證券代碼：002338證券簡(jiǎn)稱：奧普光電公示序號(hào)：2023-020

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，簡(jiǎn)要清楚、淺顯易懂，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)無(wú)否定、改動(dòng)或新增加提案的現(xiàn)象。

2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)上次股東會(huì)議決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

1、會(huì)議召開(kāi)狀況

（1）會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年5月24日（星期三）14:00

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月24日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月24日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

（2）會(huì)議召開(kāi)地址：企業(yè)三樓會(huì)議廳（長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)營(yíng)口路588號(hào)）

（3）會(huì)議召開(kāi)方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（4）會(huì)議召集人：董事會(huì)

（5）會(huì)議主持：董事長(zhǎng)孫守紅先生

（6）此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

2、大會(huì)參加狀況

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東41人，意味著股權(quán)126,024,091股，占上市企業(yè)總股份的52.5100%。在其中：

（1）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東1人，意味著股權(quán)101,754,784股，占上市企業(yè)總股份的42.3978%。

（2）根據(jù)網(wǎng)上投票股東40人，意味著股權(quán)24,269,307股，占上市企業(yè)總股份的10.1122%。

（3）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者40人，意味著股權(quán)24,269,307股，占上市企業(yè)總股份的10.1122%。

（4）企業(yè)一部分執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員參加了此次會(huì)議。北京市虞歡律師事務(wù)所律師對(duì)這次股東會(huì)開(kāi)展印證。

公司獨(dú)立董事馬飛老先生意味著整體獨(dú)董向此次股東會(huì)進(jìn)行了2022年度述職報(bào)告。

二、提案決議表決狀況

此次會(huì)議選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，逐一決議并通過(guò)如下所示提案：

1.審議通過(guò)了《長(zhǎng)春奧普光電技術(shù)股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

總決議狀況：

允許126,024,091股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許24,269,307股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.審議通過(guò)了《長(zhǎng)春奧普光電技術(shù)股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

總決議狀況：

允許126,024,091股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許24,269,307股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

3.審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

總決議狀況：

允許126,024,091股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許24,269,307股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

4.審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

總決議狀況：

允許126,024,091股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許24,269,307股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

5.審議通過(guò)了《關(guān)于擬訂公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》

總決議狀況：

允許126,010,091股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9889%；抵制14,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0111%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許24,255,307股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9423%；抵制14,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0577%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

6.審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

總決議狀況：

允許126,024,091股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許24,269,307股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

7.審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，（該提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東中科院長(zhǎng)春光學(xué)精密機(jī)械制造與物理研究所所持有的101,754,784股回避表決。）

總決議狀況：

允許24,269,307股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許24,269,307股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

8.審議通過(guò)了《2022年年度報(bào)告及其摘要》

總決議狀況：

允許126,024,091股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許24,269,307股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

9.審議通過(guò)了《未來(lái)三年（2023年-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》

總決議狀況：

允許126,010,091股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9889%；抵制14,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0111%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許24,255,307股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9423%；抵制14,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0577%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

10.審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

總決議狀況：

允許126,024,091股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許24,269,307股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

北京市虞歡法律事務(wù)所孫沖侓師、孟菁菁侓師對(duì)此次股東會(huì)出示法律意見(jiàn)書(shū)，覺(jué)得：公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、出席本次股東會(huì)工作人員資格、召集人資質(zhì)、決議程序流程及決議結(jié)論合乎《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)議決議真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、企業(yè)2022年度股東大會(huì)決定；

2、北京市虞歡法律事務(wù)所開(kāi)具的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

長(zhǎng)春市奧普光電技術(shù)股份有限公司

股東會(huì)

2023年5月24日