下載APP
上海市克來機電工業(yè)自動化有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
字體：
小
中
大
證券代碼：603960證券簡稱：克來機電公示序號：2023-020
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月23日
(二)股東會舉辦地點：企業(yè)行政樓三樓會議廳（上海市寶山區(qū)羅大道1555號）
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，由董事長談士力老先生上臺演講，此次會議選用當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的對決議事項展開了決議。大會的集結、舉辦、決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。上海錦天城律師事務所律師見證了此次股東會的舉辦并提交了法律意見書。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長助理李南出席本次大會；企業(yè)常務副總經(jīng)理曹衛(wèi)紅、副總嚴立忠、財務經(jīng)理丁春香出席本次大會；企業(yè)別的管理層均與此同時出任執(zhí)行董事，已列席會議，沒有其他必須出席高管。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關于企業(yè)2022年度股東會工作總結報告的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關于企業(yè)2022年度監(jiān)事會工作匯報的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關于企業(yè)2022年度匯報及引言的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關于企業(yè)2022年度財務決算報告的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關于企業(yè)2022年度利潤分配方案的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關于企業(yè)聘任會計事務所的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關于企業(yè)回購注銷一部分員工持股計劃的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關變更注冊資本及修定企業(yè)章程的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
此次股東會決議的議案5、提案7和議案8為需特別決議根據(jù)的議案，早已出席本次股東會股東及公司股東委托代理人持有投票權股權總量的三分之二以上根據(jù)。
未涉及到關系公司股東回避表決的議案。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海錦天城律師事務所
侓師：陸偉、葉姣
2、律師見證結果建議：
企業(yè)2022年年度股東大會的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質、會議表決程序流程及決議結論等事項，均達到《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關規(guī)定，此次股東會申請的決定真實有效。
特此公告。
上海市克來機電工業(yè)自動化有限責任公司股東會
2023年5月24日
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。投訴舉報郵箱：
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡，僅供免費學習參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號