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綠地控股集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月24日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市協(xié)和路193號(hào)
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張玉良先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的召集、召開、表決方式、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席3人，其他董事因工作原因未出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，其他監(jiān)事因工作原因未出席本次會(huì)議；
3、公司董事會(huì)秘書王曉東先生出席了會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司新增對(duì)外擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司2023年度新增財(cái)務(wù)資助額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于變更公司董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于修訂《獨(dú)立董事制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、上述第10、11項(xiàng)議案為特別決議議案，由出席會(huì)議的股東（包含股東的代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。
2、上述第4、6至11項(xiàng)議案對(duì)持股5%以下股東的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京金杜（杭州）律師事務(wù)所
律師：俞愛婉、陶凱
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《綠地控股集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
綠地控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月25日
● 上網(wǎng)公告文件
北京金杜（杭州）律師事務(wù)所為本次股東大會(huì)出具的法律意見書
● 報(bào)備文件
綠地控股集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議
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