我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳桑達(dá)實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)近日接到董事長(zhǎng)劉桂林市老先生提交的離職報(bào)告。劉桂林老先生因工作調(diào)動(dòng)緣故報(bào)請(qǐng)辭掉企業(yè)第九屆股東會(huì)老總、執(zhí)行董事，及股東會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、信息公開(kāi)委員會(huì)主任委員等多項(xiàng)職位。劉桂林老先生離職后，辭去企業(yè)別的職位。

劉桂林先生離職報(bào)告自送到董事會(huì)之日起起效。截止到本公告出示日，劉桂林老先生未擁有企業(yè)股票。

公司獨(dú)立董事對(duì)董事長(zhǎng)劉桂林市老師在任職期辭職的原因展開(kāi)了審查，認(rèn)為辭職原因與真實(shí)情況一致。依據(jù)《公司章程》，劉桂林先生離職報(bào)告自送到董事會(huì)時(shí)即起效，離職不會(huì)造成企業(yè)董事會(huì)人數(shù)小于成員數(shù)。經(jīng)探討，獨(dú)董覺(jué)得不會(huì)對(duì)公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)造成不利影響。

劉桂林老師在企業(yè)出任董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事，及股東會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、信息公開(kāi)委員會(huì)主任委員等多項(xiàng)職位期內(nèi)盡職盡責(zé)，盡職履責(zé)，為企業(yè)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)，董事會(huì)對(duì)劉桂林老師在任職期工作表示衷心的感謝！

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

企業(yè)第九屆股東會(huì)第十七次會(huì)議報(bào)告于2023年5月26日以電子郵件形式傳出，大會(huì)于2023年5月28日以通訊表決方法舉辦，應(yīng)參與決議執(zhí)行董事8人，具體決議執(zhí)行董事8人，大會(huì)合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

大會(huì)審議通過(guò)了以下幾點(diǎn)：

1.有關(guān)候選人司云聰先生為企業(yè)第九屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人的議案

決議結(jié)論：8票允許，0票抵制，0票放棄

股東會(huì)允許候選人司云聰先生為企業(yè)第九屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人，任職期至此屆股東會(huì)任期屆滿。（候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）

此次候選人競(jìng)選結(jié)束后股東會(huì)中擔(dān)任公司高級(jí)管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計(jì)不能超過(guò)董事總量的二分之一。

企業(yè)候選人、薪酬與考核委員會(huì)對(duì)于該考生的任職要求展開(kāi)了決議并一致同意以上候選人。企業(yè)在職獨(dú)董覺(jué)得此次候選人合乎《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，考生的任職要求合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)表決程序流程合乎相關(guān)的法律法規(guī)要求。

本提案要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

2.有關(guān)舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議的議案（詳細(xì)公示:2023-023）

決議結(jié)論：8票允許，0票抵制，0票放棄

三、備查簿文檔

1.第九屆股東會(huì)第十七次會(huì)議決議。

2.公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆股東會(huì)第十七次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

深圳桑達(dá)實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月29日

附： 個(gè)人簡(jiǎn)歷

非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

司云聰 男，1964年10月出世，博士研究生，工程師。列任華東地區(qū)電子管廠生產(chǎn)制造安全部部長(zhǎng)、經(jīng)理助理、車(chē)間主任，華東地區(qū)電子器件集團(tuán)股份有限公司副總、紀(jì)委委員，華東地區(qū)電子信息技術(shù)科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，華東地區(qū)電子集團(tuán)有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席（法人代表）、經(jīng)理，彩虹集團(tuán)公司副總經(jīng)理，彩虹集團(tuán)有限公司總經(jīng)理，彩虹集團(tuán)有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子、老總，咸陽(yáng)市中電彩虹集團(tuán)集團(tuán)有限公司老總，天虹顯示模組有限責(zé)任公司副董，上海市高清藍(lán)光高新科技有限公司董事長(zhǎng)、上海虹正資本運(yùn)營(yíng)有限公司董事長(zhǎng)，天虹顯示模組有限責(zé)任公司監(jiān)事長(zhǎng)，合肥市天虹高清藍(lán)光高新科技有限公司董事長(zhǎng)，彩虹集團(tuán)新能源技術(shù)股份有限公司董事長(zhǎng)。在職本公司黨委書(shū)記。

司云聰老先生不會(huì)有不可候選人為執(zhí)行董事情況，近三年未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，近三年已因涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，和本公司實(shí)際控制人存有關(guān)聯(lián)性，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未擁有我們公司股權(quán)，并不是失信執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

證券代碼：000032 證券簡(jiǎn)稱：深桑達(dá)A 公示序號(hào)：2023-023

深圳桑達(dá)實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第二次臨時(shí)性

股東會(huì)工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)工作會(huì)議基本概況

1．股東會(huì)屆次：2023年第二次臨時(shí)性度股東會(huì)

2．股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

董事會(huì)于2023年5月28日舉辦第九屆股東會(huì)第十七次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，建議舉辦此次股東會(huì)。

3．此次股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程有關(guān)規(guī)定。

4．會(huì)議時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年6月14日（星期三）在下午2:30。

（2）網(wǎng)上投票起始時(shí)間：利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月14日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午1:00-3:00；互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月14日早上9:15，截止時(shí)間為2023年6月14日在下午3:00。

5．大會(huì)的舉辦方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

6．大會(huì)的證券登記日：2023年6月7日（星期三）

7．大會(huì)參加目標(biāo)：

（1）在證券登記日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

于證券登記日2023年6月7日在下午收盤(pán)的時(shí)候在中國(guó)結(jié)算深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東。

（2）本董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）我們公司聘用律師。

8．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：北京豐臺(tái)小屯路8號(hào)樓科技樓5層504會(huì)議廳

二、會(huì)議審議事宜

之上提議早已企業(yè)第九屆股東會(huì)第十七次會(huì)議審議根據(jù)，提議相關(guān)知識(shí)詳細(xì)2023年5月29日信息公開(kāi)新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)里的公示。

特別提醒：

此次股東會(huì)提議對(duì)中小股東的投票表決狀況獨(dú)立記票（中小股東就是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）。

三、大會(huì)備案事宜

1.備案方法

（1）自然人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證、個(gè)股賬戶申請(qǐng)辦理登記；由他人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供個(gè)人身份證、公司股東法人授權(quán)書(shū)、受權(quán)人身份證掃描件及個(gè)股賬戶申請(qǐng)辦理登記（法人授權(quán)書(shū)詳細(xì)本通知配件2）。

（2）公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。企業(yè)法人列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證、法人代表證明書(shū)及公司股東企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供個(gè)人身份證、公司股東企業(yè)依規(guī)開(kāi)具的法人代表證明書(shū)、公司股東企業(yè)法人代表依規(guī)開(kāi)具的書(shū)面形式法人授權(quán)書(shū)及公司股東企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件申請(qǐng)辦理登記。

（3）外地公司股東憑之上相關(guān)有效證件采用發(fā)傳真或信件方法于要求備案期限內(nèi)登記信息，發(fā)傳真或書(shū)面形式信件以到達(dá)公司的為準(zhǔn)，拒絕接受手機(jī)備案。

2.備案時(shí)長(zhǎng)：列席會(huì)議股東請(qǐng)?jiān)?023年6月12~13日早上9:00一12:00，在下午2:00一5:00到公司申請(qǐng)登記。

3.備案地址：深圳南山區(qū)科技園區(qū)科技路1號(hào)桑達(dá)科技大廈16樓 董事會(huì)辦公室

信件請(qǐng)寄下列詳細(xì)地址：廣東深圳南山區(qū)科技園區(qū)科技路桑達(dá)科技大廈16樓董事會(huì)辦公室。（郵政編碼：518057）

4.常見(jiàn)問(wèn)題：列席會(huì)議股東及公司股東委托代理人請(qǐng)帶上相關(guān)證明正本在場(chǎng)。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。（參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到具體步驟必須表明的具體內(nèi)容文件格式詳見(jiàn)附件1）

五、其他事宜

1.聯(lián)系電話

（1）企業(yè)地址：深圳南山區(qū)科技園區(qū)科技路1號(hào)桑達(dá)科技大廈16樓

（2）郵編：518057

（3）聯(lián)系方式：0755－86316073

（4）電子郵箱：sed@sedind.com

（5）手機(jī)聯(lián)系人：朱啟明星

2.開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)公司股東或委托代理人全部費(fèi)用自理。

3.網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會(huì)的過(guò)程按當(dāng)日通告開(kāi)展。

六、備查簿文檔

1．建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議；

2．深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

深圳桑達(dá)實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月29日

配件1:

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“360032”

2、網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“桑達(dá)網(wǎng)絡(luò)投票”

3、填寫(xiě)決議建議或競(jìng)選投票數(shù)

此次股東會(huì)提議選用非累積投票制，填寫(xiě)決議建議，允許、抵制、放棄。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月14日的股票交易時(shí)間，即早上9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月14日早上9:15，截止時(shí)間為2023年6月14日在下午3:00。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū),可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票系統(tǒng)軟件進(jìn)行投票。

配件2:

法人授權(quán)書(shū)

茲委托 老先生（女性）意味著我單位（本人）參加深圳桑達(dá)實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議,并委托履行投票權(quán)。

個(gè)人對(duì)深圳桑達(dá)實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議實(shí)際決議事宜委托網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示如下所示：

表明：每一項(xiàng)提議的“允許” “抵制” “放棄”建議只能選一項(xiàng)，并且在對(duì)應(yīng)的空格符內(nèi)畫(huà)“√”。針對(duì)受托人在法人授權(quán)書(shū)中沒(méi)有做出主要標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。

受托人名字（名字）： 受委托人名字：

受托人身份證號(hào)： 受委托人身份證號(hào)：

受托人持股數(shù)： 受委托人簽名（蓋公章）：

受托人股東賬戶： 有效期：

受托人/公司法人簽字（蓋公章）：

授權(quán)委托日期：

（本法人授權(quán)書(shū)之復(fù)印件及再次打印件均合理；受托人若為公司股東的，應(yīng)蓋上法人代表單位印章。）