證券代碼：000820證券簡稱：神霧節(jié)能公告編號：2023-022

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：公司2022年年度股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　2023年5月26日，公司第九屆董事會第三十次臨時會議審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　現(xiàn)場會議時間為：2023年6月16日（星期五）14:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年6月16日

　　其中：

　　（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月16日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　?。?）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月16日9:15至15:00。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　6、會議股權(quán)登記日：2023年6月12日。

　　7、出席對象：

　?。?）截止2023年6月12日（股權(quán)登記日、星期一）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；股東因故不能親自到會，可書面委托代理人（該代理人不必是公司股東）出席會議；

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師。

　　8、會議地點(diǎn)：江蘇省南京市雨花臺區(qū)寧雙路28號匯智大廈A棟907會議室。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會將聽取公司獨(dú)立董事2022年度述職報告。

　　1、本次股東大會提案編碼表

　　2、披露情況

　　上述議案已由第九屆董事會第七次會議和第九屆監(jiān)事會第四次會議審議通過。審議事項合法、完備。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月29日刊登于《上海證券報》《證券日報》及《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　3、提示

　　上述議案4、5屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將實(shí)行對中小投資者表決單獨(dú)計票。單獨(dú)計票結(jié)果將于股東大會決議公告時同時公開披露。

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：直接到公司登記或信函、傳真登記；本次股東大會不接受電話方式登記。

　　2、登記時間：2023年6月15日上午9:00時至12:00，下午14:00至17:00。

　　3、登記地點(diǎn)：江蘇省南京市雨花臺區(qū)寧雙路28號匯智大廈A棟907室公司證券部。

　　4、登記辦法：

　?。?）法人股東：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡到公司登記。

　?。?）個人股東：個人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡至公司登記；委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書見附件2）和股東賬戶卡到公司登記。

　　5、出席現(xiàn)場會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達(dá)會議地點(diǎn)，并攜帶好相關(guān)證件，以便登記入場。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見附件1。

　　五、其他事項

　　聯(lián)系人：董郭靜

　　聯(lián)系電話：025-85499131

　　郵政編碼：210000

　　本次現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費(fèi)用自理。

　　六、備查文件

　　1、公司第九屆董事會第三十次臨時會議決議；

　　2、公司第九屆董事會第七次會議決議；

　　3、公司第九屆監(jiān)事會第四次會議決議。

　　特此公告。

　　神霧節(jié)能股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　附件1

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為360820，投票簡稱為節(jié)能投票。

　　2.填報表決意見：

　　本次會議議案的非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

　　股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間：2023年6月16日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月16日（現(xiàn)場股東大會當(dāng)日）9:15至15:00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托（先生/女士）代表（本人/單位）出席神霧節(jié)能股份有限公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　受托人對以下議案按照本人于下表所列指示行使表決權(quán)，對于可能納入本次會議的臨時提案或其他本人未做具體指示的議案，受托人（享有、不享有）表決權(quán)，并（可以、不可以）按照自己的意思進(jìn)行表決：

　　注：

　　1.請委托人在上表每一個議案后空格中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”選項下打“√”進(jìn)行選擇；

　　2.請委托人在“對于可能納入本次會議的臨時提案或其他本人未做具體指示的議案，受托人（享有、不享有）表決權(quán)，并（可以、不可以）按照自己的意思進(jìn)行表決”處進(jìn)行選擇，若委托人未進(jìn)行選擇，則視為受托人享有表決權(quán)，并且在會議中的表決符合委托人的要求或授權(quán)。

　　委托人簽字（蓋章）：委托人證件號碼：

　　委托人持股數(shù)：委托人股東賬號：

　　受托人簽字：受托人身份證號碼：

　　委托書簽發(fā)日期：有效期至：

　?。ㄗⅲ菏跈?quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）

　　證券代碼：000820證券簡稱：神霧節(jié)能編號：2023-021

　　神霧節(jié)能股份有限公司第九屆

　　董事會第三十次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　神霧節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三十次臨時會議于2023年5月23日以通訊形式發(fā)出會議通知，于2023年5月26日以通訊方式召開。應(yīng)出席本次會議的董事7人，實(shí)際出席本次會議的董事7人。

　　會議由公司董事長呂建中先生主持，公司部分監(jiān)事、高管列席了會議。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會議審議情況

　　本次會議經(jīng)審議表決通過了如下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》

　　公司將于2023年6月16日14:30在南京市雨花臺區(qū)寧雙路28號匯智大廈A棟907會議室召開公司2022年年度股東大會，具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-022）。

　　審議結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　第九屆董事會第三十次臨時會議決議

　　特此公告。

　　神霧節(jié)能股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月26日