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江蘇省博遷新型材料有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：605376證券簡稱：博遷新材公示序號：2023-040
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年05月23日
(二)股東會舉辦地點：浙江寧波市海曙區(qū)石碶街道社區(qū)千錢路588號寧波市廣新納米復(fù)合材料有限責(zé)任公司（公司全資子公司）會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由股東會集結(jié)，老總王利平老先生組織，公司使用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，大會的集結(jié)、舉辦和表決方式合乎《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人，在其中執(zhí)行董事裘歐特老先生、江益龍先生以視頻方法出席會議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，在其中公司監(jiān)事彭家斌老先生以視頻方法出席會議；
3、董事長助理的參加狀況；別的公司高管出席狀況。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度股東會工作總結(jié)報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度監(jiān)事會工作匯報的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年年報及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度財務(wù)決算報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度利潤分配方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)聘任會計事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)應(yīng)用一部分閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度向銀行借款綜合授信額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度執(zhí)行董事、公司監(jiān)事薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：關(guān)于企業(yè)與下屬子公司、下屬子公司中間擔(dān)保額度預(yù)估的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：關(guān)于企業(yè)上次募集資金使用情況匯報的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東大會審議提案10、提案11為特別決議議案,已經(jīng)獲得參加當(dāng)場和網(wǎng)上投票公司股東(含股東代表)所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上表決通過。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京中倫（上海市）法律事務(wù)所
侓師：陳瑩瑩、夏雋杰
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、召集人資格、會議表決程序流程等事項均達(dá)到《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會的決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
江蘇省博遷新型材料有限責(zé)任公司股東會
2023年5月24日
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