我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會無變動、撤銷、否定提案的現(xiàn)象。

2、此次股東會不屬于變動過去股東會已通過決議的現(xiàn)象。

一、會議召開和到場狀況

（一）會議召開狀況

1、會議召開時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年5月23日（星期二）在下午14：00；

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年5月23日。

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年5月23日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年5月23日早上09:15至在下午15:00階段的隨意時長。

2、會議召開地址：浙江樂清市開發(fā)區(qū)緯五路180號企業(yè)四樓會議廳。

3、會議召開方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合

4、會議召集人：董事會

5、現(xiàn)場會議節(jié)目主持人：董事長石張瓊女性

6、此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會參加狀況

公司股東參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東4人，意味著股權(quán)180,029,000股，占上市企業(yè)總股份的49.7208％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東3人，意味著股權(quán)180,010,000股，占上市企業(yè)總股份的49.7155％。根據(jù)網(wǎng)上投票股東1人，意味著股權(quán)19,000股，占上市企業(yè)總股份的0.0052％。

中小投資者參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者2人，意味著股權(quán)13,879,000股，占上市企業(yè)總股份的3.8331％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者1人，意味著股權(quán)13,860,000股，占上市企業(yè)總股份的3.8279％。利用網(wǎng)上投票的中小投資者1人，意味著股權(quán)19,000股，占上市企業(yè)總股份的0.0052％。

董事、公司監(jiān)事、高管人員參加了此次股東會，北京大成（上海市）律師事務(wù)所律師承載了此次股東會。

二、提案決議表決狀況

此次股東會對《電光防爆科技股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》中列明的議案展開了決議，并且以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的逐一展開了決議，實際決議結(jié)論如下所示：

（一）《關(guān)于公司2022年度報告全文及摘要的議案》

總決議狀況：

允許180,029,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

本提案根據(jù)。

（二）《關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案》

總決議狀況：

允許180,029,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

本提案根據(jù)。

（三）《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》

總決議狀況：

允許180,029,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

本提案根據(jù)。

（四）《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》

總決議狀況：

允許180,029,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

本提案根據(jù)。

（五）《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

總決議狀況：

允許180,029,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許13,879,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

本提案根據(jù)。

（六）《關(guān)于公司續(xù)聘2023年審計機(jī)構(gòu)的議案》

總決議狀況：

允許180,029,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許13,879,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

本提案根據(jù)。

（七）《關(guān)于2022年度公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案》

總決議狀況：

允許180,010,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9894％；抵制19,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0106％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許13,860,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.8631％；抵制19,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.1369％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

本提案根據(jù)。

（八）《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》

總決議狀況：

允許180,029,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許13,879,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

本提案根據(jù)。

（九）《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

總決議狀況：

允許180,029,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

本提案根據(jù)。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務(wù)所名字：北京大成（上海市）法律事務(wù)所

2、出示法律意見律師名字：林騰、趙小浪

3、結(jié)果建議：此次股東會的集結(jié)與舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》《議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；列席會議工作人員資格、召集人資質(zhì)真實有效；會議表決程序流程、決議結(jié)論真實有效。

四、備查簿文檔

（一）《電光防爆科技股份有限公司2022年年度股東大會決議》；

（二）《北京大成（上海）律師事務(wù)所關(guān)于電光防爆科技股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

電光防爆科技發(fā)展有限公司股東會

2023年5月24日