我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

金鴻控股集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會(huì)2023年第四次會(huì)議于2023年5月19日以郵件方法傳出會(huì)議報(bào)告，于2023年5月24日以當(dāng)場(chǎng)及通訊表決方式為北京東城區(qū)青年人湖北省街鼎成商務(wù)大廈四層企業(yè)會(huì)議室召開，例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)列席會(huì)議的董事長9人。會(huì)議由董事長張達(dá)威組織，合乎《公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

大會(huì)審議通過了下列提案：

1、表決通過《關(guān)于公司2023年度對(duì)外關(guān)聯(lián)擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》

提案決議結(jié)論：9票贊同，0票放棄，0票抵制。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于公司2023年度對(duì)外關(guān)聯(lián)擔(dān)保預(yù)計(jì)的公告（修訂稿）》。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議決議。

2、 表決通過《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》

提案決議結(jié)論：9票贊同，0票放棄，0票抵制。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議決議。

3、表決通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

提案決議結(jié)論：9票贊同，0票放棄，0票抵制。

允許于2023年6月9日舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議，實(shí)際詳細(xì)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的的通知》。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)決議；

2、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料

金鴻控股集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年5月24日

證券代碼：000669 證券簡稱：ST金鴻 公示序號(hào)：2023-035

金鴻控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于企業(yè)2023本年度對(duì)外開放關(guān)聯(lián)擔(dān)保

預(yù)估的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

本上市企業(yè)及子公司對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表外企業(yè)公司擔(dān)保金額已經(jīng)超過企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的100% ，一部分被擔(dān)保對(duì)象負(fù)債率已經(jīng)超過70%，煩請(qǐng)投資人充足關(guān)心相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、預(yù)估所發(fā)生的關(guān)聯(lián)擔(dān)保簡述

企業(yè)第九屆股東會(huì)2020年第五次大會(huì)及2020年第四次股東大會(huì)決議各自審議通過了《關(guān)于出售子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，決定把公司全資子公司中油金鴻天燃?xì)膺\(yùn)輸有限責(zé)任公司所持有的中油金鴻華北地區(qū)投資管理有限公司（下稱“華北地區(qū)項(xiàng)目投資”）100%股份所有出售給中油新興能源產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“中油新起”），買賣發(fā)生的時(shí)候點(diǎn)到油新起為公司關(guān)聯(lián)方，故企業(yè)為原華北地區(qū)投資或其下屬子公司所提供的貸款擔(dān)保變?yōu)榱藶殛P(guān)系公司提供貸款擔(dān)保（詳細(xì)信息客戶程序企業(yè)2020年10月14日公布的有關(guān)公示，公示序號(hào)2020-063）。

依據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的有關(guān)約定書：出讓方以及關(guān)聯(lián)企業(yè)為目標(biāo)公司以及下級(jí)公司提供融資擔(dān)保公司，伴隨著有關(guān)貸款期滿，出讓方以及關(guān)聯(lián)企業(yè)不必為目標(biāo)公司以及下屬企業(yè)給予新增加貸款擔(dān)保，到目前為止，因華北地區(qū)投資股權(quán)仍屬于質(zhì)押貸款情況，有關(guān)解質(zhì)押辦理手續(xù)依然在辦理中，暫不能辦理股權(quán)變更手續(xù)，且以上貸款仍存在一些貸款暫沒到期，企業(yè)已就相對(duì)應(yīng)事宜已多次和相關(guān)金融機(jī)構(gòu)商議，但是對(duì)方均暫時(shí)不允許撤消或更換有關(guān)貸款擔(dān)保。

2022年預(yù)估以上對(duì)外擔(dān)保總額為160445.35萬余元，占公司凈資產(chǎn)的343.99%，以上事宜早已企業(yè)第十屆股東會(huì)2023年第四次會(huì)議表決通過。

為進(jìn)一步防止上市企業(yè)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，保障上市企業(yè)和中小投資者權(quán)益，就企業(yè)為華北地區(qū)投資或其下屬子公司公司擔(dān)保事宜，中油新起已帶來了負(fù)債償還的貸款擔(dān)保以及對(duì)發(fā)售提供擔(dān)保的質(zhì)押擔(dān)保，并已經(jīng)與企業(yè)簽訂了質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議書。

該項(xiàng)關(guān)聯(lián)擔(dān)保有待得到企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議許可的，與本關(guān)聯(lián)方交易有利益關(guān)系的相關(guān)性公司股東將舍棄在股東大會(huì)上對(duì)此項(xiàng)提案的選舉權(quán)。

此次被融資擔(dān)保公司均是華北地區(qū)項(xiàng)目投資以及下屬子公司，企業(yè)并對(duì)公司擔(dān)保及該貸款擔(dān)保相對(duì)應(yīng)的貸款具體情況如下所示實(shí)際貸款擔(dān)保情況如下：

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)詳細(xì)介紹

1.企業(yè)名字：中油新興能源產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2.公司注冊(cè)地址：北京管莊路181號(hào)樓1棟樓103室

3.注冊(cè)資金： 30612.24萬余元

4.法人代表：王玉釗

5.業(yè)務(wù)范圍：物業(yè)管理服務(wù)；市場(chǎng)銷售食品類；資本管理、投資咨詢；科研開發(fā)，技術(shù)服務(wù)，技術(shù)咨詢，專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓，專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；工程總承包，專業(yè)承包資質(zhì)，建筑勞務(wù)分包；市場(chǎng)銷售礦產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備、五金交電、建筑裝飾材料、計(jì)算機(jī)、化工廠（沒有化學(xué)危險(xiǎn)品）、煤碳（沒有在北京市進(jìn)行實(shí)體煤的買賣、貯運(yùn)主題活動(dòng)）、輕質(zhì)燃料油、潤滑脂、焦碳、金屬復(fù)合材料；國內(nèi)貿(mào)易、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；工程機(jī)械維修（沒有機(jī)動(dòng)車維修）；建筑工程機(jī)械及機(jī)械租賃；汽車租賃服務(wù)（沒有九座之上客運(yùn)車）；天然氣供應(yīng)；礦產(chǎn)地質(zhì)勘察；貨物運(yùn)輸代理；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；租賃商用房；大會(huì)及展覽策劃；房產(chǎn)開發(fā)；倉儲(chǔ)租賃；酒店管理服務(wù)。

7.股權(quán)關(guān)系：

我國富精東建材有限公司擁有中油新起89.71%股份，內(nèi)蒙中匯富瑞投資管理有限公司擁有中油新起10.29%股份。

8. 關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：截止到 2022年12月31日未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為851503.32萬余元，資產(chǎn)總額379217.66萬余元，負(fù)債總額為472285.65萬余元，主營業(yè)務(wù)收入為326568.26萬余元，純利潤為-3078.15萬余元。

9、關(guān)聯(lián)性：

企業(yè)明確與其他多方組成關(guān)聯(lián)性，都是基于公司出售華北地區(qū)投入的時(shí)段時(shí)中油新起為公司關(guān)聯(lián)方，雖現(xiàn)階段不再存有關(guān)聯(lián)性，但考慮到謹(jǐn)慎原則，企業(yè)傳承了有關(guān)的關(guān)聯(lián)性。

10、中油新起并不屬于失信執(zhí)行人

三、被擔(dān)保人狀況

（一）公司概況

1、被擔(dān)保人：山西省普華燃?xì)庥邢薰?/p>

申請(qǐng)注冊(cè)地址：大同市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)云州街1169號(hào)

法人代表：趙勇

業(yè)務(wù)范圍：天然氣開發(fā)運(yùn)用投資；城區(qū)天燃?xì)膺\(yùn)營；市場(chǎng)銷售天然氣灶具、茶爐、加熱爐、天然氣利用項(xiàng)目研發(fā)、建筑工程設(shè)計(jì)與技術(shù)咨詢（沒有中介公司）；管道燃?xì)?、液化天然氣、lng天然氣的貯運(yùn)、派送及銷售（熱原應(yīng)用）

2、被擔(dān)保人：河北張家口中油金鴻天燃?xì)庥邢挢?zé)任公司

申請(qǐng)注冊(cè)地址： 承德市高新園區(qū)清水河大道北65號(hào)

法人代表：李亞軍

業(yè)務(wù)范圍：天然氣銷售；天燃?xì)夤艿腊惭b工程、施工安裝；天然氣設(shè)備、配件器材市場(chǎng)銷售；對(duì)天然氣項(xiàng)目項(xiàng)目投資，加汽站設(shè)計(jì)和基本建設(shè)。

3、被擔(dān)保人：河北張家口中油金鴻天然氣銷售有限責(zé)任公司

申請(qǐng)注冊(cè)地址：河北張家口高新園區(qū)清水河大道北65號(hào)

法人代表： 劉若松

業(yè)務(wù)范圍：天然氣銷售；天然氣設(shè)備、配件、器材市場(chǎng)銷售；天然氣項(xiàng)目項(xiàng)目投資；天燃?xì)饪蒲虚_發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。

4、被擔(dān)保人：中油金鴻華北地區(qū)投資管理有限公司

申請(qǐng)注冊(cè)地址： 承德市高新園區(qū)清水河大道北65號(hào)

法人代表：郭艷

業(yè)務(wù)范圍：資本管理、投資咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；貨品及技術(shù)進(jìn)出口、場(chǎng)地租用。

5、被擔(dān)保人：承德市卓玄金金鴻燃?xì)庥邢薰?/p>

申請(qǐng)注冊(cè)地址：承德市宣化區(qū)建國街18號(hào)

法人代表：李東升

業(yè)務(wù)范圍：管道燃?xì)猓ㄌ烊細(xì)?、高爐煤氣）；管網(wǎng)工程（沒有二類壓力容器）；天然氣設(shè)備五金交電、器材銷售業(yè)務(wù)與維護(hù)；加汽站設(shè)計(jì)和基本建設(shè)；新項(xiàng)目投資金融；液化氣工程安裝，液化氣機(jī)器設(shè)備、灶、管材銷售業(yè)務(wù)與維護(hù)，液化氣機(jī)器設(shè)備評(píng)定與維護(hù)；勞動(dòng)保護(hù)用品、防腐保溫工程原材料、五金工具、民用型電工器材銷售業(yè)務(wù)；場(chǎng)地租用；倉儲(chǔ)租賃（沒有有毒有害物質(zhì)、易燃易爆物品及?；罚?；打字復(fù)?。还旧虅?wù)信息咨詢（沒有商務(wù)咨詢）；陸上輸送管道。

6、被擔(dān)保人：河北張家口應(yīng)張?zhí)烊細(xì)庥邢挢?zé)任公司

申請(qǐng)注冊(cè)地址：承德市高新園區(qū)清水河大道北65號(hào)

法人代表：張靜波

業(yè)務(wù)范圍：天燃?xì)夤艿赖耐督ㄅc開發(fā)；清潔能源技術(shù)開發(fā)設(shè)計(jì)、技術(shù)服務(wù)；燃?xì)夤芫W(wǎng)基本建設(shè)及管理；燃?xì)夤芫W(wǎng)設(shè)計(jì)方案；燃器具施工安裝，燃器具及零配件的生產(chǎn)和銷售，加汽站建設(shè)和服務(wù)項(xiàng)目；天燃?xì)夤艿蕾A運(yùn)及運(yùn)輸；計(jì)量器具檢測(cè)服務(wù)項(xiàng)目；公共安全管理測(cè)試服務(wù)；lng天然氣（LNG）、液化天然氣（CNG）、壓縮天然氣（LPG）市場(chǎng)銷售（僅限民用型）；安全閥校驗(yàn)；計(jì)量器具檢定及經(jīng)營；氣瓶檢測(cè)及經(jīng)營；安全性技術(shù)服務(wù)；特種設(shè)備安全及安全裝置運(yùn)營；安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)；環(huán)評(píng)驗(yàn)收；天然氣運(yùn)營；天然氣設(shè)備及配件銷售。

7、被擔(dān)保人：北京市正實(shí)互達(dá)環(huán)保工程科技公司

申請(qǐng)注冊(cè)地址： 北京海淀區(qū)上地信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地開拓路1號(hào)1層1021

法人代表：郭艷

業(yè)務(wù)范圍：科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓；工程及關(guān)鍵技術(shù)研究與試驗(yàn)發(fā)展；工業(yè)廢氣處理；廢氣處理；空氣污染治理；固體廢物污染整治；水污染防治；市場(chǎng)銷售工業(yè)設(shè)備；合同能源管理；資本管理；國內(nèi)貿(mào)易、代理進(jìn)出口；勘察設(shè)計(jì)。

（二）被融資擔(dān)保公司2022年度關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：萬余元

注：之上有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

（三）被融資擔(dān)保公司股權(quán)關(guān)系

因華北地區(qū)投資股權(quán)現(xiàn)階段歸屬于質(zhì)押貸款情況，股權(quán)關(guān)系尚未變動(dòng)，但華北地區(qū)項(xiàng)目投資管控權(quán)已轉(zhuǎn)移到中油新起，如圖是以管控權(quán)關(guān)聯(lián)列報(bào)：

四、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

（一）擔(dān)保協(xié)議

確保人的擔(dān)保方式為保證合同下所提供的貸款擔(dān)保為連帶擔(dān)保責(zé)任，保證范圍在貸款擔(dān)保合同項(xiàng)下?lián)７秶褐骱贤瑐鶆?wù)在合同約定下應(yīng)向債務(wù)人還款或付款本錢、貸款利息、利滾利、服務(wù)費(fèi)、合同違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)等。擔(dān)保期限為，獨(dú)立合同約定的合同約定借款人執(zhí)行主合同項(xiàng)下負(fù)債屆滿生效日2年。

（二）質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議書

由于中油新起計(jì)劃收購中油金鴻華北地區(qū)投資管理有限公司（下稱“金鴻華北地區(qū)”）100%的股份，就公司及下屬企業(yè)為金鴻華北地區(qū)以及下屬企業(yè)基準(zhǔn)日前已經(jīng)所發(fā)生的和自基準(zhǔn)日至工作交接進(jìn)行日開始所提供的融資擔(dān)保公司給予質(zhì)押擔(dān)保，包含但是不限于下列股權(quán)融資事宜：

中油新起允許為以上股權(quán)融資事項(xiàng)貸款擔(dān)保人給予質(zhì)押擔(dān)保，在這里銹與骨地與無條件的做出如下所示質(zhì)押擔(dān)保服務(wù)承諾：

中油新起知悉并認(rèn)同以上股權(quán)融資事宜涉及到的債務(wù)真正、合理合法及合理；

2、如金鴻華北地區(qū)以及下屬企業(yè)未按照約承擔(dān)償還責(zé)任，中油新起確保替金鴻華北地區(qū)以及下屬企業(yè)委托還款；

3、因金鴻華北地區(qū)以及下屬企業(yè)未按照約承擔(dān)償還責(zé)任造成債務(wù)人規(guī)定貸款擔(dān)保人擔(dān)負(fù)還貸職責(zé)的，如貸款擔(dān)保人委托還款，中油新起全額的賠償貸款擔(dān)保人墊資及相關(guān)貸款利息（按銀行同期貸款年利率計(jì)算）及其它損害；

中油新起做出以上質(zhì)押擔(dān)保服務(wù)承諾已經(jīng)得到中油新起內(nèi)部結(jié)構(gòu)必須的受權(quán)與準(zhǔn)許。

五、對(duì)企業(yè)的危害

公司本次給予關(guān)聯(lián)擔(dān)保，都是基于企業(yè)之前歷史時(shí)間期內(nèi)已審批的貸款擔(dān)保事宜，因股權(quán)出售轉(zhuǎn)變成了關(guān)聯(lián)擔(dān)保，并不屬于新增加擔(dān)保情況；現(xiàn)階段，金鴻華北地區(qū)已對(duì)于該負(fù)債帶來了還款協(xié)議，然后由中油新起帶來了負(fù)債償還的貸款擔(dān)保以及對(duì)發(fā)售提供擔(dān)保的質(zhì)押擔(dān)保。因而，以上對(duì)外擔(dān)保臨時(shí)不會(huì)對(duì)公司的穩(wěn)定生產(chǎn)運(yùn)營造成不利影響。

若因以上對(duì)外擔(dān)保所涉及到的借款事宜在交易規(guī)定的期限內(nèi)不履行還貸責(zé)任，也不排除企業(yè)下屬公司會(huì)面臨訴訟隱患。

六、股東會(huì)建議

1、股東會(huì)建議

此次關(guān)聯(lián)擔(dān)保系根據(jù)企業(yè)之前歷史時(shí)間期內(nèi)已審批的貸款擔(dān)保事宜，因本售賣股份事宜變換而成。為進(jìn)一步預(yù)防企業(yè)的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，保障上市企業(yè)和公司股東權(quán)益，企業(yè)已經(jīng)與中油新起簽訂了對(duì)應(yīng)的質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議書。此次關(guān)聯(lián)擔(dān)保事宜不存在損害公司及公司股東權(quán)益的狀況 。

2、獨(dú)董事先認(rèn)同及獨(dú)立性建議

企業(yè)已就本次2023本年度對(duì)外開放關(guān)聯(lián)擔(dān)保預(yù)估事宜事前和我們展開了溝通交流，大家認(rèn)真聽取了相關(guān)人員的回報(bào)并審查了有關(guān)材料。對(duì)于我們來說由于一方面公司為關(guān)聯(lián)企業(yè)售賣華北公司買賣比較復(fù)雜，因有關(guān)股權(quán)被凍結(jié)，一部分辦理手續(xù)依然在辦理中，具體嚴(yán)重影響對(duì)外擔(dān)保更換事宜推進(jìn)進(jìn)度；而短時(shí)間再次給予以上有關(guān)貸款擔(dān)保，有利于確保有關(guān)已出售公司運(yùn)營長期穩(wěn)定，促進(jìn)有關(guān)相關(guān)手續(xù)，進(jìn)而最后有效降低債權(quán)債務(wù)工作壓力，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，符合公司持續(xù)發(fā)展與公司股東利益；此外對(duì)方已經(jīng)通過有關(guān)《反擔(dān)保函》等方式允許對(duì)于此事執(zhí)行有關(guān)責(zé)任，風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)性可控性；與此同時(shí)，有關(guān)關(guān)聯(lián)企業(yè)在相互配合消除己方連帶擔(dān)保責(zé)任上實(shí)施了一定對(duì)策，目前我們企業(yè)有關(guān)對(duì)外開放關(guān)聯(lián)擔(dān)保總額明顯下降，涉及到被擔(dān)保方總數(shù)有所下降，所以我們同意將該提案提交公司此次股東會(huì)決議表決。

在允許對(duì)外開放關(guān)聯(lián)擔(dān)保預(yù)估提案的前提下，大家也留意到以上對(duì)外擔(dān)保事宜確實(shí)提升企業(yè)潛在性的債務(wù)及法律糾紛，企業(yè)近些年已多次因有關(guān)貸款擔(dān)保迫不得已擔(dān)負(fù)被訴風(fēng)險(xiǎn)性，并被擔(dān)保方一部分公司運(yùn)營狀況不佳，如不加快處理有關(guān)安全隱患，有可能對(duì)企業(yè)正常運(yùn)營、投資融資等多個(gè)方面產(chǎn)生負(fù)面影響。所以我們還將持續(xù)對(duì)于該對(duì)外擔(dān)保事宜維持高度關(guān)注，規(guī)定公司管理人員在持續(xù)推進(jìn)以上關(guān)聯(lián)方交易后面事宜時(shí)，切實(shí)加強(qiáng)與交易對(duì)象方溝通協(xié)作，確立另一方義務(wù)，鎖住或者有風(fēng)險(xiǎn)性，確立貸款擔(dān)保導(dǎo)出來進(jìn)度計(jì)劃表，逐漸貫徹落實(shí)并及時(shí)反饋各類貸款擔(dān)保更換應(yīng)急處置工作；并要求高管實(shí)時(shí)關(guān)注被擔(dān)保方資金資產(chǎn)及經(jīng)營情況，仔細(xì)做好有關(guān)應(yīng)急預(yù)案，勤奮減少降低相對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)性，維護(hù)保養(yǎng)上市企業(yè)及中小股東權(quán)益。

由于以上緣故，大家允許了這一對(duì)外開放關(guān)聯(lián)擔(dān)保提案，并把該提案提交公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

七、截至信息公開日總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期貸款擔(dān)保總數(shù)

1、截止到公示日，我們公司總計(jì)對(duì)外擔(dān)保（合拼報(bào)以外企業(yè)）總金額總共160445.35萬余元。

2、截止到2022年12月31日，公司存在貸款逾期對(duì)外擔(dān)保145577.92萬余元。

3、涉及到訴訟對(duì)外擔(dān)保情況如下：

（1）我國銀行股份有限公司河北張家口支行與河北張家口中油金鴻天然氣銷售有限責(zé)任公司、中油金鴻天燃?xì)膺\(yùn)輸有限責(zé)任公司借款糾紛案。有關(guān)起訴狀況，詳細(xì)2020年8月29日巨潮資訊網(wǎng)有關(guān)公示，公示序號(hào)：2020-055。

現(xiàn)階段每個(gè)月還貸50萬余元，另一方凍結(jié)華北地區(qū)項(xiàng)目投資所持有的河北省中油金鴻新能源科技有限公司和河北張家口金鴻lng天然氣有限責(zé)任公司100%的股份，現(xiàn)階段暫時(shí)沒有后面進(jìn)度。

（2）恒泰銀行股份有限公司北京分行與中油金鴻華北地區(qū)投資管理有限公司、金鴻控股集團(tuán)股份有限公司借款糾紛案。有關(guān)起訴狀況，詳細(xì)2020年8月29日巨潮資訊網(wǎng)有關(guān)公示，公示序號(hào)：2020-055。

現(xiàn)階段另一方已經(jīng)在2022年2月11日申請(qǐng)恢復(fù)申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，2022年2月21日華北公司與公司均接到恢復(fù)執(zhí)行原材料，2022年3月22日華北公司接到評(píng)定通知單?，F(xiàn)階段暫時(shí)沒有后面進(jìn)度。

（3）北京市銀行股份有限公司五棵松分行和北京正實(shí)互達(dá)自然環(huán)境科技公司、金鴻控股集團(tuán)股份有限公司金融借款合同糾紛案件。詳細(xì)2021年4月30日巨潮資訊網(wǎng)有關(guān)公示，公示序號(hào)：2021-018。

2019年經(jīng)法院調(diào)解，多方達(dá)成協(xié)議，該公司后償還了382.3萬余元利息，2021年5月另一方金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行，現(xiàn)階段暫時(shí)沒有后面進(jìn)度。

建設(shè)銀行股份有限公司卓玄金分行與承德市卓玄金金鴻燃?xì)庥邢薰?、中油金鴻天燃?xì)膺\(yùn)輸有限責(zé)任公司借款糾紛案。有關(guān)起訴狀況，詳細(xì)2021年4月17日巨潮資訊網(wǎng)有關(guān)公示，公示序號(hào)：2021-009。

2021年2月河北張家口市中級(jí)人民法院判決建行訴前保全卓玄金金鴻、運(yùn)輸企業(yè)存款85000000元或相同使用價(jià)值資產(chǎn)，被查封卓玄金金鴻管道燃?xì)馐召M(fèi)權(quán)及髙壓雙回路、髙壓調(diào)壓站、配電線路閥室等設(shè)施和設(shè)備，強(qiáng)制執(zhí)行時(shí)限三年，2021年8月另一方已申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行?，F(xiàn)階段暫時(shí)沒有后面進(jìn)度。

（5）建設(shè)銀行股份有限公司清河分行訴清河中油金通天然氣有限責(zé)任公司、中油金鴻天燃?xì)膺\(yùn)輸有限責(zé)任公司金融業(yè)借款糾紛，實(shí)際詳細(xì)2019年12月11日企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)公布的有關(guān)公示（公示序號(hào)：2019-091）?，F(xiàn)階段暫時(shí)沒有后面進(jìn)度。

（6）惠民金融融資有限責(zé)任公司訴河北張家口應(yīng)張?zhí)烊細(xì)庥邢挢?zé)任公司、中油金鴻華北地區(qū)投資管理有限公司、金鴻控股集團(tuán)股份有限公司融資租賃合同糾紛應(yīng)張企業(yè)因期滿沒付房租400萬余元，民生工程租用公布負(fù)債馬上期滿，提早期滿房租688543750元，金鴻控股擔(dān)負(fù)保證責(zé)任。2021年10月21日收到起訴書、法院傳票，2021年11月26日證據(jù)交換,并接到法院強(qiáng)制執(zhí)行判決書及登記表。不可抗力因素危害，多次延遲開庭時(shí)間，后彼此已經(jīng)在2022年3月16日達(dá)成協(xié)議，并且于2022年4月8日簽定和解書，2022年4月19日接到民事調(diào)解書。現(xiàn)階段民事調(diào)解書執(zhí)行環(huán)節(jié)中。

（7）光大銀行有限責(zé)任公司河北張家口支行訴承德市卓玄金金鴻燃?xì)庥邢薰尽⒔瘌櫩毓杉瘓F(tuán)股份有限公司、懷安縣金鴻天燃?xì)庥邢挢?zé)任公司、張家口崇禮區(qū)中油金鴻燃?xì)庥邢薰?、赤城縣金鴻燃?xì)庥邢薰?、中油金鴻天燃?xì)膺\(yùn)輸有限責(zé)任公司、張北金鴻燃?xì)庥邢薰尽⒅杏徒瘌櫲A北地區(qū)投資管理有限公司、河北張家口國能地產(chǎn)有限公司借款糾紛

被告人一向上訴人貸款6400萬余元，貸款年限為2020年9月21日-2021年9月21日，金鴻控股及天燃?xì)膺\(yùn)輸企業(yè)擔(dān)負(fù)保證責(zé)任，銀行貸款到期后沒有還款，上訴人提出訴訟。2021年12月28日接到法院強(qiáng)制執(zhí)行判決書。2021年12月30日協(xié)商，并獲得民事調(diào)解書。

（8）建設(shè)銀行股份有限公司河北張家口支行訴河北張家口中油金鴻天燃?xì)庥邢薰?、中油金鴻天燃?xì)膺\(yùn)輸有限責(zé)任公司金融業(yè)借款糾紛

河北張家口金鴻與上訴人《固定資產(chǎn)貸款合同》已期滿，截止到2021年3月29日，尚欠本錢107166014.20元，貸款利息111520.90元，運(yùn)輸企業(yè)對(duì)于該借款擔(dān)負(fù)保證責(zé)任。運(yùn)輸公司在2021年5月11日接到起訴材料，此案已經(jīng)在6月10日開庭審理，于2021年8月26日接到一審判決。2021年11月1日另一方已申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行。2021年11月24日接到執(zhí)行裁定書及限消令。2021年12月法院強(qiáng)制執(zhí)行了河北張家口金鴻5172774.14元。人民法院做出終本判決。

八、備查簿文檔

1、第十屆股東會(huì)2023年第四次會(huì)議決定。

特此公告。

金鴻控股集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年5月24日

證券代碼：000669 證券簡稱：ST金鴻 公示序號(hào)：2023-036

金鴻控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更

業(yè)務(wù)范圍及修定《公司章程》的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

金鴻控股集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月24日舉辦第十屆股東會(huì)2023年第四次會(huì)議表決通過《有關(guān)變更經(jīng)營范圍及修定《公司章程》的議案》，依據(jù)《企業(yè)經(jīng)營范圍登記管理規(guī)定》允許變動(dòng)企業(yè)經(jīng)營范圍，并依據(jù)經(jīng)營范圍變更及中國證監(jiān)會(huì)《上市公司章程指引（2022修訂）》和《上市公司治理準(zhǔn)則（2018修訂）》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況修定《公司章程》，該事項(xiàng)尚要遞交企業(yè)股東會(huì)以特別決議決議?，F(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、變更經(jīng)營范圍的現(xiàn)象

結(jié)合公司《企業(yè)經(jīng)營范圍登記管理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況擬變動(dòng)企業(yè)經(jīng)營范圍，詳細(xì)如下：

變動(dòng)前：新能源開發(fā)運(yùn)用；資產(chǎn)經(jīng)營管理、商務(wù)咨詢、科研開發(fā)與技術(shù)咨詢、中國批發(fā)與零售商貿(mào)；高新科技營銷推廣服務(wù)和新科技產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)合作業(yè)務(wù)流程；計(jì)算機(jī)技術(shù)及硬件配置生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售；日用百貨商店、化工原材料（沒有化學(xué)危險(xiǎn)品及易制毒化學(xué)品）、建筑裝飾材料（木料以外）銷貨；光電催化綠色環(huán)保產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)及程序開發(fā)、生產(chǎn)制造、制造和銷售；電子設(shè)備、光電材料產(chǎn)品制造、市場(chǎng)銷售；建筑裝飾材料（木料以外）、金屬復(fù)合材料、電氣產(chǎn)品（轎車以外）批發(fā)零售；直營和代理各種產(chǎn)品和科技的進(jìn)出口貿(mào)易，但我國限制公司運(yùn)營或嚴(yán)禁進(jìn)出口貿(mào)易的產(chǎn)品與技術(shù)以外；企業(yè)自有資金境外投資；企業(yè)自有產(chǎn)權(quán)住房、機(jī)器設(shè)備對(duì)外租賃。

變更后：以自籌資金從業(yè)融資活動(dòng)；石油化工技術(shù)咨詢；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)項(xiàng)目；創(chuàng)投（限項(xiàng)目投資非上市公司）；國內(nèi)貿(mào)易代理；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；市政基礎(chǔ)設(shè)施隨管理方法；租賃（沒有批準(zhǔn)類租賃）；機(jī)械設(shè)備租賃；非定居房產(chǎn)租賃；建筑工程施工；天然氣運(yùn)營；深海天然氣開采；陸上煤石油天然氣采掘。

二、修定《公司章程》狀況

依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司章程指引（2022修訂）》和《上市公司治理準(zhǔn)則（2018修訂）》及《企業(yè)經(jīng)營范圍管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，對(duì)企業(yè)章程協(xié)議條款作如下修定：

除了上述條文外，《公司章程》中的某些條文具體內(nèi)容保持一致。

三、其他事宜表明

以上變動(dòng)企業(yè)經(jīng)營范圍及修定《公司章程》尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過后起效，與此同時(shí)報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及主要經(jīng)辦人員向工商登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理變動(dòng)企業(yè)經(jīng)營范圍及《公司章程》協(xié)議條款修定等相關(guān)的事宜，實(shí)際變動(dòng)事項(xiàng)以市場(chǎng)監(jiān)管部門審批工商變更的內(nèi)容包括審批機(jī)關(guān)辦理備案結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

特此公告！

金鴻控股集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年5月24日

證券代碼：000669 證券簡稱：ST金鴻 公示序號(hào)：2023-037

金鴻控股集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)舉辦2023年第一次臨時(shí)性

股東會(huì)工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

金鴻控股集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會(huì)2023年第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，定為2023年6月9日（星期五）召開2023年第一次股東大會(huì)決議，決議股東會(huì)遞交的有關(guān)提議。此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票的形式進(jìn)行決議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議

2、會(huì)議召集人：董事會(huì)。

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：公司在2023年5月24日舉辦第十屆股東會(huì)2023年第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，此次股東會(huì)的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等要求。

4、會(huì)議召開時(shí)長：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年6月9日（星期五）14:30

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月9日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月9日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長。

5、會(huì)議召開方法：

此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

6、除權(quán)日：2023年6月2日（星期五）

7、參加目標(biāo)：

（1）2023年6月2日在下午收盤時(shí)，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)利出席本次股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人（法人授權(quán)書詳見附件二）列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是自然人股東；

（2）董事、公司監(jiān)事及高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：北京東城區(qū)青年人湖北省街鼎成商務(wù)大廈四層公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事宜

注：100 元意味著對(duì)總提議開展決議，即對(duì)此次股東大會(huì)審議中的所有提案開展決議，1.00 元意味著對(duì)提案 1 開展決議，2.00 元意味著對(duì)提案 2 開展決議，依此類推。

此次會(huì)議審議的提案，中小股東投票選舉的時(shí)候會(huì)獨(dú)立決議記票。中小股東就是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

以上提案早已企業(yè)第十屆股東會(huì)2023年第四次會(huì)議表決通過。此次股東會(huì)提議1、2均是特別決議事宜，需經(jīng)參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)三分之二以上根據(jù)，且涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，與此項(xiàng)關(guān)聯(lián)方交易有利益關(guān)系的相關(guān)性公司股東將舍棄在股東大會(huì)上對(duì)有關(guān)提案的選舉權(quán)。

提案具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年5月25日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的有關(guān)網(wǎng)站公告。

三、備案事宜

（一）備案時(shí)間以及地址

2023年6月8日早上 9:00-11:30、在下午 13:30-17:00

北京東城區(qū)青年人湖北省街鼎成商務(wù)大廈四層企業(yè)證券事務(wù)部

（二）備案方法

1、公司股東備案：公司股東的法人代表參加的，須持身份證、股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人參加的，授權(quán)委托人持本人本人身份證、法人授權(quán)書、受托人證券賬戶卡、蓋上受托人公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件申請(qǐng)辦理登記。

2、法人股東備案：法人股東參加的，須持身份證、股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人參加的，授權(quán)委托人持本人本人身份證、法人授權(quán)書、受托人證券賬戶卡申請(qǐng)辦理登記。

3、外地公司股東可采取信件或發(fā)傳真的形式備案，信件或發(fā)傳真以到達(dá)公司的為準(zhǔn)。選用信件方法注冊(cè)登記的，信件請(qǐng)寄至：北京東城區(qū)青年人湖北省街鼎成商務(wù)大廈四層企業(yè)證券事務(wù)部，郵政編碼：100010，信件請(qǐng)注明“2023年第一次股東大會(huì)決議”字眼。

四、網(wǎng)上投票實(shí)際操作步驟

此次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1、大會(huì)聯(lián)系電話

通訊地址：北京東城區(qū)青年人湖北省街鼎成商務(wù)大廈四層企業(yè)證券事務(wù)部

郵編：100010

聯(lián)系方式：010-82809445-8020

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：010-82809491

手機(jī)聯(lián)系人：張玉敏

E-mail: ym33133@126.com

2、此次股東會(huì)出席會(huì)議股東吃住交通出行費(fèi)用自理。

六、備查簿文檔

1、建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議；

2、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

金鴻控股集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年5月24日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360669

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：金鴻網(wǎng)絡(luò)投票

3、提案設(shè)定及建議決議

此次股東會(huì)的議案屬于非累積投票提案，填寫決議建議為：允許、抵制、放棄。公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視作對(duì)每一個(gè)提案表述同樣建議。

在公司股東對(duì)同一提案發(fā)生總提議與分提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)分提案投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

對(duì)同一提案的拉票以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年6月9日的股票交易時(shí)間，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為 2023年6月9日早上9:15，截止時(shí)間為 2023年6月9日在下午15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4 月修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或 “ 深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼 ”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn 標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二

法人授權(quán)書

受托人名字/名字：_____________________

受托人身份證號(hào)碼：_____________________

受托人股東賬號(hào)：_____________________

受托人股票數(shù)： _____________________

受委托人名字：_________________________

受委托人身份證號(hào)碼：_____________________

假如本受托人未作實(shí)際標(biāo)示，受委托人能否按自己的意愿決議

是（ ） 否（ ）

受托人簽字（受托人為單位加蓋公章）：____________

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

表明：

1、委托有效期：始行法人授權(quán)書簽定之日到此次股東會(huì)完畢；

2、法人授權(quán)書打印或者按之上文件格式自做均合理，受托人為公司股東的，須加蓋法人代表單位印章；如法人授權(quán)書為好幾頁之上，請(qǐng)于每一頁上簽名蓋章。