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明冠新型材料有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會決議決定公示
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本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月24日
（二）股東會舉辦地點：江西省宜春市宜春市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)大路32號公司會議室
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
注：以上“列席會議股東所擁有投票權(quán)總數(shù)占公司投票權(quán)總數(shù)比例”及“普通股票公司股東所擁有投票權(quán)總數(shù)占公司投票權(quán)總數(shù)比例”，已去除企業(yè)截至除權(quán)日（2023年5月17日）公司回購專戶中已經(jīng)購買的股權(quán)總數(shù)。
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結(jié)，老總閆洪嘉老先生組織，以當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議。大會的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《明冠新材料股份有限公司章程》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及其公司管理體系的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人，根據(jù)遠程與會人員為老總閆洪嘉、副董閆勇、執(zhí)行董事曹磊、張銳，獨董羅書章、郭華軍、彭輔順。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，在其中當場與會人員為公司監(jiān)事譚志剛；根據(jù)遠程與會人員為監(jiān)事長李杰利、公司監(jiān)事劉丹。
3、企業(yè)董事長助理葉勇老先生參加了此次會議，別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于終止實施2022年限制性股票激勵計劃的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）累積投票提案決議狀況
2.00《關(guān)于補選第四屆董事會獨立董事的議案》
（三）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（四）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東會選用累積投票制競選執(zhí)行董事的投票方式。
2、提案1歸屬于特別決議提案，已獲得此次參加股東會股東或公司股東委托代理人持有投票權(quán)數(shù)量三分之二以上根據(jù)；提案2歸屬于普通決議提案，已獲得此次參加股東會股東或公司股東委托代理人持有投票權(quán)數(shù)量二分之一之上根據(jù)。
3、提案1和議案2.00對中小股東展開了獨立記票。
4、提案2.00涉及到關(guān)系公司股東回避表決，出席本次大會股東不會有必須回避表決的現(xiàn)象。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京市國楓（深圳市）法律事務(wù)所
侓師：黃王娟侓師、閆法臣侓師
2、律師見證結(jié)果建議：
北京市國楓（深圳市）法律事務(wù)所覺得：公司本次大會的集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結(jié)論均真實有效。
特此公告。
明冠新型材料有限責(zé)任公司股東會
2023年5月25日
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