本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　昆山滬光汽車電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月23日收到持股15.00%股份的實(shí)際控制人金成成先生出具的《關(guān)于提議增加昆山滬光汽車電器股份有限公司2022年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，提議將《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》作為臨時(shí)提案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、經(jīng)營(yíng)范圍變更情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況及經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，擬變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂《公司章程》，在現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)范圍中增加“汽車零部件研發(fā)；汽車零部件及配件制造；塑料制品制造；電力電子元器件制造；電力電子元器件銷售；新能源汽車電附件銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣”。修改內(nèi)容最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。具體情況如下：

　　擬變更前經(jīng)營(yíng)范圍：“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：汽車線束設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、加工、制作、銷售；銷售汽車配件；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；本企業(yè)自有房屋出租；道路普通貨物運(yùn)輸（按許可證核定內(nèi)容經(jīng)營(yíng)）。（前述經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目中法律、行政法規(guī)規(guī)定前置許可經(jīng)營(yíng)、限制經(jīng)營(yíng)、禁止經(jīng)營(yíng)的除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　許可項(xiàng)目：檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）”

　　擬變更后經(jīng)營(yíng)范圍：“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：汽車線束設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、加工、制作、銷售；銷售汽車配件；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；本企業(yè)自有房屋出租；道路普通貨物運(yùn)輸（按許可證核定內(nèi)容經(jīng)營(yíng)）。（前述經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目中法律、行政法規(guī)規(guī)定前置許可經(jīng)營(yíng)、限制經(jīng)營(yíng)、禁止經(jīng)營(yíng)的除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　許可項(xiàng)目：檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）”

　　一般項(xiàng)目：汽車零部件研發(fā)；汽車零部件及配件制造；塑料制品制造；電力電子元器件制造；電力電子元器件銷售；新能源汽車電附件銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　二、《公司章程》修訂情況

　　根據(jù)上述變更情況，為進(jìn)一步提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，擬對(duì)《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。具體修訂情況如下：

　　除上述條款外，《公司章程》的其他條款內(nèi)容保持不變。

　　本次變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》事項(xiàng)，尚需提交2022年年度股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理上述工商變更登記及備案等事宜，授權(quán)的有效期限：自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本次相關(guān)工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。修訂后的《公司章程》，最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　三、備查文件

　　1、昆山滬光汽車電器股份有限公司章程。

　　特此公告。

　　昆山滬光汽車電器股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月25日

　　證券代碼：605333 證券簡(jiǎn)稱：滬光股份 公告編號(hào)：2023-021

　　昆山滬光汽車電器股份有限公司

　　關(guān)于2022年年度股東大會(huì)增加

　　臨時(shí)提案的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、 股東大會(huì)有關(guān)情況

　　1. 股東大會(huì)的類型和屆次：

　　2022年年度股東大會(huì)

　　2. 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月6日

　　3. 股權(quán)登記日

　　二、 增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明

　　1. 提案人：股東金成成先生

　　2. 提案程序說(shuō)明

　　公司已于2023年5月13日公告了股東大會(huì)召開(kāi)通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有15%股份的股東股東金成成先生，在2023年5月23日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

　　3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

　　本次臨時(shí)提案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及指定媒體披露的《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》

　　三、 除了上述增加臨時(shí)提案外，于2023年5月13日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

　　四、 增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

　　(一) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)日期時(shí)間：2023年6月6日 下午2點(diǎn)0分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)滬光路388號(hào)公司四樓會(huì)議室

　　(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月6日

　　至2023年6月6日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(三) 股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

　　(四) 股東大會(huì)議案和投票股東類型

　　1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　議案1-14已于2023年4月26日在上海證券交易網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》予以披露；議案15于同日在上述披露媒體予以披露。

　　2、 特別決議議案：議案7、議案13、議案15

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案10、議案12

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：成三榮先生、金成成先生、成鋒先生、成磊先生、成國(guó)華先生和陳靖雯女士

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　特此公告。

　　昆山滬光汽車電器股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月25日

　　● 報(bào)備文件

　　股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容

　　附件：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　昆山滬光汽車電器股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月6日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。