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永安期貨有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：600927證券簡(jiǎn)稱：永安期貨公示序號(hào)：2023-019
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月23日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：杭州新業(yè)路200號(hào)華峰國(guó)際商務(wù)大廈2219會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，葛國(guó)棟老先生組織，選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事11人，參加11人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事6人，參加6人；
3、董事長(zhǎng)助理黃巋然老先生列席會(huì)議；公司高級(jí)管理人員馬志偉老先生、楊敏女性、呂仙英女性列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022年年報(bào)及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)2022年度股東分紅的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)確定2022年度關(guān)聯(lián)交易的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)預(yù)估2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：2022年度風(fēng)險(xiǎn)性監(jiān)管指標(biāo)專項(xiàng)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)擔(dān)保額度預(yù)估的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東會(huì)大會(huì)共決議10項(xiàng)提案，提案10為特別決議議案，早已出席本次股東會(huì)的是投票權(quán)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上一致通過；涉及到關(guān)系公司股東回避表決第6、7項(xiàng)提議，出席本次股東會(huì)的相關(guān)性公司股東財(cái)通證券有限責(zé)任公司、浙江金融業(yè)集團(tuán)有限公司、浙江產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司、浙江東方金融控股集團(tuán)有限責(zé)任公司都已回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：浙江省天冊(cè)法律事務(wù)所
侓師：杜聞、楊磊
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員的資質(zhì)和大會(huì)的表決方式、決議程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)的決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
永安期貨有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月23日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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