年6月19日（除權(quán)日）（星期一）深圳交易所買賣完畢的時候在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司在冊的我們公司A股公司股東；

（2）我們公司H股公司股東（H股公司股東備案及參加不適合本通知，依據(jù)香港交易所相關(guān)要求再行發(fā)送）；

（3）凡有權(quán)利參加周年紀念股東會并有權(quán)利決議股東，都可授權(quán)委托一位或多名人員（無論該人員是不是我們公司公司股東）做為委托代理人，代其參加及網(wǎng)絡(luò)投票，委托公司股東委托代理人超出一人的人，該等公司股東委托代理人僅以投票方式履行投票權(quán)；

（4）本董事、公司監(jiān)事及高管人員；

（5）我們公司聘用律師；

（6）我們公司聘用的注冊會計師。

8、股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和股票龍虎榜投資人的互聯(lián)網(wǎng)投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其股票龍虎榜投資人的網(wǎng)上投票，應當按照《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等規(guī)定執(zhí)行。

二、會議審議事宜

（一）2022本年度周年紀念股東大會審議事宜

周年紀念股東會提議名稱和編碼表

注：之上打√的區(qū)域能夠網(wǎng)絡(luò)投票。

之上提案無涉及到關(guān)系公司股東回避表決的提案。

之上決議案主要內(nèi)容見2023年3月27日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《2022年年度報告》、《第十屆董事會第十次會議決議公告》、《第十屆監(jiān)事會第十次會議決議公告》、《關(guān)于擬續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的公告》及2023年5月11日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《第十屆董事會2023年第一次臨時會議決議公告》、《關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》。

遞交此次股東會決議的提案中,不會有一項提議起效是其它提議起效之必要條件的情況。此次股東會無即相互獨立提議。

大會將征求獨董2022年度述職報告。

三、現(xiàn)場會議備案方式

（一）備案時長：2023年6月26日在下午1:30-2:00

（二）備案地址：山東省淄博市魯泰大道1號本公司會議室

（三）備案方法：

1．法人股東須持身份證、證券賬戶卡登記信息，授權(quán)委托人列席會議的，須持身份證、受托人身份證掃描件、法人授權(quán)書和證券賬戶卡登記信息；

2．公司股東由法人代表列席會議的，須持營業(yè)執(zhí)照副本復印件、個人身份證、法人代表身份證件、證券賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會的，須持委托代理人身份證件、受托人身份證掃描件、營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法人授權(quán)書和證券賬戶卡登記信息；

3．公司股東理應以書面形式向授權(quán)委托人（即本通知附有的2022本年度周年紀念股東會適用授權(quán)委托書或者其打印本）。授權(quán)委托書由授權(quán)委托公司股東親身簽定或者其書面形式受權(quán)的人群簽定。如授權(quán)委托書由授權(quán)委托公司股東受權(quán)別人簽定，則其授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件需要經(jīng)過公證手續(xù)。如授權(quán)委托公司股東為一法人代表，則該授權(quán)委托書應蓋上法人代表圖章或?qū)ζ鋱?zhí)行董事或宣布委托委托代理人簽定。上述情況法人授權(quán)書和通過公證授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件需在2022本年度周年紀念股東會舉辦前24個小時送到我們公司董事長助理公司辦公室，即為合理。

4．外地公司股東能夠書面形式信件或發(fā)傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)（實際聯(lián)系電話見“六、其他事宜”）。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

1.企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向我們公司公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，我們公司公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。因為網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)限制，我們公司只有向A股公司股東給予一次網(wǎng)上投票機遇。此次股東會根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年6月26日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票時間為自2023年6月26日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

2.此次股東會網(wǎng)絡(luò)投票編碼為360756，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“富華網(wǎng)絡(luò)投票”。

3.公司股東網(wǎng)上投票的實際程序流程詳見附件一。

五、其他事宜

1、以上各提案均會讓中小股東的決議獨立記票。

2、周年紀念股東會開會時間預估大半天，來回及住宿費由公司股東自立。

3、公司的董事長助理辦公室里的聯(lián)系電話為：

中華共和國山東淄博市高新區(qū)魯泰大道1號

手機聯(lián)系人：田建華

電子郵件：tianjianhua@xhzy.com

郵政編碼：255086

手機：0533-2196024

發(fā)傳真：0533-2287508

六、備查簿文檔

1、第十屆股東會第十次會議紀要

2、第十屆職工監(jiān)事第十次會議紀要

3、第十屆股東會2023年第一次臨時性會議紀要

山東新華制藥有限責任公司股東會

2023年5月23日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

（一）網(wǎng)上投票程序

1. 網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360756

2. 網(wǎng)絡(luò)投票通稱：富華網(wǎng)絡(luò)投票

3. 提案設(shè)定及決議建議

（1）提案設(shè)定

此次股東會提案相匹配“提議編號”一覽表

（2）對非累積投票提議填寫決議建議

依據(jù)話題具體內(nèi)容填寫決議建議“允許”、“抵制”或“放棄”

（3）對同一提案的拉票以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。

（二）根據(jù)深交所系統(tǒng)軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年6月26日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

2.根據(jù)交易軟件開展網(wǎng)上投票的操作流程：

自然人股東能夠登錄證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

（三）選用深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票程序

1.自然人股東根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票時間為自2023年6月26日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

（四）網(wǎng)上投票別的常見問題

投票選舉時，同一股權(quán)只能選當場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票二種投票方式中的一種表決方式，不重復網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)上投票包括深圳交易所交易軟件和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)二種投票方式，同一股權(quán)只能選在其中一種方式，如果出現(xiàn)了反復網(wǎng)絡(luò)投票將按下列標準解決：

1.假如同一股權(quán)進行現(xiàn)場、互聯(lián)網(wǎng)反復網(wǎng)絡(luò)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為標準。

2.假如同一股權(quán)通過互聯(lián)網(wǎng)反復多次網(wǎng)絡(luò)投票，以第一次網(wǎng)上投票為標準。

配件二：法人授權(quán)書

山東新華制藥有限責任公司

2022本年度周年紀念股東會法人授權(quán)書

公司股東名字和單位：_____________________________________擁有山東新華制藥有限責任公司（企業(yè)）個股：A股____________股，為公司股東；現(xiàn)委派2022本年度周年紀念股東會會議主席/____________為個人的意味著，意味著自己參加2023年6月26日（星期一）在下午二的時候在中國山東省淄博市高新區(qū)魯泰大道1號我們公司會議室舉行的2022本年度周年紀念公司股東大會議，意味著自己并且于該交流會按照下列標示就以下決議案網(wǎng)絡(luò)投票，若沒有做出指示，則由考生本人的代表酌情考慮確定投提案允許、抵制或放棄。

配件三

山東新華制藥有限責任公司

2022本年度周年紀念股東會參加確定回執(zhí)表

依據(jù)《中華人民共和國公司法》及相關(guān)規(guī)定，凡欲參與山東新華制藥有限責任公司（“我們公司”）2022本年度周年紀念股東會的本自然人股東，應按以下填好參加確定回執(zhí)表。

備注名稱：

1、我們公司A股公司股東除權(quán)日為2023年6月19日（星期一），凡該日收盤后在冊的本自然人股東，有權(quán)利填好此參加確定回執(zhí)表并參加此次股東會及A股類型股東會議。

2、請使用正楷填好。填好打印本實屬合理。

3、請另附身份證明材料（有效身份證護照簽證）復印件。

4、請另附持倉證明材料復印件。