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新希望乳業(yè)有限責(zé)任公司 第二屆股東會第二十三次會議決議公示
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證券代碼：002946證券簡稱：新乳業(yè)公示序號：2023-042
債卷編碼：128142債卷通稱：新乳可轉(zhuǎn)債
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
新希望乳業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）第二屆股東會第二十三次會議以通訊表決方法舉辦。會議報告于2023年5月25日以電子郵件形式傳出，會議表決截止時間為2023年5月29日。此次會議由老總席剛老先生集結(jié)并組織，例會應(yīng)參與執(zhí)行董事7人，具體參與執(zhí)行董事7人。出席會議執(zhí)行董事對本次會議的集結(jié)、舉辦方法情況屬實。此次會議的參與總數(shù)、集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
會議審議了下列提案，從而形成如下所示決定：
1.表決通過“關(guān)于企業(yè)《2023-2027年戰(zhàn)略規(guī)劃》的議案”。
決議結(jié)果顯示：允許7票，抵制0票，放棄0票。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2023-2027年戰(zhàn)略規(guī)劃》。
三、備查簿文檔
1.新希望乳業(yè)有限責(zé)任公司第二屆股東會第二十三次會議決議。
特此公告。
新希望乳業(yè)有限責(zé)任公司
股東會
2023年5月31日
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