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上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司關(guān)于2022年年度股東大會取消議案的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、 股東大會有關(guān)情況
1、 股東大會的類型和屆次
2022年年度股東大會
2、 股東大會召開日期： 2023年6月28日
3、 股東大會股權(quán)登記日：
二、 取消議案的情況說明
1、 取消議案名稱
2、 取消議案原因
公司于近日收到股東國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（以下簡稱“大基金”）撤銷提名的函：因工作調(diào)整原因，大基金撤銷關(guān)于公司第十一屆董事會非獨立董事候選人楊柳先生的提名推薦。因此，公司董事會取消2022年年度股東大會對《關(guān)于補選公司第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》和子議案《楊柳先生》的審議。
三、 除了上述取消議案外，于2023年4月29日公告的原股東大會通知事項不變。
四、 取消議案后股東大會的有關(guān)情況
1、 現(xiàn)場股東大會召開日期、時間和地點
召開日期時間：2023年6月28日 14點00分
召開地點：上海市浦東新區(qū)張楊路1587號八方大酒店4樓第一會議室
2、 網(wǎng)絡(luò)投票的的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月28日
至2023年6月28日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
3、 股權(quán)登記日
原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。
4、 股東大會議案和投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司2023年4月27日召開的第十一屆董事會第五次會議審議通過、第十一屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，詳見2023年4月29日披露于上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的相關(guān)公告。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：全部議案
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司董事會
2023年5月26日
● 報備文件
?。ㄒ唬┕蓶|大會召集人取消議案的有關(guān)文件。
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
證券代碼：600641 證券簡稱：萬業(yè)企業(yè) 公告編號：臨2023-024
上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司
關(guān)于監(jiān)事辭職的公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于近日收到監(jiān)事鄒非女士遞交的書面辭職報告。鄒非女士因工作調(diào)整原因申請辭去公司第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事職務(wù)，該辭職報告自送達公司監(jiān)事會之日起生效。辭職后，鄒非女士將不再擔任公司任何職務(wù)。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，鄒非女士的辭職不會導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員低于法定最低人數(shù)，也不會影響公司監(jiān)事會的正常運行。公司將根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，盡快完成監(jiān)事的補選工作。
鄒非女士在任職期間勤勉盡責、恪盡職守，公司監(jiān)事會對鄒非女士任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
2023年5月26日
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