證券代碼：000565證券簡(jiǎn)稱：渝三峽A公示序號(hào)：2023-023

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)沒有出現(xiàn)否定提議。

2、此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。

一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

（一）會(huì)議召開狀況

1、舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

2、會(huì)議召開時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年5月24日（星期三）在下午2：30。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月24日。在其中：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月24日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月24日早上9:15，截止時(shí)間為2023年5月24日在下午3:00。

3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：重慶市九龍坡區(qū)重慶隆鑫國際性辦公樓十七樓公司會(huì)議室。

4、召集人：董事會(huì)。

5、節(jié)目主持人：董事長(zhǎng)張偉林老先生。

6、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：經(jīng)公司2023年第三次（十屆二次）董事會(huì)會(huì)議決議，確定舉辦2022年年度股東大會(huì)。集結(jié)程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)參加狀況

1、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)上投票股東情況

2、董事、公司監(jiān)事、高管人員以及公司聘用的記錄侓師參加了大會(huì)。

二、提議決議表決狀況

交流會(huì)以當(dāng)場(chǎng)決議和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式對(duì)會(huì)議提案展開了投票選舉，決議情況如下（中小投資者指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）：

提議1.00《2022年年度報(bào)告全文及摘要》

總決議狀況：

允許181,992,548股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8492%；抵制274,800股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1508%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許6,183,566股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.7451%；抵制274,800股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.2549%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該議案得到根據(jù)。

提議2.00《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

總決議狀況：

允許181,992,548股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8492%；抵制274,800股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1508%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許6,183,566股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.7451%；抵制274,800股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.2549%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該議案得到根據(jù)。

提議3.00《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

總決議狀況：

允許181,992,548股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8492%；抵制274,800股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1508%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許6,183,566股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.7451%；抵制274,800股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.2549%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該議案得到根據(jù)。

提議4.00《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

總決議狀況：

允許181,992,548股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8492%；抵制274,800股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1508%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許6,183,566股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.7451%；抵制274,800股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.2549%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該議案得到根據(jù)。

提議5.00《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

總決議狀況：

允許181,934,348股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8173%；抵制333,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1827%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許6,125,366股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的94.8439%；抵制333,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的5.1561%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該議案得到根據(jù)。

提議6.00《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》

總決議狀況：

允許6,183,566股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的95.7451%；抵制274,800股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的4.2549%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許6,183,566股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.7451%；抵制274,800股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.2549%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

本提議為關(guān)聯(lián)方交易事宜提議，在決議本提議時(shí)，關(guān)系公司股東重慶市生命科技與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投資有限公司（本公司控股股東）意味著股權(quán)數(shù)175,808,982股已回避表決。

決議結(jié)論：該議案得到根據(jù)。

提議7.00《關(guān)于聘請(qǐng)公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

總決議狀況：

允許181,992,548股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8492%；抵制274,800股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1508%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許6,183,566股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.7451%；抵制274,800股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.2549%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該議案得到根據(jù)。

三、獨(dú)董個(gè)人述職狀況

會(huì)議聽取了獨(dú)董2022年度述職報(bào)告。

四、侓師開具的法律意見

1、法律事務(wù)所名字：重慶市源偉法律事務(wù)所

2、侓師名字：王應(yīng)、謝申麗

3、總結(jié)性建議：本所律師認(rèn)為，公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人和列席會(huì)議工作人員資格、大會(huì)的決議程序流程、方式及決議結(jié)論均符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會(huì)申請(qǐng)的決定合理合法、合理。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決定；

2、重慶市源偉法律事務(wù)所關(guān)于企業(yè)2022年年度股東大會(huì)的法律意見書。

特此公告

重慶市三峽油漆有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月25日