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　　根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第61號一一上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況報告書》等法律法規(guī)及公司2022年年度股東大會的授權，結合公司具體情況，就本次發(fā)行事宜，公司編制了《山東聯(lián)科科技股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集說明書》，監(jiān)事會確認該文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，內容真實、準確、完整。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　4、審議通過《關于調整公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案的議案》

　　根據(jù)《公司法》《證券法》及《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及公司2022年年度股東大會的授權，現(xiàn)結合公司實際情況，公司對本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案中的募集資金規(guī)模及用途進行了調整，詳情如下：

　　調整前：

　　“根據(jù)本次發(fā)行的競價結果，發(fā)行對象擬認購金額合計為人民幣26,877.00萬元（含本數(shù)），不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十；扣除相關發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資于以下項目：

　　單位：萬元

　　在本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況以自籌資金進行先期投入，并在募集資金到位之后，依據(jù)相關法律法規(guī)的要求和程序對先期投入資金予以置換。

　　本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的募集資金到位后，公司將按照項目的實際資金需求將募集資金投入上述項目。本次發(fā)行扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額低于項目總投資金額，不足部分公司將以自有資金或通過其他法律法規(guī)允許的融資方式解決?！?/p>

　　調整后：

　　“根據(jù)本次發(fā)行的競價結果，發(fā)行對象擬認購金額合計為人民幣268,769,998.72元，不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十?？鄢嚓P發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資于以下項目：

　　單位：萬元

　　在本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況以自籌資金進行先期投入，并在募集資金到位之后，依據(jù)相關法律法規(guī)的要求和程序對先期投入資金予以置換。

　　本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的募集資金到位后，公司將按照項目的實際資金需求將募集資金投入上述項目。本次發(fā)行扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額低于項目總投資金額，不足部分公司將以自有資金或通過其他法律法規(guī)允許的融資方式解決?！?/p>

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　5、審議通過《關于公司〈2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案（三次修訂稿）〉的議案》

　　根據(jù)《公司法》《證券法》和《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定，公司編制了《山東聯(lián)科科技股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案（三次修訂稿）》(公告編號: 2023-058)，內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　6、審議通過《關于公司〈2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告（三次修訂稿）〉的議案》

　　根據(jù)《公司法》《證券法》和《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定，結合公司具體情況，就本次發(fā)行事宜，公司編制了《山東聯(lián)科科技股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告（三次修訂稿）》 (公告編號: 2023-059)，內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　7、審議通過《關于公司〈2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告（二次修訂稿）〉的議案》

　　根據(jù)《公司法》《證券法》和《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定，結合公司具體情況，公司對本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金的必要性、可行性和募集資金的投向進行了分析，并編制了《山東聯(lián)科科技股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告（二次修訂稿）》 (公告編號: 2023-063)，內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　8、審議通過《關于公司〈2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施和相關主體承諾（三次修訂稿）〉的議案》

　　根據(jù)《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）《國務院關于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）以及中國證監(jiān)會《關于首發(fā)及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，為保障中小投資者利益，公司就本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票對普通股股東權益和即期回報攤薄可能造成的影響進行了分析，并結合實際情況提出了具體的填補回報措施，相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾。內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn） (公告編號: 2023-060)。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　9、審議通過《關于公司子公司聯(lián)科新材料擬向臨朐農商行申請授信額度的議案》

　　為滿足子公司生產經營和發(fā)展需要，子公司山東聯(lián)科新材料有限公司以其自有發(fā)明專利和實用新型專利做質押，擬向山東臨朐農村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“臨朐農商行”）申請不超過人民幣1500萬元(含) 的授信額度，用于補充流動資金，該額度的有效期自本次董事會審議通過之日起一年。在授信期限內，額度可循環(huán)使用，董事會授權公司董事長或其指定授權代理人辦理上述授信額度相關事宜及簽署相關法律文件。本議案無需提交股東大會審議。

　　本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組、不構成重組上市?！渡綎|聯(lián)科科技股份有限公司關于公司子公司聯(lián)科新材料擬向臨朐農商行申請授信額度暨關聯(lián)交易的公告》 (公告編號: 2023-057)內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　10、審議通過《關于部分IPO募投項目延期的議案》

　　在公司募集資金投資項目實施主體、募集資金用途及投資項目規(guī)模不發(fā)生變更的前提下，公司根據(jù)目前募集資金投資項目的實施進度，同意對IPO募投項目“研發(fā)檢測中心建設項目”達到預定可使用狀態(tài)日期進行調整，從2023年6月調整至2024年6月。《山東聯(lián)科科技股份有限公司關于部分IPO募投項目延期的公告》(公告編號: 2023-056)具體內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　11、審議通過《關于更正〈公司2023年第一季度報告〉的議案》

　　公司于2023年4月27日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年第一季度報告》（公告編號：2023-048），中介機構在公司“2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票”項目審核期間發(fā)現(xiàn)公司2023年第一季度報告?zhèn)€別項目列報存在差錯。針對以上問題，監(jiān)事會同意公司董事會對《2023年第一季度報告》進行更正的決定。具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《山東聯(lián)科科技股份有限公司2023年第一季度報告（更正后）》及《山東聯(lián)科科技股份有限公司關于2023年第一季度報告的更正公告》 (公告編號: 2023-061)。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　三、備查文件

　　1、第二屆監(jiān)事會第十五次會議決議。

　　特此公告。

　　監(jiān)事會

　　2023年5月25日

　　山東聯(lián)科科技股份有限公司

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“證券法”）《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《山東聯(lián)科科技股份有限公司章程》《山東聯(lián)科科技股份有限公司獨立董事工作制度》的有關規(guī)定，我們作為山東聯(lián)科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著認真、負責的態(tài)度，對公司第二屆董事會第十七次會議審議的議案進行了審議，現(xiàn)基于獨立判斷立場，發(fā)表獨立意見如下：

　　一、《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票競價結果的議案》的獨立意見

　　經核查，我們認為：本次關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的競價結果符合《公司法》《證券法》等有關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們認為公司本次發(fā)行的發(fā)行程序合法合規(guī)，競價結果真實有效，我們一致同意該議案。

　　二、《關于公司與特定對象簽署附生效條件的股份認購協(xié)議的議案》的獨立意見

　　經核查，我們認為：公司按照《公司法》《證券法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，在確認競價結果后及時與特定對象簽署附生效條件的股份認購協(xié)議，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定及公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，我們一致同意該議案。

　　三、《關于公司〈2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集說明書〉真實性、準確性、完整性的議案》的獨立意見

　　經核查，我們認為：公司編制的《山東聯(lián)科科技股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第61號一一上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況報告書》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，《募集說明書》內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，我們一致同意該議案。

　　四、《關于調整公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案的議案》的獨立意見

　　經核查，我們認為：調整后的公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。方案確定的發(fā)行股票的種類和面值、發(fā)行方式及發(fā)行時間、發(fā)行對象及認購方式、定價基準日、發(fā)行價格及定價原則、發(fā)行數(shù)量、限售期、上市地點、募集資金金額及用途、滾存未分配利潤的安排及本次發(fā)行決議有效期等內容合理，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形，我們一致同意該議案。

　　五、《關于公司〈2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案（三次修訂稿）〉的議案》的獨立意見

　　經核查，我們認為：《山東聯(lián)科科技股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案（三次修訂稿）》符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，我們一致同意修訂后的發(fā)行預案。

　　六、《關于公司〈2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告（三次修訂稿）〉的議案》的獨立意見

　　經核查，我們認為：《山東聯(lián)科科技股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告（三次修訂稿）》充分論證了本次向特定對象發(fā)行的背景和目的，發(fā)行證券及其品種選擇的必要性，發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標準的適當性，發(fā)行定價的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性，發(fā)行方式的可行性，發(fā)行方案的公平性、合理性，并提示發(fā)行攤薄即期回報的風險及擬采取的填補回報措施，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形，我們一致同意修訂后的論證分析報告。

　　七、《關于公司〈2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告（二次修訂稿）〉的議案》的獨立意見

　　經核查，我們認為：《2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告（二次修訂稿）》符合國家產業(yè)政策的規(guī)定以及公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，推動實現(xiàn)公司業(yè)務板塊的延伸布局，提升公司研發(fā)能力，有利于公司長期可持續(xù)發(fā)展，符合全體股東利益，我們一致同意該議案。

　　八、《關于公司〈2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施和相關主體承諾（三次修訂稿）〉的議案》的獨立意見

　　經核查，我們認為：公司修訂后的發(fā)行股票攤薄即期回報的風險提示及采取的填補回報措施、相關主體出具的承諾均符合有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合全體股東利益，不存在損害公司和中小投資者利益的情形，我們一致同意該議案。

　　九、《關于公司子公司聯(lián)科新材料擬向臨朐農商行申請授信額度的議案》的獨立意見

　　經核查，我們認為：公司子公司聯(lián)科新材料本次向臨朐農商行申請并使用總額不超過人民幣1,500萬元（含）的綜合授信額度，是為滿足日常運營需要，更好地促進業(yè)務拓展。公司信譽良好，經營穩(wěn)健，財務風險可控，具備較好的償債能力。本次向銀行申請綜合授信額度不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，該事項的決策程序符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。因此，我們同意公司向銀行申請綜合授信額度事宜。

　　十、《關于部分IPO募投項目延期的議案》的獨立意見

　　經核查，我們認為：公司部分IPO募投項目延期，不涉及募投項目實施主體、募集資金投資用途和投資規(guī)模的變更，不影響募投項目的實施和公司日常業(yè)務開展，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益特別是中小股東利益的情形，且募投項目延期履行了必要的審批和決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和公司《募集資金管理制度》等有關規(guī)定，因此，我們同意公司本次部分IPO募投項目延期事項。

　　十一、《關于更正〈公司2023年第一季度報告〉的議案》的獨立意見

　　經核查，我們認為：公司對2023年第一季度報告更正事項符合相關規(guī)定，能夠更加準確地反映公司的財務狀況。公司董事會對2023年第一季度報告更正事項的審議和表決程序符合《公司章程》和《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號一一財務信息的更正及相關披露》等相關制度的規(guī)定，同意本次更正事項。同時要求公司加強財務報表的監(jiān)管和審核工作，杜絕類似事件的發(fā)生，切實維護公司及全體股東特別是中小股東利益。

　　出席會議的獨立董事：

　　黃方亮

　　年 月 日

　　出席會議的獨立董事：

　　于興泉

　　年 月 日

　　出席會議的獨立董事：

　　張居忠

　　年 月 日

　　山東聯(lián)科科技股份有限公司

　　獨立董事關于第二屆董事會

　　第十七次會議相關事項的

　　事前認可意見

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《山東聯(lián)科科技股份有限公司章程》《山東聯(lián)科科技股份有限公司獨立董事工作制度》的有關規(guī)定，我們作為山東聯(lián)科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著認真、負責的態(tài)度，對公司第二屆董事會第十七次會議審議的議案進行了審議，現(xiàn)基于獨立判斷立場，發(fā)表如下事前認可意見：

　　一、《關于公司子公司聯(lián)科新材料擬向臨朐農商行申請授信額度的議案》

　　公司子公司聯(lián)科新材料本次向臨朐農商行申請綜合授信額度是為落實公司發(fā)展戰(zhàn)略，滿足子公司經營對資金的需求，優(yōu)化公司資本結構，降低融資成本，屬于正常的經營行為，符合公司的實際發(fā)展需求，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

　　本次董事會會議之前，公司已就本次董事會審議的關聯(lián)交易事項與我們進行了充分的溝通，并提供了相關文件，我們一致認為：本次關聯(lián)交易不會對公司的財務狀況、經營成果構成重大影響，不會影響公司的獨立性，亦不存在損害公司利益或中小投資者利益的情形。因此，我們同意將《關于公司子公司聯(lián)科新材料擬向臨朐農商行申請授信額度的議案》提交公司第二屆董事會第十七次會議審議，另提醒公司董事會在審議上述議案時，關聯(lián)董事需回避表決。

　　出席會議的獨立董事：

　　黃方亮

　　年 月 日

　　出席會議的獨立董事：

　　于興泉

　　年 月 日

　　出席會議的獨立董事：

　　張居忠

　　年 月 日

　　證券代碼：001207 證券簡稱：聯(lián)科科技 公告編號：2023-056

　　山東聯(lián)科科技股份有限公司

　　關于部分IPO募投項目延期的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　山東聯(lián)科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月24日召開第二屆董事會第十七次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關于部分IPO募投項目延期的議案》，在募投項目實施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模不變更的情況下，根據(jù)目前募投項目的實施進度，對部分募投項目進行延期?，F(xiàn)將相關情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準山東聯(lián)科科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕1813號）核準，聯(lián)科科技首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,550.00萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣14.27元，募集資金總額為人民幣649,285,000.00元，扣除相關發(fā)行費用后實際募集資金凈額為人民幣596,312,839.61元。該募集資金已于2021年6月16日劃至公司指定賬戶，上述募集資金到位情況已經永拓會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審驗，并出具了《驗資報告》（永證驗字（2021）第210018號）。

　　公司已對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　本次公開發(fā)行股票募集資金投向經公司2020年第二次臨時股東大會、2020年第五次臨時股東大會審議確定，由董事會負責實施。實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額全部用于與公司主營業(yè)務相關的項目，本次發(fā)行募集資金擬投資于以下項目：

　　單位：萬元

　　二、募投項目情況

　　截至2023年3月31日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用情況如下：

　　單位：萬元

　　注：補充流動資金的募集后承諾投資金額與實際投資金額的差異系募集資金專戶（已銷戶）的銀行存款利息所致。

　　三、募投項目延期情況說明

　?。ㄒ唬┍敬文纪俄椖垦悠诟艣r

　　公司結合募投項目實際進展情況，在募投項目實施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模不變更的情況下，根據(jù)目前募投項目的實施進度，對“研發(fā)檢測中心建設項目”達到預定可使用狀態(tài)的時間進行調整，調整情況如下：

　　（二）本次募投項目延期原因

　　受到宏觀經濟的影響，公司募投項目建設進度有所遲緩。截至日前，研發(fā)檢測中心建設項目處在前期基礎設施建設階段，預計無法如期完成建設。鑒于上述情況，為保證募投項目建設效果，合理有效地配置資源，董事會決議延長募投項目達到預定可使用狀態(tài)時間。

　?。ㄈ┠纪俄椖垦悠趯镜挠绊?/p>

　　本次募投項目延期是公司根據(jù)客觀原因和項目實施的實際情況做出的審慎決定，未改變募投項目的實施主體、募集資金投資用途和投資規(guī)模，不會對募投項目的實施造成實質性影響。本次調整不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生不利影響。

　　四、相關審核程序及意見

　?。ㄒ唬┒聲徸h情況

　　公司于2023年5月24日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于部分IPO募投項目延期的議案》，同意公司對募投項目達到預定可使用狀態(tài)的日期進行調整。

　?。ǘ┍O(jiān)事會審議情況

　　公司于2023年5月24日召開第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關于部分IPO募投項目延期的議案》。經審核，監(jiān)事會認為：公司本次對募投項目的延期未改變募投項目的實質內容，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所關于募集資金存放和使用的相關規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意本次募投項目延期事項。

　?。ㄈ┆毩⒍乱庖?/p>

　　經核查，我們認為：公司部分IPO募投項目延期，不涉及募投項目實施主體、募集資金投資用途和投資規(guī)模的變更，不影響募投項目的實施和公司日常業(yè)務開展，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益特別是中小股東利益的情形，且募投項目延期履行了必要的審批和決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和公司《募集資金管理制度》等有關規(guī)定，因此，我們同意公司本次部分IPO募投項目延期事項。

　　五、保薦機構核查意見

　　經核查，保薦機構認為：公司募集資金投資項目延期事項已經公司董事會、監(jiān)事會審議通過，且獨立董事已發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行了相應的審議程序。公司本次募集資金投資項目延期符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號一一保薦業(yè)務》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2023年修訂)》《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定。公司本次對募集資金投資項目的延期是根據(jù)項目的實際進展情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。

　　綜上，保薦機構對公司本次募集資金投資項目延期事項無異議。

　　六、備查文件

　　（一）公司第二屆董事會第十七次會議決議

　?。ǘ┕镜诙帽O(jiān)事會第十五次會議決議

　?。ㄈ┆毩⒍玛P于第二屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見

　?。ㄋ模?中泰證券股份有限公司出具的《中泰證券股份有限公司關于山東聯(lián)科科技股份有限公司部分IPO募投項目延期的核查意見》

　　特此公告。

　　山東聯(lián)科科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：001207 證券簡稱：聯(lián)科科技 公告編號：2023-057

　　山東聯(lián)科科技股份有限公司

　　關于公司子公司聯(lián)科新材料擬向

　　臨朐農商行申請授信額度暨

　　關聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關聯(lián)交易概述

　　為滿足子公司生產經營和發(fā)展需要，子公司山東聯(lián)科新材料有限公司以其自有發(fā)明專利和實用新型專利做質押，擬向山東臨朐農村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“臨朐農商行”）申請不超過人民幣1,500萬元（含）的授信額度，用于補充流動資金。該額度的有效期自本次董事會審議通過之日起一年。在授信期限內，額度可循環(huán)使用。具體融資金額將視子公司運營資金的實際需求來確定，以臨朐農商行與子公司實際發(fā)生的融資金額為準。本次申請綜合授信額度事項無需提交公司股東大會審議批準。董事會授權公司董事長或其指定授權代理人辦理上述授信額度相關事宜及簽署相關法律文件。

　　山東聯(lián)科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月24日召開了第二屆董事會第十七次會議及第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關于公司子公司聯(lián)科新材料擬向臨朐農商行申請授信額度的議案》。

　　公司實際控制人吳曉林、吳曉強通過山東聯(lián)科實業(yè)集團有限公司間接持有臨朐農商行股權，且吳曉強擔任臨朐農商行董事，臨朐農商行為公司關聯(lián)方，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年修訂）的規(guī)定，本次交易構成關聯(lián)交易。關聯(lián)董事回避表決，本議案無需提交股東大會審議。

　　本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組、不構成重組上市。

　　二、關聯(lián)方介紹

　　（一）關聯(lián)方基本情況

　　公司名稱：山東臨朐農村商業(yè)銀行股份有限公司

　　注冊資本：78946.0457萬人民幣

　　法定代表人：徐偉民

　　統(tǒng)一社會信用代碼：913707000604214137

　　公司類型：股份有限公司（非上市）

　　住所：山東省臨朐縣城龍泉路西側（龍泉南路31號）

　　主要經營范圍：經營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依照有關法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準的業(yè)務，經營范圍以批準文件所列的為準。（憑有效的《金融許可證經營》經營）(有效期限以許可證為準)。無(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

　　（二）關聯(lián)方主要財務數(shù)據(jù)

　　單位：萬元

　　公司實際控制人吳曉林、吳曉強通過山東聯(lián)科實業(yè)集團有限公司間接持有臨朐農商行股權，且吳曉強擔任臨朐農商行董事，臨朐農商行為公司關聯(lián)方，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年修訂）的規(guī)定，本次交易構成關聯(lián)交易。

　　三、關聯(lián)交易標的基本情況

　　為滿足子公司生產經營和發(fā)展需要，公司子公司山東聯(lián)科新材料有限公司以其自有發(fā)明專利和實用新型專利做質押，擬向山東臨朐農村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“臨朐農商行”）申請不超過人民幣1,500萬元（含）的授信額度，用于補充流動資金。該額度的有效期自本次董事會審議通過之日起一年。在授信期限內，額度可循環(huán)使用。具體融資金額將視子公司運營資金的實際需求來確定，以臨朐農商行與子公司實際發(fā)生的融資金額為準。

　　上述關聯(lián)交易符合公司經營發(fā)展需要，是公司經營活動的市場行為，不會對公司的獨立性造成影響。上述關聯(lián)交易符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情況。

　　四、關聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

　　貸款利率參照中國人民銀行規(guī)定的利率，由公司子公司聯(lián)科新材料與臨朐農商行協(xié)商確定。

　　五、交易目的和對上市公司的影響

　　公司子公司聯(lián)科新材料本次向臨朐農商行申請綜合授信額度是為落實公司發(fā)展戰(zhàn)略，滿足子公司經營對資金的需求，優(yōu)化公司資本結構，降低融資成本，具體金額將在授信額度內以臨朐農商行與子公司聯(lián)科新材料實際發(fā)生的融資金額為準，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　六、獨立董事事前認可和獨立意見

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　　公司子公司聯(lián)科新材料本次向臨朐農商行申請綜合授信額度是為落實公司發(fā)展戰(zhàn)略，滿足子公司經營對資金的需求，優(yōu)化公司資本結構，降低融資成本，屬于正常的經營行為，符合公司的實際發(fā)展需求，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益的情形。本次董事會會議之前，公司已就本次董事會審議的關聯(lián)交易事項與我們進行了充分的溝通，并提供了相關文件，我們一致認為：本次關聯(lián)交易不會對公司的財務狀況、經營成果構成重大影響，不會影響公司的獨立性，亦不存在損害公司利益或中小投資者利益的情形。因此，我們同意將《關于公司子公司聯(lián)科新材料擬向臨朐農商行申請授信額度的議案》提交公司第二屆董事會第十七次會議審議，另提醒公司董事會在審議上述議案時，關聯(lián)董事需回避表決。

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　　公司子公司聯(lián)科新材料本次向臨朐農商行申請并使用總額不超過人民幣1,500萬元（含）的綜合授信額度，是為滿足日常運營需要，更好地促進業(yè)務拓展。公司信譽良好，經營穩(wěn)健，財務風險可控，具備較好的償債能力。本次向銀行申請綜合授信額度不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，該事項的決策程序符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。因此，我們同意公司向銀行申請綜合授信額度事宜。

　　七、保薦機構意見

　　經核查，保薦機構認為：公司子公司聯(lián)科新材料本次向臨朐農商行申請并使用總額不超過人民幣1,500萬元(含)的綜合授信額度事項已經公司董事會、監(jiān)事會審議通過，且關聯(lián)董事已回避表決，獨立董事進行了事前認可并已發(fā)表了明確的同意意見.，本次事項符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的要求，公司履行了必要的內部審核程序，有利于滿足公司的日常經營需求，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　綜上，保薦機構對公司子公司聯(lián)科新材料本次向臨朐農商行申請并使用總額不超過人民幣1,500萬元(含)的綜合授信額度的關聯(lián)交易事項無異議。

　　八、備查文件

　　1、第二屆董事會第十七次會議決議；

　　2、第二屆監(jiān)事會第十五次會議決議；

　　3、獨立董事關于第二屆董事會第十七次會議相關事項的事前認可意見；

　　4、獨立董事關于第二屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見；

　　5、中泰證券股份有限公司出具的《中泰證券股份有限公司關于山東聯(lián)科科技股份有限公司子公司聯(lián)科新材料擬向臨朐農商行申請授信額度暨關聯(lián)交易事項的專項核查意見》。

　　特此公告。

　　山東聯(lián)科科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月25日

　　中泰證券股份有限公司

　　關于山東聯(lián)科科技股份有限公司

　　部分IPO募投項目延期的核查意見

　　中泰證券股份有限公司（以下簡稱“中泰證券”或“保薦機構”）作為山東聯(lián)科科技股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)科科技”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所主板上市及進行持續(xù)督導的保薦機構，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號一一保薦業(yè)務》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-主板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定，對聯(lián)科科技部分募投項目延期情況進行了核查，具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準山東聯(lián)科科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕1813號）核準，聯(lián)科科技首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,550.00萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣14.27元，募集資金總額為人民幣649,285,000.00元，扣除相關發(fā)行費用后實際募集資金凈額為人民幣596,312,839.61元。該募集資金已于2021年6月16日劃至公司指定賬戶，上述募集資金到位情況已經永拓會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審驗，并出具了《驗資報告》（永證驗字（2021）第210018號）。

　　公司已對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　本次公開發(fā)行股票募集資金投向經公司2020年第二次臨時股東大會、2020年第五次臨時股東大會審議確定，由董事會負責實施。實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額全部用于與公司主營業(yè)務相關的項目，本次發(fā)行募集資金擬投資于以下項目：

　　單位：萬元

　　二、募投項目情況

　　截至2023年3月31日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用情況如下：

　　單位：萬元

　　注：補充流動資金的募集后承諾投資金額與實際投資金額的差異系募集資金專戶（已銷戶）的銀行存款利息所致。

　　三、募投項目延期情況說明

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　　公司結合募投項目實際進展情況，在募投項目實施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模不變更的情況下，根據(jù)目前募投項目的實施進度，對“研發(fā)檢測中心建設項目”達到預定可使用狀態(tài)的時間進行調整，調整情況如下：

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　　受到宏觀經濟的影響，公司募投項目建設進度有所遲緩。截至日前，研發(fā)檢測中心建設項目處在前期基礎設施建設階段，預計無法如期完成建設。鑒于上述情況，為保證募投項目建設效果，合理有效地配置資源，董事會決議延長募投項目達到預定可使用狀態(tài)時間。

　　四、募投項目延期對公司的影響

　　本次募投項目延期是公司根據(jù)客觀原因和項目實施的實際情況做出的審慎決定，未改變募投項目的實施主體、募集資金投資用途和投資規(guī)模，不會對募投項目的實施造成實質性影響。本次調整不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生不利影響。

　　五、相關審核程序及意見

　?。ㄒ唬┒聲徸h情況

　　公司于2023年5月24日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于部分IPO募投項目延期的議案》，同意公司對募投項目達到預定可使用狀態(tài)的日期進行調整。

　　（二）監(jiān)事會審議情況

　　公司于2023年5月24日召開第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關于部分IPO募投項目延期的議案》。經審核，監(jiān)事會認為：公司本次對募投項目的延期未改變募投項目的實質內容，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所關于募集資金存放和使用的相關規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意本次募投項目延期事項。

　　（三）獨立董事意見

　　經核查，我們認為：公司募投項目延期，不涉及募投項目實施主體、募集資金投資用途和投資規(guī)模的變更，不影響募投項目的實施和公司日常業(yè)務開展，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益特別是中小股東利益的情形，且募投項目延期履行了必要的審批和決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和公司《募集資金管理制度》等有關規(guī)定，因此，我們同意公司本次募投項目延期事項。

　　六、保薦機構核查意見

　　經核查，保薦機構認為：公司募集資金投資項目延期事項已經公司董事會、監(jiān)事會審議通過，且獨立董事已發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行了相應的審議程序。公司本次募集資金投資項目延期符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號一一保薦業(yè)務》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2023年修訂)》《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定。公司本次對募集資金投資項目的延期是根據(jù)項目的實際進展情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。

　　綜上，保薦機構對公司本次募集資金投資項目延期事項無異議。

　　保薦代表人（簽字） ：

　　閻 鵬 陳鳳華

　　中泰證券股份有限公司

　　2023年5月24 日

　　中泰證券股份有限公司

　　關于山東聯(lián)科科技股份有限公司

　　子公司聯(lián)科新材料擬向臨朐農商行

　　申請授信額度暨關聯(lián)交易事項的

　　專項核查意見

　　中泰證券股份有限公司（以下簡稱“中泰證券”或“保薦機構”）作為山東聯(lián)科科技股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)科科技”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所主板上市及進行持續(xù)督導的保薦機構，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號一一保薦業(yè)務》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一交易與關聯(lián)交易》等有關規(guī)定，對聯(lián)科科技子公司聯(lián)科新材料擬向臨朐農商行申請授信額度暨關聯(lián)交易事項進行了審慎核查，核查情況及核查意見如下：

　　一、關聯(lián)交易概述

　　為滿足子公司生產經營和發(fā)展需要，子公司山東聯(lián)科新材料有限公司以其自有發(fā)明專利和實用新型專利做質押，擬向山東臨朐農村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“臨朐農商行”）申請不超過人民幣1,500萬元(含) 的授信額度，用于補充流動資金。該額度的有效期自本次董事會審議通過之日起一年。在授信期限內，額度可循環(huán)使用。具體融資金額將視子公司運營資金的實際需求來確定，以臨朐農商行與子公司實際發(fā)生的融資金額為準。本次申請綜合授信額度事項無需提交公司股東大會審議批準。董事會授權公司董事長或其指定授權代理人辦理上述授信額度相關事宜及簽署相關法律文件。

　　山東聯(lián)科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月24日召開了第二屆董事會第十七次會議及第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關于公司子公司聯(lián)科新材料擬向臨朐農商行申請授信額度的議案》。

　　公司實際控制人吳曉林、吳曉強通過山東聯(lián)科實業(yè)集團有限公司間接持有臨朐農商行股權，且吳曉強擔任臨朐農商行董事，臨朐農商行為公司關聯(lián)方，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年修訂）的規(guī)定，本次交易構成關聯(lián)交易。關聯(lián)董事回避表決，本議案無需提交股東大會審議。

　　本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組、不構成重組上市。

　　二、關聯(lián)方介紹

　?。ǘ╆P聯(lián)方基本情況

　　公司名稱：山東臨朐農村商業(yè)銀行股份有限公司

　　注冊資本：78946.0457萬人民幣

　　法定代表人：徐偉民

　　統(tǒng)一社會信用代碼：913707000604214137

　　公司類型：股份有限公司（非上市）

　　住所：山東省臨朐縣城龍泉路西側（龍泉南路31號）

　　主要經營范圍：經營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依照有關法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準的業(yè)務，經營范圍以批準文件所列的為準。（憑有效的《金融許可證經營》經營）(有效期限以許可證為準)。無(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

　?。ǘ╆P聯(lián)方主要財務數(shù)據(jù)（經審計）

　　單位：萬元

　　公司實際控制人吳曉林、吳曉強通過山東聯(lián)科實業(yè)集團有限公司間接持有臨朐農商行股權，且吳曉強擔任臨朐農商行董事，臨朐農商行為公司關聯(lián)方，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年修訂）的規(guī)定，本次交易構成關聯(lián)交易。

　　三、關聯(lián)交易標的基本情況

　　為滿足子公司生產經營和發(fā)展需要，公司子公司山東聯(lián)科新材料有限公司以其自有發(fā)明專利和實用新型專利做質押，擬向山東臨朐農村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“臨朐農商行”）申請不超過人民幣1,500萬元(含) 的授信額度，用于補充流動資金。該額度的有效期自本次董事會審議通過之日起一年。在授信期限內，額度可循環(huán)使用。具體融資金額將視子公司運營資金的實際需求來確定，以臨朐農商行與子公司實際發(fā)生的融資金額為準。

　　上述關聯(lián)交易符合公司經營發(fā)展需要，是公司經營活動的市場行為，不會對公司的獨立性造成影響。上述關聯(lián)交易符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情況。

　　四、關聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

　　貸款利率參照中國人民銀行規(guī)定的利率，由公司子公司聯(lián)科新材料與臨朐農商行協(xié)商確定。

　　五、交易目的和對上市公司的影響

　　公司子公司聯(lián)科新材料本次向臨朐農商行申請綜合授信額度是為落實公司發(fā)展戰(zhàn)略，滿足子公司經營對資金的需求，優(yōu)化公司資本結構，降低融資成本，具體金額將在授信額度內以臨朐農商行與子公司實際發(fā)生的融資金額為準，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　六、獨立董事事前認可和獨立意見

　　（一）事前認可意見

　　公司子公司聯(lián)科新材料本次向臨朐農商行申請綜合授信額度是為落實公司發(fā)展戰(zhàn)略，滿足子公司經營對資金的需求，優(yōu)化公司資本結構，降低融資成本，屬于正常的經營行為，符合公司的實際發(fā)展需求，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益的情形。本次董事會會議之前，公司已就本次董事會審議的關聯(lián)交易事項與我們進行了充分的溝通，并提供了相關文件，我們一致認為：本次關聯(lián)交易不會對公司的財務狀況、經營成果構成重大影響，不會影響公司的獨立性，亦不存在損害公司利益或中小投資者利益的情形。因此，我們同意將《關于公司子公司聯(lián)科新材料擬向臨朐農商行申請授信額度的議案》提交公司第二屆董事會第十七次會議審議，另提醒公司董事會在審議上述議案時，關聯(lián)董事需回避表決。

　　（二）獨立董事意見

　　公司子公司聯(lián)科新材料本次向臨朐農商行申請并使用總額不超過人民幣1,500萬元的綜合授信額度，是為滿足日常運營需要，更好地促進業(yè)務拓展。公司信譽良好，經營穩(wěn)健，財務風險可控，具備較好的償債能力。本次向銀行申請綜合授信額度不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，該事項的決策程序符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。因此，我們同意公司向銀行申請綜合授信額度事宜。

　　七、保薦機構意見

　　經核查，保薦機構認為：公司子公司聯(lián)科新材料本次向臨朐農商行申請并使用總額不超過人民幣1,500萬元(含)的綜合授信額度事項已經公司董事會、監(jiān)事會審議通過，且關聯(lián)董事已回避表決，獨立董事進行了事前認可并已發(fā)表了明確的同意意見.，本次事項符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的要求，公司履行了必要的內部審核程序，有利于滿足公司的日常經營需求，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　綜上，保薦機構對公司子公司聯(lián)科新材料本次向臨朐農商行申請并使用總額不超過人民幣1,500萬元(含)的綜合授信額度的關聯(lián)交易事項無異議。

　　保薦代表人（簽字） ：

　　閻 鵬 陳鳳華

　　中泰證券股份有限公司

　　2023年5月24日