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深圳市財(cái)富趨勢(shì)科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月25日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：湖北省武漢市洪山區(qū)光谷軟件園C3棟9樓會(huì)議室
?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)由過半數(shù)董事同意共同推舉董事田進(jìn)恩先生為會(huì)議主持人,會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集、召開和表決均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人。
3、董事會(huì)秘書田進(jìn)恩先生出席了本次會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關(guān)于2022年年度報(bào)告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于2023年度董事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)的普通決議議案，已獲得出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)二分之一以上通過。
議案 3、議案 4 、議案 5 對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
本次會(huì)議還聽取了公司 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京德恒（武漢）律師事務(wù)所
律師：薛津、黃操
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格、本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
特此公告。
深圳市財(cái)富趨勢(shì)科技股份有限公司董事會(huì)
2023年5月26日
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