本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●浙江省金海高科有限責任公司（下稱“企業(yè)”）募投項目“珠海市年產(chǎn)量150千件新能源車空氣過濾網(wǎng)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目”的建設(shè)完成期擬由2023年5月延期至2024年5月。該事項不用提交公司股東大會審議。

公司在2023年5月23日舉辦第四屆董事會第二十四次會議和第四屆職工監(jiān)事第十九次大會，各自審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，根據(jù)的具體建設(shè)進度再經(jīng)過謹慎的探索論述，企業(yè)同意將“珠海市年產(chǎn)量150千件新能源車空氣過濾網(wǎng)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目”的建設(shè)完成期由2023年5月延期至2024年5月。除上述情況變動外，其他事宜均沒有任何變動。主要內(nèi)容公告如下：

一、 募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準浙江金海高科股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準〔2022〕2890號）審批，公司本次公開增發(fā)人民幣普通股（A股）25,883,907股，每股面值1.00元，發(fā)行價為12.13元/股，募資總額為rmb313,971,791.91元，扣減發(fā)行費rmb7,465,021.62元（未稅）后，募資凈收益金額為306,506,770.29元。

以上募資于2022年12月19日及時，利安達會計事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年12月21日對募資及時情況進行檢審，并提交了《驗資報告》（利安達驗字【2022】第B2024號）。企業(yè)對募資實施了專用賬戶存放規(guī)章制度。

二、 募集資金使用狀況

截止到2023年5月9日，企業(yè)募集資金使用情況如下：

企業(yè)：rmb 萬余元

注：之上總計資金投入募資數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計。

三、 一部分募集資金投資項目推遲實際情況及緣故

（一）此次延期募集資金投資項目狀況

企業(yè)結(jié)合當前募資資金投入新項目的具體建設(shè)進度與投資進展，將對一部分募集資金投資項目做到預訂可使用狀態(tài)時長作出調(diào)整，詳情如下：

（二）此次募集資金投資項目延期緣故

自募資及時至今，董事會和高管積極推動項目執(zhí)行相關(guān)工作，并聯(lián)系實際必須，謹慎整體規(guī)劃募資的應(yīng)用，而此次募投項目在具體實施過程中由于受募資結(jié)算時間及其外部環(huán)境經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的作用，未能方案期限內(nèi)做到預訂可使用狀態(tài)，主要因素如下所示：

“珠海市年產(chǎn)量150千件新能源車空氣過濾網(wǎng)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目”的經(jīng)營期原是一年（自2022年5月逐漸），但是因為市場的需求收攏、預估變?nèi)醯戎T多工作壓力，宏觀經(jīng)濟gdp增速總體變緩，可變性提高，珠海市年產(chǎn)量150千件新能源車空氣過濾網(wǎng)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目投入和工程施工項目建設(shè)進度沒有達到預估。

四、 此次募投項目繼續(xù)執(zhí)行的重要性和可行性分析

企業(yè)“珠海市年產(chǎn)量150千件新能源車空氣過濾網(wǎng)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目”沒有改變項目實施主體、募資項目投資主要用途及項目投資等，截止到2023年5月9日，該項目投入額度并未做到有關(guān)方案額度50%。結(jié)合公司《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定對工程進行論述，詳情如下：

（一）項目執(zhí)行的重要性

公司自成立以來一直致力于室內(nèi)除甲醛，自主開發(fā)和生產(chǎn)世界領(lǐng)先的性能卓越過濾系統(tǒng)、多功能性過濾系統(tǒng)和多功能性濾網(wǎng)。做為世界各國空調(diào)過濾器一級供應(yīng)商，企業(yè)一直將產(chǎn)品品質(zhì)、商品交貨期等制造業(yè)企業(yè)關(guān)鍵要素做為主要工作中，已經(jīng)與國內(nèi)外知名家用電器、汽車和生產(chǎn)商建立了長期合作伙伴關(guān)系。但大中型電器品牌、新能源車生產(chǎn)商的加入競爭壓力大，堡壘大，必須很長的時間和資本成本。為把握住新能源車空氣過濾網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展契機，進一步擴大性能卓越空氣過濾網(wǎng)的產(chǎn)能，達到車輛、各種家具中下游行業(yè)的需要，占珠三角周邊城市市場占比，企業(yè)通過建立生產(chǎn)流水線、引進技術(shù)設(shè)備、提升生產(chǎn)工藝流程等形式提高企業(yè)的生產(chǎn)水準，拓展訓練公司產(chǎn)品系列，偏重于提高性能卓越空氣過濾網(wǎng)、新能源車空氣過濾網(wǎng)的產(chǎn)能，進而進一步優(yōu)化企業(yè)產(chǎn)品構(gòu)造，拓展產(chǎn)品的使用場景。

本項目的實施將有利于在這個市場市場競爭激烈的情形下以客戶為中心，提高企業(yè)生產(chǎn)能力，具有必要性。

（二）項目執(zhí)行的可行性分析

公司已經(jīng)與國際領(lǐng)域大型企業(yè)建立了良好的、相對穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作協(xié)議，汽車制造業(yè)與3M、三電、偉世通等世界知名品牌聯(lián)合生產(chǎn)，為通用性、當代、曰產(chǎn)、馬自達汽車、廣州本田等全球汽車知名品牌給予車輛機油過濾器產(chǎn)品類別。

企業(yè)高度重視自主開發(fā)和自主創(chuàng)新能力，積累了豐富的獨有生產(chǎn)工藝。截止到2022年12月31日，企業(yè)總計有著授權(quán)發(fā)明專利98項，在其中有效專利71項，包含發(fā)明專利申請23項，實用型專利39項，外觀設(shè)計專利9項。并先后承擔著“高中效空氣過濾器”、“MBP-PPK抑菌除霉濾網(wǎng)”、“免清洗凈化處理抑菌導電性密度高的過濾網(wǎng)”等國家創(chuàng)新基金、國家星火計劃、國家星火計劃新項目，“PM2.5空氣過濾網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用”等浙江重要社會發(fā)展發(fā)展項目；“空氣負離子過濾網(wǎng)”、“抑菌凈化處理空氣過濾網(wǎng)”等16項省部級科技項目。

企業(yè)的客源、很強的研發(fā)與技術(shù)實力，可確保該項目的順利推進。

五、 此次一部分募投項目推遲對企業(yè)日常運營產(chǎn)生的影響及風險防范

公司本次對一部分募投項目開展推遲是依據(jù)項目開發(fā)過程里的客觀條件所做出的慎重確定，僅牽涉一部分募投項目做到預訂可使用狀態(tài)日期轉(zhuǎn)變，不屬于項目實施主體、實施方法、項目建設(shè)內(nèi)容、投資總額的變化，不會有更改或者變相更改募資看向的情況，亦不存在損害公司及股東利益的情形。此次一部分募投項目推遲不會對公司現(xiàn)階段的生產(chǎn)運營導致實際性危害，符合公司的持續(xù)發(fā)展規(guī)劃和股東整體利益。企業(yè)將積極主動配制網(wǎng)絡(luò)資源，提升募集資金使用高效率，強化對項目施工進度的監(jiān)管，確保項目成功、優(yōu)質(zhì)地執(zhí)行。

在工程將來執(zhí)行過程中，仍可能出現(xiàn)各種各樣不可預測的因素的影響項目執(zhí)行，煩請廣大投資者注意投資風險。

六、 履行決議程序流程

公司在2023年5月23日舉辦第四屆董事會第二十四次會議和第四屆職工監(jiān)事第十九次大會，各自審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》。公司獨立董事對該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議，承銷商中信建投證券有限責任公司出具了很明確的審查建議。以上決議程序流程合乎《公司章程》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的相關(guān)規(guī)定，該事項不用提交公司股東大會審議。

七、 重點建議表明

（一）獨董建議

獨董覺得：公司本次一部分募投項目推遲都是基于新項目的具體情況所做出的謹慎確定，該提案的決議和決策制定合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)的需求，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的情形，不會對公司的生產(chǎn)運營產(chǎn)生重大不良影響，符合公司及公司股東利益，符合公司現(xiàn)階段的具體情況及可持續(xù)發(fā)展的必須。因而，獨董允許公司本次對募集資金投資項目推遲。

（二）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：此次一部分募投項目推遲系秉著對企業(yè)及股東利益負責任的標準、根據(jù)具體基本建設(shè)執(zhí)行情況所做出的謹慎確定，沒有改變募投項目的本質(zhì)內(nèi)容包括募資的用處，不存在損害整體股東利益的情形，不會有違背證監(jiān)會、上海交易所和《公司章程》中有關(guān)募集資金使用的有關(guān)規(guī)定的情況。此次一部分募投項目的推遲，不會對公司的正常運營產(chǎn)生重大不良影響，符合公司長遠發(fā)展整體規(guī)劃。

（三）承銷商建議

經(jīng)核實，承銷商中信建投證券有限責任公司覺得：

公司本次一部分募集資金投資項目推遲事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨董發(fā)布了確立贊同的單獨建議，已依法履行必須的審批流程，符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》等行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

公司本次一部分募集資金投資項目推遲事宜是企業(yè)根據(jù)具體情況所作出的謹慎確定，不屬于項目的實施行為主體、項目主要內(nèi)容及投資額等變動，不會有更改或者變相更改募資看向的情況，不存在損害公司與股東利益的情形，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定。

綜上所述，承銷商對公司本次一部分募集資金投資項目推遲事宜情況屬實。

特此公告。

浙江省金海高科有限責任公司

股東會

2023年5月25日

證券代碼：603311 證券簡稱：金海高科 公示序號：2023-024

浙江省金海高科有限責任公司

第四屆職工監(jiān)事第十九次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

浙江省金海高科有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第十九次大會于2023年5月23日在公司會議室以實地方法舉辦。此次監(jiān)事會會議通告已提前以電子郵件形式傳出。此次職工監(jiān)事理應(yīng)參與決議的公司監(jiān)事3名，具體參與決議的公司監(jiān)事3名。大會的舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1、 表決通過《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》

職工監(jiān)事允許企業(yè)將募投項目“珠海市年產(chǎn)量150千件新能源車空氣過濾網(wǎng)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目”的建設(shè)完成期由2023年5月延期至2024年5月。主要內(nèi)容詳細發(fā)表于上海交易所網(wǎng)址及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》的《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告》（公示序號：2023-025）。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

特此公告。

浙江省金海高科有限責任公司

職工監(jiān)事

2023年5月25日