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裕太微電子股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月25日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)祖沖之路1136號(hào)長榮桂冠酒店2樓曼格納3廳
?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長史清先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開程序、表決方式和表決程序均符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《裕太微電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書王文倩出席了本次會(huì)議；其他高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度董事薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于變更注冊資本、公司類型、修訂公司章程并辦理工商登記的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會(huì)議案9為特別決議議案，已獲得出席本次會(huì)議股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過；其他議案為普通決議議案，均已獲得出席本次會(huì)議股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)二分之一以上通過；
2、本次股東大會(huì)會(huì)議議案4、6、7、10對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；
3、本次股東大會(huì)無涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案；
4、本次股東大會(huì)無涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：丁峰、王楓偉
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人和出席本次股東大會(huì)人員的資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議合法有效。
特此公告。
裕太微電子股份有限公司董事會(huì)
2023年5月26日
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