我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

寶塔實業(yè)有限責任公司(下稱“企業(yè)”)于2023年5月25日召開第九屆股東會第二十三次會議、第九屆職工監(jiān)事第十四次大會，審議通過了《關(guān)于公司向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、關(guān)聯(lián)方交易簡述

1.為了滿足企業(yè)整體運營的融資需求，降低貸款利率，公司為大股東甘肅國有資本運營集團有限責任公司(下稱“寧國運”)貸款3000萬人民幣，貸款期限一年，年利率4%/年。此次貸款不需要提供一切財產(chǎn)抵押貸款擔保。

2.截止到本公告公布日，寧國運持有公司股份334,000,000股，占公司總股本的29.33%，為公司控股股東。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，寧國運為公司關(guān)聯(lián)方法人代表，此次貸款事宜組成關(guān)聯(lián)方交易。

3.這次關(guān)聯(lián)方交易早已企業(yè)第九屆股東會第二十三次會議以4票贊同、0票抵制、0票放棄、2票逃避表決通過，該提案提交公司股東會決議前已經(jīng)取得公司獨立董事的事先認同，且公司獨立董事對此次關(guān)聯(lián)方交易發(fā)布了贊同的單獨建議。

4.此次關(guān)聯(lián)方交易未組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不用通過相關(guān)部門準許。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

1.關(guān)聯(lián)企業(yè)概述。

公司名字：甘肅國有資本運營集團有限責任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91640000694320542R

種類：有限公司（國有獨資公司）

注冊資金：3000000萬人民幣

法人代表：李宏

企業(yè)注冊地址：甘肅銀川市金鳳區(qū)城市廣場大道219號

業(yè)務范圍：投資及業(yè)務;政府部門重大建設(shè)項目投資融資;高端裝備制造、服務業(yè)和國家高新技術(shù)工程項目的項目投資和運營;國有股權(quán)擁有與資本運營;國有資產(chǎn)處置及債務重新組合;稅務顧問與經(jīng)濟咨詢工作;經(jīng)批準的非銀金融業(yè)新項目的運營;審核批準的相關(guān)法律法規(guī)嚴禁之外的投資與活動營銷等。

實際控股人和控股股東：寧夏回族自治區(qū)人民政府。

2.主營業(yè)務及生產(chǎn)經(jīng)營情況。

寧國運2015年創(chuàng)立，是自治區(qū)政府注資成立的國有獨資公司，主要負責自治州重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、關(guān)鍵惠民工程、主導產(chǎn)業(yè)新項目投建每日任務。主營主要包含鐵路貨運、生產(chǎn)發(fā)電供暖、供電業(yè)務流程、工程勞務等。截止到2022年末，寧國運資產(chǎn)總額1016億人民幣，資產(chǎn)總額597億人民幣，主營業(yè)務收入107億人民幣，純利潤32億人民幣。

3.關(guān)聯(lián)性。目前為止，寧國運持有公司股份334,000,000股，占公司總股本的29.33%，為公司控股股東。

4.寧國運并不是失信執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)定價政策及定價原則

此次關(guān)聯(lián)方交易遵循著公平公正、公布、科學合理的標準，決策制定嚴格執(zhí)行法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)的管理制度開展，市場交易標價公允價值，合乎銷售市場標準。

企業(yè)不需要提供一切財產(chǎn)抵押貸款擔保，該標價是根據(jù)企業(yè)現(xiàn)階段資金成本外部金融企業(yè)報價的基本，融合將來12月股權(quán)融資難度系數(shù)及資金成本發(fā)展趨勢并且經(jīng)過彼此共同商定。不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

四、借款協(xié)議具體內(nèi)容

1.借款額度：3000萬人民幣。

2.貸款期限：1年。

3.借款利率：4%/年。

4.貸款用途：大西北滾動軸承高檔精密機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展更新改造項目以及填補營運資本。

5.擔保方式：本貸款不需要提供一切財產(chǎn)抵押貸款擔保。

6.爭議解決方式：由雙方溝通協(xié)商處理，也可以由第三人協(xié)商。商議或協(xié)商不了的，可依法向公司注冊地有管轄法院提出訴訟。

7.合同規(guī)定自彼此蓋章生效日起效。

五、此次關(guān)聯(lián)交易的目標和對企業(yè)的危害

1.此次關(guān)聯(lián)方交易是為了達到企業(yè)業(yè)務發(fā)展需要，公司的發(fā)展擁有非常重要的作用。

2.此次關(guān)聯(lián)方交易遵循著公平公正、公布、公允價值、科學合理的標準，公司和寧國運開展溝通協(xié)商，市場交易標價公允價值，合乎銷售市場標準，并符合公司與公司股東利益，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小型股東利益的情形。

3.此次關(guān)聯(lián)方交易事宜不會對公司的經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績及自覺性組成深遠影響，公司主要業(yè)務不容易因而次關(guān)聯(lián)方交易但對關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依靠。

六、曾經(jīng)今年初至公布日和該關(guān)聯(lián)人總計已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)交易的總額

2023年今年初至公布日，公司和大股東寧國運總計已經(jīng)發(fā)生的相關(guān)性成交額為0元。

七、獨董建議

此次公司為大股東寧國運貸款，大多為達到企業(yè)整體運營的融資需求，降低貸款利率，適用大西北滾動軸承高檔精密機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展更新改造工程建設(shè)。本次交易符合公司業(yè)務發(fā)展實際需求，歸屬于科學合理的買賣交易。此次關(guān)聯(lián)方交易遵照客觀性、公平公正、公允價值的定價原則，此次貸款年利率經(jīng)買賣雙方充足商議后適時調(diào)整，不需要提供一切財產(chǎn)抵押貸款擔保。企業(yè)承擔利息支出公允價值、有效，沒有發(fā)現(xiàn)造成損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。董事會在決議此關(guān)聯(lián)方交易事宜時，在集結(jié)、舉行及決議程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決策制定真實有效。綜上所述，大家允許此次關(guān)于企業(yè)向控投股東借款暨關(guān)聯(lián)交易事宜。

八、職工監(jiān)事建議

公司監(jiān)事會對此次關(guān)聯(lián)方交易事宜表達意見如下所示：

此次關(guān)聯(lián)方交易事宜將有利于的現(xiàn)代化發(fā)展，減少企業(yè)的資金成本，確保企業(yè)正常的生產(chǎn)運營所需要的流動資金。此次關(guān)聯(lián)方交易事宜合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》以及公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)方交易已經(jīng)獲得股東會允許，關(guān)聯(lián)董事在討論該關(guān)聯(lián)方交易提案時遵循著關(guān)聯(lián)企業(yè)回避原則并依法履行回避表決責任。對于我們來說以上關(guān)聯(lián)方交易決策制定合乎法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次關(guān)聯(lián)方交易事宜未影響企業(yè)及其它公司股東尤其是中小投資者利益，不受影響企業(yè)的自覺性?？偟膩碚f，職工監(jiān)事允許此次公司為大股東寧國運貸款的事宜。

九、備查簿文檔

1.《寶塔實業(yè)股份有限公司第九屆董事會第二十三次會議決議》。

2.《寶塔實業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于第九屆董事會第二十三次會議的事前認可意見》。

3.《寶塔實業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于第九屆董事會第二十三次會議的獨立意見》。

4.《寶塔實業(yè)股份有限公司第九屆監(jiān)事會第十四次會議決議》。

特此公告。

寶塔實業(yè)有限責任公司股東會

2023年5月25日

證券代碼：000595 證券簡稱：寶塔實業(yè) 公示序號：2023-057

寶塔實業(yè)有限責任公司

有關(guān)向控股子公司給予財務資助的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1.為了支持寶塔實業(yè)有限責任公司(下稱“企業(yè)”)控股子公司大西北軸承有限公司(下稱“大西北滾動軸承”)滾動軸承高檔精密機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展更新改造項目以及填補營運資本，企業(yè)以籌集資金大股東甘肅國有資本運營集團有限責任公司(下稱“寧國運”)資產(chǎn)向控股子公司大西北滾動軸承給予rmb3000萬元財務資助，年利率4%/年，期為一年，貸款期滿可推遲，實際額度按實際到帳額度為標準。

2.2023年5月25日公司召開了第九屆股東會第二十三次會議和第九屆職工監(jiān)事第十四次大會，審議通過了《關(guān)于向全資子公司提供財務資助的議案》，獨董發(fā)布了贊同的單獨建議。

3.此次財務資助對象是企業(yè)合并報表范圍內(nèi)全資子公司，企業(yè)對它具有實質(zhì)性的控制與危害，總體嚴控風險，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。

一、財務資助事宜簡述

為了支持公司全資子公司大西北軸承軸承高檔精密機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展更新改造工程建設(shè)，提高企業(yè)的營運能力，企業(yè)以籌集資金大股東人甘肅國有資本運營集團有限責任公司(下稱“寧國運”)資產(chǎn)向控股子公司大西北滾動軸承給予rmb3000萬元財務資助，年利率4%/年，期為一年，時間內(nèi)期滿可推遲，實際額度按實際到帳額度為標準。

以上財務資助事宜也不會影響企業(yè)正常的業(yè)務發(fā)展及資金分配，并不屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定的不可給予財務資助的情況。

此次財務資助事宜早已企業(yè)第九屆股東會第二十三次會議、第九屆職工監(jiān)事第十四次會議審議根據(jù)，獨董發(fā)布了贊同的單獨建議。

二、被幫助目標的相關(guān)情況

1.公司名字：大西北軸承有限公司

2.成立日期：2015年12月08日

3.注冊資金：20,000萬余元

4.申請注冊地址：銀川市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城東區(qū)（銀川市西夏區(qū)六盤山西街388號）

5.法人代表：李興盛

6.業(yè)務范圍：齒輪加工、生產(chǎn)制造；鋼材銷售；壓力管道元件的生產(chǎn)（鍛制法蘭（限機械加工制造）的管法蘭、壓力容器法蘭；鍛制法蘭鍛坯的鋼制法蘭鍛坯，憑經(jīng)營資質(zhì)運營）；運營本公司自產(chǎn)自銷產(chǎn)品和科技的出口業(yè)務；運營本工廠生產(chǎn)所需要的原料采購、儀表設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、零配件和技術(shù)的進口業(yè)務（我國限制公司運營和明令禁止進出口貿(mào)易的產(chǎn)品和技術(shù)以外）；運營進料加工和“三來一補”業(yè)務流程。

7.股權(quán)關(guān)系：系公司全資子公司

8.大西北軸承財務狀況：

截至2022年12月31日：總資產(chǎn)741,220,705.72元、總負債227,486,393.41元、歸屬于母公司的其他綜合收益513,243,589.62元、主營業(yè)務收入169,064,792.07元、歸屬于母公司所有者純利潤-54,897,389.61元。

9.關(guān)聯(lián)性表明：企業(yè)擁有大西北滾動軸承100%的股份，系企業(yè)全資子公司，與企業(yè)并不屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等政策法規(guī)中規(guī)定的關(guān)聯(lián)性。

10.上一會計期間對于該目標給予財務資助的現(xiàn)象：企業(yè)上一年度未與大西北滾動軸承給予財務資助。

11.資信狀況：大西北滾動軸承資信狀況優(yōu)良，并不是失信執(zhí)行人。

三、財務資助協(xié)議書主要內(nèi)容

1.借款方：寶塔實業(yè)有限責任公司

2.借款人：大西北軸承有限公司

3.財政局支助額度：3000萬余元（rmb）

4.貸款年利率：4%/年

5.財務資助時限：1年，起息日依照賬款實際付款的時候起實行。

6.爭議解決方式：由雙方溝通協(xié)商處理，也可以由第三人協(xié)商。商議或協(xié)商不了的，可依法向公司注冊地有管轄法院提出訴訟。

7.合同規(guī)定自彼此蓋章生效日起效。

四、財務資助風險評估及風控策略

大西北滾動軸承為公司發(fā)展擁有100%股份全資子公司，企業(yè)全方位參加大西北軸承運營管理，可以對其業(yè)務、會計、資產(chǎn)管理方面執(zhí)行高效的風險管控，企業(yè)在享受財務資助的前提下，將加強并對生產(chǎn)安全管理，積極主動追蹤其日常生產(chǎn)運營和工程的進度，高度關(guān)注被支助對象生產(chǎn)運營、資產(chǎn)情況等多個方面變化情況，嚴格把控交易風險，保證財產(chǎn)安全。

五、股東會建議

董事會覺得，企業(yè)為大西北滾動軸承給予財務資助，有助于提高企業(yè)的資金使用效益，降低會計資金成本，確保其正常的生產(chǎn)運作對投資的需要，有益于公司總體戰(zhàn)略運營目標實現(xiàn)。經(jīng)董事會對所支助對象信貸資產(chǎn)質(zhì)量、生產(chǎn)經(jīng)營情況、償債能力指標、資信情況及履約情況情況等進行全方位評定，被幫助目標具有履約情況狀況。此次決議的財務資助事宜不會對公司的正常運營產(chǎn)生重大不良影響，風險性處在控制范圍內(nèi)，不存在損害公司及企業(yè)股東利益的情形。董事會允許企業(yè)使用借入向大西北滾動軸承給予rmb3000萬元財務資助。

六、職工監(jiān)事建議

此次給予財務資助事宜將有利于的現(xiàn)代化發(fā)展，減少企業(yè)的資金成本，確保企業(yè)正常的生產(chǎn)運營所需要的流動資金。此次給予財務資助事宜合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，給予財務資助已經(jīng)獲得股東會允許。此次給予財務資助事宜未影響企業(yè)及其它公司股東尤其是中小投資者利益，不受影響企業(yè)的自覺性?？偟膩碚f，職工監(jiān)事允許此次公司為控股子公司給予財務資助的事宜。

七、獨董建議

本次為分公司大西北滾動軸承給予財務資助是維護分公司生產(chǎn)運營不斷順利開展，促進高檔精密機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展更新改造工程建設(shè)，此項支助是股東會依據(jù)財務狀況及子公司生產(chǎn)運營必須、現(xiàn)金流狀況前提下確立的，符合公司的共同利益，有助于提高企業(yè)資金使用效益。企業(yè)財務資助事宜符合規(guī)定要求及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決策制定合理合法、合理。該買賣公平公正、有效，沒危害企業(yè)、公司股東特別是中小投資者利益。大家允許此提案。

八、總計給予財務資助額度及還款金額

此次給予財務資助后，企業(yè)對大西北滾動軸承給予財務資助總額度為3000萬，占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例為4.5%。除此次對大西北滾動軸承給予財務資助外，公司及子公司不會有對合并財務報表外單位提供財務資助的情況，亦不會有還款金額。

九、備查簿文檔

1.《寶塔實業(yè)股份有限公司第九屆董事會第二十三次會議決議》。

2.《寶塔實業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于第九屆董事會第二十三次會議的獨立意見》。

3.《寶塔實業(yè)股份有限公司第九屆監(jiān)事會第十四次會議決議》。

特此公告。

寶塔實業(yè)有限責任公司股東會

2023年5月25日

證券代碼：000595 證券簡稱：寶塔實業(yè) 公示序號：2023-058

寶塔實業(yè)有限責任公司

第九屆股東會第二十三次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

寶塔實業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會第二十三次會議于2023年5月16日以郵件方法下達通知，于2023年5月25日以當場及通信方式舉辦。此次會議需到執(zhí)行董事6名，實到執(zhí)行董事6名。監(jiān)事和高管人員列席。會議由董事長李興盛老先生組織，大會的舉辦合乎《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》要求，大會表決通過了下列提案：

1.表決通過《關(guān)于公司向控股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（詳細企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)公布的通知）

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄，2票回避表決

2.表決通過《關(guān)于向全資子公司提供財務資助的議案》（詳細企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)公布的通知）

決議結(jié)論：6票允許，0票抵制，0票放棄

特此公告。

寶塔實業(yè)有限責任公司股東會

2023年5月25日

證券代碼：000595 證券簡稱：寶塔實業(yè) 公示序號：2023-059

寶塔實業(yè)有限責任公司

第九屆職工監(jiān)事第十四次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

寶塔實業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆職工監(jiān)事第十四次例會于2023年5月16日以郵件方法下達通知，于2023年5月25日在企業(yè)以當場及通訊表決方法舉辦。例會應參加公司監(jiān)事3人，親身參加公司監(jiān)事3人，企業(yè)董事長助理列席。會議由監(jiān)事長劉建人老先生組織。大會的舉辦合乎《公司法》等法律法規(guī)和本企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。大會表決通過了如下所示事宜：

1.表決通過《關(guān)于公司向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（詳細企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)公布的通知）

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄

2.表決通過《關(guān)于向全資子公司提供財務資助的議案》（詳細企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)公布的通知）

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄

特此公告。

寶塔實業(yè)有限責任公司職工監(jiān)事

2023年5月25日

寶塔實業(yè)有限責任公司

獨董有關(guān)第九屆股東會第二十三次會議相關(guān)事宜的事先認同建議

依據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》、《寶塔實業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》和《獨立董事制度》的相關(guān)規(guī)定的有關(guān)規(guī)定，成為公司的獨董，秉著對企業(yè)、公司股東和投資者負責任的態(tài)度，根據(jù)求真務實和獨立思考立場，大家對企業(yè)第九屆股東會第二十三次會議審議的相關(guān)事宜展開了事前審查，發(fā)布如下所示事先認同建議：

《關(guān)于公司向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的事先認同建議

此次企業(yè)擬將大股東甘肅國有資本運營集團有限責任公司貸款，大多為達到企業(yè)日常經(jīng)營的融資需求，降低貸款利率。本次交易符合公司業(yè)務發(fā)展實際需求，歸屬于科學合理的買賣交易。此次關(guān)聯(lián)方交易遵照客觀性、公平公正、公允價值的定價原則，此次貸款年利率經(jīng)買賣雙方充足商議后適時調(diào)整，不需要提供一切財產(chǎn)抵押貸款擔保。企業(yè)承擔利息支出公允價值、有效，沒有發(fā)現(xiàn)造成損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。因而，大家同意將該提案提交公司第九屆股東會第二十三次會議審議，按照有關(guān)規(guī)定開展公布。

寶塔實業(yè)股份有限公司公司獨立董事

劉學林、徐孔濤、張文君

2023年5月25日

寶塔實業(yè)有限責任公司

獨董對第九屆股東會第二十三次

大會相關(guān)事宜自主的建議

依據(jù)深圳交易所《自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及寶塔實業(yè)有限責任公司(下稱“企業(yè)”)《獨立董事工作制度》等有關(guān)法律法規(guī)、管理制度的相關(guān)規(guī)定，大家成為公司的獨董，對企業(yè)第九屆股東會第二十三次會議審議的事項展開了用心審查，現(xiàn)將此次會議涉及到的相關(guān)事宜發(fā)布單獨建議如下所示：

一、關(guān)于企業(yè)向控投股東借款暨關(guān)聯(lián)交易自主的建議

對于我們來說：此次公司為大股東寧國運貸款，大多為達到企業(yè)日常經(jīng)營的融資需求，降低貸款利率，適用大西北滾動軸承高檔精密機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展更新改造工程建設(shè)。本次交易符合公司業(yè)務發(fā)展實際需求，歸屬于科學合理的買賣交易。此次關(guān)聯(lián)方交易遵照客觀性、公平公正、公允價值的定價原則，此次貸款年利率經(jīng)買賣雙方充足商議后適時調(diào)整，不需要提供一切財產(chǎn)抵押貸款擔保。企業(yè)承擔利息支出公允價值、有效，沒有發(fā)現(xiàn)造成損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。董事會在決議此關(guān)聯(lián)方交易事宜時，在集結(jié)、舉行及決議程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決策制定真實有效。綜上所述，大家允許此次關(guān)于企業(yè)向控投股東借款暨關(guān)聯(lián)交易事宜。

二、有關(guān)向控股子公司給予財務資助自主的建議

對于我們來說：本次為分公司大西北滾動軸承給予財務資助是維護分公司生產(chǎn)運營不斷順利開展，促進高檔精密機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展更新改造工程建設(shè)，此項支助是股東會依據(jù)財務狀況及子公司生產(chǎn)運營必須、現(xiàn)金流狀況前提下確立的，符合公司的共同利益，有助于提高企業(yè)資金使用效益。企業(yè)財務資助事宜符合規(guī)定要求及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決策制定合理合法、合理。該買賣公平公正、有效，沒危害企業(yè)、公司股東特別是中小投資者利益。大家允許此提案。

寶塔實業(yè)股份有限公司公司獨立董事

劉學林、徐孔濤、張文君

2023年5月25日