本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有增加、否決或變更提案。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、會議時(shí)間：

　　現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023年5月25日下午14:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年5月25日上午 9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；

　　通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2023年5月25日上午9:15至2023年5月25日下午15:00 。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：公司會議室

　　3、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：董事長陳南先生

　　本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　（二）會議出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共26人（含網(wǎng)絡(luò)投票），代表有效表決權(quán)的股份數(shù)339,558,777股，占公司有效表決權(quán)的股本總數(shù)的比例為38.6220%。其中,現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)8人，代表有效表決權(quán)的股數(shù)331,411,508股，占公司股本總額的37.6953%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東18人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)8,147,269股，占公司股份總額的0.9267%。

　　公司董事，監(jiān)事、董事會秘書及北京市君澤君律師事務(wù)所的見證律師出席了本次會議，公司其他高級管理人員列席會議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會采用記名投票方式進(jìn)行了現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決，審議并通過了以下議案：

　　1、審議通過了《公司2022年度董事會工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意339,518,317股，占出席會議所有股東所持股份的99.9881%；反對24,730股，占出席會議所有股東所持股份的0.0073%；棄權(quán)15,730股，占出席會議所有股東所持股份的0.0046%。

　　2、審議通過了《公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意339,525,017股，占出席會議所有股東所持股份的99.9901%；反對24,730股，占出席會議所有股東所持股份的0.0073%；棄權(quán)9,030股，占出席會議所有股東所持股份的0.0027%。

　　3、審議通過了《公司2022年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要》

　　表決結(jié)果：同意339,538,137股，占出席會議所有股東所持股份的99.9939%；反對4,910股，占出席會議所有股東所持股份的0.0014%；棄權(quán)15,730股，占出席會議所有股東所持股份的0.0046%。

　　4、審議通過了《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意339,525,017股，占出席會議所有股東所持股份的99.9901%；反對24,730股，占出席會議所有股東所持股份的0.0073%；棄權(quán)9,030股，占出席會議所有股東所持股份的0.0027%。

　　5、審議通過了《公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意339,518,317股，占出席會議所有股東所持股份的99.9881%；反對31,430股，占出席會議所有股東所持股份的0.0093%；棄權(quán)9,030股，占出席會議所有股東所持股份的0.0027%。

　　6、審議通過了《公司2022年度利潤分配預(yù)案》

　　表決結(jié)果：同意339,538,137股，占出席會議所有股東所持股份的99.9939%；反對4,910股，占出席會議所有股東所持股份的0.0014%；棄權(quán)15,730股，占出席會議所有股東所持股份的0.0046%。

　　其中中小投資者表決情況為：同意8,132,789股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7469%；反對4,910股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0602%；棄權(quán)15,730股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1929%。

　　7、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：同意338,368,881股，占出席會議所有股東所持股份的99.6496%；反對1,180,866股，占出席會議所有股東所持股份的0.3478%；棄權(quán)9,030股，占出席會議所有股東所持股份的0.0027%。

　　其中中小投資者表決情況為：同意6,963,533股，占出席會議的中小股東所持股份的85.4062%；反對1,180,866股，占出席會議的中小股東所持股份的14.4831%；棄權(quán)9,030股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1108%。

　　8、審議通過了《關(guān)于公司及其子公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　表決結(jié)果：同意339,518,317股，占出席會議所有股東所持股份的99.9881%；反對31,430股，占出席會議所有股東所持股份的0.0093%；棄權(quán)9,030股，占出席會議所有股東所持股份的0.0027%。

　　9、審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》

　　表決結(jié)果：同意334,552,073股，占出席會議所有股東所持股份的98.5255%；反對4,813,674股，占出席會議所有股東所持股份的1.4176%；棄權(quán)193,030股，占出席會議所有股東所持股份的0.0568%。

　　其中中小投資者表決情況為：同意3,146,725股，占出席會議的中小股東所持股份的38.5939%；反對4,813,674股，占出席會議的中小股東所持股份的59.0386%；棄權(quán)193,030股，占出席會議的中小股東所持股份的2.3675%。

　　10、審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意339,501,217股，占出席會議所有股東所持股份的99.9830%；反對48,530股，占出席會議所有股東所持股份的0.0143%；棄權(quán)9,030股，占出席會議所有股東所持股份的0.0027%。

　　該議案為特別決議事項(xiàng)，表決結(jié)果贊成票占出席會議股東（包括股東代表）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上，表決結(jié)果通過。

　　11、審議通過了《關(guān)于變更公司獨(dú)立董事的議案》

　　表決結(jié)果：同意339,507,917股，占出席會議所有股東所持股份的99.9850%；反對24,730股，占出席會議所有股東所持股份的0.0073%；棄權(quán)26,130股，占出席會議所有股東所持股份的0.0077%。

　　其中中小投資者表決情況為：同意8,102,569股，占出席會議的中小股東所持股份的99.3762%；反對24,730股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3033%；棄權(quán)26,130股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3205%。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次會議由北京市君澤君律師事務(wù)所趙磊律師、黃凌寒律師見證并出具了《法律意見》，該法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、三全食品股份有限公司2022年年度股東大會決議；

　　2、北京市君澤君律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的法律意見。

　　特此公告。

　　三全食品股份有限公司董事會

　　2023年5月26日