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招商合作證券股份有限公司 第七屆股東會第三十一次會議決議公示
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證券代碼：600999證券簡稱：中投證券序號：2023-027
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、股東會會議召開狀況
招商合作證券股份有限公司（下稱企業(yè)、中投證券）第七屆股東會第三十一次會議報告于2023年5月23日以郵件方法傳出。大會于2023年5月26日以通訊表決方法舉辦。
應參加執(zhí)行董事13人，具體參加13人。
此次會議的集結、舉行及決議程序流程合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《招商證券股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）的相關規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
會議審議并通過了下列提案：
（一）有關候選人丁璐莎為非執(zhí)行董事侯選人的議案
允許候選人丁璐莎女性為公司發(fā)展第七屆股東會非執(zhí)行董事侯選人。
提案決議狀況：允許13票，抵制0票，放棄0票。
本提案要遞交股東大會審議。
公司獨立董事對之上提案發(fā)布單獨建議如下所示：
1、經審查丁璐莎小姐的個人簡歷等相關資料，對于我們來說其具有現行標準相關法律法規(guī)、監(jiān)管要求及自我約束標準等相關規(guī)定的上市證券公司董事任職資格標準，具有執(zhí)行董事職責所必須的專業(yè)素質和工作經歷；沒有發(fā)現它們的存在相關法律法規(guī)、監(jiān)管要求及自我約束標準等相關規(guī)定的不可出任董事的情況，允許候選人丁璐莎女性為第七屆股東會非執(zhí)行董事侯選人。
2、丁璐莎小姐的強烈推薦、候選人程序流程、表決方式合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，符合公司及股東權益。
3、同意將該提案提交公司股東大會審議。
（二）有關競選董事會風險管控聯合會臨時性召集人的議案
競選吳宗敏執(zhí)行董事為第七屆股東會風險管控聯合會臨時性召集人。
提案決議狀況：允許13票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
招商合作證券股份有限公司股東會
2023年5月26日
配件：丁璐莎女性個人簡歷
配件
丁璐莎女性個人簡歷
丁璐莎女性，1979年1月生。
2023年1月迄今任中國人民人壽保險股份有限公司投資產業(yè)處處長經理，2020年6月迄今任中證信用提高股權有限公司監(jiān)事。2022年10月至2023年1月任中國老百姓社會養(yǎng)老保險有限公司項目投資業(yè)務部二級知名專家，2008年6月至2022年10月依次任太平洋財險集團股份有限公司（上海交易所上市企業(yè)，股票號：601319；香港聯合交易所有限責任公司上市企業(yè)，股權編號：01339）總裁辦公室/政府辦督查室學術部業(yè)務經理，投資服務管理部門項目投資管理辦主管、高級經理，投資服務管理部門理財規(guī)劃處高級經理兼科技金融管理辦高級經理、投資管理部高級專家及投資管理部二級知名專家。
丁璐莎女性分別在2001年7月、2007年6月獲北航法學學士學位、中國社會科學院研究生院法律碩士學位。
丁璐莎女性確定與中投證券執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東及持倉5%之上公司股東不會有關聯性，未擁有企業(yè)股票，與企業(yè)不會有利益輸送。未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，不會有企業(yè)證券上市地監(jiān)管部門、證交所等相關規(guī)定的不可出任董事的情況。
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