我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年5月19日舉辦2022年年度股東大會(huì)，進(jìn)行董事會(huì)換屆；于2023年5月26日召開第五屆股東會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于指定董事代行董事會(huì)秘書職責(zé)的議案》。詳情如下:

一、特定執(zhí)行董事暫代股東會(huì)秘書職責(zé)狀況

企業(yè)原董事長助理周云女士在此次換屆結(jié)束后辭去企業(yè)董事長助理，卸任后辭去企業(yè)別的職位。為確保董事會(huì)的日常運(yùn)營，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，在企業(yè)董事長助理缺口期內(nèi)，股東會(huì)允許由董事李喆老先生暫代股東會(huì)秘書職責(zé)，暫代時(shí)限自股東會(huì)表決通過的時(shí)候起，一般不超過三個(gè)月。待李喆老先生參與深圳交易所舉行上市公司董事長助理任前學(xué)習(xí)培訓(xùn)并獲得股東會(huì)秘書資格證后，董事會(huì)將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)完成董事長助理正式聘用工作中并立即公示。

二、李喆老先生聯(lián)系電話

李喆老先生聯(lián)系電話如下所示：

手機(jī)：0535-6737695

發(fā)傳真：0535-6737695

通訊地址：煙臺(tái)市芝罘區(qū)鳳鳴路103號13棟樓

電子郵件：dongmi@realcan.cn

三、原董事長助理期滿卸任狀況

截止到本公告公布日，原董事長助理周云女性立即擁有企業(yè)股票55.51億港元，卸任后還將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第10號一一股份變動(dòng)管理》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章對卸任高管人員股權(quán)鎖住及高管增持標(biāo)準(zhǔn)的要求。

周云女士在任職期盡職履責(zé)、認(rèn)真履職，為公司發(fā)展規(guī)范運(yùn)作、信息公開和投資者關(guān)系管理等多個(gè)方面起著至關(guān)重要的作用，公司及董事會(huì)對周云女士在任職期 為企業(yè)發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年5月29日

證券代碼：002589 證券簡稱：瑞康醫(yī)藥 公示序號：2023-028

瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

第五屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議決議的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議報(bào)告于2023年5月22日以書面形式向傳出，2023年5月26日早上在煙臺(tái)市芝罘區(qū)鳳鳴路103號13棟樓會(huì)議廳以當(dāng)場及通訊表決的形式舉辦。會(huì)議由陶春芳女性組織，例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。大會(huì)的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議，大會(huì)產(chǎn)生如下所示決定：

一、表決通過《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》要求，有限責(zé)任公司應(yīng)開設(shè)職工監(jiān)事，董事會(huì)監(jiān)事會(huì)設(shè)現(xiàn)任主席一人，經(jīng)諸位參會(huì)公司監(jiān)事推舉，競選通擎女性為公司發(fā)展第五屆監(jiān)事長，任職期自此次職工監(jiān)事表決通過日起至這屆職工監(jiān)事任期屆滿之日起計(jì)算。

本提案以3票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論得到根據(jù)。

特此公告。

瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

2023年5月29日

配件：

企業(yè)監(jiān)事長候選人簡歷：

通擎女性：中國籍，無海外居留權(quán)，1986年出世，本科文憑。列任成都?xì)W尚超市有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司中醫(yī)藥學(xué)事業(yè)部管理部經(jīng)理、投資部管理部門主管、資金部管理部門主管，在職煙臺(tái)市鳳翔山莊服務(wù)站經(jīng)理。

通擎女性與公司控股股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員及其持有公司百分之五之上股權(quán)股東沒有關(guān)聯(lián)性，亦不擁有本企業(yè)股票；未得到過證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、別的相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰；不會(huì)有做為失信被執(zhí)行人情況。

證券代碼：002589 證券簡稱：瑞康醫(yī)藥 公示序號：2023-027

瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

第五屆股東會(huì)第一次會(huì)議決議的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”、“瑞康醫(yī)藥”）第五屆股東會(huì)第一次會(huì)議報(bào)告于2023年5月22日以書面形式向傳出，2023年5月26日早上在煙臺(tái)市芝罘區(qū)鳳鳴路103號13棟樓會(huì)議廳以當(dāng)場及通訊表決的形式舉辦。會(huì)議由老總韓旭老先生組織，例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名，監(jiān)事列席。此次會(huì)議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次會(huì)議經(jīng)合理決議，建立如下所示決定：

一、表決通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長的議案》

整體與會(huì)董事一致同意競選韓旭先生為董事長，任職期自此次股東會(huì)表決通過日起至這屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。

本提案以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論得到根據(jù)。

二、表決通過《選舉公司第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》

為進(jìn)一步完善公司治理構(gòu)造，推動(dòng)董事會(huì)科學(xué)合理、高效決策，完成對企業(yè)各類經(jīng)營活動(dòng)合理監(jiān)管，充分運(yùn)用企業(yè)內(nèi)控制度實(shí)效性、自覺性，維護(hù)公司股東及相關(guān)者的利益，企業(yè)增設(shè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)。各專門委員會(huì)委員會(huì)選舉結(jié)果如下所示：

1、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

主委：柳喜軍（獨(dú)董）

委 員：王吉法（獨(dú)董） 李喆（執(zhí)行董事）

2、股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)

主委：柳喜軍（獨(dú)董）

委 員：王吉法（獨(dú)董）李喆（執(zhí)行董事）

3、股東會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

主委：韓旭（執(zhí)行董事）

委 員：孫考祥（獨(dú)董）、柳喜軍（獨(dú)董）

4、股東會(huì)提名委員會(huì)

主委：王吉法（獨(dú)董）

委 員：柳喜軍（獨(dú)董）李喆（執(zhí)行董事）

之上委員會(huì)任職期自此次股東會(huì)表決通過日起至這屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。

本提案以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論得到根據(jù)。

三、表決通過《關(guān)于聘任公司總裁的議案》

經(jīng)總經(jīng)理提出、股東會(huì)提名委員會(huì)審批，此次股東會(huì)允許聘用韓旭先生為公司老總，全權(quán)負(fù)責(zé)企業(yè)的經(jīng)營工作，任職期自此次股東會(huì)表決通過日起至這屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。

獨(dú)董從此事宜發(fā)布單獨(dú)建議，具體內(nèi)容全篇發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本提案以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論得到根據(jù)。

四、表決通過《關(guān)于指定董事代行董事會(huì)秘書職責(zé)的議案》

企業(yè)原董事長助理周云女士在此次換屆結(jié)束后辭去企業(yè)董事長助理，卸任后辭去企業(yè)別的職位。為確保董事會(huì)的日常運(yùn)營，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，在企業(yè)董事長助理缺口期內(nèi)，此次股東會(huì)允許特定董事李喆老先生暫代股東會(huì)秘書職責(zé)，暫代時(shí)限自股東會(huì)表決通過的時(shí)候起，一般不超過三個(gè)月。

獨(dú)董從此事宜發(fā)布單獨(dú)建議，具體內(nèi)容全篇發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn) 。

本提案以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論得到根據(jù)。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于指定董事代行董事會(huì)秘書職責(zé)的公告》（公示序號：2023-029）

五、表決通過《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

經(jīng)首席總裁候選人、股東會(huì)提名委員會(huì)審批，此次股東會(huì)允許聘用馮蕓女性為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任職期自此次股東會(huì)表決通過日起至這屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。

獨(dú)董從此事宜發(fā)布單獨(dú)建議，具體內(nèi)容全篇發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn) 。

本提案以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論得到根據(jù)。

六、表決通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

為完善公司治理構(gòu)造，依據(jù)《中華人民共和國公司法》和《瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，允許聘用王秀婷女性為公司發(fā)展證券事務(wù)代表，任職期自此次股東會(huì)表決通過日起至這屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。

本提案以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論得到根據(jù)。

特此公告。

瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年5月29日

附件簡歷：

韓旭老先生：中國籍，無海外居留權(quán)，1965年出世，本科文憑。列任煙臺(tái)市二運(yùn)企業(yè)職高學(xué)校老師，煙臺(tái)市二運(yùn)企業(yè)企管科辦事員，山東瑞康藥業(yè)有限公司老總，山東瑞康醫(yī)藥配送有限公司董事長，在職本董事長、首席總裁。

李喆老先生：中國籍，無海外居留權(quán)，1986年出世，研究生學(xué)歷。列任澳大利亞永明金融多倫多市各分部投資理財(cái)顧問、美國王國銀行業(yè)多倫多市各分部股票基金管 理運(yùn)營專員、恒泰證券上海市承銷保薦子公司投資銀行工程項(xiàng)目經(jīng)理，在職我們公司資金管理部經(jīng)理、執(zhí)行董事。

李喆先生與上市企業(yè)或者其大股東、控股股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高端 管理者不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；未擁有上市公司股份；并沒有受到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)以及這有 關(guān)單位處罰和證交所懲罰。不會(huì)有《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》及《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級管理人員的情況。經(jīng)最高法院網(wǎng)查詢，李喆老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。

馮蕓女性：中國籍，無海外居留權(quán)，1970年出世，本科文憑，高級會(huì)計(jì)、注冊會(huì)計(jì)。列任煙臺(tái)市萬里長城實(shí)業(yè)公司發(fā)展趨勢公司總部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，天圓全會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）注冊會(huì)計(jì)師、業(yè)務(wù)經(jīng)理、合作伙伴，在職公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

馮蕓女性與上市企業(yè)或者其大股東、控股股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；未擁有上市公司股份；并沒有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰。不會(huì)有《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》及《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級管理人員的情況。經(jīng)最高法院網(wǎng)查詢，馮蕓女性并不屬于“失信執(zhí)行人”。

王秀婷女性：中國籍，無海外居留權(quán)，1987年出世，本科文憑。曾擔(dān)任山東瑞康醫(yī)藥股份有限責(zé)任公司證券事務(wù)助手，在職我們公司證券事務(wù)代表，2013年10月獲得深圳交易所授予的股東會(huì)秘書資格證書。

王秀婷女性與上市企業(yè)或者其大股東、控股股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；未持有上市公司股份；并沒有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰。經(jīng)最高法院網(wǎng)查詢，王秀婷女性并不屬于“失信執(zhí)行人”。