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深圳市德賽電池科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒有增加、否決或變更提案。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
3、根據(jù)廣東德賽集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德賽集團(tuán)”）、惠州市創(chuàng)新投資有限公司、惠州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、惠州市德恒實(shí)業(yè)有限公司于2021年2月1日簽訂的《廣東德賽集團(tuán)有限公司分立重組之第二階段股權(quán)置換協(xié)議》和于2022年8月2日共同簽署的《協(xié)議書》的約定，德賽集團(tuán)放棄其持有的德賽電池公司10%股份（29,938,686股）在股東大會(huì)享有的表決權(quán)自2021年2月3日起至2024年2月2日（含）止。截至本次股東大會(huì)股權(quán)登記日，上述股票尚處于棄權(quán)期。
一、會(huì)議召開情況
1、召集人：深圳市德賽電池科技股份有限公司第十屆董事會(huì)
2、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
3、會(huì)議召開時(shí)間：
?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月26日（星期五）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月26日的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2023年5月26日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省惠州市江北云山西路12號(hào)德賽大廈24樓會(huì)議室
5、主持人：公司董事長(zhǎng)劉其先生
6、出席或列席情況：公司部分董事、全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師出席或列席了本次股東大會(huì)。
7、會(huì)議的召開符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共20人，代表股份137,591,305股，占公司股份總數(shù)299,386,862股的45.96%。剔除股東廣東德賽集團(tuán)有限公司放棄的表決股份29,938,686股后的有效表決股份107,652,619股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的39.95%。其中：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（代理人）6人，代表股份134,631,407股，剔除股東廣東德賽集團(tuán)有限公司放棄的表決股份29,938,686股后的有效表決股份104,692,721股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的38.85%。
2、通過網(wǎng)絡(luò)投票股東參與情況
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共14人，代表股份數(shù)為2,959,898股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.10％。
3、參加投票的中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）情況
本次股東大會(huì)參加投票的中小股東（代理人）共18人，代表股份2,992,098股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.11%。
三、提案審議和表決情況
與會(huì)股東及股東代表以現(xiàn)場(chǎng)記名投票、網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式，審議通過了以下議案：
1、《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
2、《2022年度利潤(rùn)分配及分紅派息方案》
3、《關(guān)于續(xù)聘2023年外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
4、《董事會(huì)2022年度工作報(bào)告》
5、《監(jiān)事會(huì)2022年度工作報(bào)告》
6、《公司2022年年度報(bào)告》及其摘要
7、《關(guān)于2023年度為子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》
8、《關(guān)于2023年度開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》
9、《關(guān)于2023年度用自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》
10、《關(guān)于修訂〈募集資金使用管理辦法〉的議案》
本次會(huì)議提案7屬于股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，已獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
四、聽取了獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：廣東鴻園律師事務(wù)所
2、律師姓名：張敏、嚴(yán)東新
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格和召集人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的決議合法有效。
六、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋公司印章的本次股東大會(huì)決議；
2、2022年年度股東大會(huì)法律意見書。
特此公告
深圳市德賽電池科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月27日
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