證券代碼：002536證券簡稱：飛龍股份公示序號：2023-055

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

依據(jù)巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”）第七屆股東會第十四次會議決議，現(xiàn)定為2023年6月9日以當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦2023年第二次股東大會決議，具體事宜如下所示：

一.召開工作會議的相關(guān)情況

1.股東會屆次：2023年第二次股東大會決議

2.股東會的召集人：會議由董事會集結(jié)，企業(yè)第七屆股東會第十四大會審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

3.會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》等要求。

4.會議召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年6月9日（星期五）15:30。

（2）網(wǎng)上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年6月9日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00-15:00。

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為2023年6月9日09:15至15:00階段的隨意時長。

5.大會的舉辦方法：當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

6.大會的除權(quán)日：2023年6月5日（星期一）

7.參加目標(biāo)：

（1）于2023年6月5日在下午收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東；

（2）本董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師及其它相關(guān)負(fù)責(zé)人。

8.會議召開地址：公司辦公樓二樓會議廳（河南省西峽縣工業(yè)大道299號）。

二.會議審議事宜

表一：此次股東會提議名稱和編碼表

1、以上提案主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年5月25日刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《公司第七屆董事會第十四次會議決議公告》《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》等有關(guān)公示。

2、獨(dú)董考生的任職要求與自覺性有待通過深圳交易所備案審核情況屬實(shí)后，股東會即可進(jìn)行決議。此次應(yīng)取非獨(dú)立董事人數(shù)為6人、獨(dú)董為3人、非職工代表監(jiān)事為2人，公司股東所具有的競選投票數(shù)向其持有的投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。3、以上提案為危害中小股東權(quán)益的重大事情，需要對中小股東的決議獨(dú)立記票，并把后來在股東會議決議聲明中獨(dú)立列報。

三.大會備案等事宜

1.備案方法：

（1）法人股東持身份證和證券賬戶卡和持倉證實(shí)登記信息；委托代理人持身份證、法人授權(quán)書（正本）、受托人證券賬戶卡、受托人身份證掃描件和持倉證實(shí)登記信息；

（2）公司股東意味著持參加者個人身份證、法人代表證明文件或法人授權(quán)委托書、證券賬戶卡和蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件登記信息；

（3）外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用信件或發(fā)傳真方法備案（需在2023年6月7日17:00前送到或發(fā)傳真至企業(yè)），拒絕接受手機(jī)備案。因事不可以列席會議股東能夠書面形式方法授權(quán)委托人參加或參加決議。法人授權(quán)書和公司股東申請表具體內(nèi)容詳見附件。

2.備案時長2023年6月7日8:30-11:30，14:00-17:00。

3.備案地址及法人授權(quán)書送到地址：河南省西峽縣工業(yè)大道299號巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司證券事務(wù)部。信件請注明“股東會”字眼。

4.手機(jī)聯(lián)系人：侯果

大會聯(lián)系方式：0377-69723888；發(fā)傳真：0377-69722888；

郵編：474500電子郵件：dmb@flacc.com

5.此次股東會開會時間大半天，參會公司股東或委托代理人交通出行、吃住等費(fèi)用自理。

四.參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件1。

五.備查簿文檔

1.巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司第七屆股東會第十四次會議決議；

2.巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司第七屆職工監(jiān)事第十四次會議決議；

3.深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

配件：1.參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

2.法人授權(quán)書

3.公司股東申請表

巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司股東會

2023年5月25日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一.網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362536。

2.網(wǎng)絡(luò)投票通稱：巨龍網(wǎng)絡(luò)投票

3.填寫決議建議

此次股東會提議均是累積投票提議。針對累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

表一、累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示：

（1）競選非獨(dú)立董事（如提案1，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)6位）公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×6，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在6位非獨(dú)立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

（2）競選獨(dú)董（如提案2，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)3位）公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在3位獨(dú)董侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

（3）競選公司監(jiān)事（如提案3，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位）公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在2位公司監(jiān)事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

二.利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年6月9日的股票交易時間，9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三.根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年6月9日09:15至15:00階段的隨意時長。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

茲交由老先生（女性）意味著我單位（本人），參加巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會決議并代表自己按照下列標(biāo)示對下述提案網(wǎng)絡(luò)投票。若受托人并未對決議建議作出主要標(biāo)示，委托人可行駛酌情考慮裁量權(quán)。

受托人名字或名稱（蓋章）：受托人股票數(shù)：

受托人身份證號（營業(yè)執(zhí)照號碼）：受托人股東賬戶：

受委托人簽字：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托書有效期：授權(quán)委托時間：

表明：

1、如欲網(wǎng)絡(luò)投票允許提案，請于“允許”欄中相對應(yīng)地區(qū)填入“√”；如欲網(wǎng)絡(luò)投票抵制提案，請于“抵制”欄中相對應(yīng)地區(qū)填入“√”；如欲網(wǎng)絡(luò)投票放棄，請于“放棄”欄中相對應(yīng)地區(qū)填入“√”。

2、法人授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；受托人為法人代表須加蓋公章。

配件3：

公司股東申請表

截至2023年6月5日15:00買賣結(jié)束后，我單位（本人）擁有“飛龍股份”（002536）個股__________股，擬參加巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會決議。

名字（或名字）：身份證號（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：

擁有股權(quán)數(shù)：聯(lián)系方式：

時間：時間日期

證券代碼：002536證券簡稱：飛龍股份公示序號：2023-054

巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司

有關(guān)職工監(jiān)事?lián)Q屆的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月24日舉辦第七屆職工監(jiān)事第十四次大會，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案》，企業(yè)將根據(jù)法定程序開展職工監(jiān)事?lián)Q屆，該提議尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會決議決議，現(xiàn)就此次職工監(jiān)事?lián)Q屆實(shí)際情況公告如下：

依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，職工監(jiān)事由3名公司監(jiān)事構(gòu)成，在其中股東會競選2名，企業(yè)職代會投票選舉1名。經(jīng)自然人股東候選人，企業(yè)第八屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人為：擺向榮和劉昊。第八屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事候選人簡歷詳見附件《第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷》。

企業(yè)第八屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人總數(shù)合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，第八屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事的競選將采取累積投票制，任職期三年，自股東大會審議根據(jù)之日起算。

特此公告。

配件：第八屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事候選人簡歷

巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年5月25日

配件：

第八屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事候選人簡歷

擺向榮朋友，生于1967年9月，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文化，高級會計。1999年10月至2002年9月任宛西制藥財務(wù)部部長，2002年9月迄今任宛西制藥副總，2014年4月迄今任宛西制藥執(zhí)行董事、財務(wù)經(jīng)理。2014年6月迄今任宛西控投執(zhí)行董事。自2005年9月迄今出任我們公司監(jiān)事長。

截至公告日，擺向榮未立即持有公司股份，與公司控股股東存有關(guān)聯(lián)性，在公司實(shí)際控制人孫耀志掌控的其他公司就職。除此狀況外，與其它持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性。擺向榮未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稽查；沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；不會有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況；任職要求合乎《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的需求。

劉昊朋友，男，生于1980年9月，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文化藝術(shù)，在職企業(yè)辦公廳主任。2003年7月至2004年5月在企業(yè)辦公室工作中，2004年5月任公司辦公室副主任，2016年7月迄今任公司辦公廳主任。

截止到公示日，劉昊未持有公司股份，與持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性。劉昊未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查；沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；不會有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況；任職要求合乎《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的需求。

證券代碼：002536證券簡稱：飛龍股份公示序號：2023-046

巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司

有關(guān)董事會換屆競選的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第七屆股東會將在2023年7月29日期滿，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“破產(chǎn)法”）《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》及其《董事會議事規(guī)則》《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，董事會應(yīng)當(dāng)任期屆滿時進(jìn)行換屆。

2023年5月24日，公司召開第七屆股東會第十四次大會審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》和《關(guān)于董事會換屆選舉獨(dú)立董事的議案》。經(jīng)強(qiáng)烈推薦和本人允許、企業(yè)第七屆股東會提名委員會核查，董事會候選人孫鋒、孫耀忠、劉軍黎、劉紅玉、李躍、趙書峰為公司發(fā)展第八屆股東會非獨(dú)立董事侯選人；候選人孫玉福、方擁軍、侯朝陽為公司發(fā)展第八屆股東會獨(dú)董侯選人（以上第八屆董事會董事候選人簡歷詳見附件）。企業(yè)在職獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

獨(dú)董考生的任職要求和自覺性須經(jīng)深圳交易所審批，公司已經(jīng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，將獨(dú)董考生的詳細(xì)資料遞交深圳交易所網(wǎng)址予以公示，公示期間，一切單位或者個人對獨(dú)董考生的任職要求和自覺性有異議，都可根據(jù)深圳交易所網(wǎng)址所提供的方式反饋建議。獨(dú)董考生的任職要求和自覺性須經(jīng)深圳交易所審批情況屬實(shí)后，即可與企業(yè)非獨(dú)立董事侯選人一并提交公司2023年第二次股東大會決議。

股東會需采用累積投票制對非獨(dú)立董事侯選人、獨(dú)董侯選人開展各自、逐一決議。以上執(zhí)行董事侯選人里沒有職工監(jiān)事，董事會中擔(dān)任公司高級管理人員人數(shù)累計不得超過董事總量的二分之一。企業(yè)第八屆董事會董事任職期自企業(yè)股東會競選根據(jù)之日起三年。

為保證董事會的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在新一屆執(zhí)行董事上任前，原執(zhí)行董事依然會根據(jù)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，切實(shí)履行董事職責(zé)，直到新一屆股東會造成之日起即可辭去。

企業(yè)第七屆董事會董事孫耀志、張明華、梁中華及獨(dú)董李培便在企業(yè)新一屆股東會投票選舉后，將辭去董事工作職務(wù)。以上同志在任職期盡職履責(zé)、盡職盡責(zé)，對企業(yè)規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。董事會對于該同志在任職期為公司及股東會所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

配件：第八屆董事會董事候選人簡歷

巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司股東會

2023年5月25日

配件：

第八屆董事會董事候選人簡歷

一、非獨(dú)立董事候選人簡歷

孫鋒朋友，生于1975年9月，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生。在職我們公司和宛西控投執(zhí)行董事、宛西制藥老總、經(jīng)理。1997年9月至2000年4月于北京埃特瑪多用途薄膜材料有限責(zé)任公司任銷售部經(jīng)理；2000年4月至2003年12月入學(xué)于新西蘭梅西大學(xué)，修讀商業(yè)經(jīng)營管理專業(yè)課程；2004年1月至2006年1月任上海市月月舒女性用品有限公司總經(jīng)理；2006年1月至2008年1月，任宛西制藥經(jīng)理助理；2008年1月至2017年9月任宛西制藥執(zhí)行董事、經(jīng)理。2017年10月迄今任宛西制藥老總、經(jīng)理，曾獲洛陽市“五一勞動獎?wù)隆?、河南勞模、河南?yōu)秀企業(yè)家、河南優(yōu)秀企業(yè)家等榮譽(yù)稱號。2014年4月迄今任宛西控投執(zhí)行董事。自2008年9月迄今出任本董事。

截至公示日，孫鋒未立即持有公司股份，孫鋒為董事長孫耀志的兒子，副董、經(jīng)理孫耀忠之侄，與公司控股股東存有關(guān)聯(lián)性，在公司實(shí)際控制人孫耀志掌控的其他公司就職。除此狀況外，與其它持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性。孫鋒未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查；沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；不會有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不可出任董事的情況；任職要求合乎《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的需求。

孫耀忠朋友，生于1960年7月，中國籍，無海外居留權(quán)，中國共產(chǎn)黨員，大專文憑，高級會計師。在職本公司黨委書記、副董、經(jīng)理。1978年12月至1980年11月在部隊服役；1980年12月至1995年7月任河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣石油企業(yè)黨支部副書記、總經(jīng)理；1995年8月至2002年9月任宛西制藥副總；2002年10月迄今任本公司黨委書記、經(jīng)理，并擔(dān)任我國燃?xì)廨啓C(jī)工業(yè)生產(chǎn)協(xié)會副會長、河南汽車工業(yè)協(xié)會副理事長。2003年被洛陽市市總工會授于“五一勞動獎?wù)隆保?004年被選為河南勞模，洛陽市五屆、六屆人民代表，2011年10月任一共西峽縣委委員。2015年被選為第五屆河南經(jīng)濟(jì)年度經(jīng)濟(jì)人物，2018年被選為中國汽車行業(yè)留念中國改革開放40周年紀(jì)念著名人物。自2003年1月1日迄今出任我們公司副董、經(jīng)理。

截至公示日，孫耀忠持有公司股份2786.0700億港元，占公司總股本的5.56%，孫耀忠是公司實(shí)際控制人之一，孫耀忠為董事長孫耀志之弟，執(zhí)行董事孫鋒之叔。除此狀況外，與其它持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性。孫耀忠未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查；沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；不會有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不可出任董事的情況；任職要求合乎《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的需求。

劉軍黎朋友，生于1968年10月，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，中國共產(chǎn)黨員，本科文憑。在職我們公司和宛西控投執(zhí)行董事、宛西制藥副董及副總。1998年至2001年7月任月月舒集團(tuán)副總經(jīng)理；2001年8月至2017年9月任宛西制藥執(zhí)行董事、常務(wù)副總經(jīng)理；2017年10月迄今宛西制藥副董、常務(wù)副總經(jīng)理，2014年6月迄今任宛西控投執(zhí)行董事。自2005年9月迄今出任本董事。

截至公示日，劉軍黎未立即持有公司股份，與公司控股股東存有關(guān)聯(lián)性，在公司實(shí)際控制人孫耀志掌控的其他公司就職。除此狀況外，與其它持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性。劉軍黎未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查；沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；不會有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不可出任董事的情況；任職要求合乎《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的需求。

劉紅玉朋友，生于1972年2月，中國籍，無海外居留權(quán)，中國共產(chǎn)黨員，職業(yè)藥師，本科文憑。1992年09月至2000年5月在宛西制藥出任車間技術(shù)員，2000年6月至2003年1月在仲景宛西制藥出任預(yù)處理車間管理，2003年2月至今出任宛西制藥副總。

截至公示日，劉紅玉未立即持有公司股份，與公司控股股東存有關(guān)聯(lián)性，在公司實(shí)際控制人孫耀志掌控的其他公司就職。除此狀況外，與其它持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性。劉紅玉未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查；沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；不會有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不可出任董事的情況；任職要求合乎《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的需求。

李躍朋友，生于1981年9月，中國籍，無海外居留權(quán)，九三學(xué)社社員，碩士學(xué)歷。在職仲景宛西制藥有限責(zé)任公司經(jīng)理助理兼深改辦負(fù)責(zé)人。2004年1月至2010年5月任宛西制藥沈陽市OTC意味著；2010年6月至2014年12月任宛西制藥東北大區(qū)OTC主管；2015年1月至2016年8月任宛西制藥東北地區(qū)大區(qū)經(jīng)理；2016年9月至2020年12月任仲景宛西制藥四川省區(qū)經(jīng)理兼西南地區(qū)大區(qū)經(jīng)理；2021年1月迄今，任仲景宛西制藥經(jīng)理助理兼深改辦負(fù)責(zé)人。

截至公示日，李躍未持有公司股份，在公司實(shí)際控制人孫耀志掌控的其他公司就職。除此狀況外，與其它持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性。李躍未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查；沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；不會有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不可出任董事的情況；任職要求合乎《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的需求。

趙書峰朋友，生于1973年10月，中國籍，無海外永久居住權(quán)，大專文憑，中國共產(chǎn)黨員，工程師，在職重慶飛鶴城利汽車零部件有限公司總經(jīng)理。自1996年至2000年12月在西峽車輛泵廠工作中；自2001年1月在西泵股份工作中，列任質(zhì)量檢驗科副科長、車間管理、生產(chǎn)制造部長、技術(shù)性科長、技術(shù)性副總；自2003年1月至2012年6月任西泵股份負(fù)責(zé)人制造的副總。2012年7月至2014年12月任重慶飛鶴城利汽車零部件比較有限常務(wù)副總經(jīng)理，執(zhí)行董事兼董事長助理。2015年1月迄今任重慶飛鶴城利汽車零部件有限公司總經(jīng)理。

截止到公示日，趙書峰持有公司股份159.3億港元，占公司總股本的0.32%，與持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性。趙書峰未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；已因涉刑被司法部門立案偵查偵查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查；沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；不會有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不可出任董事的情況；任職要求合乎《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的需求。

二、獨(dú)董候選人簡歷

孫玉福朋友，男，1958年11月生，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生。鄭大材料科學(xué)與工程教授，河南機(jī)械工程學(xué)會理事，河南鍛造懂得理事長，河南鑄業(yè)研究會執(zhí)行會長，河南金屬材料懂得副會長，河南優(yōu)秀老師，河南省教育系統(tǒng)軟件優(yōu)秀黨員。2019年1月至今任河師大新聯(lián)學(xué)校（2021年改名為中原科技學(xué)院）專家教授，在職巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司、富NIKE冶金材料有限責(zé)任公司、黃河旋風(fēng)有限責(zé)任公司和河南平原精密機(jī)械制造股份有限公司公司獨(dú)立董事。

截至公示日，孫玉福未持有公司股份，與持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性。孫玉福已經(jīng)取得證監(jiān)會承認(rèn)的獨(dú)立董事資格資格證書；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查；沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；不會有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不可出任公司獨(dú)立董事的情況；任職要求合乎《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的需求。

方擁軍朋友，男，1972年出世，中國籍，無永久性境外居留權(quán)。中國共產(chǎn)黨員，中國注冊會計師，河南羅山縣人。1993年本科畢業(yè)于河南財經(jīng)學(xué)院會計系，2009年中南財經(jīng)大學(xué)博士生大學(xué)畢業(yè)，得到企業(yè)管理學(xué)（財務(wù)會計）博士研究生。現(xiàn)是河南財經(jīng)政法大學(xué)會計學(xué)院專家教授、二級教授。在職巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司、河南省氯硅烷科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司、仁德新開源醫(yī)療電子集團(tuán)股份有限公司、奧精診療科技發(fā)展有限公司、致歐家居家具科技發(fā)展有限公司獨(dú)董。

截至公示日，方擁軍未持有公司股份，與持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性。方擁軍已經(jīng)取得證監(jiān)會承認(rèn)的獨(dú)立董事資格資格證書；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查；沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；不會有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不可出任公司獨(dú)立董事的情況；任職要求合乎《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的需求。

侯朝陽朋友，1979年9月生，漢族人，中國共產(chǎn)黨員，中國籍,無永久性境外居留權(quán)。2016年6月畢業(yè)院校中國政法大,獲經(jīng)濟(jì)發(fā)展法學(xué)博士學(xué)位，研究方向為企業(yè)和公司法律制度。于2021年1月6日獲得深圳交易所授予的獨(dú)立董事資格資格證書，現(xiàn)階段出任河南省清水源科技發(fā)展有限公司獨(dú)董。2016年7月迄今,任教于河南財經(jīng)政法大學(xué)民商經(jīng)濟(jì)發(fā)展法學(xué)系,在職河南經(jīng)濟(jì)法學(xué)促進(jìn)會理事長，河南商法學(xué)促進(jìn)會理事長，兼職律師。

截至公示日，侯朝陽未持有公司股份，與持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性。侯朝陽已經(jīng)取得證監(jiān)會承認(rèn)的獨(dú)立董事資格資格證書；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查；沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；不會有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不可出任公司獨(dú)立董事的情況；任職要求合乎《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的需求。

證券代碼：002536證券簡稱：飛龍股份公示序號：2023-052

飛龍股份有限責(zé)任公司

獨(dú)董侯選人申明

聲明人侯朝陽，做為巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司第八屆股東會獨(dú)董侯選人，現(xiàn)公布申明和保障，自己與本企業(yè)中間不存在什么危害自己自覺性之間的關(guān)系，并符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則對獨(dú)董侯選人任職要求及自覺性的需求，實(shí)際申明如下所示：

一、自己不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關(guān)規(guī)定不可出任董事的情況。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二、自己合乎證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》要求自主的董事任職資格條件。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三、自己合乎該企業(yè)章程所規(guī)定的獨(dú)董任職要求。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

四、自己早已接受培訓(xùn)并獲得證交所承認(rèn)的從業(yè)證書。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

五、自己出任獨(dú)董不容易違背《中華人民共和國公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

六、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

七、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

八、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委、國家教育部、監(jiān)察部門《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

九、自己出任獨(dú)董不容易違背中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十、自己出任獨(dú)董不容易違背證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十一、自己出任獨(dú)董不容易違背中國銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十二、自己出任獨(dú)董不容易違背中國銀監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十三、自己出任獨(dú)董不容易違背其他法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則等針對單獨(dú)董事任職資格的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十四、自己具有上市企業(yè)運(yùn)行有關(guān)基本知識，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所交易規(guī)則，具備五年以上執(zhí)行單獨(dú)董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血親、社會關(guān)系均沒有在該企業(yè)及其附屬公司就職。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血親并不是直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份1%之上股東，并不是該上市企業(yè)前十名持股人中法人股東。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血親沒有在直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)就職，都不在該上市企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血親沒有在該公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十九、自己不是為了該企業(yè)以及大股東、控股股東或其分別附設(shè)公司提供會計、法律法規(guī)、咨詢等服務(wù)項目工作的人員，包含但是不限于提供服務(wù)中介服務(wù)的團(tuán)隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負(fù)責(zé)人。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十、本人不在與本企業(yè)和大股東、控股股東或其各自附設(shè)公司有重要經(jīng)濟(jì)往來的部門就職，都不在有重要經(jīng)濟(jì)往來部門的大股東企業(yè)就職。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十一、此前在近期十二個月內(nèi)不具備前六項列出任一種情況。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十二、自己不是被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，且時限并未期滿工作的人員。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十三、自己不是被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，且時限并未期滿工作的人員。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十四、自己并不是近期三十六個月內(nèi)部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監(jiān)會行政處罰工作人員。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十五、自己近期三十六月無遭受證交所公開譴責(zé)或三次之上處理決定。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十六、自己已因做為失信懲戒目標(biāo)等所以被發(fā)改委等部委局評定限定出任上市公司董事職位。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十七、自己并不是往日就職獨(dú)董期內(nèi)因連續(xù)三次未親身參加董事會會議或是兩度無法親身參加都不授權(quán)委托別的執(zhí)行董事參加董事會會議被股東會報請股東會給予更換，沒滿十二個月工作的人員。

√是□否□不適合

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十八、包含該公司在內(nèi)，自己擔(dān)任獨(dú)董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過5家。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十九、此前在該企業(yè)持續(xù)出任獨(dú)董不得超過六年。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三十、自己早已依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定，授權(quán)委托該董事會將個人的職業(yè)類型、文憑、專業(yè)資格證書、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職情況等詳細(xì)資料予以公布。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三十一、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會有兩度未親身參加上市公司董事會大會的情況。

√是□否□不適合

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三十二、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會有持續(xù)十二個月未親身參加上市公司董事會大會次數(shù)超出期內(nèi)董事會會議總量的二分之一的情況。

√是□否□不適合

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三十三、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會有沒按規(guī)定發(fā)布獨(dú)董建議或公開發(fā)表單獨(dú)建議經(jīng)確認(rèn)顯著與實(shí)際不符的情況。

√是□否□不適合

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三十四、自己近期三十六個月內(nèi)不會有遭受證監(jiān)會之外的相關(guān)部門處罰情況。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三十五、包含該公司在內(nèi)，自己不會有另外在超出五家之上的企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的情況。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三十六、自己不會有往日就職獨(dú)董任期屆滿前被上市企業(yè)提早撤職的情況。

√是□否□不適合

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三十七、自己不會有危害獨(dú)董誠實(shí)守信勤懇其他情形。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：____________________________

聲明人嚴(yán)正聲明：

自己徹底清晰獨(dú)董的工作職責(zé)，確保以上申明真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；不然，自己想要擔(dān)負(fù)從而所引起的法律依據(jù)和理解深圳交易所的自律監(jiān)管對策或政紀(jì)處分。此前在擔(dān)該公司獨(dú)立董事期內(nèi)，將嚴(yán)格執(zhí)行證監(jiān)會和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，保證有充足時間和精力盡職履責(zé)地做好本職工作，做出獨(dú)立思考，不會受到該企業(yè)實(shí)際控股人、控股股東或其它與公司存在利益關(guān)系的單位或者個人產(chǎn)生的影響。自己出任該公司獨(dú)立董事期內(nèi)，若出現(xiàn)不符單獨(dú)董事任職資格情況的，自己將及時向領(lǐng)導(dǎo)董事會報告并及時辭掉該公司獨(dú)立董事職位。

自己受權(quán)該企業(yè)董事長助理將該說明的具體內(nèi)容及其它相關(guān)個人的信息內(nèi)容根據(jù)深圳交易所業(yè)務(wù)流程會員專區(qū)上傳、報贈給深圳交易所或?qū)ν忾_放公示，董事長助理的上述行為視作為自己個人行為，由考生本人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

聲明人（簽定）：侯朝陽

2023年5月8日

證券代碼：002536證券簡稱：飛龍股份公示序號：2023-050

飛龍股份有限責(zé)任公司

獨(dú)董侯選人申明

聲明人孫玉福，做為巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司第八屆股東會獨(dú)董侯選人，現(xiàn)公布申明和保障，自己與本企業(yè)中間不存在什么危害自己自覺性之間的關(guān)系，并符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則對獨(dú)董侯選人任職要求及自覺性的需求，實(shí)際申明如下所示：

一、自己不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關(guān)規(guī)定不可出任董事的情況。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二、自己合乎證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》要求自主的董事任職資格條件。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三、自己合乎該企業(yè)章程所規(guī)定的獨(dú)董任職要求。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

四、自己早已接受培訓(xùn)并獲得證交所承認(rèn)的從業(yè)證書。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

五、自己出任獨(dú)董不容易違背《中華人民共和國公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

六、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

七、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

八、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委、國家教育部、監(jiān)察部門《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

九、自己出任獨(dú)董不容易違背中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十、自己出任獨(dú)董不容易違背證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十一、自己出任獨(dú)董不容易違背中國銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十二、自己出任獨(dú)董不容易違背中國銀監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十三、自己出任獨(dú)董不容易違背其他法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則等針對單獨(dú)董事任職資格的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十四、自己具有上市企業(yè)運(yùn)行有關(guān)基本知識，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所交易規(guī)則，具備五年以上執(zhí)行單獨(dú)董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血親、社會關(guān)系均沒有在該企業(yè)及其附屬公司就職。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血親并不是直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份1%之上股東，并不是該上市企業(yè)前十名持股人中法人股東。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血親沒有在直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)就職，都不在該上市企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血親沒有在該公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十九、自己不是為了該企業(yè)以及大股東、控股股東或其分別附設(shè)公司提供會計、法律法規(guī)、咨詢等服務(wù)項目工作的人員，包含但是不限于提供服務(wù)中介服務(wù)的團(tuán)隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負(fù)責(zé)人。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十、本人不在與本企業(yè)和大股東、控股股東或其各自附設(shè)公司有重要經(jīng)濟(jì)往來的部門就職，都不在有重要經(jīng)濟(jì)往來部門的大股東企業(yè)就職。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十一、此前在近期十二個月內(nèi)不具備前六項列出任一種情況。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十二、自己不是被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，且時限并未期滿工作的人員。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十三、自己不是被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，且時限并未期滿工作的人員。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十四、自己并不是近期三十六個月內(nèi)部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監(jiān)會行政處罰工作人員。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十五、自己近期三十六月未遭受證交所公開譴責(zé)或三次之上處理決定。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十六、自己已因做為失信懲戒目標(biāo)等所以被發(fā)改委等部委局評定限定擔(dān)任上市公司董事職位。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十七、自己并不是往日就職獨(dú)董期內(nèi)因連續(xù)三次未親身參加董事會會議或是兩度無法親身參加都不授權(quán)委托別的執(zhí)行董事參加董事會會議被股東會報請股東會給予更換，沒滿十二個月工作的人員。

√是□否□不適合

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十八、包含該公司在內(nèi)，自己擔(dān)任獨(dú)董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過5家。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十九、此前在該企業(yè)持續(xù)出任獨(dú)董不得超過六年。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三十、自己早已依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定，授權(quán)委托該董事會將個人的職業(yè)類型、文憑、專業(yè)資格證書、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職情況等詳細(xì)資料予以公布。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三十一、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會有兩度未親身參加上市公司董事會大會的情況。

√是□否□不適合

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三十二、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會有持續(xù)十二個月未親身參加上市公司董事會大會次數(shù)超出期內(nèi)董事會會議總量的二分之一的情況。

√是□否□不適合

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三十三、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會有沒按規(guī)定發(fā)布獨(dú)董建議或公開發(fā)表單獨(dú)建議經(jīng)確認(rèn)顯著與實(shí)際不符的情況。

√是□否□不適合

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三十四、自己近期三十六個月內(nèi)不會有遭受證監(jiān)會之外的相關(guān)部門處罰情況。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三十五、包含該公司在內(nèi)，自己不會有另外在超出五家之上的企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的情況。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三十六、自己不會有往日就職獨(dú)董任期屆滿前被上市企業(yè)提早撤職的情況。

√是□否□不適合

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三十七、自己不會有危害獨(dú)董誠實(shí)守信勤懇其他情形。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：____________________________

聲明人嚴(yán)正聲明：

自己徹底清晰獨(dú)董的工作職責(zé)，確保以上申明真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；不然，自己想要擔(dān)負(fù)從而所引起的法律依據(jù)和理解深圳交易所的自律監(jiān)管對策或政紀(jì)處分。此前在擔(dān)該公司獨(dú)立董事期內(nèi)，將嚴(yán)格執(zhí)行證監(jiān)會和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，保證有充足時間和精力盡職履責(zé)地做好本職工作，做出獨(dú)立思考，不會受到該企業(yè)實(shí)際控股人、控股股東或其它與公司存在利益關(guān)系的單位或者個人產(chǎn)生的影響。自己出任該公司獨(dú)立董事期內(nèi)，若出現(xiàn)不符單獨(dú)董事任職資格情況的，自己將及時向領(lǐng)導(dǎo)董事會報告并及時辭掉該公司獨(dú)立董事職位。

自己受權(quán)該企業(yè)董事長助理將該說明的具體內(nèi)容及其它相關(guān)個人的信息內(nèi)容根據(jù)深圳交易所業(yè)務(wù)流程會員專區(qū)上傳、報贈給深圳交易所或?qū)ν忾_放公示，董事長助理的上述行為視作為自己個人行為，由考生本人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

聲明人（簽定）：孫玉福

2023年5月8日

證券代碼：002536證券簡稱：飛龍股份公示序號：2023-051

飛龍股份有限責(zé)任公司

獨(dú)董侯選人申明

聲明人方擁軍，做為巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司第八屆股東會獨(dú)董侯選人，現(xiàn)公布申明和保障，自己與本企業(yè)中間不存在什么危害自己自覺性之間的關(guān)系，并符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則對獨(dú)董侯選人任職要求及自覺性的需求，實(shí)際申明如下所示：

一、自己不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關(guān)規(guī)定不可出任董事的情況。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二、自己合乎證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》要求自主的董事任職資格條件。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三、自己合乎該企業(yè)章程所規(guī)定的獨(dú)董任職要求。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

四、自己早已接受培訓(xùn)并獲得證交所承認(rèn)的從業(yè)證書。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

五、自己出任獨(dú)董不容易違背《中華人民共和國公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

六、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

七、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

八、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委、國家教育部、監(jiān)察部門《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

九、自己出任獨(dú)董不容易違背中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十、自己出任獨(dú)董不容易違背證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十一、自己出任獨(dú)董不容易違背中國銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十二、自己出任獨(dú)董不容易違背中國銀監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十三、自己出任獨(dú)董不容易違背其他法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則等針對單獨(dú)董事任職資格的有關(guān)規(guī)定。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十四、自己具有上市企業(yè)運(yùn)行有關(guān)基本知識，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所交易規(guī)則，具備五年以上執(zhí)行單獨(dú)董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血親、社會關(guān)系均沒有在該企業(yè)及其附屬公司就職。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血親并不是直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份1%之上股東，并不是該上市企業(yè)前十名持股人中法人股東。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血親沒有在直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)就職，都不在該上市企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血親沒有在該公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

十九、自己不是為了該企業(yè)以及大股東、控股股東或其分別附設(shè)公司提供會計、法律法規(guī)、咨詢等服務(wù)項目工作的人員，包含但是不限于提供服務(wù)中介服務(wù)的團(tuán)隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負(fù)責(zé)人。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十、本人不在與本企業(yè)和大股東、控股股東或其各自附設(shè)公司有重要經(jīng)濟(jì)往來的部門就職，都不在有重要經(jīng)濟(jì)往來部門的大股東企業(yè)就職。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十一、此前在近期十二個月內(nèi)不具備前六項列出任一種情況。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十二、自己不是被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，且時限并未期滿工作的人員。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十三、自己不是被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，且時限并未期滿工作的人員。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十四、自己并不是近期三十六個月內(nèi)部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監(jiān)會行政處罰工作人員。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十五、自己近期三十六月未遭受證交所公開譴責(zé)或三次之上處理決定。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十六、自己已因做為失信懲戒目標(biāo)等所以被發(fā)改委等部委局評定限定出任上市公司董事職位。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十七、自己并不是往日就職獨(dú)董期內(nèi)因連續(xù)三次未親身參加董事會會議或是兩度無法親身參加都不授權(quán)委托別的執(zhí)行董事參加董事會會議被股東會報請股東會給予更換，沒滿十二個月工作的人員。

√是□否□不適合

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十八、包含該公司在內(nèi)，自己擔(dān)任獨(dú)董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過5家。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

二十九、此前在該企業(yè)持續(xù)出任獨(dú)董不得超過六年。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三十、自己早已依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定，授權(quán)委托該董事會將個人的職業(yè)類型、文憑、專業(yè)資格證書、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職情況等詳細(xì)資料予以公布。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三十一、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會有兩度未親身參加上市公司董事會大會的情況。

√是□否□不適合

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三十二、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會有持續(xù)十二個月未親身參加上市公司董事會大會次數(shù)超出期內(nèi)董事會會議總量的二分之一的情況。

√是□否□不適合

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三十三、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會有沒按規(guī)定發(fā)布獨(dú)董建議或公開發(fā)表單獨(dú)建議經(jīng)確認(rèn)顯著與實(shí)際不符的情況。

√是□否□不適合

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三十四、自己近期三十六個月內(nèi)不會有遭受證監(jiān)會之外的相關(guān)部門處罰情況。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三十五、包含該公司在內(nèi)，自己不會有另外在超出五家之上的企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的情況。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三十六、自己不會有往日就職獨(dú)董任期屆滿前被上市企業(yè)提早撤職的情況。

√是□否□不適合

如否，請詳細(xì)描述：_____________________________

三十七、自己不會有危害獨(dú)董誠實(shí)守信勤懇其他情形。

√是□否

如否，請詳細(xì)描述：____________________________

聲明人嚴(yán)正聲明：

自己徹底清晰獨(dú)董的工作職責(zé)，確保以上申明真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；不然，自己想要擔(dān)負(fù)從而所引起的法律依據(jù)和理解深圳交易所的自律監(jiān)管對策或政紀(jì)處分。此前在擔(dān)該公司獨(dú)立董事期內(nèi)，將嚴(yán)格執(zhí)行證監(jiān)會和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，保證有充足時間和精力盡職履責(zé)地做好本職工作，做出獨(dú)立思考，不會受到該企業(yè)實(shí)際控股人、控股股東或其它與公司存在利益關(guān)系的單位或者個人產(chǎn)生的影響。自己出任該公司獨(dú)立董事期內(nèi)，若出現(xiàn)不符單獨(dú)董事任職資格情況的，自己將及時向領(lǐng)導(dǎo)董事會報告并及時辭掉該公司獨(dú)立董事職位。

自己受權(quán)該企業(yè)董事長助理將該說明的具體內(nèi)容及其它相關(guān)個人的信息內(nèi)容根據(jù)深圳交易所業(yè)務(wù)流程會員專區(qū)上傳、報贈給深圳交易所或?qū)ν忾_放公示，董事長助理的上述行為視作為自己個人行為，由考生本人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

聲明人（簽定）：方擁軍

2023年5月8日

證券代碼：002536證券簡稱：飛龍股份公示序號：2023-045

巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司

第七屆股東會第十四次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第七屆股東會第十四次例會于2023年5月24日9:00在公司辦公樓二樓會議廳以當(dāng)場決議的形式舉辦。舉辦此次股東會工作的通知已經(jīng)在2023年5月12日以專職人員寄送、電子郵箱和提前通知等形式送到為大家執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員。此次會議由董事長孫耀志組織，例會應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，9名執(zhí)行董事當(dāng)場參加了此次會議，大會合理表決票為9票，另4名擬聘執(zhí)行董事也當(dāng)場參加了此次會議。企業(yè)整體公司監(jiān)事、高管人員出席了大會。大會的舉辦和決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

二、董事會會議決議狀況

此次董事會會議經(jīng)表決通過如下所示決定：

1.表決通過《關(guān)于董事會換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》

公開投票：整體執(zhí)行董事以9票贊同，0票抵制，0票放棄通過此提案。

由于企業(yè)第七屆股東會將要期滿，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，解決股東會開展換屆選舉。經(jīng)股東會提名委員會資質(zhì)審查，股東會允許候選人孫鋒、孫耀忠、劉軍黎、劉紅玉、李躍、趙書峰為公司發(fā)展第八屆股東會非獨(dú)立董事侯選人；任職期自企業(yè)股東會競選根據(jù)的時候起三年。

之上執(zhí)行董事侯選人里沒有職工監(jiān)事，董事會中擔(dān)任公司高級管理人員人數(shù)累計不得超過董事總量的二分之一。

獨(dú)董就以上事宜發(fā)布了單獨(dú)建議。具體內(nèi)容詳細(xì)2023年5月25日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上《獨(dú)立董事關(guān)于董事會換屆選舉的獨(dú)立意見》?！蛾P(guān)于董事會換屆選舉的公告》詳細(xì)《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會決議決議，采用累積投票制開展決議。

2.表決通過《關(guān)于董事會換屆選舉獨(dú)立董事的議案》

公開投票：整體執(zhí)行董事以9票贊同，0票抵制，0票放棄通過此提案。

由于企業(yè)第七屆股東會將要期滿，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，解決股東會開展換屆選舉。經(jīng)股東會提名委員會資質(zhì)審查，股東會允許候選人孫玉福、方擁軍、侯朝陽為公司發(fā)展第八屆股東會獨(dú)董侯選人，在其中方擁軍為會計學(xué)專業(yè)人員。任職期自企業(yè)股東會競選根據(jù)的時候起三年。

獨(dú)董考生的任職要求和自覺性須經(jīng)深圳交易所審批，公司已經(jīng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，將獨(dú)董考生的詳細(xì)資料遞交深圳交易所網(wǎng)址予以公示，公示期間，一切單位或者個人對獨(dú)董考生的任職要求和自覺性有異議，都可根據(jù)深圳交易所網(wǎng)址所提供的方式反饋建議。獨(dú)董考生的任職要求和自覺性須經(jīng)深圳交易所審批情況屬實(shí)后，即可與企業(yè)非獨(dú)立董事侯選人一并提交公司2023年第二次股東大會決議。

獨(dú)董就以上事宜發(fā)布了單獨(dú)建議。具體內(nèi)容詳細(xì)2023年5月25日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上《獨(dú)立董事關(guān)于董事會換屆選舉的獨(dú)立意見》?！蛾P(guān)于董事會換屆選舉的公告》《獨(dú)立董事提名人聲明》和《獨(dú)立董事候選人聲明》刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會決議決議，采用累積投票制開展決議。

3.表決通過《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

公開投票：整體執(zhí)行董事以9票贊同，0票抵制，0票放棄通過此提案。

企業(yè)定為2023年6月9日（星期五）15:30在公司辦公樓會議室召開2023年第二次股東大會決議，決議股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆的議案?！蛾P(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》刊登于2023年5月25日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查簿文檔

1.第七屆股東會第十四次會議決議；

2.獨(dú)董有關(guān)董事會換屆競選自主的建議。

特此公告。

巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司股東會

2023年5月25日

證券代碼：002536證券簡稱：飛龍股份公示序號：2023-053

巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司

第七屆職工監(jiān)事第十四次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第七屆職工監(jiān)事第十四次會議報告于2023年5月12日以電子郵箱等形式傳出，大會于2023年5月24日以當(dāng)場表決方式舉辦。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，3名公司監(jiān)事當(dāng)場參加了大會，大會合理表決票為3票。會議由監(jiān)事長擺向榮組織，本監(jiān)事劉昊、李永泉參加了此次會議。大會的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

大會審議通過了下列提案：

《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案》。

決議結(jié)論：整體公司監(jiān)事以3票允許，0票抵制，0票放棄通過此提案。

由于企業(yè)第七屆職工監(jiān)事將要期滿，依據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，解決職工監(jiān)事開展換屆選舉。職工監(jiān)事允許候選人擺向榮、劉昊為公司發(fā)展第八屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人。第八屆監(jiān)事會監(jiān)事任職期三年，自企業(yè)股東會根據(jù)之日起算。以上公司監(jiān)事侯選人將提交公司2023年第二次股東大會決議采用累積投票制決議，入選的2名公司監(jiān)事將和企業(yè)職代會投票選舉的1名職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第八屆職工監(jiān)事。第八屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事候選人簡歷詳細(xì)公司在2023年5月25日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》。

為保證職工監(jiān)事的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在新一屆監(jiān)事會監(jiān)事上任前，在職公司監(jiān)事依然會根據(jù)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行公司監(jiān)事職位。

三、備查簿文檔

經(jīng)參會公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的第七屆職工監(jiān)事第十四次會議決議。

特此公告。

巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年5月25日