證券代碼：603869證券簡(jiǎn)稱：新智認(rèn)知公示序號(hào)：臨2023-032

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會(huì)議是不是有無決議案：無

一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月30日

(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)金海路2011號(hào)新奧城市廣場(chǎng)聚數(shù)廳

(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，董事長(zhǎng)徐濤迎老先生上臺(tái)演講，大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦并決議，北京市國(guó)楓律師事務(wù)所律師參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并進(jìn)行印證，大會(huì)的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加7人，執(zhí)行董事徐濤迎老先生、執(zhí)行董事熊亮老先生、執(zhí)行董事史玉江老先生、執(zhí)行董事王曦女性、獨(dú)董王樹良老先生、獨(dú)董張維老先生、獨(dú)董周延女性列席會(huì)議；執(zhí)行董事李偉老先生、執(zhí)行董事張瑾女性因其它工作分配無法出席本次大會(huì)；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人，公司監(jiān)事趙海池先生、職工監(jiān)事栗沁華先生列席會(huì)議；張亞東老先生因其它工作分配無法出席本次大會(huì)；

3、公司老總史玉江老先生、常務(wù)副總裁王曦女性、副總裁兼財(cái)務(wù)經(jīng)理兼董事長(zhǎng)助理蔣捷鋒老先生、高級(jí)副總裁王東先生、高級(jí)副總裁朱淡雅女性列席會(huì)議。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：企業(yè)《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》提案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：企業(yè)《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》提案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：企業(yè)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》提案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、提案名字：企業(yè)《2022年年度報(bào)告》及引言提案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、提案名字：企業(yè)2022本年度股東分紅提案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、提案名字：董事2022本年度薪資實(shí)施情況及2023年度薪酬方案提案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、提案名字：監(jiān)事2022本年度薪資實(shí)施情況的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、提案名字：有關(guān)申請(qǐng)辦理2023年度對(duì)聯(lián)提供擔(dān)保預(yù)估的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9、提案名字：有關(guān)申請(qǐng)辦理2023年度應(yīng)用閑置不用自籌資金委托理財(cái)?shù)淖h案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

10、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

11、提案名字：有關(guān)選購董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

12、提案名字：關(guān)于修訂企業(yè)章程以及相關(guān)會(huì)議制度的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13、提案名字：關(guān)于修訂公司治理結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)管理制度的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

此次會(huì)議議案五、提案六、提案八、提案九、提案十、提案十一對(duì)中小股東決議結(jié)論獨(dú)立記票。

提案十二為特別決議議案，經(jīng)出席本次大會(huì)公司股東（股東代表）所持有效表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)；別的提案均是普通決議提案，提案一至提案九、提案十一、提案十三由列席會(huì)議有投票權(quán)股權(quán)總量的半數(shù)以上根據(jù)，提案十經(jīng)列席會(huì)議非關(guān)系公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的半數(shù)以上根據(jù)。

提案十，關(guān)系公司股東新奧能源供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司、天津市億恩銳投資中心（有限合伙企業(yè)）、天津市新繹德輝投資管理中心（有限合伙企業(yè)）、新奧投資管理有限責(zé)任公司、新奧控投項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司和新奧新智科技公司回避表決。

三、律師見證狀況

1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市國(guó)楓法律事務(wù)所

侓師：池名律師、陳楹侓師

2、律師見證結(jié)果建議：

北京市國(guó)楓法律事務(wù)所出具了《法律意見書》覺得：“貴司此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的召集人和列席會(huì)議工作人員資格及其此次會(huì)議的決議流程和決議結(jié)論均真實(shí)有效?！?/p>

特此公告。

新智認(rèn)知數(shù)據(jù)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月30日

證券代碼：603869證券簡(jiǎn)稱：新智認(rèn)知公示序號(hào)：臨2023-033

新智認(rèn)知數(shù)據(jù)科技發(fā)展有限公司

股票買賣交易風(fēng)險(xiǎn)防范公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

新智認(rèn)知數(shù)據(jù)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）股票買賣交易于2023年5月25日、5月26日和5月29日持續(xù)三個(gè)交易日收盤價(jià)漲幅偏離值累積做到20%，依據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，歸屬于股票交易異常波動(dòng)情況。公司在2023年5月30日公布了《新智認(rèn)知數(shù)字科技股份有限公司股票交易異常波動(dòng)公告》（公示序號(hào)：臨2023-031）。

2023年5月30日，企業(yè)當(dāng)天股價(jià)以漲停價(jià)收市，股價(jià)短期波動(dòng)比較大，股票市盈率高過同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)水準(zhǔn)，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，科學(xué)理財(cái)。企業(yè)現(xiàn)就有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范如下所示：

一、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況未發(fā)生變化

截止本公告日，公司主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)情況及其市場(chǎng)環(huán)境與早期披露的信息對(duì)比未發(fā)生變化，企業(yè)不會(huì)有應(yīng)公布未披露的信息。公司主要合理布局燃?xì)獍踩a(chǎn)業(yè)園區(qū)與企業(yè)通用性安全性、公安安全及全場(chǎng)景大城市安全領(lǐng)域，不屬于銷售市場(chǎng)最近傳言腦機(jī)接口業(yè)務(wù)流程，鄭重提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，科學(xué)理財(cái)。

二、企業(yè)股票累計(jì)漲幅比較大的風(fēng)險(xiǎn)性

最近公司股票交易價(jià)格漲幅比較大，2023年5月30日收盤價(jià)為12.22元/股，較2023年4月28日收盤價(jià)格9.24元/股上漲幅度達(dá)32.25%，短期內(nèi)上漲幅度比較大，但企業(yè)基本面未發(fā)生變化，請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，科學(xué)理財(cái)。

三、企業(yè)市盈率相對(duì)較高的風(fēng)險(xiǎn)性

截止到2023年5月30日，企業(yè)滾動(dòng)市盈率為259倍。依據(jù)萬得中國(guó)證監(jiān)會(huì)信息技術(shù)行業(yè)指數(shù)值表明，企業(yè)所屬中國(guó)證監(jiān)會(huì)行業(yè)類別“數(shù)據(jù)通信、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)”全新滾動(dòng)市盈率為42.5倍，企業(yè)滾動(dòng)市盈率高過行業(yè)平均值，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性決策，謹(jǐn)慎項(xiàng)目投資。

企業(yè)鄭重提醒廣大投資者，相關(guān)企業(yè)信息以企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）與公司特定信息公開新聞媒體發(fā)表的公告為準(zhǔn)，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告

新智認(rèn)知數(shù)據(jù)科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年5月30日