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方正科技集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：廣東省珠海市國家高新區(qū)前灣二路2號濱海寫字樓一期B棟4樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長陳宏良先生主持會議。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式進行表決。會議的召集、召開和表決方式均符合《公司法》和《公司章程》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書梁加慶先生出席本次會議；
4、公司高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于《2022年度董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于《2022年度財務決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于2022年度利潤分配的預案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于《2022年度報告全文及摘要》的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于2022年度計提資產(chǎn)減值準備的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于2023年度公司對控股子公司預計擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于2023年度公司向金融機構申請借款額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于公司與珠海華發(fā)集團財務有限公司簽訂《金融服務協(xié)議》暨關聯(lián)交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于續(xù)聘公司2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于變更公司注冊資本暨修改《公司章程》部分條款的議案
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
13、議案名稱：關于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
14、議案名稱：關于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
15、議案名稱：關于修訂《募集資金管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
16、議案名稱：關于修訂《關聯(lián)交易管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
上述議案7和議案11為以特別表決通過的議案，獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的2/3以上審議通過；上述議案9為關聯(lián)交易議案，珠海華實煥新方科投資企業(yè)（有限合伙）、勝宏科技（惠州）股份有限公司、湖南祥鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司為關聯(lián)股東，均已回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市競天公誠律師事務所
律師：王鵬、馬宏繼
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會召集人資格符合中國法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、方正科技集團股份有限公司2022年年度股東大會決議；
2、方正科技集團股份有限公司2022年年度股東大會法律意見書。
方正科技集團股份有限公司
2023年5月27日
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