證券代碼：000976證券簡(jiǎn)稱：ST華鐵公示序號(hào)：2023-042

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東華鐵順通高鐵動(dòng)車武器裝備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2023年第一次股東大會(huì)決議取決于2023年6月2日在下午2:30在北京召開，公司在2023年5月18日和2023年5月23日在《中國證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）上各自發(fā)表了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)為：2023-032）及其《關(guān)于2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨補(bǔ)充通知的公告》（公示序號(hào)：2023-039），此次股東會(huì)將采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，現(xiàn)根據(jù)相關(guān)規(guī)定公布提示性公告，并把此次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)長：2023年6月2日在下午2:30。

●股東會(huì)舉辦地址：北京東城區(qū)興化東里27號(hào)一樓會(huì)議廳。

●會(huì)議形式：當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合方法。

●累積投票事宜：

1、決議《關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；

2、決議《關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；

3、決議《關(guān)于選舉第十屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》。

一、召開股東會(huì)的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議。

（二）股東會(huì)會(huì)議召集人：董事會(huì)。此次股東會(huì)由企業(yè)第九屆股東會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議確定舉辦。

（三）會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（四）此次股東會(huì)的舉辦時(shí)長：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間是在：2023年6月2日（星期五）在下午2:30；

網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2023年6月2日；

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月2日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月2日早上9:15至晚上3:00階段的隨意時(shí)長。

（五）大會(huì)的舉辦方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件履行投票權(quán)。自然人股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式開展決議，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

（六）大會(huì)的除權(quán)日：2023年5月29日（星期一）。

（七）參加股東會(huì)的對(duì)象

1、在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人。

于除權(quán)日2023年5月29日（星期一）在下午收盤的時(shí)候在中國結(jié)算深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

2、董事、公司監(jiān)事及高管人員。

3、企業(yè)聘用律師。

4、依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：北京東城區(qū)興化東里27號(hào)一樓會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

表一：此次股東會(huì)提議編號(hào)名稱和編碼表

以上提案為采用累積投票方法競(jìng)選執(zhí)行董事、公司監(jiān)事，公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)向其持有的投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

獨(dú)董考生的任職要求和自覺性有待通過深圳交易所備案審核情況屬實(shí)，即可遞交股東會(huì)開展決議。

決議以上提案1、2時(shí)，企業(yè)將會(huì)對(duì)中小股東決議獨(dú)立記票，獨(dú)立記票結(jié)論將及時(shí)公布披露（中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）。

以上提案早已企業(yè)第九屆股東會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議、第九屆職工監(jiān)事2023年第二次臨時(shí)會(huì)議表決通過。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)發(fā)表于《證券日?qǐng)?bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。。

三、大會(huì)備案等事宜

（一）備案方法：

1、公司股東應(yīng)該由法定代表人其委托委托代理人列席會(huì)議。由法人代表列席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋上公司印章）、個(gè)人身份證與能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)辦理相關(guān)手續(xù)；由法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)當(dāng)持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋上公司印章）、個(gè)人身份證、法人代表依規(guī)開具的法人授權(quán)書（詳見附件2）到企業(yè)登記。

2、自然人股東親身列席會(huì)議的，理應(yīng)攜帶本人有效身份證件和股東賬戶卡至企業(yè)登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人還應(yīng)該提供委托代理人自己有效身份證件、公司股東法人授權(quán)書（詳見附件2）。

3、外地公司股東可以使用發(fā)傳真、信件等形式備案，發(fā)傳真或信件以到達(dá)企業(yè)的為準(zhǔn)。以發(fā)傳真形式進(jìn)行注冊(cè)登記的公司股東，需在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)帶上以上資料正本并遞交給企業(yè)。

（二）備案時(shí)長：2023年6月1日早上9:00-11:30，在下午1:30-5:30。未能以上期限內(nèi)注冊(cè)登記的自然人股東，也可以參與企業(yè)股東會(huì)。

（三）備案詳細(xì)地址：北京東城區(qū)興化東里27號(hào)一樓會(huì)議廳。

（四）大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人：郎悅

（五）聯(lián)系方式：010-56935791；聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：010-56935788；電子郵件：langyue@huatie-railway.com。

（六）大會(huì)花費(fèi)：此次股東會(huì)開會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)公司股東酒店住宿、交通出行費(fèi)用自理。

（七）網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會(huì)的過程按當(dāng)天通告開展。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到實(shí)際的操作詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的企業(yè)第九屆股東會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議決定。

2、經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的企業(yè)第九屆職工監(jiān)事2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決定。

廣東華鐵順通高鐵動(dòng)車武器裝備有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月30日

配件1

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360976；網(wǎng)絡(luò)投票通稱：華鐵網(wǎng)絡(luò)投票

2、填寫決議建議

以上提案為累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

表二累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競(jìng)選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競(jìng)選投票數(shù)舉例說明如下所示：

①競(jìng)選非獨(dú)立董事（見表一提議1.00，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)6位）

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×6

公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在6位非獨(dú)立董事侯選人中隨意分派，但投

票數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

②競(jìng)選獨(dú)董（見表一提議2.00，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)3位）

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3

公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在3位獨(dú)董侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票

數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

③競(jìng)選公司監(jiān)事（見表一提議3.00，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位）

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。）

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年6月2日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月2日早上9：15至晚上3：00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2

法人授權(quán)書

廣東華鐵順通高鐵動(dòng)車武器裝備有限責(zé)任公司：

茲交由老先生（女性）意味著自己/我們公司參加廣東華鐵順通高鐵動(dòng)車武器裝備有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議，并按照本法人授權(quán)書標(biāo)示對(duì)會(huì)議審議事宜履行選舉權(quán)。

受托人名字：

受托人身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人持倉特性數(shù)量：

受委托人姓名身份證號(hào)：

假如本受托人未作實(shí)際標(biāo)示，受委托人能否按自己的意愿決議：

是□否□

自己對(duì)此次會(huì)議審議事項(xiàng)決議建議：

受托人蓋公章（簽字）：受委托人簽字：

法人授權(quán)書發(fā)證日期：

法人授權(quán)書有效期：始行法人授權(quán)書簽署日至此次股東會(huì)會(huì)議結(jié)束。