我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議基本概況

1、股東會屆次：江鈴汽車股份有限責(zé)任公司（“企業(yè)”）2022年度股東大會。

2、股東會的召集人：董事會

董事會于2023年5月21日至5月24日以書面形式?jīng)Q議方式批準(zhǔn)了《江鈴汽車股份有限公司關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》。

3、此次股東會的集結(jié)合乎《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開時(shí)長

現(xiàn)場會議時(shí)間是在：2023年6月16日早上8:00；

網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2023年6月16日，在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月16日早上9:15～9:25，早上9:30～11:30和下午1:00～3:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月16日早上9:15至晚上3:00的隨意時(shí)長。

5、會議召開方法：此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。自然人股東可以考慮當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票或網(wǎng)上投票的形式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

6. 大會的除權(quán)日：2023年6月12日。B股公司股東需在2023年6月7日（即B股公司股東能參會的最后交易日）或較早買進(jìn)企業(yè)股票即可出席會議。

7、參加目標(biāo)

（1）截至2023年6月12日在下午3:00的時(shí)候在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東。如公司股東自己因事不可以到場，可授權(quán)委托人列席會議。

（2）董事、公司監(jiān)事及高管人員。

（3）江西華邦律師事務(wù)所律師。

8、會議地點(diǎn)：我國江西南昌市南昌縣迎賓禮儀中大路2111號江鈴汽車商務(wù)大廈20樓國際會議中心

二、會議審議事宜

此次股東會提議編號實(shí)例表：

第1-5項(xiàng)提案詳細(xì)2023年3月30日發(fā)表于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《江鈴汽車股份有限公司董事會決議公告》、《江鈴汽車股份有限公司監(jiān)事會決議公告》及《江鈴汽車股份有限公司2022年度報(bào)告》全篇。

第6-17項(xiàng)提案詳細(xì)2022年12月13日發(fā)表于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《江鈴汽車股份有限公司關(guān)于2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)公告》。

第18-21項(xiàng)提案詳細(xì)2023年5月26日發(fā)表于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《江鈴汽車股份有限公司董事會決議公告》及《江鈴汽車股份有限公司監(jiān)事會決議公告》。

第6-17項(xiàng)提案為關(guān)聯(lián)方交易，對其提案的決議中，涉及到福特公司以及關(guān)聯(lián)公司的，關(guān)系公司股東福特公司回避表決；涉及到南昌江鈴汽車集團(tuán)有限公司以及關(guān)聯(lián)公司的、涉及到江鈴汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司以及關(guān)聯(lián)公司的、涉及到長安轎車有限責(zé)任公司以及關(guān)聯(lián)公司的，關(guān)系公司股東南昌江鈴汽車集團(tuán)有限公司回避表決。

以上提案均是一般決議案。

第19-21項(xiàng)提案選用累積投票方法。即：公司股東所具有的累計(jì)投票權(quán)數(shù)量向其持有的有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)乘于此次股東會應(yīng)競選非獨(dú)立董事、獨(dú)董或監(jiān)事人數(shù)之積。公司股東可將其所具有的投票權(quán)因其累計(jì)投票權(quán)數(shù)量為準(zhǔn)集中化記名投票一位備選執(zhí)行董事（或公司監(jiān)事），還可以分散化看向多位備選執(zhí)行董事（或公司監(jiān)事）。

公司獨(dú)立董事考生的任職要求和自覺性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實(shí)后，股東會即可進(jìn)行決議。

除此之外企業(yè)2022年度股東大會也將征求公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告，該個人工作總結(jié)全篇請參閱巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

三、大會備案等事宜

1、登記

列席會議的A股公司股東應(yīng)持身份證、證券賬戶卡；代理商參加的人群應(yīng)持身份證、法人授權(quán)書（參見附件1）、受托人證券賬戶卡；公司股東意味著持身份證和公司股東部門的法人授權(quán)書申請辦理列席會議備案。B股公司股東持身份證、證券賬戶卡，代理商參加人員持受托人簽訂的法人授權(quán)書申請辦理列席會議備案。

非江西省南昌本埠的自然人股東（包含B股公司股東）能夠通信方式預(yù)約登記。（列席會議的回執(zhí)表詳見附件2）

備案時(shí)長：2023年6月13日至6月15日工作日內(nèi)早上9:00點(diǎn)至11:30時(shí)，在下午14:00點(diǎn)至17:00時(shí)。

備案地址：江西南昌市南昌縣迎賓禮儀中大路2111號企業(yè)證券事務(wù)部

2、交流會預(yù)估不得超過一天。出席會議公司股東交通出行及吃住費(fèi)用自理。

大會聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：萬先科、袁君

手機(jī)：86-791-85266178

發(fā)傳真：86-791-85232839

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。公司股東參與網(wǎng)上投票的有關(guān)事項(xiàng)表明如下所示：

（一）網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360550

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：江鈴汽車網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議或選舉票數(shù)

對非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提案，填寫轉(zhuǎn)投某考生的選舉票數(shù)。自然人股東理應(yīng)因其所具有的對每一個提案隊(duì)的累計(jì)投票權(quán)數(shù)量為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東所投選舉票數(shù)量超出之而有著對某一提案隊(duì)的累計(jì)投票權(quán)總量的，其對于該提案組所投的選舉票均視為無效選票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投 0 票。

4、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

（二）利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年6月16日早上9:15～9:25，早上9:30～11:30和下午1:00～3:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

（三）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月16日早上9:15，截止時(shí)間為2023年6月16日在下午3:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn 標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

五、備查簿文檔

《關(guān)于批準(zhǔn)〈江鈴汽車股份有限公司關(guān)于召開2022年度股東大會的通知〉的董事會決議》。

江鈴汽車股份有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月26日

配件1：

法人授權(quán)書

茲交由 老先生/女性意味著我單位（本人）參加江鈴汽車股份有限責(zé)任公司2022年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。（一定要對各類提案已經(jīng)確定贊同、抵制、放棄）

受托人簽字： 受托人身份證號：

受托人擁有股票數(shù)： 受托人股東賬號：

股權(quán)類型（A股或B股）：

受委托人簽字： 受委托人身份證號：

授權(quán)委托時(shí)間：2023年 月 日

此次股東會提案決議建議

配件2：

參加股東會回執(zhí)表

致：江鈴汽車股份有限責(zé)任公司

截至2023年6月12日，我單位（本人）擁有江鈴汽車股份有限責(zé)任公司個股 股，擬參加企業(yè)2022年度股東大會。

出席人簽字：

股東賬號：

公司股東簽定：（蓋公章）

注：法人授權(quán)書和回執(zhí)表貼報(bào)及打印均合理。

證券代碼：000550 證券簡稱：江鈴汽車 公示序號：2023一016

200550 江鈴汽車B

江鈴汽車股份有限責(zé)任公司

監(jiān)事會決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議召開時(shí)長、地址、方法

此次監(jiān)事會會議于2023年5月21日至5月24日以書面形式?jīng)Q議方式舉辦。大會的集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、職工監(jiān)事列席會議狀況

應(yīng)列席會議公司監(jiān)事5人，實(shí)到5人。

三、會議決議

參會公司監(jiān)事以書面形式?jīng)Q議方式根據(jù)下列決定：

（1）職工監(jiān)事對《公司2023-2025年股東回報(bào)規(guī)劃》公開發(fā)表建議如下所示：

股東會制定的企業(yè)未來三年股東回報(bào)整體規(guī)劃，適用上市企業(yè)和公司股東權(quán)益，既高度重視對投資的有效收益，又兼具企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展觀，有助于保障投資人合法權(quán)利，不會有違反公司規(guī)定和中小投資者權(quán)益的狀況。

允許：5票；抵制：0票；放棄：0票。

《公司2023一2025年股東回報(bào)規(guī)劃》全篇發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

（2）由于，依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)第十屆職工監(jiān)事三年任職期將要期滿，職工監(jiān)事準(zhǔn)許向股東會提交公司新一屆職工監(jiān)事候選人名單如下所示：

南昌江鈴汽車集團(tuán)有限公司候選人蕭虎先生、章健先生為企業(yè)第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事侯選人；

福特公司候選人張煬煬先生為企業(yè)第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事侯選人。

對之上侯選人展開了逐一決議，決議結(jié)論一致為：允許：5票；抵制：0票；放棄：0票。

新一屆職工監(jiān)事候選人簡歷如下所示：

蕭虎先生，1968年出世，有著浙大信息與電子工程學(xué)系無線通信專業(yè)學(xué)士學(xué)位，在職江鈴汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委常委、紀(jì)檢書記、監(jiān)事長，江鈴汽車股份有限責(zé)任公司頂尖公司監(jiān)事。蕭虎先生曾擔(dān)任南昌市人民政府政策研究室黨員干部、南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部辦公室副主任、南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)辦公室副主任、南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)構(gòu)部長、管委人事部門勞動局副局長、南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部組織部部長、管委人事局局長。

截至本公告公布日，蕭虎先生未持有公司股份，除前文上述在公司股東企業(yè)就職外，蕭虎先生與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。蕭虎先生未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案偵察或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，不會有《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況，合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等條件的任職要求。經(jīng)查看“全國法院失信被執(zhí)行人信息內(nèi)容發(fā)布與查詢系統(tǒng)”，不意歸屬于“失信執(zhí)行人”。

張煬煬老先生，1979年出世，有著外交學(xué)院國際公法專業(yè)學(xué)士學(xué)位、美國密歇根大學(xué)（安娜堡教學(xué)區(qū)）法學(xué)系研究生學(xué)位，擁有中華共和國法律職業(yè)資格及其美利堅(jiān)美國紐約州律師執(zhí)業(yè)批準(zhǔn)，在職標(biāo)致汽車（我國）有限責(zé)任公司執(zhí)行董事兼總法律顧問，標(biāo)致汽車（我國）有限責(zé)任公司北京市分公司負(fù)責(zé)人，福特汽車電馬赫高新科技（南京市）有限公司監(jiān)事，福特汽車電馬赫汽車貿(mào)易（上海市）有限公司監(jiān)事，江鈴汽車股份有限公司監(jiān)事。張煬煬老先生擔(dān)任過標(biāo)致汽車中國及東盟國家區(qū)法務(wù)總監(jiān)，標(biāo)致汽車中國地區(qū)杰出律師顧問等一系列財(cái)務(wù)崗位。

截至本公告公布日，張煬煬老先生未持有公司股份，除前文上述在公司股東企業(yè)就職外，張煬煬先生與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。張煬煬老先生未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，不會有《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況，合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等條件的任職要求。經(jīng)查看“全國法院失信被執(zhí)行人信息內(nèi)容發(fā)布與查詢系統(tǒng)”，不意歸屬于“失信執(zhí)行人”。

章健老先生，1969年出世，有著北方工業(yè)大學(xué)行政管理專業(yè)大專文憑，在職江鈴汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委委員，南昌江鈴汽車集團(tuán)有限公司監(jiān)事長，江鈴汽車股份有限公司監(jiān)事。章健老先生曾擔(dān)任江鈴汽車股份有限責(zé)任公司發(fā)動機(jī)廠政工干部部副部長、科長，江鈴汽車股份有限責(zé)任公司董事長秘書兼企業(yè)辦公室副主任，江鈴汽車集團(tuán)企業(yè)辦公廳主任、政府辦督查室負(fù)責(zé)人、宣傳部長、經(jīng)理助理、公會常務(wù)副主席，江鈴控股有限責(zé)任公司監(jiān)事長。

截至本公告公布日，章健老先生持有公司股份40股，除前文上述在公司股東企業(yè)就職外，章健先生與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。章健老先生未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，不會有《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況，合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等條件的任職要求。經(jīng)查看“全國法院失信被執(zhí)行人信息內(nèi)容發(fā)布與查詢系統(tǒng)”，不意歸屬于“失信執(zhí)行人”。

（3）職工監(jiān)事準(zhǔn)許《江鈴汽車股份有限公司關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》。

允許：5票；抵制：0票；放棄：0票。

《江鈴汽車股份有限公司關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》全篇發(fā)表交于日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》及其巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江鈴汽車股份有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年5月26日

證券代碼：000550 證券簡稱：江鈴汽車 公示序號：2023一015

200550 江鈴汽車B

江鈴汽車股份有限責(zé)任公司

股東會決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議報(bào)告狀況

江鈴汽車股份有限責(zé)任公司（下稱“江鈴汽車”或“企業(yè)”）股東會于2023年5月21日向全體執(zhí)行董事發(fā)出本次股東會有關(guān)提案。

二、會議召開時(shí)長、地址、方法

此次董事會會議于2023年5月21日至5月24日以書面形式?jīng)Q議方式舉辦。大會的集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

三、股東會列席會議狀況

應(yīng)參會執(zhí)行董事9人，實(shí)到9人。

四、會議決議

與會董事以書面形式?jīng)Q議方式根據(jù)下列決定：

1、股東會允許《公司2023一2025年股東回報(bào)規(guī)劃》，并上報(bào)股東會準(zhǔn)許。

允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。

《公司2023一2025年股東回報(bào)規(guī)劃》全篇發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

2、由于，依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)第十屆股東會三年任職期將要期滿，股東會準(zhǔn)許向股東會提交公司新一屆股東會候選人名單如下所示：

南昌江鈴汽車集團(tuán)有限公司候選人邱天高先生、金文字體輝先生、袁明學(xué)先生為企業(yè)第十一屆董事會董事侯選人；候選人余卓平先生為公司發(fā)展第十一屆股東會獨(dú)董侯選人；

福特公司候選人吳杰波老先生、Ryan Anderson先生、熊春英女性為公司發(fā)展第十一屆董事會董事侯選人；候選人陳江峰先生為企業(yè)第十一屆股東會獨(dú)董侯選人；

南昌江鈴汽車集團(tuán)有限公司和福特公司協(xié)同候選人王悅女性為公司發(fā)展第十一屆股東會獨(dú)董侯選人。

對之上侯選人展開了逐一決議，決議結(jié)論一致為：允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。

企業(yè)三位獨(dú)董侯選人材料將申報(bào)深圳交易所，審核確認(rèn)情況屬實(shí)后遞交股東大會審議決議。

新一屆董事會董事候選人簡歷如下所示：

邱天高先生，1966年出世，有著華中理工大學(xué)機(jī)電工程生產(chǎn)制造學(xué)士學(xué)位證書和華南理工大學(xué)工業(yè)生產(chǎn)工程碩士學(xué)位，在職江鈴汽車集團(tuán)有限公司董事長，南昌江鈴汽車項(xiàng)目投資有限公司董事長，江鈴汽車股份有限公司董事長，江西五十鈴車輛有限公司董事長，江西江鈴集團(tuán)新能源車有限公司董事長，南昌市智能化新能源車研究所董事長。邱天高先生曾擔(dān)任江鈴汽車股份有限責(zé)任公司動力部科長、車橋廠場長，南昌市齒輪有限公司經(jīng)理、老總，江西省江鈴汽車傳動齒輪股份有限公司董事長，江鈴控股有限責(zé)任公司高級副總裁、副董，江鈴汽車集團(tuán)董事、經(jīng)理、老總。

截至本公告公布日，邱天高先生未持有公司股份，除前文上述在公司股東企業(yè)就職外，邱天高先生與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。邱天高先生未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，不會有《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任董事的情況，合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等條件的任職要求。經(jīng)查看“全國法院失信被執(zhí)行人信息內(nèi)容發(fā)布與查詢系統(tǒng)”，不意歸屬于“失信執(zhí)行人”。

吳杰波老先生，1966年生，有著清華熱能工程學(xué)士學(xué)位證書，及美國內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯汽車校區(qū)和德弗里高校凱勒經(jīng)濟(jì)學(xué)院的機(jī)械制造和信息化管理研究生學(xué)位。在職福特公司集團(tuán)副總裁，標(biāo)致汽車（我國）有限責(zé)任公司首席總裁首席執(zhí)行官，江鈴汽車股份有限責(zé)任公司副董，惠而浦（我國）有限責(zé)任公司副董，上海市廣電電氣（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。吳杰波老先生曾擔(dān)任霍尼過程管理部副總裁兼大中國地區(qū)經(jīng)理、歐司朗企業(yè)亞太地區(qū)業(yè)務(wù)流程首席總裁首席執(zhí)行官、惠而浦企業(yè)亞太區(qū)總裁和國際實(shí)行委員會委員，標(biāo)致汽車（我國）有限責(zé)任公司執(zhí)行總裁兼首席戰(zhàn)略官。

截至本公告公布日，吳杰波老先生未持有公司股份，除前文上述在公司股東企業(yè)就職外，吳杰波先生與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。吳杰波老先生未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，不會有《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任董事的情況，合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等條件的任職要求。經(jīng)查看“全國法院失信被執(zhí)行人信息內(nèi)容發(fā)布與查詢系統(tǒng)”，不意歸屬于“失信執(zhí)行人”。

Ryan Anderson先生，1973年出世，有著美國西北大學(xué)社會經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位證書和密西根大學(xué)安娜堡分校工商管理碩士學(xué)位，在職標(biāo)致汽車（我國）有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、首席運(yùn)營官，江鈴汽車股份有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，與此同時(shí)出任長安福特汽車有限公司和福汽商貿(mào)（上海市）有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，及其福特汽車電馬赫高新科技（南京市）有限公司董事長。Ryan Anderson先生曾擔(dān)任福特汽車歐洲司庫，福特汽車亞太地區(qū)的產(chǎn)品研發(fā)主計(jì)長、網(wǎng)絡(luò)營銷主計(jì)長，福特公司的企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)測和分析主管。

截至本公告公布日，Ryan Anderson先生未持有公司股份，除前文上述在公司股東企業(yè)就職外，Ryan Anderson先生與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。Ryan Anderson先生未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，不會有《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任董事的情況，合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等條件的任職要求。經(jīng)查看“全國法院失信被執(zhí)行人信息內(nèi)容發(fā)布與查詢系統(tǒng)”，不意歸屬于“失信執(zhí)行人”。

熊春英女性，1964年出世，有著江蘇工學(xué)院汽車專業(yè)本科文憑，江西財(cái)經(jīng)大學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究生學(xué)位和中歐國際工商學(xué)院高管人員工商管理碩士學(xué)位，工程師，在職江鈴汽車股份有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、首席總裁。熊春英女性曾擔(dān)任江鈴五十鈴汽車有限公司質(zhì)保部科長，江鈴汽車股份有限責(zé)任公司質(zhì)管部科長、董事長助理、高級副總裁、高級副總裁、第一高級副總裁、執(zhí)行董事。

截至本公告公布日，熊春英女性持有公司股份1,200股，熊春英女性與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。熊春英女性未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，不會有《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任董事的情況，合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等條件的任職要求。經(jīng)查看“全國法院失信被執(zhí)行人信息內(nèi)容發(fā)布與查詢系統(tǒng)”，不意歸屬于“失信執(zhí)行人”。

金文字體輝先生，1967年出世，有著華中理工大學(xué)體制專業(yè)學(xué)士學(xué)位、華南理工大學(xué)機(jī)械設(shè)備工程碩士學(xué)位和中歐國際工商學(xué)院高管人員工商管理碩士學(xué)位，工程師，在職江鈴汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，江鈴汽車股份有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、第一高級副總裁。金文字體輝先生曾擔(dān)任江鈴汽車股份有限責(zé)任公司制造部科長，董事長助理、高級副總裁，江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，江西五十鈴汽車有限公司執(zhí)行副總經(jīng)理。

截至本公告公布日，金文字體輝先生未持有公司股份，除前文上述在公司股東企業(yè)就職外，金文字體輝先生與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。金文字體輝先生未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，不會有《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任董事的情況，合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等條件的任職要求。經(jīng)查看“全國法院失信被執(zhí)行人信息內(nèi)容發(fā)布與查詢系統(tǒng)”，不意歸屬于“失信執(zhí)行人”。

袁明學(xué)老先生，1968年生，有著北京工業(yè)學(xué)院車輛工程專業(yè)學(xué)士學(xué)位證書和中歐國際工商學(xué)院高管人員工商管理碩士學(xué)位，工程師，在職長安轎車有限責(zé)任公司黨委書記、黨委委員、江鈴汽車股份有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。袁明學(xué)老先生曾擔(dān)任長安轎車有限責(zé)任公司董事長助理兼江鈴控股有限責(zé)任公司高級副總裁，長安轎車有限責(zé)任公司董事長助理兼戰(zhàn)略規(guī)劃部科長、黨支書、集團(tuán)管控處長，長安轎車有限責(zé)任公司董事長助理兼國外事業(yè)發(fā)展部經(jīng)理、黨支書，長安轎車有限責(zé)任公司高級副總裁、常務(wù)副總裁。

截至本公告公布日，袁明學(xué)老先生未持有公司股份，除前文上述在公司股東企業(yè)就職外，袁明學(xué)先生與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。袁明學(xué)老先生未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，不會有《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任董事的情況，合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等條件的任職要求。經(jīng)查看“全國法院失信被執(zhí)行人信息內(nèi)容發(fā)布與查詢系統(tǒng)”，不意歸屬于“失信執(zhí)行人”。

余卓平先生，1960年生，有著上海同濟(jì)大學(xué)機(jī)械自動化學(xué)士學(xué)位證書及上海同濟(jì)大學(xué)機(jī)械設(shè)備工程碩士學(xué)位，清華大學(xué)汽車工程博士學(xué)位。在職上海同濟(jì)大學(xué)全智能新能源車協(xié)同創(chuàng)新中心負(fù)責(zé)人，同濟(jì)車輛設(shè)計(jì)研究院有限公司董事長，北京國氫重科氫能源高新科技研究院有限公司執(zhí)行董事，上海智能新能源車科技創(chuàng)新作用服務(wù)平臺有限責(zé)任公司董事長兼總經(jīng)理，上海市海立（集團(tuán)公司）股份有限公司公司獨(dú)立董事，華域汽車系統(tǒng)軟件股份有限公司公司獨(dú)立董事，濰柴動力股份有限責(zé)任公司獨(dú)董，寧波市圣龍汽車傳動系統(tǒng)股份有限公司公司獨(dú)立董事，江鈴汽車股份有限責(zé)任公司獨(dú)董，與此同時(shí)擔(dān)任上海市人民政府參事，汽車工程學(xué)會副會長。余卓平先生曾擔(dān)任上海同濟(jì)大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院負(fù)責(zé)人、新能源汽車工程核心常務(wù)副主任、汽車學(xué)院常務(wù)副院長、醫(yī)生，同濟(jì)大學(xué)校長助手。

截至本公告公布日，余卓平先生未持有公司股份，余卓平先生與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。余卓平先生未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，不會有《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任董事的情況，合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等條件的任職要求。經(jīng)查看“全國法院失信被執(zhí)行人信息內(nèi)容發(fā)布與查詢系統(tǒng)”，不意歸屬于“失信執(zhí)行人”。

陳江峰老先生，1979年出世，有著外交學(xué)院國際公法系法學(xué)學(xué)士學(xué)位和外交學(xué)院國際法系法學(xué)碩士學(xué)位，在職吉利德（上海市）藥業(yè)科技公司高端副總法律顧問、執(zhí)行總監(jiān)，江鈴汽車股份有限責(zé)任公司獨(dú)董。陳江峰老先生曾擔(dān)任標(biāo)致汽車（我國）有限責(zé)任公司、標(biāo)致汽車工程研究（南京市）有限責(zé)任公司、長安福特馬自達(dá)汽車有限責(zé)任公司南京公司、長安福特馬自達(dá)發(fā)動機(jī)有限公司等4家公司法律顧問，福特公司亞洲地區(qū)、中國太平洋及非洲高端律師顧問兼合規(guī)負(fù)責(zé)人，寶馬五系（我國）汽車銷售有限責(zé)任公司高端律師顧問，默克項(xiàng)目投資（我國）有限責(zé)任公司生物醫(yī)藥法律法規(guī)部負(fù)責(zé)人、主管。

截至本公告公布日，陳江峰老先生未持有公司股份，陳江峰先生與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。陳江峰老先生未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，不會有《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任董事的情況，合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等條件的任職要求。經(jīng)查看“全國法院失信被執(zhí)行人信息內(nèi)容發(fā)布與查詢系統(tǒng)”，不意歸屬于“失信執(zhí)行人”。

王悅女性，1978年出世，有著鄭州大學(xué)會計(jì)專業(yè)學(xué)士學(xué)位證書，中南財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)學(xué)碩士學(xué)士學(xué)位，上海財(cái)大會計(jì)學(xué)博士學(xué)士學(xué)位。在職上海財(cái)大財(cái)務(wù)會計(jì)學(xué)院副教授，上海新華傳媒股份有限公司公司獨(dú)立董事、江蘇省宏德特殊構(gòu)件股份有限公司公司獨(dú)立董事、廣東省揚(yáng)山協(xié)同股份有限公司公司獨(dú)立董事，江鈴汽車股份有限責(zé)任公司獨(dú)董，新光維醫(yī)療高新科技（蘇州市）股份有限公司公司獨(dú)立董事。王悅女性分別在香港理工大學(xué)、中歐國際工商學(xué)院出任研究助理，2012年-2013年赴美伊利諾伊斯高校香檳分校（UIUC），在會計(jì)系齊默爾曼研究所做訪問學(xué)者，曾擔(dān)任泉州市樂通化工廠股份有限公司公司獨(dú)立董事，大盛微電科技發(fā)展有限公司獨(dú)董，美設(shè)國際貨運(yùn)股份有限公司公司獨(dú)立董事。

截至本公告公布日，王悅女性未持有公司股份，王悅女性與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。王悅女性未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，不會有《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任董事的情況，合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等條件的任職要求。經(jīng)查看“全國法院失信被執(zhí)行人信息內(nèi)容發(fā)布與查詢系統(tǒng)”，不意歸屬于“失信執(zhí)行人”。

單獨(dú)董事提名人申明、侯選人申明全篇發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

3、股東會準(zhǔn)許《江鈴汽車股份有限公司關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》。

允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。

《江鈴汽車股份有限公司關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》全篇發(fā)表交于日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》及其巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

五、獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事余卓平先生，陳江峰老先生，王悅女性就企業(yè)未來三年股東回報(bào)規(guī)劃與企業(yè)新一屆董事會董事侯選人提案發(fā)布單獨(dú)建議如下所示：

1、在此次股東會會議召開前，已知曉會議主題。

2、企業(yè)制定的未來三年股東回報(bào)整體規(guī)劃，可以實(shí)現(xiàn)對投資的有效回報(bào)率并兼具企業(yè)的持續(xù)可持續(xù)發(fā)展，為公司發(fā)展設(shè)立了科學(xué)合理、不斷、相對穩(wěn)定的股東回報(bào)規(guī)劃和體制，有助于保障投資人合法權(quán)利，合乎我國現(xiàn)行法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不會有違反公司規(guī)定和中小投資者權(quán)益的舉動。大家允許此次制訂的2023-2025年股東回報(bào)整體規(guī)劃，并同意股東會將這個整體規(guī)劃提交公司股東大會審議。

3、經(jīng)審查新一屆董事會董事考生的個人簡歷，對于我們來說全部執(zhí)行董事考生的任職要求合乎法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，允許以上提名人選。

4、執(zhí)行董事考生的候選人程序流程合乎《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定。

特此公告。

江鈴汽車股份有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月26日