本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要內(nèi)容提示

　　1、本次會(huì)議上無(wú)否決或修改議案的情況。

　　2、本次會(huì)議上沒(méi)有新議案提交表決。

　　3、本次會(huì)議不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　4、已對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。

　　二、會(huì)議召開(kāi)情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月25日下午14:30；

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　?。?）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年5月25日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00-15:00；

　?。?）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月25日9:15至15:00的任意時(shí)間。

　?。ǘ?huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省廣州市天河區(qū)珠江新城金穗路62號(hào)僑鑫國(guó)際金融中心37樓A會(huì)議室；

　?。ㄈ?huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

　?。ㄋ模?huì)議召集人：公司董事會(huì)；

　?。ㄎ澹?huì)議主持人：副董事長(zhǎng)蔡曉東先生；

　?。┕蓹?quán)登記日：2023年5月18日（星期四）；

　?。ㄆ撸┍敬蜗嚓P(guān)議案的公告全文和會(huì)議通知詳見(jiàn)公司于2023年4月29日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》上的相關(guān)公告及文件。

　　（八）會(huì)議合法性：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》等法律法規(guī)和公司制度的相關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席情況

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　?。ㄒ唬﹨⒓訒?huì)議的股東總體情況：

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人36人，代表股份664,050,267股，占公司有表

　　決權(quán)股份總數(shù)的44.9077％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代理人7人，代表股份654,970,197股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的44.2937％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東29人，代表股份9,080,070股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6141％。

　　2、中小股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東代理人32人，代表股份9,096,990股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6152％。

　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東及股東代理人3人，代表股份16,920股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0011％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東29人，代表股份9,080,070股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6141％。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。

　　四、提案審議情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議通過(guò)了以下議案：

　　(一)審議通過(guò)《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　總表決情況：

　　同意663,878,767股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9742％；反對(duì)106,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0161％；棄權(quán)64,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0098％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意8,925,490股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.1148％；反對(duì)106,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.1729％；棄權(quán)64,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7123％。

　　(二)審議通過(guò)《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　總表決情況：

　　同意663,878,767股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9742％；反對(duì)106,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0161％；棄權(quán)64,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0098％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意8,925,490股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.1148％；反對(duì)106,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.1729％；棄權(quán)64,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7123％。

　　(三)審議通過(guò)《2022年年度報(bào)告及其摘要》。

　　總表決情況：

　　同意663,878,767股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9742％；反對(duì)106,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0161％；棄權(quán)64,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0098％

　　中小股東總表決情況：

　　同意8,925,490股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.1148％；反對(duì)106,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.1729％；棄權(quán)64,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7123％。

　　(四)審議通過(guò)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　總表決情況：

　　同意663,878,767股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9742％；反對(duì)106,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0161％；棄權(quán)64,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0098％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意8,925,490股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.1148％；反對(duì)106,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.1729％；棄權(quán)64,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7123％。

　　(五)審議通過(guò)《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

　　總表決情況：

　　同意663,878,467股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9741％；反對(duì)105,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0159％；棄權(quán)66,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0099％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意8,925,190股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.1115％；反對(duì)105,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.1630％；棄權(quán)66,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7255％。

　　(六)審議通過(guò)《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》。

　　總表決情況：

　　同意663,878,767股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9742％；反對(duì)106,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0161％；棄權(quán)64,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0098％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意8,925,490股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.1148％；反對(duì)106,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.1729％；棄權(quán)64,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7123％。

　　(七)審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

　　總表決情況：

　　同意663,878,767股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9742％；反對(duì)106,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0161％；棄權(quán)64,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0098％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意8,925,490股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.1148％；反對(duì)106,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.1729％；棄權(quán)64,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7123％。

　　五、律師見(jiàn)證情況

　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱(chēng)：上海市錦天城（北京）律師事務(wù)所

　　（二）見(jiàn)證律師：申林平、胡玉斐

　　（三）結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，公司2022年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

　　六、備查文件

　?。ㄒ唬W飛娛樂(lè)股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議；

　?。ǘ┥虾Ｊ绣\天城（北京）律師事務(wù)所關(guān)于奧飛娛樂(lè)股份有限公司2022年度股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告

　　奧飛娛樂(lè)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二三年五月二十六日