本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　恒寶股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）2022年度股東大會(huì)，以現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　?。ㄒ唬┱匍_(kāi)時(shí)間：

　　1、召開(kāi)時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月25日（星期四）下午14:30-16:00。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月25日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月25日上午9:15至2023年5月25日下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省丹陽(yáng)市橫塘工業(yè)區(qū)公司三樓會(huì)議室。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)錢京先生主持。

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)151人，代表公司有表決權(quán)的股份149,868,693股，占公司股份總數(shù)的21.3900％。其中：參加現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代表3人，代表股份143,925,347股，占公司有表決權(quán)總股份的20.5417％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東148人，代表股份5,943,346股，占上市公司總股份的0.8483％；參與投票的中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共150人，代表股份5,943,546股，占上市公司總股份的0.8483％。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員現(xiàn)場(chǎng)出席了本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議未到會(huì)的部分董事、高級(jí)管理人員以及見(jiàn)證律師通過(guò)視頻會(huì)議系統(tǒng)以通訊方式參會(huì)。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過(guò)了以下提案：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意146,164,547股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.5284％；反對(duì)3,593,746股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的2.3979％；棄權(quán)110,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)103,500股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0737％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,239,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的37.6778％；反對(duì)3,593,746股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的60.4647％；棄權(quán)110,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)103,500股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.8575％。

　?。ǘ徸h通過(guò)了《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意146,164,547股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.5284％；反對(duì)3,593,746股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的2.3979％；棄權(quán)110,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)103,500股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0737％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,239,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的37.6778％；反對(duì)3,593,746股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的60.4647％；棄權(quán)110,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)103,500股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.8575％。

　?。ㄈ徸h通過(guò)了《2022年年度報(bào)告及摘要》

　　總表決情況：

　　同意146,164,547股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.5284％；反對(duì)3,593,746股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的2.3979％；棄權(quán)110,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)103,500股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0737％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,239,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的37.6778％；反對(duì)3,593,746股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的60.4647％；棄權(quán)110,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)103,500股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.8575％。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意146,164,547股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.5284％；反對(duì)3,593,746股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的2.3979％；棄權(quán)110,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)103,500股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0737％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,239,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的37.6778％；反對(duì)3,593,746股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的60.4647％；棄權(quán)110,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)103,500股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.8575％。

　?。ㄎ澹徸h通過(guò)了《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意146,175,247股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.5355％；反對(duì)3,583,046股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的2.3908％；棄權(quán)110,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)103,500股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0737％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,250,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的37.8579％；反對(duì)3,583,046股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的60.2847％；棄權(quán)110,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)103,500股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.8575％。

　?。徸h通過(guò)了《2022年度利潤(rùn)分配方案》

　　總表決情況：

　　同意146,150,547股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.5191％；反對(duì)3,711,246股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的2.4763％；棄權(quán)6,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0046％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,225,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的37.4423％；反對(duì)3,711,246股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的62.4416％；棄權(quán)6,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1161％。

　?。ㄆ撸徸h通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　總表決情況：

　　同意146,203,947股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.5547％；反對(duì)3,554,346股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的2.3716％；棄權(quán)110,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)103,500股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0737％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,278,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的38.3407％；反對(duì)3,554,346股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的59.8018％；棄權(quán)110,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)103,500股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.8575％。

　?。ò耍徸h通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案》

　　總表決情況：

　　同意146,164,547股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.5284％；反對(duì)3,579,446股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的2.3884％；棄權(quán)124,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)103,500股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0832％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,239,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的37.6778％；反對(duì)3,579,446股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的60.2241％；棄權(quán)124,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)103,500股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.0981％。

　?。ň牛徸h通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　總表決情況：

　　同意146,164,547股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.5284％；反對(duì)3,644,846股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的2.4320％；棄權(quán)59,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,400股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0396％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,239,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的37.6778％；反對(duì)3,644,846股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的61.3244％；棄權(quán)59,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,400股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9977％。

　?。ㄊ徸h通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行證券投資的議案》

　　總表決情況：

　　同意146,164,547股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.5284％；反對(duì)3,644,846股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的2.4320％；棄權(quán)59,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,400股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0396％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,239,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的37.6778％；反對(duì)3,644,846股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的61.3244％；棄權(quán)59,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,400股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9977％。

　?。ㄊ唬徸h通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意146,183,047股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.5408％；反對(duì)3,575,246股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的2.3856％；棄權(quán)110,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)103,500股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0737％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,257,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的37.9891％；反對(duì)3,575,246股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的60.1534％；棄權(quán)110,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)103,500股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.8575％。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　上海市錦天城律師事務(wù)所律師鄔遠(yuǎn)、童亞星通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和視頻方式見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了《關(guān)于恒寶股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》，公司2022年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的2022年度股東大會(huì)決議；

　　2、上海市錦天城律師事務(wù)所出具的《關(guān)于恒寶股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。

　　特此公告。

　　恒寶股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二O二三年五月二十五日